Решение по делу № 2-6620/2022 от 05.08.2022 | Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра)

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Прокурор <адрес> обратился с иском к В.Р.Д. о взыскании денежных средств. В обоснование исковых требований указано, что Приговором Сургутского районного суда ХМАО-Югры от <дата> В.Р.Д. признан виновным в совершении преступлений

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

При таких обстоятельствах, полученные В.Р.Д. денежные средства в размере 2 405 269, 38 руб., полученные от незаконного сбыта наркотических средств и приобретенные в результате их легализации, подлежат взысканию с ответчика

Резолютивная частьитоговое решение суда

Иск прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к В.Р.Д. о взыскании денежных средств, - удовлетворить.

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Сургут 05 августа 2022 г.

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе председательствующего судьи Бурлуцкого И.В., при помощнике судьи Бултиковой А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к В.Р.Д. о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

прокурор <адрес> обратился с иском к В.Р.Д. о взыскании денежных средств. В обоснование исковых требований указано, что Приговором Сургутского районного суда ХМАО-Югры от ДД.ММ.ГГГГ В.Р.Д. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч.4 ст. 228.1, ч.3 ст. 30 – пп. «а,г» ч.4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1, ч.1 ст.174.1, ч.1 ст.174.1, ч.1 ст.222 УК РФ. Приговор суда вступил в законную силу. Приговором суда установлено, что В.Р.Д., занимаясь преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, получил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного лица - оператора Интернет - платформы "HYDRA" и члена организованной преступной группы, созданной для совместного и систематического незаконного сбыта наркотических веществ, денежное вознаграждение за совершенный сбыт наркотического средства "Мефедрон" на виртуальный электронный Интернет кошелек, присоединенный к виртуальному аккаунту В.Р.Д. на Интернет - платформе "HYDRA" в криптовалюте "Биткоин" (Bitcoin BTC), которая законодательством РФ, не допущена к легальному обороту на территории РФ, а её расчет возможен лишь при оплате минимально ограниченного количества сделок в сети Интернет, в связи с чем у В.Р.Д., движимого желанием получить возможность использовать цифровую криптовалюту "Биткоин" (Bitcoin BTC) в качестве платежного средства в товарно-денежных отношениях на территории РФ, из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им вышеуказанного преступления. В результате указанных финансовых операций и гражданско-правовых сделок В.Р.Д. получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, добытыми преступным путем, осуществив имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, то есть придал правомерный вид владению для дальнейшего использования и распоряжения указанными денежными средствами, получив возможность распоряжаться реальными денежными средствами – Российскими рублями и расходовать их в личных интересах. Тем самым, В.Р.Д., в период своей преступной деятельности совершил финансовые операции с указанными денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств растительного происхождения и приобретенными в результате совершения им преступлений, то есть легализовал их. Указанные легализованные денежные средства В.Р.Д. использовал по собственному усмотрению. Общая сумма легализованных денежных средств В.Р.Д. составляет 2 405 269, 38 рублей. Основываясь на изложенном, прокурор просит взыскать с В.Р.Д. в доход федерального бюджета денежные средства в размере 2 405 269,38 рублей, полученные им от незаконного сбыта наркотических средств и приобретенные в результате их легализации.

В судебное заседание истец и ответчик не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон, в порядке заочного производства в силу ст. 233 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ).

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно высказанной позиции Конституционным Судом Российской Федерации в определении от ДД.ММ.ГГГГ №-О позиции, квалифицирующим признаком такой сделки являются ее цель, то есть достижение и такого результата, который не просто не отвечает закон) или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности; антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса РФ (ст. 169 ГК РФ), выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

В соответствии со ст. 61 Гражданского процессуального кодекса РФ вступивший в законную силу приговора суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом, а обстоятельства, установленные вступившим в законную силу постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Как установлено в судебном заседании и подтверждено материалами дела, В.Р.Д. с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем в результате незаконного сбыта наркотических средств, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал конспиративную схему легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, через заключение устных договоров гражданско-правового характера с ФИО1 и ФИО2, не поставленных в известность о его преступных намерениях, а именно договоров займа, после чего возвращения им долга через выведение преступных денежных средств посредством использования специальных интернет-ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом посредством электронных средств платежей и счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств или вымышленных лиц, обезличенных счетов.

Для сокрытия от посторонних лиц, правоохранительных органов и от ФИО1 и ФИО2 указанной разработанной преступной схемы легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, В.Р.Д. при заключении с ФИО1 и ФИО2 устных договоров займа согласовывал с ними условия возврата денежных средств в сумме, равной сумме займа, в срок не менее двух недель от даты займа, но не более двух месяцев, при этом предупреждал о возврате им денежных средств с расчетных банковских счетов других лиц, а также получил от них сведения о номерах их расчетных банковских счетов для последующего перечисления на них денежных средств в качестве возврата долга.

Реализуя задуманное, В.Р.Д., в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес> ХМАО-Югры, связался с ФИО1 и ФИО2 и под предлогом крайней нужды в денежных средствах на личные цели и коммерческие цели возглавляемой им ООО «ЧОП Гарнизон-Югра» заключил с ними в указанный период времени устные договоры займа денежных средств на следующие суммы: с ФИО1 на сумму в 460 140,38 рублей; с ФИО2 на сумму в 60 497 рублей, с условиями получения от них наличных денежных средств в качестве займа и последующего их возврата на принадлежащие им расчетные счета в банковских организациях без процентов от изначальной суммы займа.

Далее, используя ранее разработанную им схему легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, В.Р.Д. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес> - Югры, совершил финансовые операции, направленные на отмывание денежных средств путем возвращения долгов по ранее заключенными устным договорам беспроцентного займа, а именно перевод криптовалюты "Биткоин" (Bitcoin BTC) на принадлежащий ему неустановленный расчетный счет в Интернет приложении "Bitcoin.com", после чего, используя услуги Интернет ресурсов https://imexchanger.pro и https://mine.exchange.cc произвел конвертацию указанной криптовалюты в рубли путем совершения следующих банковских переводов через третьих лиц:

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 500 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 295,38 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 700 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО2 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 500 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО2 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО2 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9997 рублей.

Исполнив таким образом взятые на себя обязательства по вышеуказанным договорам беспроцентного займа с ФИО1 и ФИО2, В.Р.Д. придал правомерный вид владению денежными средствами, добытыми в результате совершения преступления - сбыта наркотического средства "Мефедрон", в том числе конечным приобретателям ФИО3, ФИО4, ФИО5, в отношении которых были возбуждены уголовные дела №№, 2020/23811, 2020/15489/32, по факту сбыта которым обвиняется В.Р.Д., на общую сумму в 520 637, 38 рублей.

Далее, В.Р.Д., занимаясь преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, получил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного лица - оператора Интернет - платформы "HYDRA" и члена организованной преступной группы, созданной для совместного и систематического незаконного сбыта наркотических веществ, денежное вознаграждение за совершенный сбыт наркотического средства "Кокаин" на виртуальный электронный Интернет кошелек, присоединенный к виртуальному аккаунту В.Р.Д. на Интернет - платформе "HYDRA" в криптовалюте "Биткоин" (Bitcoin BTC), которая законодательством РФ, не допущена к легальному обороту на территории РФ, а её расчет возможен лишь при оплате минимально ограниченного количества сделок в сети Интернет, в связи с чем у В.Р.Д., движимого желанием получить возможность использовать цифровую криптовалюту "Биткоин" (Bitcoin BTC) в качестве платежного средства в товарно-денежных отношениях на территории РФ, из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им вышеуказанного преступления.

Реализуя задуманное, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем в результате незаконного сбыта наркотических средств В.Р.Д. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал конспиративную схему легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, через заключение устных договоров гражданско-правового характера с ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9, не поставленных в известность о его преступных намерениях, а именно договоров займа, после чего возвращения им долга через выведение преступных денежных средств посредством использования специальных интернет-ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом посредством электронных средств платежа и счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств или вымышленных лиц, обезличенных счетов.

Для сокрытия от посторонних лиц, правоохранительных органов и от ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 указанной разработанной преступной схемы легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, В.Р.Д. при заключении с ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 устных договоров займа согласовывал с ними условия возврата денежных средств в сумме, равной сумме займа, в срок не мене двух недель от даты займа, но не более двух месяцев, при этом предупреждал о возврате им денежных средств с расчетных банковских счетов других лиц, а также получил от них сведения о номерах их расчетных банковских счетов для последующего перечисления на них денежных средств в качестве возврата долга.

Реализуя задуманное, В.Р.Д., в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес> - Югры, связался с ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9 и под предлогом крайней нужды в денежных средствах на личные цели и коммерческие цели возглавляемой им ООО «ЧОП Гарнизон-Югра» заключил с ними в указанный период времени устные договора займа денежных средств на следующие суммы: с ФИО1 на сумму в 300 028 рублей; с ФИО6 на сумму 25 000 рублей; с ФИО7 на сумму 128 370 рублей; с ФИО8 на сумму 99 968 рублей и с ФИО9 на сумму 240 498 рублей с условиями получения от них наличных денежных средств в качестве займа и последующего их возврата на принадлежащие им расчетные счета в банковских организациях без процентов от изначальной суммы займа.

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО6 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО7 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО7 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 333 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО7 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 037 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей;- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО8 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО8 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО8 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 968 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 028 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО9 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО9 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО9 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО9 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 998 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО9 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей.

Исполнив таким образом взятые на себя обязательства по вышеуказанным договорам беспроцентного займа с ФИО1, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО9, В.Р.Д. придал правомерный вид владению денежными средствами, добытыми в результате совершения преступления - сбыта наркотического средства "Кокаин", на общую сумму в 793 864 рублей, оставшуюся часть которого реализовать не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а наркотическое средство «кокаин» было обнаружено и изъято.

В.Р.Д., занимаясь преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, получил в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного лица - оператора Интернет - платформы "HYDRA" и члена организованной преступной группы, созданной для совместного и систематического незаконного сбыта наркотических веществ, денежное вознаграждение за совершенный сбыт наркотических средств «Каннабис» (марихуана) и "MDMA" на виртуальный электронный Интернет кошелек, присоединенный к виртуальному аккаунту В.Р.Д. на Интернет - платформе "HYDRA" в криптовалюте "Биткоин" (Bitcoin BTC), которая законодательством РФ, не допущена к легальному обороту на территории РФ, а её расчет возможен лишь при оплате минимально ограниченного количества сделок в сети Интернет, в связи с чем у В.Р.Д., движимого желанием получить возможность использовать цифровую криптовалюту "Биткоин" (Bitcoin BTC) в качестве платежного средства в товарно-денежных отношениях на территории РФ, из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им вышеуказанного преступления.

Реализуя задуманное, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем в результате незаконного сбыта наркотических средств, В.Р.Д. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал конспиративную схему легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, через заключение устных договоров гражданско-правового характера с ФИО1, ФИО2, ФИО9, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО6, ФИО7 и ФИО12 и не поставленных в известность о его преступных намерениях, а именно договоров займа, после чего возвращения им долга через выведение преступных денежных средств посредством использования специальных интернет - ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом посредством электронных средств платежа и счетов, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств или вымышленных лиц, обезличенных счетов.

Для сокрытия от посторонних лиц, правоохранительных органов и от ФИО1, ФИО2, ФИО9, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО6, ФИО7 и ФИО12 указанной разработанной преступной схемы легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, В.Р.Д. при заключении с ФИО1, ФИО2, ФИО9, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО6, ФИО7 и ФИО12 устных договоров займа согласовывал с ними условия возврата денежных средств в сумме, равной сумме займа, в срок не мене двух недель от даты займа, но не более двух месяцев, при этом предупреждал о возврате им денежных средств с расчетных банковских счетов других лиц, а также получил от них сведения о номерах их расчетных банковских счетов для последующего перечисления на них денежных средств в качестве возврата долга.

Реализуя задуманное, В.Р.Д., в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес> - Югры, связался с ФИО1, ФИО2, ФИО9, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО6, ФИО7 и ФИО12 и под предлогом крайней нужды в денежных средствах на личные цели и коммерческие цели возглавляемой им ООО "ЧОП Гарнизон-Югра" заключил с ними в указанный период времени устные договора займа денежных средств на следующие суммы: с ФИО1 на сумму в 527 956 рублей; с ФИО13 на сумму 33 981 рублей; ФИО9 на сумму 230 901 рублей; с ФИО8 на сумму 20 007 рублей; c ФИО10 на сумму 22 000 рублей; с ФИО11 на сумму 30 009 рублей; с ФИО7 на сумму 150 914 рублей; с ФИО6 на сумму 25 000 рублей и с ФИО12 на 50 000 рублей и с условиями получения от них наличных денежных средств в качестве займа и последующего их возврата на принадлежащие им расчетные счета в банковских организациях без процентов от изначальной суммы займа.

Далее, используя ранее разработанную им схему легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, В.Р.Д. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> и <адрес> - Югры, совершил финансовые операции, направленные на отмывание денежных средств путем возвращения долгов по ранее заключенным устным договорам беспроцентного займа, а именно перевод криптовалюты "Биткоин" (Bitcoin BTC) на принадлежащий ему неустановленный расчетный счет в Интернет приложении "Bitcoin.com", после чего, используя услуги Интернет ресурсов https://imexchanger.pro и https://mine.exchange.cc произвел конвертацию указанной криптовалюты в рубли путем совершения следующих банковских переводов через неустановленных третьих лиц:

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО8 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 007 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО10 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО11 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 009 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО7 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 291 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО7 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 291 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО7 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 332 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Альфа-Банк" на ФИО12 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО9 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 001 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 005 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 005 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 958 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 037 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 953 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО2 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 981 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО9 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 998 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Сбербанк" на ФИО9 и находящейся в её пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 900 рублей;

- осуществил перевод на банковскую карту №, открытой в ПАО "Тинькофф" на ФИО1 и находящейся в его пользовании, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей.

Исполнив таким образом взятые на себя обязательства по вышеуказанным договорам беспроцентного займа с ФИО1, ФИО2, ФИО9, ФИО8, ФИО10, ФИО11, ФИО6, ФИО7 и ФИО12 придал правомерный вид владению денежными средствами, добытыми в результате совершения преступления - сбыта наркотического средства «Каннабис» (марихуана) и "MDMA", в том числе конечному приобретателю ФИО14, в результате сбыта которому было возбуждено уголовное дело №, по факту сбыта которому обвиняется В.Р.Д., на общую сумму в 1 090 768 рублей.

В результате указанных финансовых операций и гражданско-правовых сделок В.Р.Д. получил возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, добытыми преступным путем, осуществив имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, то есть придал правомерный вид владению для дальнейшего использования и распоряжения указанными денежными средствами, получив возможность распоряжаться реальными денежными средствами – Российскими рублями и расходовать их в личных интересах.

Тем самым, В.Р.Д., в период своей преступной деятельности совершил финансовые операции с указанными денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств растительного происхождения и приобретенными в результате совершения им преступлений, т.е. легализовал их.

Указанные легализованные денежные средства В.Р.Д. использовал по собственному усмотрению.

Общая сумма легализованных денежных средств В.Р.Д. составляет 2 405 269,38 рублей.

Данные обстоятельства установлены вступившим в законную силу приговором Сургутского районного суда ХМАО - Югры от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, которым В.Р.Д. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч.4 ст. 228.1, ч.3 ст. 30 – пп. «а,г» ч.4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1, ч.1 ст.174.1, ч.1 ст.174.1, ч.1 ст.222 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 8 месяцев со штрафом 45 000 руб. с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Таким образом, В.Р.Д. легализовал («отмыл») денежные средства, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, на общую сумму 2 405 269,38 руб., введя их путем совершения финансовых операций в легальный экономический оборот.

Полученные ответчиком по сделкам денежные средства в ходе расследования уголовного дела изъяты не были, следовательно, перешли в пользование В.Р.Д.

Факт получения денежных средств в размере 2 405 269,38 рублей подтверждается приговором суда.

Поскольку, ответчиком В.Р.Д. совершены сделки заведомо противные основам правопорядка и нравственности, то есть заключенные в нарушение закона, в результате которых им получены денежные средства, которые впоследствии легализованы им, путем совершения финансовых операций и других сделок, то денежные средства, полученные в результате данных преступных действий подлежат взысканию в доход государства - Российской Федерации.

Умысел В.Р.Д. на получение дохода от преступной деятельности установлен приговором суда, потому отсутствие данных о другой стороне сделки не препятствует взысканию с ответчика всего полученного по сделкам.

Согласно ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 20 226 рублей 35 копеек, от уплаты которой истец был освобожден.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 233-238 ГПК РФ, суд

решил:

иск прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к В.Р.Д. о взыскании денежных средств, - удовлетворить.

Взыскать с В.Р.Д. в доход федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 2 405 269 рублей 38 копеек.

Взыскать с В.Р.Д. в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 20 226 рублей 35 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья подпись И.В. Бурлуцкий

КОПИЯ ВЕРНА ДД.ММ.ГГГГ

Подлинный документ находится в деле №

Сургутского городского суда ХМАО-Югры

УИД: 86RS0№-96

Судья Сургутского городского суда ХМАО-Югры

И.В. Бурлуцкий _________________________

Судебный акт не вступил в законную силу

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →