3/6-408/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес 25 июля 2023 года

Преображенский районный суд года Москвы в составе

председательствующего судьи Чеботарь В.Д.,

при секретаре – помощнике судьи фио,

с участием: прокурора Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ фио,

следователя фио, входящего в состав следственной группы,

защитника обвиняемого фио - адвоката фио,

рассмотрев в судебном заседании ходатайство старшего следователя по ОВД 2-го СО СУ ГУ по РОВД СК РФ фио о продлении меры процессуального принуждения в виде ареста на имущество, в рамках уголовного дела №11602007701000056,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 11602007701000056 возбуждено 02.092016 старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес в отношении ФИО1, фио, фио и иных неустановленных лиц по факту дачи ими взятки высшим должностным лицам адрес в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ.

Председателем Следственного комитета Российской Федерации 16.09.2016 уголовное дело передано в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации, а с 22.06.2021 в связи с реорганизацией расследуется в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

По факту получения взяток от ФИО1, фио и фио 29.01.2018 возбуждено уголовное дело в отношении фио по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, и фио по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, которое в этот же день соединено в одном производстве с настоящим уголовным делом.

Из уголовного дела в отношении ФИО1, фио, фио, фио и фио 31.01.2018 в отдельное производство для окончания расследования выделено уголовное дело № 41802007706000013 по обвинению фио и фиов совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ.

Уголовное дело № 41802007706000013 направлено прокурору 17.07.2018 для принятия решения в порядке ст. 221 УПК РФ.

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 14.08.2018 уголовное дело № 41802007706000013 возвращено для производства дополнительного следствия.

Уголовное дело № 41802007706000013 соединено в одном производстве с настоящим уголовным делом 16.10.2018.

Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз 10.07.2023 первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации на 3 месяца 00 суток, а всего до 86 месяцев 00 суток, то есть до 02.11.2023.

По версии следствия, в период с 2008 по 2014 гг. ФИО1, фио и фио, поочередно являясь руководителями адрес «Комплексные энергетические системы» (адрес «КЭС»), регулярно передавали взятку в виде денег и ценных бумаг в особо крупном размере заместителю Главы адрес фио, в том числе при посредничестве фио, за способствование совершению действий в пользу ОАО адрес энергосбытовая компания (ОАО «КЭСК»), выражающихся в обеспечении установления наиболее выгодных цен (тарифов) на электрическую энергию, реализуемую ОАО «КЭСК» на территории адрес.

Одним из эпизодов преступной деятельности является передача взятки в виде ценных бумах – акций ОАО «КЭСК». Следствием установлено, что ФИО1, являясь генеральным директором адрес «КЭС», осуществлявшего через аффилированные компании коммерческую деятельность на территории адрес по производству и сбыту электрической энергии, достиг договоренности с заместителем главы адрес фио о регулярной передаче в качестве взятки денежных средств и иного имущества. Согласно одной из достигнутых договоренностей, адрес «КЭС» должно было безвозмездно передать в пользу компании, подконтрольной фио, ценные бумаги, а именно: 1 753 756 698 обыкновенных бездокументарных именных и 91 109 привилегированных бездокументарных именных акций ОАО «КЭСК», которые в совокупности составляли примерно 38% от их общего числа.

Реализуя преступный план, ФИО1, фио и фио организовали передачу акций ОАО «КЭСК» подконтрольной им компании-нерезиденту – «Heterson Management Limited» (Хетерсон Менеджмент Лимитед). В последующем, указанные лица двумя частями передали 100% долей в уставном капитале компании «Heterson Management Limited» в собственность подконтрольной фио иностранной компании «Bepperson Associated Ltd.» (Бепперсон Ассошиэйтед Лтд.). При таких обстоятельствах 07.12.2012 компания «Bepperson Associated Ltd.» стала собственником 100% долей в уставном капитале компании «Heterson Management Limited», которая, в свою очередь, 10.12.2012 стала владельцем 38,28% вышеуказанных акций ОАО «КЭСК».

Таким образом, фио, полностью контролируя компании «Bepperson Associated Ltd.» и «Heterson Management Limited», получил права акционера, владеющего 38,28% акций ОАО «КЭСК».

В последующем компания «Heterson Management Limited» по указанию фио продала 24% акций ОАО «КЭСК» другому подконтрольному ему юридическому лицу – ООО «Пром инвест».

В настоящее время компания «Heterson Management Limited» является владельцем 91 109 привилегированных именных акций ОАО «КЭСК» номинальной стоимостью сумма за акцию (государственный регистрационный номер 2-01-55237-Е) и 553 756 698 обыкновенных именных акций ОАО «КЭСК» номинальной стоимостью сумма за акцию (государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е). ООО «Пром инвест» является владельцем 1 200 000 000 обыкновенных именных акций ОАО «КЭСК» номинальной стоимостью сумма за акцию (государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е). Номинальным держателем указанных акций является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии», расположенное по адресу: адрес.

Акции ОАО «КЭСК», владельцем которых являются компания «Heterson Management Limited» и ООО «Проминвест», являются предметом взятки фио и получены им в результате совершения преступления, а также преступных действий ФИО1, фио и фио, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ. Санкцией указанной статьи уголовного закона предусмотрено наказание в виде штрафа от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Постановлением от 13.01.2017 Преображенского районного суда адрес наложен арест на 91 109 привилегированных именных акций ОАО адрес энергосбытовая компания» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма за акцию (государственный регистрационный номер 2-01-55237-Е) и 553 756 698 обыкновенных именных акций ОАО адрес энергосбытовая компания» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма (государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е), а также на 101 737 671 обыкновенные именные акции ОАО адрес энергосбытовая компания» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма(государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е)

27.01.2017 Преображенским районным судом адрес наложен арест на 1 098 262 329 обыкновенных именных акций ОАО «КЭСК» номинальной стоимостью сумма за акцию (государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е) с установлением запрета распоряжаться и пользоваться данным имуществом.

Срок наложения ареста на вышеуказанные акции продлен тем же судом до 02 августа 2023 года.

Номинальным держателем акций ОАО адрес энергосбытовая компания» является ООО «Депозитарные и корпоративные технологии», расположенное по адресу: адрес.

Следователь по ОВД 2-го СО СУ ГУ по РОВД СК РФ фио, с согласия заместителя руководителя ГСУ СК РФ фио, обратился в суд с ходатайством о продлении меры процессуального принуждения в виде ареста на принадлежащие компании Heterson Management Limited 91 109 привилегированные именные акции ОАО адрес энергосбытовая компания» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма за акцию (государственный регистрационный номер 2-01-55237-Е), 553 756 698 обыкновенные именные акции ОАО адрес энергосбытовая компания» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма (государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е); принадлежащие ООО «Пром инвест» (ИНН <***>) 1 200 000 000 обыкновенные именные акции ОАО адрес энергосбытовая компания» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма (государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е), в виде запрета пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе проводить по счетам депо компании Heterson Management Limited и ООО «Пром инвест», открытым в ООО «Депозитарные и корпоративные технологии», по адресу: адрес, операции, связанные с учетом и переходом прав на акции ОАО адрес энергосбытовая компания» на срок до 02.11.2023, указывая, что основания, при которых был наложен арест на вышеуказанные акции, не изменились и не отпали.

В судебном заседании следователь и прокурор ходатайство поддержали в полном объеме, просили удовлетворить.

Адвокат фио возражал против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства, а также на то, что в марте 2023 года Савеловским районным судом адрес также был наложен арест на вышеуказанные акции, в связи с чем, у держателя акций возникнут дружности в исполнении постановлений, в случае удовлетворения ходатайства следователя о продлении ареста на акции.

Проверив представленные материалы, обосновывающие заявленное ходатайство, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 111 УПК РФ, одной из мер процессуального принуждения, применяемого в целях обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства, надлежащего исполнения приговора, является арест имущества.

Согласно ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

В силу ч.1 ст.115 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ, арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

В соответствие с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 31 января 2011 года № 1-П, наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

Учитывая вышеизложенное, суд находит ходатайство следователя законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку оно заявлено в рамках возбужденного уголовного дела, следователем, в производстве которого находится уголовного дело, с согласия соответствующего должностного лица, в пределах срока предварительного следствия, обосновано фактическими обстоятельствами, что вышеуказанные акции являлись предметом хищения, а также в целях защиты субъективных гражданских прав потерпевших от преступления, пресечения дальнейшего распределения и отчуждения этого имущества и с целью обеспечения приговора в части имущественных взысканий, при этом основания принятые при решении вопроса о разрешении ареста на вышеуказанные акции по существу не отпали и не изменились.

В связи с чем, доводы адвоката фио не являются достаточными и безусловными для отказа в удовлетворении ходатайства следователя, поскольку представленными материалами подтверждаются правовые основания для продления меры процессуального принуждения в виде ареста на вышеуказанные акции.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29,115,115.1,116, 165 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя по ОВД 2-го СО СУ ГУ по РОВД СК РФ фио о продлении меры процессуального принуждения в виде ареста на имущество, в рамках уголовного дела № 11602007701000056 – удовлетворить.

Продлить срок действия меры процессуального принуждения в виде ареста на принадлежащие компании «Heterson Management Limited» 91 109 привилегированные именные акции ОАО адрес энергосбытовая компания» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма за акцию (государственный регистрационный номер 2-01-55237-Е) и 553 756 698 обыкновенные именные акции ОАО адрес энергосбытовая компания» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма (государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е); принадлежащие ООО «Пром инвест» (ИНН <***>) 1 200 000 000 обыкновенные именные акции ОАО адрес энергосбытовая компания» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма (государственный регистрационный номер 1-01-55237-Е), с запретом распоряжаться (отчуждать) акции, в том числе проводить по счетам депо компании «Heterson Management Limited» и ООО «Пром инвест», открытым в ООО «Депозитарные и корпоративные технологии», по адресу: адрес, операции, связанные с учетом и переходом прав на акции ОАО адрес энергосбытовая компания» на срок до 02.11.2023.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его вынесения.

фио Чеботарь