Апелляционное определение по делу № 11-68/2023 от 26.09.2023

Дело № 11-68/2023

УИД 52MS0066-01-2021-000613-18

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

26.09.2023г Арзамасский городской суд Нижегородской области

в составе судьи Соловьевой А.Ю.,

при секретаре Моисеевой Е.А.,

рассмотрев частную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 на определение мирового судьи судебного участка № 3 Арзамасского судебного района Нижегородской области от 09.06.2023г об обращении взыскания на имущество должника, находящегося у третьих лиц, по гражданскому делу по иску ФИО2 к ООО «Евро Ассистанс», индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании денежных средств,

с участием представителя истца ФИО2 ФИО3 (по доверенности), представителя ответчика индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО4 (по доверенности),

установил:

ФИО2 обратился к мировому судье с заявлением об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, согласно которому 21.02.2023г. судебным приставом - исполнителем Приокского РОСП ГУФССП по Нижегородской области возбуждено исполнительное производство №-ИП на основании исполнительного листа ВС 094597409 от 09.03.2022г., выданного мировым судьей судебного участка № Арзамасского судебного района Нижегородской области, о взыскании задолженности в пользу ФИО2 с ООО «Евро Ассистанс». Письмом № от 14.04.2023 г. Приокский РОСП г. Н. Новгорода ГУФССП по Нижегородской области сообщил, что в ходе исполнительного производства судебным приставом - исполнителем предпринят комплекс мер направленных на исполнение требований исполнительного документа, тем не менее, имущество должника, на которое может быть обращено взыскание, а также иные источники получения дохода должником не установлены. Тем не менее, в заявлении о принятии исполнительного документа к исполнительному производству он просил судебного пристава - исполнителя о том, что в случае, если в ходе исполнительного производства не будет установлено имущество должника, обратить взыскание на имущество должника, находящееся у третьего лица, в соответствии со статьями 68, 77 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". К заявлению он приложил ряд документов, подтверждающих тот факт, что имущество должника, а именно денежные средства находятся у третьих лиц. ООО «Евро Ассистанс» заключило договоры поручения с: 1) ИП ФИО1 - Договор поручения №/НН от 01.12.2019г.; 2) ИП ФИО5. Договор поручения №-НН от 01.12.2019г.; 3) ООО «Партнер». Договор поручения от 01.08.2019г. В соответствии с условиями указанных договоров доверитель (ООО «Евро Ассистанс») поручил, а поверенные (третьи лица) приняли на себя обязательства от имени и за счет доверителя (ООО «Евро Ассистанс») совершать следующие действия: - проводить переговоры с потенциальными клиентами поверенного и заключать договоры подключения к программе «Премьер»; - выдавать клиентам поверенного активные сервисные карты; - выполнять любые другие действия, необходимые для исполнения договора, в том числе принимать на свой расчетный счет либо в кассу оплату по заключенным договорам подключения к программе «Премьер», аккумулировать полученные суммы на расчетном счете в течение отчетного периода и перечислять доверителю по итогам отчетного периода сумму собранных средств по заключенным договорам. Согласно вступившим в законную силу решениям судов (Решение Ленинского районного суда г. Нижний Новгород от 22.04.2022г., по делу 2-411/2022; Решение Сормовского районного суда г. Нижний Новгород от 16.11.2021г. по делу №; Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 17.01.2023г. по делу № (33-2531/2022), участие в которых принимали помимо ООО «Евро Ассистанс» и указанные третьи лица (ИП ФИО1, ИП ФИО5, ООО «Партнер») подтвержден выше указанный факт о том, что денежные средства, предназначенные для оплаты услуг ООО «Евро Ассистанс», поступают на расчетные счета третьих лиц. В решениях судов, вступивших в законную силу (Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 07.06.2022г. по делу №; Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 17.01.2023г. по делу №) также подтверждено, что третьи лица перечисляют денежные средства, предназначенные ООО «Евро Ассистанс», не на расчетные счета ООО «Евро Ассистанс», а на расчетный счет организациям, указанным ООО «Евро Ассистанс» в соответствующих письмах. Одной из таких организаций является ООО «Центр поддержки автолюбителей». В Апелляционном определении Нижегородского областного суда от 17.01.2023г. по делу № (33-2531/2022) указано, что «Из договора поручения от 01.08.2019г. между ООО "ПАРТНЕР" и ООО "ЕВРОАССИСТАНС" следует, что поверенный аккумулирует полученные суммы на расчетном счете в течение отчетного периода; перечисляет доверителю по итогам отчетного периода сумму собранных средств по заключенным договорам за вычетом комиссионного вознаграждения. Отчетным периодом в силу ст. 3.2 договора является календарный месяц. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, поверенный предоставляет доверителю отчет с указанием всех заключенных за отчетный период договоров оказания комплекса услуг. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, поверенный предоставляет доверителю отчет поверенного с указанием всех заключенных за отчетный период договоров оказания услуг. Платежным поручением ООО «ПАРТНЕР» перечислило в соответствии с отчетом 169120000 руб., из них 58000 руб. по договору с К.Д.В.». Тем не менее, указанные денежные средства не были списаны в ходе исполнительных производств, которые были в то время в отношении ООО «Евро Ассистанс». Указанная схема нарушает права взыскателей по исполнительным производствам, так как денежные средства не поступают на расчетные счета должника, а аккумулируются на расчетных счетах третьих лиц, которые по письму должника оплачивают его любые потребности, переводя на любой расчетный счет, указанный должником в письме. Таким образом, на основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 68, 77 Федерального закона от 02.10.2007г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в целях удовлетворения требований взыскателя по исполнительному производству взыскатель просит судью: обратить взыскание в рамках исполнительного производства 16482/23/52006-ИП на имущество должника (денежные средства), находящееся у третьих лиц: - ИП ФИО1; - ИП ФИО5; - ООО «Партнер»; - ООО "Центр поддержки автолюбителей".

Определением мирового судьи судебного участка № Арзамасского судебного района Нижегородской области от 09.06.2023 года заявление ФИО2 удовлетворено, обращено взыскание на денежные средства должника ООО «ЕВРО АССИСТАНС» (ИНН <***>), находящееся у третьих лиц: ИП ФИО1 (ИНН <***>), ИП ФИО5 (ИНН <***>), ООО «Партнёр» (ИНН <***>), ООО «Центр поддержки автолюбителей» (ИНН <***>), в пределах суммы непогашенной задолженности в рамках исполнительного производства по исполнительному документу – исполнительному листу серия ВС №, выданному мировым судьей судебного участка № Арзамасского судебного района Нижегородской области.

Не согласившись с вышеуказанным определением мирового судьи, ИП ФИО1 обратился с частной жалобой, в которой просит определение мирового судьи отменить.

В судебном заседании представитель ИП ФИО1 ФИО4 (по доверенности) доводы частной жалобы поддержал, просил определение мирового судьи отменить, в удовлетворении заявления ФИО2, отказать.

В судебном заседании представитель ФИО2 ФИО3 (по доверенности) полагал определение мирового судьи законным и обоснованным, просил оставить определение без изменения, частную жалобу без удовлетворения.

ФИО2, представители ООО "Авто Трейд", ООО "Евро Ассистанс", ООО "Партнер", ООО "Центр поддержки автолюбителей", Приокского РОСП УФССП России по Нижегородской области, ИП ФИО5 в судебное заседание не явились, о слушании дела извещены, причины неявки не известны.

От представителя ООО "Евро Ассистанс" в суд первой инстанции поступила письменная позиция на частную жалобу ИП ФИО1, доводы частной жалобы поддержал.

Суд находит возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Выслушав пояснения представителей сторон, проверив материалы дела, доводы жалобы, суд находит частную жалобу подлежащей удовлетворению, а оспариваемое определение подлежащим отмене по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Согласно ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится на основании судебного акта или исполнительной надписи нотариуса в случаях, установленных настоящим Федеральным законом.

В силу п. 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 года № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» вопрос об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежит разрешению судом по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя (части 1 и 2 статьи 77 Закона об исполнительном производстве). Бремя доказывания принадлежности имущества должнику в этом случае возлагается на заявителя. Правомерные владение и пользование третьими лицами имуществом должника не препятствуют разрешению вопроса об обращении на него взыскания, однако эти обстоятельства могут быть квалифицированы в качестве обременения данного имущества и учитываться при оценке его стоимости.

Установлено, что решением мирового судьи судебного участка № 3 Арзамасского судебного района Нижегородской области от 27 сентября 2021 года, вступившим в законную силу 09 марта 2022 года, с ООО «Евро Ассистанс» в пользу ФИО2 взысканы: - денежные средства – 95000 руб, - компенсация морального вреда – 1000 руб, - почтовые расходы – 168 руб, - расходы на оплату юридических услуг представителя – 3000 руб, - штраф – 5000 руб, - проценты за пользование чужими денежными средствами с 28.01.2021 года по 27.09.2021 года – 3316,54 руб, - проценты за пользование чужими денежными средствами с 28.09.2021 года по день уплаты суммы этих средств в размере 95000 рублей, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Согласно ответу Приокского районного отделения судебных приставов г. Нижнего Новгорода Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области от 14.04.2023 года на обращение ФИО2 21.02.2023 года судебным приставом – исполнителем возбуждено исполнительное производство №-ИП на основании исполнительного документа - исполнительный лист ВС№ от 09.03.2022, выданного органом: судебный участок № Арзамасского судебного района Нижегородской области, о взыскании задолженности в размере 107484.54 руб. в отношении должника: ООО Евро Ассистанс" в пользу взыскателя: ФИО2. Исполнительное производство №-ИП входит в состав сводного исполнительного производства по должнику №-СД. В ходе исполнения судебным приставом-исполнителем предпринят комплекс мер, направленных на исполнение требований исполнительного документа; в результате предпринятых мер имущество должника, на которое можно обратить взыскание, а также источники получения дохода - не установлены.

01.12.2019 года между ООО «ЕВРО АССИСТАНС» и ИП ФИО1 заключен договор поручения №/НН, по которому ООО «Евро Ассистанс» (доверитель) поручает ИП ФИО1 (поверенный), а последний берет на себя обязательство совершать от имени и за счет доверителя действия, связанные с заключением договоров подключения к программе «ПРЕМЬЕР». В связи с этим поверенный вправе принимать на свой расчетный счет либо в кассу оплату по названным договорам, аккумулировать полученные суммы и перечислять их доверителю по итогам отчетного периода. Права и обязанности по сделкам, совершенным поверенным, возникают непосредственного у доверителя.

Как следует из платежного поручения № от 25.10.2020 года, денежные средства в размере 95000 рублей перечислены ФИО2 ИП ФИО1

Согласно письму от 10.09.2020 года ООО «Евро Ассистанс» просило ИП ФИО1 расчеты по договору поручения №/НН от 01.12.2019 года за период август-декабрь 2020 года перечислять ООО «Центр поддержки автолюбителей».

По платежным поручениям № от 27.11.2020 года и № от 30.11.2020 года ИП ФИО1 перечислялись денежные средства ООО «Центр поддержки автолюбителей» в качестве оплаты по указанному договору поручения.

Мировым судьей при вынесении оспариваемого определения установлен факт заключения договоров поручения от 01.12.2019г между ООО «ЕВРО АССИСТАНС» (доверитель) и ИП ФИО5 (поверенный) и от 01.08.2019г, между ООО «ЕВРО АССИСТАНС» (доверитель) и ООО «Партнер» (поверенный), исходя из судебных актов, вынесенных другими судами по делам с участием ООО «Евро Ассистанс».

Суд первой инстанции, вынося вышеуказанное определение, исследовав и оценив доказательства в их совокупности по правилам ст. ст. 55, 67 ГПК РФ, на основании указанных выше положений закона, с учетом требований ст. 56 ГПК РФ пришел к выводу о том, что в материалах дела имеется достаточно доказательств возможности нахождения у ИП ФИО1, ИП ФИО5, ООО «Партнёр», ООО «Центр поддержки автолюбителей» денежных средств должника ООО «ЕВРО АССИСТАНС», наличии оснований для удовлетворения заявления ФИО2

Однако суд апелляционной инстанции не может согласиться с вышеуказанными выводами в силу следующего.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ определяет, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

При рассмотрении дел Сормовским районным судом г. Н.Новгорода (2-2580/2021), Нижегородским областным судом (33-831/2023) ФИО2 стороной по делу не являлся.

Таким образом, в силу положений ст. 61 ГПК РФ установление фактов заключения договоров поручения от 01.12.2019г между ООО «ЕВРО АССИСТАНС» (доверитель) и ИП ФИО5 (поверенный) и от 01.08.2019г, между ООО «ЕВРО АССИСТАНС» (доверитель) и ООО «Партнер» (поверенный) решениями судов, где ФИО2 не являлся стороной по делу, не имеет для суда преюдициального значения.

В данном случае мировым судьей нарушен принцип непосредственности исследования доказательств по делу, что является недопустимым.

В материалах дела имеется копия договора, заключенного между ООО «ЕВРО АССИСТАНС» и ИП ФИО1, №/НН от 01.12.2019г.

Как следует из платежного поручения № от 25.10.2020 года, денежные средства в размере 95000 руб перечислены ФИО2 ИП ФИО1

Проанализировав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что денежные средства в размере 95000 руб ФИО2 перечислены поверенному ООО «Евро Ассистанс» ИП ФИО1, а затем по поручению ООО «Евро Ассистанс» перечислены ИП ФИО1 на счет ООО «Центр поддержки автолюбителей».

Т.о. на счетах ИП ФИО1 не имеется денежных средств ООО «Евро Ассистанс», перечисленных ФИО2 при заключении договора 25.10.2020 г. Данные денежные средства перечислены на счет ООО «Центр поддержки автолюбителей».

Доказательств возможности наличия денежных средств на счетах иных лиц: ИП ФИО5, ООО «Партнер» взыскателем не представлено.

Кроме того, поскольку ФИО2 при заключении договора от 25.10.2020г за услуги ООО «Евро Ассистанс» перечислено лишь 95000 руб, оснований для обращения взыскания на имущество должника в большем размере, взысканном решением мирового судьи (95000 руб+1000 руб+168 руб+3000 руб+5000 руб+3316,54 руб, а также процентов за пользование чужими дежеными средствами за период с 28.09.2021г по день уплаты суммы) не имеется.

С учетом изложенного, у мирового судьи не имелось предусмотренных законом оснований для удовлетворения заявления ФИО2 об обращении взыскания на денежные средства ООО «Евро Ассистанс», находящиеся у третьих лиц ИП ФИО1, ИП ФИО5, ООО «Партнер».

Таким образом, определение мирового судьи судебного участка № 3 Арзамасского судебного района Нижегородской области от 09.06.2023 года об обращении взыскания на имущество должника, находящегося у третьих лиц, подлежит отмене, а заявление ФИО2 об обращении взыскания на имущество должника, находящегося у третьих лиц, частичному удовлетворению, следует обратить взыскание на денежные средства должника ООО «Евро Ассистанс», находящиеся у третьего лица ООО «Центр поддержки автолюбителей» в пределах денежной суммы в размере 95000 руб в рамках исполнительного производства по исполнительному листу ВС №, выданному мировым судьей судебного участка № 3 Арзамасского судебного района Нижегородской области.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 330, 334-335 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Определение мирового судьи судебного участка № 3 Арзамасского судебного района Нижегородской области от 09.06.2023г об обращении взыскания на имущество должника, находящегося у третьих лиц, по гражданскому делу по иску ФИО2 к ООО «Евро Ассистанс», индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании денежных средств отменить.

Разрешить вопрос по существу.

Заявление ФИО2 об обращении взыскания на имущество должника, находящегося у третьих лиц, удовлетворить частично.

Обратить взыскание на денежные средства должника ООО «Евро Ассистанс», находящиеся у третьего лица ООО «Центр поддержки автолюбителей» в пределах денежной суммы в размере 95000 руб в рамках исполнительного производства по исполнительному листу ВС №, выданному мировым судьей судебного участка № 3 Арзамасского судебного района Нижегородской области.

В удовлетворении заявления ФИО2 в остальной части отказать.

Апелляционное определение вступает в силу со дня принятия, но может быть обжаловано в кассационном порядке.

Судья А.Ю. Соловьева

Апелляционное определение в окончательной форме изготовлено 03.10.2023 г