РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 июля 2023 года г.Москва

Таганский районный суд г.Москвы в составе

председательствующего судьи Киселёвой Н.А.,

при ведении протокола помощником судьи Абпиевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-2262/2023 по иску ФИО1 (паспортные данные) к ООО «НАТИСА» (ИНН <***>), АО КБ «МОДУЛЬБАНК» (ИНН <***>) о снятии ограничения (ареста) с денежных средств на банковском счете,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением и, ссылаясь на нарушение своих прав¸ просит суд снять ограничения (арест) с денежных средств ООО «НАТИСА» на банковском счете общества №40702810170010002390, открытом в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК», обратив решение суда к немедленному исполнению. В обоснование заявленных требований истец указал, что в банк предъявлен исполнительный документ – удостоверение комиссии по трудовым спорам №01/21 от 27.08.2021г. в отношении должника ООО «НАТИСА» в пользу ФИО1 о взыскании задолженности по оплате труда в размере 123 534 руб. В феврале 2022 года банк сообщил истцу, что исполнение исполнительного документа не производится в связи с наложением ареста на денежные средства на счете общества.

Суд, выслушав в настоящем судебном заседании объяснения истца, поддержавшего заявленные требования, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Решением Таганского районного суда г.Москвы от 06.09.2022г., вступившим в законную силу, отказано в удовлетворении иска ФИО1 к ООО «Натиса», АО КБ «Модуль Банк» об исполнении требований исполнительного документа. Указанным решением установлено, что 03 декабря 2021 года в АО КБ «Модуль Банк» поступило заявление от 26 ноября 2021 года от ФИО1 о принятии к исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам №01/21 от 27 августа 2021 года о взыскании денежных средств с ООО «Натиса». Исполнение по указанному исполнительному документу задержано на семь рабочих дней, о чем уведомлен заявитель путем направления письма исх. №19716/02 от 06 декабря 2021 г. Взыскателю предложено представить решение о создании комиссии по трудовым спорам, Положение о комиссии, а также подтвердить полномочия лица, подписавшего удостоверение. 16 декабря 2021 г. банком принято решение о принятии к исполнению исполнительного документа, о чем заявитель уведомлен письмом от 16 декабря 2021г. №20704/02. По состоянию на декабрь 2021 года отсутствовали денежные средства, в связи с чем банк не мог исполнить содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств и была сформирована картотека. 20 декабря 2017 года на счет должника наложен арест в размере 72.500 рублей на основании постановления ОСП по ЦАО №3 УФССП по г.Москве от 03 октября 2017 года. В связи с этим, с учетом объема поступивших денежных средств на счет в январе, феврале 2022 года, Банком исполнено удостоверение комиссии по трудовым спорам №01/21 в размере 28.873 рублей. По данным банка, у ООО «Натиса» в АО КБ «Модуль Банк» есть два действующих счета: №40702810170010002390, остаток на счете 72.500 рублей и №40702810570014203300, остаток на счете 0 рублей. В картотеке ООО «Натиса» есть неисполненные инкассовые поручения: №1270 от 13 октября 2017 года на сумму 104.704 рублей 84 копеек (постановление ФССП о взыскании задолженности по налогам); № 2557 от 06 июня 2018 года на сумму 222.750 рублей (взыскание по делу 02-0099/2018 Тимирязевского районного суда города Москвы); № 269841 от 14 декабря 2021 года на сумму 123.534 рубля (остаток долга 90.976,23) по решению КТС 1-р от 06 августа 2021 года. Также на счетах имеются ограничения ФНС за непредставление отчетности и деклараций: №89366 от 17 декабря 2019 года, №86000 от 16 апреля 2018 года, №93622 от 04 декабря 2018 года, №56028 от 11 сентября 2019 года, №59290 от 23 сентября 2021 года, №7158 от 15 января 2020 года, №58459 от 03 ноября 2020 гожа, №43828 от 27 июля 2021 года. Все ограничения без сумм (накладываются на весь остаток на счете, с учетом возможных поступлений). На счета наложен арест на сумму 72.500 рублей согласно постановлению ФССП о наложении ареста №77055/17/4268131 от 03 октября 2017 года, на основании постановления пристава исполнителя №104651/17/77055-ИП от 28 августа 2017 года. При этом постановление о снятии данного ареста от 29 ноября 2017 года направлено в адрес банка 27 июня 2022 года и получено Банком 29 июня 2022 года. 02 марта 2022 года налоговым органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). Согласно выписке по счету ООО «Натиса», поступление на счет Общества в январе-феврале 2022 года осуществлено по решению налогового органа в порядке ст. 78 НК РФ (зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа), других поступлений на счет не осуществлялось. Данные денежные средства перечислены ФИО1 согласно удостоверению. Изначально у АО КБ «Модуль Банк» возникли сомнения в подлинности удостоверения комиссии по трудовым спорам, в связи с чем предложено представить дополнительные документы, которые так и не представлены ФИО1 ни Банку ни суду, но впоследствии исполнительный документ принят к исполнению. Суд при вынесении решения от 06.09.2022г. пришел к выводу о том, что в действиях ФИО1 и ООО «Натиса» усматриваются признаки злоупотребления правом, поскольку расходные операции по счету ООО «Натиса» приостановлены, а списание денежных средств по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда, не подпадает под ограничения, установленные ст. 76 НК РФ и предшествуют всем другим требованиям кредиторов, что способствует ущемлению их прав.

Суд учитывает, что постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по ЦАО №3 ГУ ФССП России по Москве от 03.10.2017г. о наложении ареста незаконным не признано, доказательств обратного суду не представлено.

На основании ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02 октября 2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам являются исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми) судебному приставу-исполнителю.

Согласно положениям ч.ч.1, 4 ст.8 Федерального закона №229-ФЗ исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем.

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств или об их аресте с учетом требований, предусмотренных статьями 99 и 101 указанного Федерального закона.

В соответствии с ч.6 ст.70 Закона №229-ФЗ в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, банк или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней. При проведении указанной проверки банк или кредитная организация незамедлительно приостанавливает операции с денежными средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию.

Таким образом, учитывая, что действия банка применительно к обстоятельствам настоящего спора соответствуют закону, арест на денежные средства наложен обоснованно, ранее судом установлен факт злоупотребления правом в действиях ФИО1 и ООО «Натиса», правовых оснований для удовлетворения заявленных требований суд не усматривает и отказывает в удовлетворении иска полностью.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к ООО «НАТИСА», АО КБ «МОДУЛЬБАНК» о снятии ограничения (ареста) с денежных средств на банковском счете – отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Таганский районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: