ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

город Самара 26 июня 2025 года

Судья Октябрьского районного суда г. Самары Шиндяпин Д.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № 5-131/2025 об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении ООО ПКО «Бикэш»,

УСТАНОВИЛ:

Начальником отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по адрес – ... в отношении юридического лица - ООО ПКО «Бикэш» дата составлен протокол об административном правонарушении №..., которым Обществу вменено совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, при следующих обстоятельствах: согласно которому ООО ПКО «Бикэш» дата в 00:00 часов в нарушение требований ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, содержащееся в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 21.03.2025

В судебное заседание начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по адрес – ... не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом (ШПИ 80404309912136).

Представитель ООО ПКО «Бикэш» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом (ШПИ 80404309912044).

Изучив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующим выводам.

Статьей 17.7 КоАП РФ установлена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных Федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в виде наложения административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

В случае невыполнения этих требований событие административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, наступает по истечении указанного срока.

Объективная сторона данного правонарушения заключается в нарушении (или невыполнении) законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, ведущего производство по делу об административном правонарушении.

Правонарушение может быть выражено как в активном действии, так и в бездействии граждан, должностных и юридических лиц, обязанных исполнять требования указанных выше лиц.

С субъективной стороны невыполнение законных требований характеризуется умыслом.

Из материалов дела следует, что начальником отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУ ФССП по адрес — Кузбассу ... дата на основании сведений, содержащихся в поступивших в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по адрес — Кузбассу обращениях ... о нарушении порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, №...-АР и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица.

Из содержания обращения следует, что ... имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «Дивэлопмэнт». В связи с этим на телефонный номер ... поступают текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования.

В ходе рассмотрения обращения установлено, что содержание телефонных переговоров, состоявшихся дата по телефонному номеру + 7 952 166 42 46, противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от дата №...-Ф3 в части запрета на оказание психологического давления.

Также установлено, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся дата по телефонному номеру + 7 952 166 42 46, ... в нарушение п. 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от дата №...-Ф3 не сообщено наименование кредитора.

Кроме того, установлено, что в уведомлении о привлечении ООО ПКО «Бикэш» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ... по договору займа от дата № L24-718038, отсутствуют основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты кредитора, представителя кредитора, реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности.

В рамках административного расследования в адрес ООО МКК «Дивэлопмэнт» было направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от дата (исх. дата №...), на которое ООО МКК «Дивэлопмэнт» дан ответ от дата №....

Из содержания ответа ООО МКК «Дивэлопмэнт» от дата №..., приложенных к нему документов (сведения о направленных текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования) следует, что ООО МКК «Дивэлопмэнт» на основании агентского договора от дата №..., заключенного между ООО МКК «Дивэлопмэнт» и ООО ПКО «Бикэш», в период с дата и по состоянию на дата привлекало ООО ПКО «Бикэш» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ... по договору займа от дата № L24-718038, заключенному между ... и ООО МКК «Дивэлопмэнт».

Также в рамках административного расследования в адрес АО «Интерфакс» было направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от дата (исх. от дата №...), на которое АО «Интерфакс» дан ответ от дата №...Б23314.

Из содержания ответа АО «Интерфакс» от дата №...Б23314 и приложенных к нему документов (сведения об опубликовании в Едином Федеральном Реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) следует, что 27.02.2025

ООО МКК «Дивэлопмэнт» опубликовало в Едином Федеральном Реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о привлечении ООО ПКО «Бикэш» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ... по договору займа от дата № L24-718038, заключенному между ... и ООО МКК «Дивэлопмэнт».

В целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении в адрес ООО ПКО «Бикэш» посредством почтовой связи направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от дата (исх. от дата №...), в котором указывалось на необходимость представить следующие сведения (заверенные копии документов):

- указать основание и дату возникновения просроченной задолженности, на возврат которой направлено взаимодействие с ... и иными лицами (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты ее возникновения);

- указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности ... (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг), включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме, передаваемой информации), а также предоставить копию уведомления о привлечении иного лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ..., и документы, подтверждающие направление указанного уведомления должнику;

- указать, передавались ли права требования просроченной задолженности ... в пользу иного лица, указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которым были переданы права требования просроченной задолженности ... (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

- указать на наличие (отсутствие) заключенных с ... соглашении, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (с приложений копий соответствующих документов);

- указать на наличие (отсутствие) согласия ... на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, а также на передачу третьим лицам сведений о просроченной задолженности и других персональных данных (с приложений копий соответствующих документов);

- указать на наличие (отсутствие) согласий третьих лиц на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ..., обработку персональных данных (с приложений копий соответствующих документов);

- указать способы взаимодействия с ..., третьими лицами, а также период времени, в течении которого осуществлялось взаимодействие;

- предоставить список телефонных номеров, в т.ч. альфанумерических телефонных номеров, используемых ООО ПКО «Бикэш» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с предоставлением документов, подтверждающих их принадлежность ООО ПКО «Бикэш». Сведения, содержащие информацию о телефонных номерах, используемых ООО ПКО «Бикэш», необходимо дополнительно направить в форме электронного документа в формате odt, doc, docx, ods, xls или в другом текстовом формате, позволяющем осуществлять автоматический поиск телефона, на электронный почтовый ящик dep922@r42.fssp.gov.ru;

- указать дату и время проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений ..., а также третьим лицам (при указании времени взаимодействия указать часовую зону, в соответствии с которой указано время взаимодействие, а также телефонные номера должника и третьих лиц; по которым осуществлялось такое взаимодействие);

- представить содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, направленных ... и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

- представить содержание всех почтовых отправлений, направленных ... и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности (в т.ч. предоставить копии указанных документов, а также документы, подтверждающие их направление в адрес ... и третьих лиц с обязательным указанием даты их направления);

- предоставить аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ...;

- указать факты поступления обращений от ... и третьих лиц, а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов, в т.ч. даты получения документов от ... и третьих лиц, даты направления документов в адрес ... и третьих лиц.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от дата (исх. от дата №...) направлено в адрес ООО ПКО «Бикэш» посредством почтового отправления. Факт направления определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от дата (исх. от дата №...) подтверждается списком внутренних почтовых отправлений от дата №..., почтовому отправлению присвоен почтовый идентификатор №.... Согласно сведениям с сайта АО «Почта России» указанное определение получено ООО ПКО «Бикэш» дата.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.8, ст. 26.10 КоАП РФ ответ на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от дата ООО ПКО «Бикэш» обязано было направить в адрес ГУ ФССП по адрес — Кузбассу не позднее дата.

В адрес ГУ ФССП по адрес — Кузбассу от ООО ПКО «Бикэш» поступил ответ от дата №..., в котором сообщено, что ООО ПКО «Бикэш» не привлекалось к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности |... по договору займа от: дата, заключенному между ... и ООО МКК «Дивэлопмэнт». В связи с этим в ответе от дата №... ООО ПКО «Бикэш» указывает, что не осуществляло с ..., третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ... По этой причине ООО ПКО «Бйкэш» не имеет возможности представить в ГУ ФССП по адрес — Кузбассу запрошенные сведения и документы.

По состоянию на дата ООО ПКО «Бикэш» не представило в ГУ ФССП по адрес — Кузбассу запрошенные сведения и документы. Сведения, представленные ООО ПКО «Бикэш» в ответе от 01.04 2025 №... на определение от дата (исх/от дата №...), опровергаются сведениями, представленными ООО МКК «Дивэлопмэнт», АО «Интерфакс». В связи с этим, доводы ООО ПКО «Бикэш» о невозможности представления запрошенных сведений по причине их отсутствия подлежат отклонению.

ООО ПКО «Бикэш» в адрес ГУ ФССП по адрес — Кузбассу направлено возражение на составление протокола об административном правонарушении от дата №... (далее - Возражение), в которых указано на то, что ООО ПКО «Бикэш» не привлекалось к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ... по договору займа от дата, заключенному между ... и ООО МКК «Дивэлопмэнт». Также в Возражении ООО ПКО «Бикэш» сообщает, что направило в адрес ГУ ФССП по адрес — Кузбассу все запрошенные в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от дата (исх. от дата №...) сведения и документы, имевшиеся у ООО ПКО «Бикэш».

Между тем доводы ООО ПКО «Бикэш» опровергаются материалами дела об административном правонарушении, в связи с чем подлежат отклонению.

Непредставление истребованных сведений повлекло невозможность определения наличия (отсутствия) факта совершения ООО ПКО «Бикэш» действий по возврату просроченной задолженности ..., нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Таким образом, ООО ПКО «Бикэш» дата в 00 часов 00 минут (время совершения административного правонарушения) в нарушение требований ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, содержащиеся в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от дата, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ.

Указанные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами, в том числе протоколом об административном правонарушении от дата №..., списком внутренних почтовых отправлений от дата №..., определением о возбуждении дела об административном правонарушении от дата, определением об истребовании сведений от дата, списком внутренних почтовых отправлений от дата, ответом ООО ПКО «Бикэш» от дата, договором об оказании услуг связи от дата, ответом ООО МКК «Дивэлопмэнт» от дата, и иными материалами дела.

Оценивая данные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности ООО ПКО «Бикэш» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, отсутствие по делу смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, материальное положение ООО ПКО «Бикэш» и считает необходимым назначить ООО ПКО «Бикэш» наказание в виде штрафа.

Доводы ООО ПКО «Бикэш» о невозможности представления запрошенных сведений по причине их отсутствия подлежат отклонению, поскольку опровергаются сведениями, представленными ООО МКК «Дивэлопмэнт», АО «Интерфакс». Представленные при рассмотрении дела ООО ПКО «Бикэш» возражения, содержащие доводы и документы о том, что ООО МКК «Дивэлопмэнт» была ошибочно сообщена информация о передаче договора займа, заключенного с ..., в работу ООО ПКО «Бикэш», а также о том, что опубликованная в реестре юридически значимых сведений информации о о передаче договора займа, заключенного с ..., в работу ООО ПКО «Бикэш», является также ошибочно переданной суд отклоняет, расценивает их как стремление избежать административной ответственности, поскольку эти данные опровергаются ранее полученной административным органом информации, не доверять которой у суда нет оснований.

Согласно действующему законодательству, назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также подтверждающих ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства.

Согласно ст.3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ определено, что при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и (или) отягчающих административную ответственность не имеется.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по делу не установлено, добытые по делу доказательства получены с соблюдением требований статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются вполне достаточными и допустимыми для выводов о виновности ООО ПКО «Бикэш» в совершении вменяемого ему административного правонарушения.

Нарушений норм материального и процессуального права должностным лицом не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9, 29.10, 17.7 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО ПКО «Бикэш» ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес юридического лица: адрес, лит. 1ком. 407, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, внесенным правонарушителем на расчетный счет.

Реквизиты для оплаты штрафа:

УИН 32242000250000031019

ИНН <***> КПП 420501001

Отделением Кемерово Банка России / УФК по Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово БИК 013207212

к/сч 40102810745370000032

Банковский счет 03100643000000013900

УФК по Кемеровской области – Кузбассу (ГУФССП по Кемеровской области – Кузбассу, л/с <***>)

ОКТМО 32701000

КБК 32211601171010007140

Документ, подтверждающий оплату штрафа, необходимо представить в Октябрьский районный суд г. Самары по адресу: <...>, каб.110.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение 10 дней со дня получения или вручения копии постановления.

Судья Д.О. Шиндяпин