Изготовлено 13.01.2023

Дело № 2 – 4603/2022

УИД: 76RS0016-01-2022-004643-08

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 декабря 2022 года г. Ярославль

Дзержинский районный суд г. Ярославля в составе председательствующего судьи Корендясевой Н.О.

при секретаре Поздеевой В.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Ярославской области в интересах Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

заместитель прокурора Ярославской области в интересах Российской Федерации обратился с иском к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, просил взыскать с ответчиков солидарно в доход Российской Федерации денежные средства в размере 44490341 руб. 79 коп.

Исковые требования мотивированы тем, что приговором <адрес> суда города Ярославля от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО9, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Указанным приговором, ФИО8 и ФИО1 также признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Установлено, что ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно с ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6 совершили на территории <адрес> умышленное преступление, а именно совместно и согласованно в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставлял юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию, что в соответствии с указанным Законом отнесено к банковским операциям, то есть занимался противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. Ответчики осуществляли специализированные банковские операции. Денежные средства, полученные в результате незаконной банковской деятельности в сумме 4449-341 руб. 79 коп. являются выгодой, полученной в результате ничтожных сделок, и как истец полагает, подлежат обращению в доход Российской Федерации.

В судебном заседании помощник прокурора Рябцев М.Д., по доверенности, исковые требования поддержал по доводам, изложенным в иске, поддержал предоставленные суду письменные пояснения по иску.

Ответчики ФИО2, ФИО6, участвовавшие в судебном заседании до перерыва, по исковым требованиям возражали, просили применить срок исковой давности.

Ответчики ФИО4, ФИО5 и ее представитель ФИО10, представитель ответчика ФИО3 – ФИО11, по ордеру, в судебном заседании возражали против иска, просили применить срок исковой давности.

Ответчики ФИО1, ФИО7 в судебное заседание не явились, извещены надлежаще о дате и времени рассмотрения дела, от ФИО7 поступило заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие, просил применить срок исковой давности.

Суд определил рассмотреть дело при данной явке.

Заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Приговором Кировского районного суда города Ярославля от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО9, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Указанным приговором, ФИО8 и ФИО1 также признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

В силу ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Как установлено приговором, что ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совместно с ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6 совершили на территории г. Ярославля умышленное преступление, а именно совместно и согласованно в составе организованной группы, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставлял юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию, что в соответствии с указанным Законом отнесено к банковским операциям, то есть занимался противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО8 возник умысел на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, путем совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, связанной с сокрытием от государственного, финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытию реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности. С целью реализации задуманного ФИО8 не позднее ДД.ММ.ГГГГ разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, миную официально действующие кредитные организации. В последующем ФИО3 предложил вступить в организованную группу в качестве участников ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7

Для осуществления банковских операций и во исполнение преступного ФИО8 совместно с другими участниками преступной группы разработал механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств физических и юридических лиц на счета подконтрольных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, их учете путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. В совокупности данные действия

представляют собой банковские операции, а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности, открытых в различных банках, осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией. Перечисление денежных средств со счетов подконтрольных преступной группе организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на счета индивидуальных предпринимателей и организаций с целью их обналичивания представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе юридических лиц. В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, участники организованной группы под руководством ФИО8 получали доход в сумме не менее 7 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатором и руководителем организованной группы ФИО8 и ее участниками ФИО6, ФИО5, ФИО2, ФИО4, ФИО1, ФИО7 были осуществлены незаконные банковские операции по счетам юридических лиц: ООО «Клинмарк Сервис», ООО «Альфастек», ООО «ТехРесурс», ООО «Лайт», ООО «Верол», ООО «ПромТоргСервис», ООО «Антал», ООО «Альянс Холдинг», привлечены безналичные денежные средства на общую сумму 635 576 311,27 руб. Привлеченные от клиентов безналичные денежные средства ФИО3, ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО2, ФИО4, ФИО1 хранили на банковских счетах подконтрольных им юридических лиц и в последующем использовали при осуществлении расчетов безналичным порядком, используя установленное на компьютерах программное обеспечение банковских систем удаленного доступа, позволяющее дистанционно организовать расчетно-кассовое обслуживание счетов. От перечисленных клиентами денежных средств ФИО8 удерживался установленный им ранее процент в виде вознаграждения за услуги по обналичиванию денежных средств и проведению транзитных операций не менее 7% от каждой перечисленной либо обналиченной суммы, который в денежном выражении составил 44490341 руб. 79 коп.

Вышеуказанные действия ответчиками были произведены в нарушение № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Размер указанного дохода, полученного ответчиками в сумме 44490341 руб. 79 коп. установлен в ходе уголовного судопроизводства.

Предоставленный ответчиком расчет специалиста по уголовному делу №, выполненное ООО АКФ «АудитСервисГрупп» при рассмотрении уголовного дела судом не был принят и исследован, опровергается исследованными в совокупности представленными суду доказательствами.

В силу ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом

Таким образом, суд исходит из доказанности вступившим в законную силу приговором суда обстоятельств совершения ответчиками противоправных действий по заключению сделок с целью заведомо противной основам правопорядка, и извлечения ими дохода от данных сделок в размере не менее 44490341 руб. 79 коп., а также вины ответчиков в совершении вменяемых им преступлений, и приходит к выводу о применении положений ст. 169 ГК РФ и взыскания денежных средств, полученных по ничтожным сделкам. Обстоятельства совершения ответчиками ничтожных сделок изложены, установлены вступившим в законную силу приговором суда и дополнительному обоснованию не подлежат.

Суд исходит из преюдициальности установленного вступившего в законную силу приговора обстоятельств совершения каждым из ответчиков преступлений, их роли в организованной группе, в рассматриваемом случае предусмотренные ст.ст. 172, 173.1 УК РФ преступления, в которых обвинялись ответчики в зависимости от указанной в приговорах квалификации, посягают на интересы государства, в результате преступных действий ответчиков вред причинен непосредственно Российской Федерации, действующему правопорядку и общественным отношениям, в связи с чем сделки, совершенные совместными преступными действиями ответчиков, в результате которых они получили денежные средства, являются антисоциальными сделками, т.е. ничтожными, а ущерб подлежит возмещению в пользу государства.

Денежные средства подлежат взысканию с ответчиков в пользу истца солидарно, в связи с тем, что данные сделки исполнены совместными действиями ответчиков.

С учетом вышеизложенного, требования истца о взыскании в солидарном порядке с ответчиков денежной суммы в размере 44490341 руб. 79 коп. в доход Российской Федерации подлежат удовлетворению.

Оснований для применения срока исковой давности у суда не имеется, поскольку в силу ст.ст. 180,200 ГК РФ, истец узнал о нарушенном праве со дня вступления приговора Кировского районного суда <адрес> в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с настоящим иском истец обратился ДД.ММ.ГГГГ, то есть в течение трехлетнего срока для предъявления иска. Таким образом, срок исковой давности не пропущен.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчиков подлежит взысканию государственная пошлина в доход государства в размере 8571 руб. 43 коп., с каждого.

Руководствуясь ст. ст. 194 –199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

взыскать с ФИО1 (№), ФИО2 (№), ФИО3 (№ выдан ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>), ФИО4 (№), ФИО5 (№), ФИО6 (№), ФИО7 (№) в солидарном порядке в доход Российской Федерации денежные средства в размере 44 490 341 руб. 79 коп.

Взыскать с ФИО1 (№), ФИО2 (№), ФИО3 (№), ФИО4 (№), ФИО5 (№), ФИО6 (№), ФИО7 (паспорт №) государственную пошлину в доход государства в сумме 8571 руб. 43 коп., с каждого.

Решение может быть обжаловано всеми участниками процесса в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Дзержинский районный суд г. Ярославля в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Н.О. Корендясева