Приговор по делу № 1-138/2023 от 19.09.2023.

Дело № ФИО76- 138/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИО77 сентября ФИО78 года город Волжский

Волжский городской суд Волгоградской области

в составе: председательствующего судьи Кузь К.Л.,

при секретаре: Орловой Е.В.,

с участием государственных обвинителей Бондарь А.А., Беляковой И.М., Исмухамбетова Б.С., Хабаровой А.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Красноусова А.С., предъявившего ордер и удостоверение,

представителя потерпевшего ООО «Специальные сварные Металлоконструкции» ФИО2, представителя потерпевшего KRAUSE Engineering UG – Архипенковой А.А., ООО «Оснаб» ФИО3, ИП ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Сахненко ФИО2512, ФИО79 декабря ФИО80 года рождения, <...>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ФИО81 г.р., военнообязанного, работающего в ООО «ТД «Изобуд-Юг» генеральным директором, зарегистрированного по адресу: <...> д.ФИО82, кв.ФИО83, проживающего по адресу: <...> д.ФИО84, кв.ФИО85, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ФИО86 ст.ФИО87, ч.ФИО88 ст.ФИО89, ч.ФИО90 ст.ФИО91, ч.ФИО92 ст.ФИО93, ч.ФИО94 ст.ФИО95 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период времени с ФИО96. по ФИО97., находясь на территории города Волжского Волгоградской области, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в отношении имущества ООО «Оснаб», при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Изобуд - Юг» (далее по тексту ООО «Изобуд - Юг»), ОРГН ФИО98, ИНН ФИО99, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО100., состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес предприятия: <...> д.ФИО101. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Генеральным директором Общества с ФИО102. назначен ФИО1

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Изобуд-Юг» (далее по тексту ООО «ТД «Изобуд - Юг»), ОГРН ФИО103, ИНН ФИО104, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО105., состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес предприятия: <...> д.ФИО106, пом. ФИО107. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля строительными металлическими конструкциями, изделиями и их частями. В соответствии с приказом №ФИО108 от ФИО109. ФИО1 на основании решения №ФИО110 от ФИО111. единственного учредителя вступил в должность генерального директора ООО «ТД «Изобуд - Юг».

Согласно договору поставки №ФИО112 от ФИО113., ООО «Изобуд-Юг» производит и поставляет в адрес ООО «ТД «Изобуд-Юг» панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата.

В соответствии с Уставами ООО «ТД «Изобуд - Юг», ООО «Изобуд-Юг» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Таким образом, ФИО1, являясь в своем лице единоличным исполнительным органом ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», в полной мере единолично осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных коммерческих организациях в сфере производства продукции и ее реализации.

В ходе осуществления своей деятельности ФИО114. между ООО «ТД «Изобуд-Юг» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Оснаб» (ИНН ФИО115, ОГРН ФИО116, юридический адрес: <...> ФИО117, лит. А, помещ. ФИО118) в лице директора ФИО3 заключен договор поставки №ФИО119, согласно которому ООО «ТД «Изобуд-Юг» обязалось осуществить поставку в адрес покупателя панелей металлических трехслойных стеновых с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО120-ПИР-ФИО121 в количестве ФИО122 ФИО123, общей стоимостью ФИО124 руб., изготовление которых на основании договора поставки №ФИО125 осуществлялось предприятием ООО «Изобуд - Юг».

Согласно п. ФИО126 договора поставки № ФИО127, оплата выполняется ООО «Оснаб» предоплатой в размере ФИО128% от стоимости товара в течение ФИО129 рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Окончательная оплата товара в размере ФИО130 % ООО «Оснаб» производит в течение ФИО131 рабочих дней с момента получения от ООО «ТД «Изобуд-Юг» уведомления о готовности товара.

Согласно п. ФИО132 договора поставки № ФИО133, срок поставки товара - ФИО134 рабочих дней, считая с момента зачисления предоплаты на счет ООО «ТД «Изобуд-Юг».

Движимый корыстной заинтересованностью в целях противоправного получения неосновательного имущественного обогащения в пользу подконтрольной ему организации ООО «ТД «Изобуд-Юг», ФИО1, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба иному юридическому лицу и, желая наступления таковых, преднамеренно решил не выполнять условия заключенного с ООО «Оснаб» договора поставки, а полученные от покупателя денежные средства обратить в пользу ООО «ТД «Изобуд-Юг» в целях дальнейшего распоряжения по своему усмотрению, то есть задумал путем обмана, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитить чужие денежные средства.

ФИО135. и ФИО136. на основании заключенного договора поставки ООО «Оснаб» осуществило ФИО137% перечисление денежных средств в сумме ФИО138 руб. и ФИО139 руб., а в общей сумме ФИО140 руб. в качестве оплаты за поставку товара с расчетного счета №ФИО141, открытого ФИО142. в АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> д. ФИО143, на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» №ФИО144, открытый ФИО145. в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> ФИО146.

Осуществляя задуманное в период времени с ФИО147. по ФИО148., генеральный директор ООО «ТД «Изобуд-Юг», ООО «Изобуд-Юг» ФИО1, находясь по месту расположения организации, по адресу: <...> д.ФИО149, пом. ФИО150, являясь единоличным исполнительным органом предприятия, после заключения договора поставки и получения от покупателя денежных средств намеренно не организовал производственный процесс по изготовлению ООО «Изобуд-Юг» панелей металлических трехслойных стеновых с утеплителем из пенополиизоцианурата. При этом, будучи генеральным директором ООО «ТД «Изобуд-Юг» ФИО1 умышленно не предпринял меры по исполнению договора поставки с ООО «Оснаб» с целью хищения денежных средств. В этой связи, указанное имущество - предмет договора поставки в адрес ООО «Оснаб» не поступил, а денежные средства не возвращены.

Завладев поступившими на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» от покупателя ООО «Оснаб» денежными средствами в сумме ФИО151 руб., ФИО1, используя свои служебные полномочия единоличного исполнительного органа предприятия, обратил их в пользу ООО «ТД «Изобуд-Юг» и распорядился ими по собственному усмотрению в целях своей коммерческой деятельности.

Тем самым путем обмана представителей ООО «Оснаб», сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 похитил чужие денежные средства в значительном размере, в сумме ФИО152 руб., причинив имущественный ущерб юридическому лицу ООО «Оснаб».

Кроме того, ФИО1 в период времени с ФИО153. по ФИО154., находясь на территории города Волжского Волгоградской области, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в отношении имущества ТОО «Кублей», при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Изобуд - Юг» (далее по тексту ООО «Изобуд - Юг»), ОРГН ФИО155, ИНН ФИО156, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО157., состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес предприятия: <...> д.ФИО158. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Генеральным директором Общества с ФИО159. назначен ФИО1

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Изобуд-Юг» (далее по тексту ООО «ТД «Изобуд - Юг»), ОГРН ФИО160, ИНН ФИО161, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО162., состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес предприятия: <...> д.ФИО163, пом. ФИО164. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля строительными металлическими конструкциями, изделиями и их частями. В соответствии с приказом №ФИО165 от ФИО166. ФИО1 на основании решения №ФИО167 от ФИО168. единственного учредителя вступил в должность генерального директора ООО «ТД «Изобуд - Юг».

Согласно договору поставки №ФИО169 от ФИО170., ООО «Изобуд-Юг» производит и поставляет в адрес ООО «ТД «Изобуд-Юг» панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата.

В соответствии с Уставами ООО «ТД «Изобуд - Юг», ООО «Изобуд-Юг» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Таким образом, ФИО1, являясь в своем лице единоличным исполнительным органом ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», в полной мере единолично осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных коммерческих организациях в сфере производства продукции и ее реализации.

В ходе осуществления своей деятельности ФИО171. между ООО «ТД «Изобуд-Юг» в лице генерального директора ФИО1 и ТОО «Кублей» (ИНН ФИО172, КПП ФИО173, юридический адрес: Республика Казахстан, <...> ФИО174) в лице директора ФИО5 заключен договор поставки №ФИО175, согласно которому ООО «ТД «Изобуд-Юг» обязалось осуществить поставку в адрес покупателя панелей металлических трехслойных стеновых с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО176-ПИР-ФИО177 в количестве ФИО178 ФИО179, и панелей металлических трехслойных кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО180-ПИР-ФИО181 в количестве ФИО182 ФИО183, общей стоимостью ФИО184 руб., изготовление которых на основании договора поставки №ФИО185 осуществлялось предприятием ООО «Изобуд - Юг».

Согласно п. ФИО186 договора поставки № ФИО187, оплата выполняется ТОО «Кублей» предоплатой в размере ФИО188% от стоимости товара в течение ФИО189 рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Окончательная оплата товара в размере ФИО190 % ТОО «Кублей» производит в течение ФИО191 рабочих дней с момента получения от ООО «ТД «Изобуд-Юг» уведомления о готовности товара.

Согласно п. ФИО192 договора поставки № ФИО193, срок поставки товара - ФИО194 рабочих дней, считая с момента зачисления предоплаты на счет ООО «ТД «Изобуд-Юг».

Движимый корыстной заинтересованностью в целях противоправного получения неосновательного имущественного обогащения в пользу подконтрольной ему организации ООО «ТД «Изобуд-Юг», ФИО1, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба иному юридическому лицу и, желая наступления таковых, преднамеренно решил не выполнять условия заключенного с ТОО «Кублей» договора поставки, а полученные от покупателя денежные средства обратить в пользу ООО «ТД «Изобуд-Юг» в целях дальнейшего распоряжения по своему усмотрению, то есть задумал путем обмана, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитить чужие денежные средства.

ФИО195. на основании заключенного договора поставки ТОО «Кублей» осуществило ФИО196% перечисление денежных средств в сумме ФИО197 руб. в качестве оплаты за поставку товара со счета KZ ФИО198, открытого ФИО199. в АО «Народный Банк Казахстана» по адресу: Р. Казахстан, ЗКО, г. Уральск, пр-т. ФИО6, ФИО200, на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» №ФИО201, открытый ФИО202. в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> ФИО203.

Осуществляя задуманное в период времени с ФИО204. по ФИО205., генеральный директор ООО «ТД «Изобуд-Юг», ООО «Изобуд-Юг» ФИО1, находясь по месту расположения организации, по адресу: <...> д.ФИО206, пом. ФИО207, являясь единоличным исполнительным органом предприятия, после заключения договора поставки и получения от покупателя денежных средств в качестве предоплаты намеренно не организовал производственный процесс по изготовлению ООО «Изобуд-Юг» панелей металлических трехслойных стеновых и кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата. При этом, будучи генеральным директором ООО «ТД «Изобуд-Юг» ФИО1 умышленно не предпринял меры по исполнению договора поставки с ТОО «Кублей» с целью хищения денежных средств. В этой связи, указанное имущество - предмет договора поставки в адрес ТОО «Кублей» не поступил, а денежные средства не возвращены.

Завладев поступившими на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» от покупателя ТОО «Кублей» денежными средствами в сумме ФИО208 руб., ФИО1, используя свои служебные полномочия единоличного исполнительного органа предприятия, обратил их в пользу ООО «ТД «Изобуд-Юг» и распорядился ими по собственному усмотрению в целях своей коммерческой деятельности.

Тем самым путем обмана представителей ТОО «Кублей», сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 похитил чужие денежные средства в значительном размере, в сумме ФИО209 руб., причинив имущественный ущерб иностранному юридическому лицу ТОО «Кублей».

Кроме того, ФИО1 в период времени с ФИО210. по ФИО211., находясь на территории города Волжского Волгоградской области, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в отношении имущества ИП ФИО4, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Изобуд - Юг» (далее по тексту ООО «Изобуд - Юг»), ОРГН ФИО212, ИНН ФИО213, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО214., состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес предприятия: <...> д.ФИО215. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Генеральным директором Общества с ФИО216. назначен ФИО1

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Изобуд-Юг» (далее по тексту ООО «ТД «Изобуд - Юг»), ОГРН ФИО217, ИНН ФИО218, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО219, состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес предприятия: <...> д.ФИО220, пом. ФИО221. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля строительными металлическими конструкциями, изделиями и их частями. В соответствии с приказом №ФИО222 от ФИО223. ФИО1 на основании решения №ФИО224 от ФИО225. единственного учредителя вступил в должность генерального директора ООО «ТД «Изобуд - Юг».

Согласно договору поставки №ФИО226 от ФИО227., ООО «Изобуд-Юг» производит и поставляет в адрес ООО «ТД «Изобуд- Юг» панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата.

В соответствии с Уставами ООО «ТД «Изобуд - Юг», ООО «Изобуд-Юг» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Таким образом, ФИО1, являясь в своем лице единоличным исполнительным органом ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», в полной мере единолично осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных коммерческих организациях в сфере производства продукции и ее реализации.

В ходе осуществления своей деятельности ФИО228. между ООО «ТД «Изобуд-Юг» в лице генерального директора ФИО1 и ИП ФИО4 (ИНН ФИО229, ОГРНИП ФИО230, юридический адрес: <...> д. ФИО232) заключен договор поставки №ФИО233, согласно которому ООО «ТД «Изобуд-Юг» обязалось осуществить поставку в адрес покупателя панелей металлических трехслойных стеновых с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО234-ПИР-ФИО235 в количестве ФИО236 ФИО237 и ФИО238 ФИО239, панелей металлических трехслойных стеновых с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО240-ПИР-ФИО241 в количестве ФИО242 ФИО243, общей стоимостью ФИО244 руб., изготовление которых на основании договора поставки №ФИО245 осуществлялось предприятием ООО «Изобуд - Юг».

Согласно п. ФИО246 договора поставки № ФИО247, оплата выполняется ИП ФИО4 предоплатой в размере ФИО248% от стоимости товара в течение ФИО249 рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Окончательная оплата товара в размере ФИО250 % ИП ФИО4 производит в течение ФИО251 рабочих дней с момента получения от ООО «ТД «Изобуд-Юг» уведомления о готовности товара.

Согласно п. ФИО252 договора поставки № ФИО253, срок поставки товара - ФИО254 рабочих дней, считая с момента зачисления предоплаты на счет ООО «ТД «Изобуд-Юг».

Движимый корыстной заинтересованностью в целях противоправного получения неосновательного имущественного обогащения в пользу подконтрольной ему организации ООО «ТД «Изобуд-Юг», ФИО1, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба иному юридическому лицу и, желая наступления таковых, преднамеренно решил не выполнять условия заключенного с ИП ФИО4 договора поставки, а полученные от покупателя денежные средства обратить в пользу ООО «ТД «Изобуд-Юг» в целях дальнейшего распоряжения по своему усмотрению, то есть задумал путем обмана, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитить чужие денежные средства.

ФИО255. на основании заключенного договора поставки ИП ФИО4 осуществил ФИО256% перечисление денежных средств в сумме ФИО257, ФИО258 руб. в качестве оплаты за поставку товара с расчетного счета № ФИО259, открытого ФИО260. в ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> ФИО261, на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» №ФИО262, открытый ФИО263. в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> ФИО264.

Осуществляя задуманное в период времени с ФИО265. по ФИО266., генеральный директор ООО «ТД «Изобуд-Юг», ООО «Изобуд-Юг» ФИО1, находясь по месту расположения организации, по адресу: <...> д.ФИО267, пом. ФИО268, являясь единоличным исполнительным органом предприятия, после заключения договора поставки и получения от покупателя денежных средств в качестве предоплаты намеренно не организовал производственный процесс по изготовлению ООО «Изобуд-Юг» панелей металлических трехслойных стеновых с утеплителем из пенополиизоцианурата. При этом, будучи генеральным директором ООО «ТД «Изобуд-Юг» ФИО1 умышленно не предпринял меры по исполнению договора поставки с ИП ФИО4 с целью хищения денежных средств. В этой связи, указанное имущество - предмет договора поставки в адрес ИП ФИО4 не поступил, а денежные средства не возвращены.

Завладев поступившими на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» от покупателя ИП ФИО4 денежными средствами в сумме ФИО269 руб., ФИО1, используя свои служебные полномочия единоличного исполнительного органа предприятия, обратил их в пользу ООО «ТД «Изобуд-Юг» и распорядился ими по собственному усмотрению в целях своей коммерческой деятельности.

Тем самым путем обмана ИП ФИО4, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 похитил чужие денежные средства в значительном размере, в сумме ФИО270 руб., причинив имущественный ущерб ИП ФИО4

Кроме того, ФИО1 в период времени с ФИО271. по ФИО272. являясь генеральным директором ООО «Изобуд - Юг» и ООО «ТД «Изобуд - Юг», находясь на территории города Волжского Волгоградской области, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в отношении имущества иностранной организации KRAUSE Engineering UG, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Изобуд - Юг» (далее по тексту ООО «Изобуд - Юг»), ОРГН ФИО273, ИНН ФИО274, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО275., состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес предприятия: <...> д.ФИО276. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Генеральным директором Общества с ФИО277. назначен ФИО1

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Изобуд-Юг» (далее по тексту ООО «ТД «Изобуд - Юг»), ОГРН ФИО278, ИНН ФИО279, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО280., состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес предприятия: <...> д.ФИО281, пом. ФИО282. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля строительными металлическими конструкциями, изделиями и их частями. В соответствии с приказом №ФИО283 от ФИО284. ФИО1 на основании решения №ФИО285 от ФИО286. единственного учредителя вступил в должность генерального директора ООО «ТД «Изобуд - Юг».

Согласно договору поставки №ФИО287 от ФИО288., ООО «Изобуд-Юг» производит и поставляет в адрес ООО «ТД «Изобуд- Юг» панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата.

В соответствии с Уставами ООО «ТД «Изобуд - Юг», ООО «Изобуд-Юг» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Таким образом, ФИО1, являясь в своем лице единоличным исполнительным органом ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», в полной мере единолично осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных коммерческих организациях в сфере производства продукции и ее реализации.

Согласно судебной экономической финансово-аналитической экспертизы № ФИО289 от ФИО290., финансовое состояние ООО «ТД «Изобуд-Юг» по состоянию на отчетные даты ФИО291. и ФИО292. оценивается как неудовлетворительное, за период с ФИО293. по ФИО294. организация получает убыток. Период характеризуется отрицательной величиной чистых активов, указывающих на недостаточность активов для погашения всех обязательств. Коэффициент автономии в течение периода имеет отрицательное значение, что свидетельствует о высокой зависимости ООО «ТД «Изобуд-Юг» от внешних источников финансирования. Деятельность предприятия не рентабельна.

Согласно судебной экономической финансово-аналитической экспертизы № ФИО295 от ФИО296., в период с ФИО297. по ФИО298. финансовое состояние ООО «Изобуд-Юг» существенно ухудшается. Возникновение в деятельности общества непокрытого убытка привело к формированию отрицательной величины чистых активов, что свидетельствует об отсутствии у ООО «Изобуд-Юг» активов, не обремененных обязательствами. Финансовое состояние организации по состоянию на ФИО299. оценивается как неудовлетворительное, организация не способна удовлетворять в полном объеме требования кредиторов за счет имеющихся у нее активов.

ФИО1, как единоличный исполнительный орган предприятия знал о том, что финансовое состояние ООО «ТД «Изобуд-Юг» примерно с июля ФИО300 года существенно ухудшается и является неудовлетворительным, организация получает убыток, деятельность характеризуется отрицательной величиной чистых активов, указывающих на недостаточность активов для погашения всех обязательств, то есть деятельность предприятия становится не рентабельной и организация становится не способной удовлетворять в полном объеме требования кредиторов за счет имеющихся у нее активов.

ФИО301. в отношении ООО «Изобуд-Юг» определением Арбитражного суда Волгоградской области введена процедура наблюдения.

ФИО1, достоверно зная о финансовом состоянии ООО «ТД «Изобуд-Юг», ООО «Изобуд-Юг», решил совершить хищение денежных средств другого юридического лица, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Реализуя задуманное, генеральный директор ООО «ТД «Изобуд- Юг» ФИО1 ФИО302. заключил контракт поставки № ФИО303 с KRAUSE Engineering UG (зарегистрировано в Торговом реестре местного суда Дюссельдорфа с юридической формой Предприятия (с ограниченной ответственностью) № HRB ФИО304, юридический адрес: Федеративная <...> ФИО306 (Dusseldorf, Kaiserstrasse ФИО307, Deutschland) в лице Krause V. Согласно его условиям ООО «ТД «Изобуд-Юг» обязалось осуществить поставку в адрес покупателя панелей металлических трехслойных стеновых с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО308-ПИР- в количестве ФИО309 ФИО310 и панелей металлических трехслойных стеновых с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО311-ПИР- в количестве ФИО312 ФИО313, общей стоимостью ФИО314 ЕВРО, изготовление которых на основании договора поставки №ФИО315 осуществлялось предприятием ООО «Изобуд - Юг».

Согласно п. ФИО316 контракта поставки № ФИО317, оплата выполняется KRAUSE Engineering UG предоплатой в размере ФИО318% в ЕВРО банковскими переводами на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд- Юг».

Согласно п. ФИО319 контракта поставки № ФИО320, отгрузка товара с завода Продавца осуществляется по количеству и качеству через ФИО321 рабочих дней с момента выполнения Покупателем условий предоплаты.

Движимый корыстной заинтересованностью в целях противоправного получения неосновательного имущественного обогащения в пользу подконтрольной ему организации ООО «ТД «Изобуд-Юг», ФИО1, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба иному юридическому лицу и, желая наступления таковых, преднамеренно решил не выполнять условия заключенного с KRAUSE Engineering UG контракта поставки, а полученные от покупателя денежные средства обратить в пользу ООО «ТД «Изобуд-Юг» в целях дальнейшего распоряжения по своему усмотрению, то есть задумал путем обмана, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитить чужие денежные средства.

ФИО322. на основании заключенного контракта поставки KRAUSE Engineering UG осуществило ФИО323% перечисление денежных средств в сумме ФИО324 Евро, эквивалентные ФИО325 руб. в качестве оплаты за поставку товара со счета № ФИО326, открытого ФИО327. в банке Commerzbank AG по адресу: Konigsallee, ФИО328, ФИО329 Dusseldorf, на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» №ФИО330, открытый ФИО331. в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> ФИО332.

Осуществляя задуманное в период времени с ФИО333. по ФИО334., генеральный директор ООО «ТД «Изобуд-Юг», ООО «Изобуд-Юг» ФИО1, находясь по месту расположения организации, по адресу: <...> д.ФИО335, пом. ФИО336, являясь единоличным исполнительным органом предприятия, после заключения контракта поставки и получения от покупателя денежных средств намеренно не организовал производственный процесс по изготовлению ООО «Изобуд-Юг» панелей металлических трехслойных стеновых с утеплителем из пенополиизоцианурата. При этом, будучи генеральным директором ООО «ТД «Изобуд-Юг» ФИО1 умышленно не предпринял меры по исполнению договора поставки с KRAUSE Engineering UG с целью хищения денежных средств. В этой связи, указанное имущество - предмет договора поставки в адрес KRAUSE Engineering UG не поступил, а денежные средства не возвращены.

Завладев поступившими на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» от покупателя KRAUSE Engineering UG денежными средствами в сумме ФИО337 Евро, эквивалентные ФИО338 руб., ФИО1, используя свои служебные полномочия единоличного исполнительного органа предприятия, обратил их в пользу ООО «ТД «Изобуд-Юг» и распорядился ими по собственному усмотрению в целях своей коммерческой деятельности.

Тем самым путем обмана представителей KRAUSE Engineering UG, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 похитил чужие денежные средства в крупном размере, в сумме ФИО339 Евро, эквивалентные ФИО340 руб., причинив имущественный ущерб иностранному юридическому лицу KRAUSE Engineering UG.

Кроме того, ФИО1 в период времени с ФИО341. по ФИО342. генеральный директор ООО «Изобуд - Юг» и ООО «ТД «Изобуд - Юг» ФИО1, находясь на территории города Волжского Волгоградской области, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в отношении имущества ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции», при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Изобуд - Юг» (далее по тексту ООО «Изобуд - Юг»), ОРГН ФИО343, ИНН ФИО344, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО345., состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес предприятия: <...> д.ФИО346. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Генеральным директором Общества с ФИО347. назначен ФИО1

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Изобуд-Юг» (далее по тексту ООО «ТД «Изобуд - Юг»), ОГРН ФИО348, ИНН ФИО349, зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО350., состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес предприятия: <...> д.ФИО351, пом. ФИО352. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля строительными металлическими конструкциями, изделиями и их частями. В соответствии с приказом №ФИО353 от ФИО354. ФИО1 на основании решения №ФИО355 от ФИО356. единственного учредителя вступил в должность генерального директора ООО «ТД «Изобуд - Юг».

Согласно договору поставки №ФИО357 от ФИО358, ООО «Изобуд-Юг» производит и поставляет в адрес ООО «ТД «Изобуд- Юг» панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата.

В соответствии с Уставами ООО «ТД «Изобуд - Юг», ООО «Изобуд-Юг» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Таким образом, ФИО1, являясь в своем лице единоличным исполнительным органом ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», в полной мере единолично осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных коммерческих организациях в сфере производства продукции и ее реализации.

Согласно судебной экономической финансово-аналитической экспертизы № ФИО359 от ФИО360., финансовое состояние ООО «ТД «Изобуд-Юг» по состоянию на отчетные даты ФИО361. и ФИО362. оценивается как неудовлетворительное, за период с ФИО363. по ФИО364. организация получает убыток. Период характеризуется отрицательной величиной чистых активов, указывающих на недостаточность активов для погашения всех обязательств. Коэффициент автономии в течение периода имеет отрицательное значение, что свидетельствует о высокой зависимости ООО «ТД «Изобуд-Юг» от внешних источников финансирования. Деятельность предприятия не рентабельна.

Согласно судебной экономической финансово-аналитической экспертизы № ФИО365 от ФИО366., в период с ФИО367. по ФИО368. финансовое состояние ООО «Изобуд-Юг» существенно ухудшается. Возникновение в деятельности общества непокрытого убытка привело к формированию отрицательной величины чистых активов, что свидетельствует об отсутствии у ООО «Изобуд-Юг» активов, не обремененных обязательствами. Финансовое состояние организации по состоянию на ФИО369. оценивается как неудовлетворительное, организация не способна удовлетворять в полном объеме требования кредиторов за счет имеющихся у нее активов.

ФИО1, как единоличный исполнительный орган предприятия знал о том, что финансовое состояние ООО «ТД «Изобуд-Юг» примерно с июля ФИО370 года существенно ухудшается и является неудовлетворительным, организация получает убыток, деятельность характеризуется отрицательной величиной чистых активов, указывающих на недостаточность активов для погашения всех обязательств, то есть деятельность предприятия становится не рентабельной и организация становится не способной удовлетворять в полном объеме требования кредиторов за счет имеющихся у нее активов.

ФИО371. в отношении ООО «Изобуд-Юг» определением Арбитражного суда Волгоградской области введена процедура наблюдения.

ФИО1, достоверно зная о финансовом состоянии ООО «ТД «Изобуд-Юг», ООО «Изобуд-Юг», решил совершить хищение денежных средств другого юридического лица, путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Реализуя задуманное, ФИО372. генеральный директор ООО «ТД «Изобуд-Юг» ФИО1 заключил договор поставки № ФИО373 с ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» (ИНН ФИО374, ОГРН ФИО375, юридический адрес: <...> владение ФИО376, оф. ФИО377) в лице директора ФИО7 Согласно его условиям ООО «ТД «Изобуд-Юг» обязалось осуществить поставку в адрес покупателя панелей металлических трехслойных стеновых с утеплителем из минераловатных плит ИЮ ТСП Z-ФИО378-МВ (ПЭ-ФИО379/ПЭ-ФИО380)ФИО381 в количестве ФИО382 ФИО383 и панелей металлических трехслойных кровельных с утеплителем из минераловатных плит ИЮ ТСП К-ФИО384-МВ (ПЭ-ФИО385/ПЭ-ФИО386)ФИО387 в количестве ФИО388 ФИО389, общей стоимостью ФИО390 руб., изготовление которых на основании договора поставки №ФИО391 осуществлялось предприятием ООО «Изобуд - Юг».

Согласно п. ФИО392 договора поставки № ФИО393, оплата выполняется ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» предоплатой в размере ФИО394% от стоимости товара в течение ФИО395 рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Окончательная оплата товара в размере ФИО396 % ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» производит в течение ФИО397 рабочих дней с момента получения от ООО «ТД «Изобуд-Юг» уведомления о готовности товара.

Согласно п. ФИО398 договора поставки № ФИО399, срок изготовления товара- ФИО400 рабочих дней, считая с момента зачисления предоплаты на счет ООО «ТД «Изобуд-Юг».

Движимый корыстной заинтересованностью в целях противоправного получения неосновательного имущественного обогащения в пользу подконтрольной ему организации ООО «ТД «Изобуд-Юг», ФИО1, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба иному юридическому лицу и, желая наступления таковых, преднамеренно решил не выполнять условия заключенного с ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» договора поставки, а полученные от покупателя денежные средства обратить в пользу ООО «ТД «Изобуд-Юг» в целях дальнейшего распоряжения по своему усмотрению, то есть задумал путем обмана, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитить чужие денежные средства.

ФИО401. на основании заключенного договора поставки ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» осуществило ФИО402% перечисление денежных средств в сумме ФИО403 руб. в качестве оплаты за поставку товара с расчетного счета № ФИО404, открытого ФИО405. в ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: <...> д.ФИО406, на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» №ФИО407, открытый ФИО408. в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...> ФИО409.

Осуществляя задуманное в период времени с ФИО410. по ФИО411., генеральный директор ООО «ТД «Изобуд-Юг», ООО «Изобуд-Юг» ФИО1, находясь по месту расположения организации, по адресу: <...> д.ФИО412, пом. ФИО413, являясь единоличным исполнительным органом предприятия, после заключения договора поставки и получения от покупателя денежных средств в качестве предоплаты намеренно не организовал производственный процесс по изготовлению ООО «Изобуд-Юг» панелей металлических трехслойных стеновых и кровельных с утеплителем из минераловатных плит. При этом, будучи генеральным директором ООО «ТД «Изобуд-Юг» ФИО1 умышленно не предпринял меры по исполнению договора поставки с ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» с целью хищения денежных средств. В этой связи, указанное имущество - предмет договора поставки в адрес ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» не поступил, а денежные средства не возвращены.

Завладев поступившими на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» от покупателя ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» денежными средствами в сумме ФИО414 руб., ФИО1, используя свои служебные полномочия единоличного исполнительного органа предприятия, обратил их в пользу ООО «ТД «Изобуд-Юг» и распорядился ими по собственному усмотрению в целях своей коммерческой деятельности.

Тем самым путем обмана представителей ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции», сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, ФИО1 похитил чужие денежные средства в значительном размере, в сумме ФИО415 руб., причинив имущественный ущерб юридическому лицу ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции».

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении не признал и по существу предъявленного ему обвинения в судебном заседании показал следующее, В ФИО416 г. был зарегистрирован завод ООО «Изобуд-Юг», а ТД «Изобуд Юг» в июле ФИО417 года. Торговый дом и завод располагались по адресу производства: <...> д.ФИО418. В конце января ФИО419 года трудоустроился в ООО «Изобуд Юг» посредством «Хантера», он разместил резюме на указанном интернет-сайте, далее ему поступил звонок от менеджера по персоналу Марии, звонили из Республики Белоруссия, которая сообщила, что завод находится на территории г. Волжского, далее организовали видео-конференц-связь, в ней участвовали Заполянская, старший по персоналу, говорили по поводу его опыта, говорили с руководителем холдинга, директором завода, провели его собеседование, через несколько дней ему позвонил менеджер, который сообщил, что они готовы встретиться на производственной площадке. На встрече были руководитель «Изоспана» ФИО8, руководитель Магилевского завода – Сергей Васильевич, они ему показали производственные возможности, обрисовали задачи, обсудили вопросы по производству, показали персонал, чем занимается завод, куда отгружает производство. Потом он приехал на завод, написал заявление о приеме на работу, к работе приступил в январе ФИО420 года, а принят был на работу в марте ФИО421 года, он подписал приказ и трудовой договор, с которым был ознакомлен, являлся единоличным руководителем, все документы были подписаны на ул.Александрова, д.ФИО422, г.Волжского и хранятся на заводе. Его полномочия были зафиксированы в должностной инструкции, какие конкретно сейчас не помнит, но у него было право подписи, он подписывал приказы о приеме на работу, увольнение по месту завода, технические документы, протоколы совещания, уполномочен был заключать и подписывать договора и сделки, действовал от имени юридического лица, никакой доверенности ему не выдавали, так как имеется трудовой договор. Имуществом завода распоряжаться он был не уполномочен. В налоговом органе он зарегистрирован с ФИО423 марта ФИО424 года. Сначала был трудоустроен директором ООО «Изобуд Юг», а потом и директором ТД «Изобуд Юг». Начал работать, вникать, основной задачей было поддержание технического состояния, обеспеченность персоналом, выполнение плана, соблюдение трудового законодательства. В Белорусии ему утверждали график производства на неделю, месяц и они по нему работали. Предприятие производили сэндвич панели, минеральную вату. ФИО9 решил создать торговый дом и ему предложили возглавить его. ООО «Изобуд Юг» занималось производством продукции для ТД «Изобуд Юг». Коммерческая служба находила заказы, поскольку у завода была неплохая продукция и люди знали их продукцию, то заключали договора, после чего происходило авансирование ФИО425%, после чего служба снабжения в лице Заполянской смотрела, какие остатки имеются на заводе, что нужно приобрести. Далее формировался план производства, портфель заказа по типу продукции. Далее план производства спускался к ним и они работали согласно данному плану. Они должны были четко выполнять данный план. Лично он с клиентами не встречался, этим занимался коммерческий отдел. Договор со всеми был одинаковый, заполнял его менеджер по продажам, но подписывал его он. Затем налоговая инспекция обратилась в Арбитражный суд на ООО «Изобуд-Юг» в связи с налоговой задолженностью в сумме ФИО426 рублей и в марте ФИО427 года было введено временное наблюдение, назначен временный орган управления ФИО10, он запрашивал различные бухгалтерские документы, ему направляли ведомости, документы на здание, оборудование и т.д. Он в течение ФИО428 месяцев проводил анализ. Работа на заводе шла, происходила отгрузка продукции, производилась новая продукция. За период с начала основания торгового дома до начала банкротства было отгружено продукции на ФИО429 рублей. С момента объявления «Изобуд Юг» банкротом, его приказом, подписанный конкурсным управляющим, отстранили от работы, это произошло ФИО430 года, но в налоговом органе он до сих пор числится директором ТД «Изобуд-Юг» и торговый дом банкротом не признан. На момент отстранения его от должности имелись неисполненные договора, часть контрактов, которая в деле данном рассматривается они неисполненные. Конкурсный управляющий, почему-то остановил производство, хотя решение об остановке производства принимается только решением кредиторов, но этого сделано не было, соответственно часть заказов, которая не была доделана, осталась. После того как его отстранили от должности он обратился в Арбитражный суд Волгоградской области о включении их в реестр кредиторов, но их включили не в реестр кредиторов, а за реестр, сумма составляет ФИО431 рублей. ТД «Изобуд Юг» обратился в Арбитражный суд и отсудил около ФИО432 рублей, то есть задолженность подтверждена ООО «Изобуд Юг» перед ТД «Изобуд Юг». Продукцию поставить не смогли, в связи с чем у них образовалась задолженность перед контрагентами. Предприятиями ООО «Оснаб» ФИО433., ТОО «Кублей» ФИО434., ИП ФИО4 ФИО435., ФИО24 Инжениринг ФИО436., ООО «ССМ» ФИО437. были заключены договора с ТД «Изобуд-Юг», подписывал эти договора он, так как договора мог подписывать только он. К нему менеджер приносил договор на подпись, он их смотрел, сроки смотрел, и если все хорошо, то подписывал. Условия договора по оплате были сначала авансы ФИО438% или ФИО439%, а где-то и ФИО440%, это зависело как договорится менеджер, оплата поступила от всех потерпевших. От ФИО24 Инженеринг ФИО441%, а от кого-то ФИО442%, срок поставки по договору с ООО «Оснаб», ТОО Кублей составлял ФИО443 дней, это стандартный срок, ИП ФИО4 срок ФИО444 дней, с ООО «Специальные сварные металлоконструкции», срок составляет ФИО445 дней, с ФИО24 Инженеринг не помнит, но не ФИО446 рабочих дней как указано в обвинительном заключении. Денежные средства от потерпевших поступили на расчетный счет ТД «Изобуд-ЮГ» открытый в г.Волжском, так как бухгалтер ему предоставил выписку. В момент подписания указанных договоров, организация часть имела, а часть не имела возможности исполнить договора. После поступления авансирования, далее формируется план производства, набирается портфель заказов, идет распределение производства. Он планировал, что все договора будут исполнены, дополнительных соглашений с потерпевшими не подписывали. Договор на производство панелей ни с кем не расторгал. Он знал, что именно он несете ответственность за деятельность, в том числе и за неисполнение договора. Подписывал какой-то документ, что в случае неисполнения договорных обязательств финансовый риск, в том числе уголовную ответственность несет он. Руководство Белоруссии видело все счета, и они формировали из поступивших денег реестр платежей, где указано, куда необходимо было оплачивать. В отношении ООО «Специальные сварные металлоконструкции», ФИО24 Инженеринг он физически не успел поставить продукцию им, так как его отстранили, но срок договора еще не закончился. По остальным заказы не стандартные. У ИП ФИО4 заказ в виде изготовления нержавейки и присоединять его было не к чему. Когда поступали нестандартные заказы, то клиенту говорили, что заказ с открытой датой, то есть это делалось для того, чтобы было понятно заказчику, что делать такой заказ экономически не выгодно. Он намеревался выполнить данные контракты, так как другие заказы они делали и отгрузили продукцию на ФИО447 рублей. Денежными средства, которые поступали от контрагентов, он распоряжался так, формировался реестр платежей, который поступал из Белоруссии, проводилась планерка, присылался реестр платежей и им бухгалтер указывал, какой платеж необходимо произвести. Денежные средства расходовались на коммунальные платежи, заработную плату, материалы, часть денежных средств шла на закупку сырья. Все денежные средства поступавшие от заключения договоров, оставались у них на расчетном счете, распределяли деньги в Белоруссии, а ему приходил файл, который передавался бухгалтеру, а он производил платеж. Черному периодически перечислялись в Белоруссию денежные средства за бренд, поскольку у торгового дома был заключен с ним брендовый договор. Его руководство, это группа компаний «Изобуд Юг», одна из производственных площадок это г. Волжский и ТД «Изобуд Юг», это ООО «Изоспан» в г.Могилеве, который являлся учредителем ООО «Изобуд Юг», и «Промметаллконструкция» и еще пару компания, но он мало о них слышал и еще торговые компании в г. Москве и Республике Белоруссия. ФИО9 был председателем совета директоров, ему подчинялись все руководители компаний. Был головной офис, и директора заводов. Он подчинялся непосредственно ФИО11, директору по закупкам Заполянской и коммерческому директору ФИО12. Сама Заполянская распоряжалась движением материала, куда и откуда берется, именно от нее был план производства. Ему спускался от руководства план производства и он обязан по своим трудовым функциям исполнять распоряжение руководства. Которое ему указывали, что он должен делать завтра и послезавтра, он не мог делать то, что не стоит в плане производства, за это его могли уволить. В отношении ФИО24 Инженеринг не имелось намерений не исполнять контракт, он хотел его исполнить, но когда вводится процедура наблюдение, то производство не останавливается, а продолжает работать, только после проведения наблюдения, принимается решение о введении процедуры банкротства и только решением собрания кредиторов может быть остановлено производство. Однако, этого не было сделано и его устранили, он физически не успел исполнить заказ. Они продолжали работать согласно плану производства, какие-то заказы делались, какие-то нет, а когда уже остановка производства произошла, то они разослали письма всем контрагентам, что они не отказываются от выполнения заказа, но пока не могут указать точный срок исполнения, договора не расторгли. Все потерпевшие общались через менеджеров. Потерпевшие обращались в Арбитражный суд, имеются исполнительные листы. Он тоже обратился в Арбитражный суд с требованием к ООО «Изобуд Юг» и в случае, если денежные средства поступят на его счет, то они переведутся на счет контрагентов. Указанные потерпевшими денежные средства, которые поступили на расчетный счет ТД «Изобуд-Юг», не оспаривает. Контрагенты не получили продукцию, которую они оплатили. Ответственность за неисполнение договоров нес именно он. Вину он не признает, так как продолжает работу для того, чтобы торговый дом получил деньги за невыполненный контракт, и они будут возвращены контрагентам. Денежные средства потерпевшим не возвращены, поскольку приостановлена деятельность ООО «Изобуд-Юг». Он не виноват в произошедшем, это случай, он не похищал денежные средства потерпевших, просто не успел выполнить заказ, поскольку не смог управлять организацией, так как был отстранен. С преднамеренным неисполнением договора также не согласен, поскольку не смог включить в план производства данные заказы, план производства не он формировал, но он докладывал о сложившейся обстановке руководству.

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

По эпизоду в отношении имущества ООО «Оснаб»:

Показаниями потерпевшего ООО «Оснаб» директора ФИО3, допрошенным в судебном следствии, согласно которым с ФИО448 года он возглавляет ООО «Оснаб», организация занимается ремонтом и строительством, поставкой оборудования. В компании ТД «Изобуд Юг» они заказывали сэндвич панели, но они не исполнили договор, что подтверждает решение Арбитражного суда. Когда составлялся договор с ТД «Изобуд Юг» не помнит, пару лет назад, они выполнили обязательства по оплате, а их обязательства не были выполнены. Сумма договора около ФИО449 рублей на изготовление и доставку сэндвич панелей. Договор не исполнен в полном объеме. Ими была произведена оплата в полном объеме и в срок. Из компании ТД «Изобуд-Юг» никто трубку не брал, менеджеры уволились, обратной связи не было, директором данной компании был ФИО1, лично с ним не встречался, затем обращался в Арбитражный суд, исполнительный лист находится в банке. Затем написал заявление в правоохранительные органы, когда к нему в Краснодарский край приезжал следователь, это было зимой, он в присутствии следователю описывал ситуацию.

Вместе с тем, из оглашенных в порядке ч.ФИО450 ст.ФИО451 УПК РФ показаний потерпевшего ООО «Оснаб» директора ФИО3, данных им в ходе предварительного следствия, следует что с ФИО452. он работает в ООО «Оснаб» в должности директора. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля подъемно-транспортным машинам и оборудованием. В ФИО453 году для выполнения обязательств по ранее заключенным контрактам у ООО «Оснаб» возникла необходимость в приобретении металлических панелей трехслойных стеновых и кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата. Через компанию партнеров ему стала известна организация ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг», которая располагалась в городе Волжском Волгоградской области и предлагала данные панели произвести и поставить клиентам. По итогам переговоров ФИО454. ООО «ТД «Изобуд-Юг» посредством электронной почты направил в адрес ООО «Оснаб» подписанный с их стороны договор поставки № ФИО455, который в этот же день он ознакомился и подписал в офисе организации по адресу: <...> д. ФИО456, лит. А, пом. ФИО457. Таким образом, ФИО458. дистанционно был заключен договор поставки №ФИО459 между ООО «ТД «Изобуд-юг» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Оснаб». Согласно его условиям ООО «ТД «Изобуд-Юг» обязался поставить в адрес ООО «Оснаб» - панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата в общем количестве ФИО460 м.кв., общей стоимостью ФИО461 руб. В соответствии с п.ФИО462 Договора, оплата стоимости поставляемого товара осуществлялась покупателем - в размере ФИО463% от стоимости товара, указанного в спецификации в течение ФИО464 рабочих дней с момента подписания договора сторонами; окончательная оплат товара в размере ФИО465% в течение ФИО466 рабочих дней с момента получения от поставщика уведомления о готовности. В соответствии с п.ФИО467 Договора, срок поставки товара- ФИО468 рабочих дней, считая с момента зачисления предоплаты на счет Поставщика. Следовательно, срок поставки товара примерно ФИО469.. Исполняя условия договора по согласованию с ООО «ТД «Изобуд-Юг», ООО «Оснаб» внес ФИО470% предоплату согласно счет - фактуре № ФИО471 от ФИО472., ФИО473% стоимости товара в сумме ФИО474 руб., счет - фактуре № ФИО475 от ФИО476., ФИО477 % стоимости товара в сумме ФИО478 руб., а всего ФИО479 руб., на расчетный счет ООО «Торговый дом «Изобуд-юг» № ФИО480 с расчетного счета ООО «Оснаб» № ФИО481, открытый ФИО482. в банке АО Альфа-Банк» по адресу: <...> д. ФИО483.В установленные контрактом сроки поставки ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» своих обязательств перед ООО «Оснаб» не выполнило, заказ не исполнен и не поставлен товар, возврат денежных средств по договору и по требованию Покупателя не произведен в полном объеме. При этом, ООО «Оснаб» дважды обращалось к ООО «ТД «Изобуд-Юг» с просьбой о согласовании и предоставления гарантии выполнения работ к определенному сроку, однако Поставщик заказ не исполнил. После неоднократных требований ООО «Оснаб» в досудебном порядке вернуть денежные средства, уплаченные по договору, представители ООО «ТД «Изобуд-Юг» заблокировали все контакты (телефоны, электронную почту) и на контакт не выходят по настоящее время. От общения генеральный директор ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» ФИО1 уклоняется. После этого, в мае ФИО484 года он решил обратиться с исковыми требованиями в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области о расторжении договора поставки и взыскании задолженности по оплате поставленного товара, неустойки с ООО «ТД «Изобуд-Юг». ФИО485. судьей Арбитражного суда иск был удовлетворен и с ООО «ТД «Изобуд-Юг» в пользу ООО «Оснаб» взыскана задолженность по возврату предоплаты в сумме ФИО486 руб., неустойка за просрочку поставки товара в сумме ФИО487 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме ФИО488 руб. Решение суда вступило в законную силу, получен исполнительный лист, который он предъявил в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Однако, решение суда по настоящее время не исполнено, должник никаких денежных средств в адрес ООО «Оснаб» не вернуло. После этого, он обратился в правоохранительные органы с заявление о привлечении к уголовной ответственности руководство ООО «ТД «Изобуд-Юг», так как считает, что руководство ООО «ТД «Изобуд-Юг» изначально не имело намерения по исполнению взятых на себя обязательств по поставке Товара. Получив денежные средства от ООО «Оснаб» на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг», руководство организации в лице генерального директора ФИО1 распорядилось данными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив компании материальный ущерб на сумму ФИО489 руб. (т. ФИО490 л.д. ФИО491).

После оглашения показаний, ФИО3 их подтвердил в полном объеме, указал, что в связи с давностью событий некоторых тонкостей он не помнит.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения, исследованными в судебном следствии:

- заявлением директора ООО «Оснаб» ФИО3 от ФИО492., согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые причастны к хищению денежных средств, принадлежащих ООО «Оснаб» (т.ФИО493 л.д. ФИО494);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которого ФИО495. между ООО «ТД «Изобуд-Юг» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Оснаб» в лице директора ФИО3 заключен договор поставки №ФИО496. В период времени с ФИО497. по ФИО498. ООО «Оснаб» внес предоплату в общей сумме ФИО499 руб. В установленные контрактом сроки поставки ООО «ТД «Изобуд-юг» своих обязательств перед ООО «Оснаб» не выполнило, денежные средства не возвратило. Таким образом, лица из числа руководства ООО «ТД «Изобуд-юг» совершили преступление, предусмотренное ч. ФИО500 ст. ФИО501 УК РФ (т.ФИО502 л.д.ФИО503;

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Изобуд-Юг» от ФИО504., в соответствии которой данная организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО505., состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес: <...> д.ФИО506. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (т.ФИО507 л.д. ФИО508);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО509., в соответствии с которой организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО510., состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес: <...> д.ФИО511, пом. ФИО512. Основной вид- оптовая торговля строительными металлическими конструкциями, изделиями и их частями. Генеральный директор ФИО1 (т.ФИО513 л.д. ФИО514);

- решением единственного участника ООО «Изобуд-Юг» от ФИО515., согласно которого единственный участник Общества ООО «Изоспан» ФИО8 принял решение - отменить назначение генерального директора ООО «Изобуд-Юг» ФИО13 с ФИО516., и назначить с ФИО517. генеральным директором ООО «Изобуд-Юг» ФИО1 (т. ФИО518 л.д. ФИО519);

- приказом № ФИО520 о вступлении в должность генерального директора от ФИО521., согласно которого ФИО1 вступил с ФИО522. в должность генерального директора ООО «Изобуд-Юг» (т.ФИО523 л.д. ФИО524);

- приказом (распоряжением) о приеме работника на работу от ФИО525., согласно которого ФИО1 принят на работу на должность генерального директора ООО «ТД «Изобуд-Юг» на основании трудового договора от ФИО526. №ФИО527 (т.ФИО528 л.д. ФИО529);

- уставом ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО530., согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности (т.ФИО531 л.д. ФИО532);

- уставом ООО «Изобуд-Юг» от ФИО533., согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности (т.ФИО534 л.д. ФИО535);

- протоколом осмотра документов от ФИО536., согласно которого осмотрен договор поставки № ФИО537 от ФИО538., в котором указано, что он заключен ФИО539. между ООО «Изобуд-Юг» (Поставщик) и ООО «ТД «Изобуд-Юг» (Покупатель). Согласно его условиям, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять в срок товар, наименование, количество, ассортимент, цена за единицу и общая стоимость которого указаны в Спецификации на конкретную поставку товара. Поставщик изготавливает товар в соответствии со Спецификациями. На каждую новую поставку оформляется новая Спецификация. В спецификациях указано, что ООО «Изобуд-Юг» поставляет в адрес ООО «ТД «Изобуд-Юг» - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата (т.ФИО540 л.д. ФИО541);

- протоколом осмотра предметов от ФИО542., согласно которого осмотрен оптический диск с содержанием программы «ФИО543», в котором имеется информация о бухгалтерских балансах, оборотно-сальдовые ведомости, отчеты о финансовых результатах организаций - ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг» (т. ФИО544 л.д. ФИО545);

- протокол выемки от ФИО546., согласно которого у потерпевшего ООО «Оснаб» ФИО3 изъяты следующие документы: копия договора поставки № ФИО547 от ФИО548.; копия приложения № ФИО549 к договору № ФИО550 от ФИО551. - Спецификация № ФИО552; копия приложения № ФИО553 – требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич – панелей; копия платежного поручения № ФИО554 от ФИО555.; копия платежного поручения № ФИО556 от ФИО557. (т. ФИО558 л.д. ФИО559);

- протоколом осмотра документов от ФИО560., согласно которого осмотрены изъятые у потерпевшего ООО «Оснаб» ФИО3 документы, а именно: копия договора поставки № ФИО561, который заключен ФИО562. между ООО «ТД «Изобуд-Юг» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Оснаб» (Покупатель), в лице директора ФИО3 Согласно его условиям Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять в срок товар, на общую сумму ФИО563 руб., в срок -ФИО564 рабочих дней, с момента зачисления предоплаты на счет Поставщика. В Приложении № ФИО565 к настоящему договору (Спецификация № ФИО566) указан товар - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО567-ПИР -ФИО568, вид профилирования – стеновая, трапеция снаружи/трапеция изнутри, RAL ФИО569; общая стоимость ФИО570 руб. В Приложении ФИО571 (требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич – панелей) указано- описание упаковки, транспортировка, размещение панелей в автотранспорте, вид сверху, монтаж, эксплуатация. В копии платежного поручения № ФИО572 от ФИО573. указано, что ООО «Оснаб» произвел предоплату за панель металлическую в сумме ФИО574 руб. на счет ООО «ТД «Изобуд-Юг». В копии платежного поручения № ФИО575 от ФИО576. указано, что ООО «Оснаб» произвел предоплату за панель металлическую в сумме ФИО577 руб. на счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» ( т. ФИО578 л.д. ФИО579);

- протоколом осмотра документов (предметов) от ФИО580., согласно которого осмотрен оптический диск с содержанием выписки о движении денежных средств в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг», в соответствии которой ФИО581. ООО «Оснаб» перечислил предоплату по счету ФИО582 от ФИО583 -за панель металлическую в сумме ФИО584 руб., ФИО585. - по счету ФИО586 от ФИО587, за панель металлическую в сумме ФИО588 руб. (т. ФИО589 л.д. ФИО590);

Изъятые и осмотренные документы: копия договора поставки № ФИО591 от ФИО592. копия приложения № ФИО593 к договору № ФИО594 от ФИО595. - Спецификация № ФИО596; копия приложения № ФИО597 - требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич – панелей; копия платежного поручения № ФИО598 от ФИО599.; копия платежного поручения № ФИО600 от ФИО601., оптический диск с содержанием программы «ФИО602», оптический диск с содержанием выписки о движении денежных средств в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг», договор поставки № ФИО603 от ФИО604., заключенный между ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг» - признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам уголовного дела (т. ФИО605 л.д. ФИО606, л.д. ФИО607, ФИО608) (т.ФИО609 л.д. ФИО610, ФИО611, ФИО612, ФИО613, ФИО614, ФИО615), (т.ФИО616 л.д. ФИО617, л.д.ФИО618);

По эпизоду в отношении имущества ТОО «Кублей»:

Оглашенными в порядке п.ФИО619 ч.ФИО620 ст.ФИО621 УПК РФ показаниями потерпевшего ТОО «Кублей» директора ФИО5, данных им в ходе предварительного следствия, согласно которым с ФИО622 года он является директором ТОО «Кублей». Данная организация учреждена в ФИО623 году, ТОО «Кублей» занимается производством консервной и мясной продукции, в штате организации ФИО624 человек. ТОО «Кублей» ранее сотрудничали с организацией ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» и тот имелся в базе поставщиков. ФИО625. по электронной почте был подписан договор поставки № ФИО626 между ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» в лице генерального директора ФИО1 и ТОО «Кублей» в его лице как директора организации. Согласно условиям договора ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» должны были поставляться панели - металлические с утеплителем в ассортименте, в течение ФИО627-ти рабочих дней с момента предоплаты, т.е. до ФИО628 декабря ФИО629 года, путем отгрузки товара на автотранспорт со склада ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». Также условием являлось ФИО630 % предоплата товара, и ФИО631 % по факту поставки товара. Все переговоры велись сотрудником ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» ФИО14. ФИО632. со счета ТОО Кублей было переведено на счет ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» денежные средства в размере ФИО633 рублей. Условия договора о поставке товара со стороны ООО «Торговый дом «Изобуд-юг» не соблюдены, товар не поставлен, предоплата не возвращена. Представители ООО «Торговый дом «Изобуд-юг» перестали выходить на связь. Им направлялись неоднократно претензии, и после подан иск в суд. ФИО634. Арбитражным судом г. С - Петербурга и Ленинградской области вынесено решение о взыскании с ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» в пользу ТОО «Кублей». После получен исполнительный лист, который предъявлен для принудительного взыскания. Однако, исполнительный лист был возвращен без исполнения в связи с тем, что невозможно установить место нахождение должника, его имущества, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях. Считает, что ТОО «Кублей» мошенническими действиями со стороны ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» был причинен ущерб в размере ФИО635 руб., из которых - предоплата ФИО636% в сумме ФИО637 рублей, неустойка за неисполнение обязательств по договору поставки в сумме ФИО638 руб. т. ФИО639 л.д. ФИО640);

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО14, согласно которым он состоял в трудовых отношениях с ООО «Изобуд Юг», работал в должности менеджера коммерческого отдела, с февраля ФИО641. по ФИО642 г., директором был ФИО1, а коммерческим директором был ФИО15, в его обязанности входило продажа панелей, поиск клиентов, созванивался, обговаривал условия. Договор не составлял, только переговоры вел. Были произведены холодные звонки, поиск клиентов в интернете. Находил потребность, обсуждал стоимость, обговаривал нюансы, затем подписывался договор, так происходила сделка, а ТД «Изобуд-Юг» продавал продукцию. ТОО «Кублей» он знал давно, компания занимается холодильным оборудованием. В ФИО643 году договор с ООО Кублей заключался на стандартных условиях, предоплата ФИО644%, клиент нашел его сам. Его клиенты это Россия и Казахстан. Цена договора была меньше миллиона. Срок поставки ФИО645 рабочих дней. Договор составляли в Белоруссии. Договор с ООО Кублей был не исполнен, все решала Белоруссия. ООО «Изобуд Юг» в срок не предоставила продукцию, ФИО1 звонил по этому поводу в Белоруссию, все споры обсуждали с коммерческим директором ФИО15. Поступали претензии от ООО Кублей изначально по телефону посредством ВатСап, а потом претензия поступила на электронную почту, ответ давал юридический отдел, но говорили, что линия сломалась и т.д.. В отношении ФИО24 идентичная ситуация. Договор был заключен в конце ФИО646 года. Предметом договора - поставка сэндвич панелей, цена была в евро, договор не исполнен и причину не знает, переписка с Германией осуществлялась посредством ВатСап на русском и только с руководителем и с его коммерческим директором Цвилий, затем ФИО24 Инженеринг обратился в суд о взыскании денежных средств. ООО «Изобуд Юг» перестал исполнять обязанности перед ТД «Изобуд Юг» во время контрактов ТОО Кублей и ФИО24 Инженеринг.

Вместе с тем, из оглашенных в порядке ч.ФИО647 ст.ФИО648 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14, данных им в ходе предварительного следствия, следует что примерно в конце ФИО649 года он трудоустроился в ООО «Изобуд-Юг» на должность менеджера. В его обязанности входило поиск клиентов и заключение сделок, поддержание планов продаж. Основным видом деятельности ООО «Изобуд-Юг» являлось производство панелей металлических трехслойных стеновых и кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата. Офис и производство ООО «Изобуд-Юг» располагались по адресу: <...> д. ФИО650. Генеральным директором ООО «Изобуд-Юг» являлся ФИО1 Примерно в апреле ФИО651 года по решению руководства ООО «Изобуд-Юг», а именно ФИО1 сотрудники ООО «Изобуд-Юг», в том числе и он, были из ООО «Изобуд-Юг» уволены и официально трудоустроены в ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». На момент его увольнения из ООО «Изобуд-Юг» у предприятия перед работникам была задолженность по выплате заработной платы, которая до настоящего времени не погашена. В ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» он также был назначен на должность менеджера и его обязанности по-прежнему входило поиск клиентов и заключение сделок, поддержание планов продаж ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». Генеральным директором ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» также являлся ФИО1 Его рабочее место по-прежнему располагалось в офисном помещении по адресу: <...> ФИО652. Там же располагался офис и производство ООО «Изобуд-Юг». Основным видом деятельности ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» являлось реализация панелей металлических трехслойных стеновых и кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата. Заработная плата в ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» выплачивалась исправно. Процесс заключения договора выглядел следующим образом. После переговоров с клиентом составлялся проект договора нашим отделом продаж, который согласовывался сторонами, после чего подписывался. Также составлялась спецификация, в которой указывались характеристики товара. В последующем на счет ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» перечислялась предоплата от клиента. На основании заявки составлялся технический паспорт заказа, в котором указывалось наименование заказчика, а также в каком объеме должна была быть изготовлена продукция. Данный паспорт заказа передавался в последующем технологу производства. Дальнейшим сопровождением договора занимался отдел закупок. Отделом закупки рассчитывался объем необходимых материалов для выполнения заказа, после чего это утверждалось генеральным директором ФИО1 После закупки сырья ООО «ИЗОБУД-ЮГ» осуществляло производство продукции. В дальнейшем, после завершения производства от клиента поступала оставшаяся часть оплаты и отгрузка продукции в адрес заказчика. Если заказ отгружался самовывозом по условиям договора, то в адрес клиента направлялось письмо о том, что заказ готов к отгрузке. Если согласно условий договора отгрузка продукции осуществлялась предприятием, то отделом логистики организовывалась доставка продукции в адрес заказчика. ФИО653. между ООО «ТД «Изобуд-Юг» в лице генерального директора ФИО1 и ТОО «Кублей» заключен договора поставки № ФИО654 от ФИО655, предметом договора являлась поставка сендвич-панелей, на общую сумму ФИО656 руб. Срок поставки ФИО657 рабочих дней с момента предоплаты Покупателя. Данная организация являлась его клиентом, которую он нашел через сеть Интернет, после позвонил по телефону, где представителю указанной организации предложил коммерческое предложения по ценовой категории, по изготовлению сендвич-панелий. По итогу разговора, данное предложение ТОО «Кублей» заинтересовало, после был заключен договор путем подписания через электронную почту. Согласно спецификации к договору № ФИО658 от ФИО659., объем продукции ООО «ИЗОБУД-ЮГ» мог изготовить в течение ФИО660 часов. Для заказа необходим был материал: металл, изоцианат, палиол. Однако, договор был не исполнен, почему, он не может пояснить, предполагает, что были указания генерального директора ФИО1 исполнять другие договоры с контрагентами, которые ранее заключили договоры. Со стороны ТОО «Кублей» в адрес их организации поступали претензии, на которые он в устной форме отвечал, а именно производил звонок представителю ТОО «Кублей», в ходе разговора пытался его успокоить, также говорил, что вскроем времени продукция отгрузится. Как ему известно, данная организация обратилась с исковым заявлением в суд. Каким клиентам в тот период отгружалась продукция, он не помнит. После признания ООО «ИЗОБУД-ЮГ» банкротом работникам предприятия было предложено трудоустроиться в организацию ООО «Электрощит-стройсистема». Данная организация также занимается производством сэндвич-панелей. Он согласился на трудоустройство в данную организацию, проработал там около трех месяцев, после чего уволился. В апреле ФИО661 года, когда он официально был трудоустроен в ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг», производство не останавливалось, ООО «ИЗОБУД-ЮГ» также выполняло свои обязательства перед контрагентами. У ООО «Изобуд-Юг» перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы примерно в размере ФИО662 руб., у ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» примерно в размере ФИО663 руб. В настоящее время он намерен обратиться в суд с исковыми требованиями о взыскании заработной платы (т. ФИО664 л.д. ФИО665, т. ФИО666 л.д. ФИО667);

После оглашения показаний, свидетель ФИО14 их подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО16, согласно которым он работал в должности оператора в ООО «Изобуд Юг» с августа ФИО668 года и до её банкротства, занимался прокатом металла, установка металла, профилировкой. Его непосредственным начальником был мастер, а директором был ФИО1 На данном предприятии изготавливали сэндвич-панели, какое сырье необходимо было для этого он не знает и где закупали её тоже не знает, но сырье не всегда было в наличии. При наличии сырья заказ можно было сделать за сутки, но смотря какой объем заказа, если сырья нет, то производство невозможно. Предприятие закрылось поскольку было объявлено банкротом и им до сих пор не выплатили денежные средства, уже почти два года.

Вместе с тем, из оглашенных в порядке ч.ФИО669 ст.ФИО670 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16, данных им в ходе предварительного следствия, следует что ранее с августа ФИО671 года он работал в ООО «ИЗОБУД-ЮГ» в должности оператора станков с программным управлением. Данная организация располагалась по адресу: <...> д. ФИО672. Генеральным директором ООО «ИЗОБУД-ЮГ» являлся ФИО1 ООО «ИЗОБУД-ЮГ» занималось производством сэндвич-панелей. Он подчинялся мастеру смены и начальнику производства. Работал по графику ФИО673, но бывало время, когда работал по графику ФИО674. Ему было известно, что существовала организация ООО «Торговый дом «Изобуд- Юг», которая занималась реализацией продукции, производимой ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Его рабочее место располагалось в производственных помещениях, где находилась линия по производству сэндвич-панелей. Производственные помещения представляли собой два цеха в отдельных зданиях. В одном цехе располагалась полуавтоматическая линия по производству сэндвич-панелей из минераловатного утеплителя, а во втором цехе располагалась автоматическая линия по производству сэндвич-панелей с наполнителем пенополиизоцианурат (ПИР). В его обязанности входило обслуживание линии по производству сэндвич-панелей на участке подачи в линию металлопроката (участок размотки металла). Перед выполнением каждого заказа от начальника производства либо от мастера смены на их участок поступала заявка, в которой были отражены сведения о параметрах панелей: ширина панели, толщина, вид панели- кровельная или стеновая. Участок был оборудован пультом управления с датчиками (инкодеры), которые фиксировали количество металла, проходящего через линию. Металл на производство поставлялся в рулонах (бухтах). Рулоны устанавливались на размотчик металла, после чего металлопрокат подавался в линию. При необходимости использовалась резка или склейка листов. В технологической линии производилась обработка металлопроката коронным разрядом, затем наносилась защитная пленка. Далее происходило микроребрение поверхности металлопроката при помощи профилирующих роликов (облицовка профиля). Следующим этапом было формирование замкового соединения на краях стального листа при помощи профилировочного стана. В последующем металл подавался в туннель предварительного нагрева, после чего поступал на участок заливки химических компонентов. В производстве сэндвич-панелей использовались следующие материалы: металл, химические компоненты: минеральная вата. Обычно все материалы хранились непосредственно в цехе производства. Работали всегда по факту поступления материалов. В течение рабочего дня операторами участка подачи металла в линию велся журнал, в котором отражалась информация, в каком количестве был использован металл, его марку (номе металла) и сколько осталось в бухте. Данный журнал хранился непосредственное в цехе. На производстве возможно настроить линию под различные параметры несколько раз в день. Бывали случаи, когда в течение дня они несколько раз настраивали линию под различные параметры заказчика. На настройку линии в зависимости от вида изготавливаемых сэндвич-панелей уходило от ФИО675 часа до ФИО676 часов, на дальнейшем функционировании оборудования это никак не сказывается. Настройка частично производится автоматически (настройка ширины, толщины), частично вручную (меняются ограничители, перестройка пресса со стеновой на кровельную). Ему предъявлена копия спецификации к договору между ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» и ТОО «Кублей», согласно которой в адрес ТОО «Кублей» должна была быть осуществлена поставка товара: панель металлическая трехслойная с утеплителем из пенополиизоцианурата в количестве ФИО678 и ФИО680, в соответствии с которой должна была быть произведена продукция со следующими параметрами: металлическая трехслойная панель кровельная, трапеция снаружи, а также панель стеновая «накатка», металл- RAL ФИО681|ФИО682- цвет металла- белый. Данный вид металла самый часто используемый; ширина панели ФИО683 мм. Указанный в спецификации объем продукции мог быть произведен в течение одного рабочего дня при условии наличия материалов. Ему было известно, что главный офис предприятия находился в Р. Беларусии, на завод неоднократно приезжали представители из Р. Беларусии. В частности, одним из руководителей являлся Черный, который посещал их завод. Все работники предприятия знали, что вся работа завода построена на согласовании всех вопросов, касающихся производства, с Минском. Об этом им постоянно сообщалось их руководством. Работа оператора линии специального образования не требовала, при необходимости проводили обучение операторов по работе с линией. В конце ФИО684 года и в ФИО685 году объем производства был значительно ниже, чем в ФИО686 годы, то есть в предыдущие годы его работы на заводе, руководством это объяснялось тем, что на предприятии не было заказов. Заработная плата выплачивалась с задержкой. Летом ФИО687 года сотрудникам ООО «ИЗОБУД-ЮГ» было объявлено, что организация признана банкротом, прекращает свою деятельность и было предложено трудоустроиться в организацию «Электрощит-Стройсистема». Данная организация также занимается производством сэндвич-панелей, в настоящее время располагается в здании по адресу: <...> д. ФИО688, в тех же производственных помещениях, где и располагалось ООО «ИЗОБУД-ЮГ». На каком основании линия по производству была передана в ООО «Электрощит-система» ему неизвестно (т.ФИО689 л.д. ФИО690);

После оглашения показаний, свидетель ФИО16 их подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

- показаниями свидетеля ФИО17 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.ФИО691 ст. ФИО692 УПК РФ, согласно которым примерно с ФИО693 года он работал в ООО «ИЗОБУД-ЮГ» в должности оператора станков с программным управлением. Данная организация располагалась по адресу: <...> д. ФИО694. Генеральным директором ООО «ИЗОБУД-ЮГ» являлся ФИО1 ООО «ИЗОБУД-ЮГ» занималось производством сэндвич-панелей. Он подчинялся начальнику производства. Работал по графику ФИО695 либо ФИО696. Его рабочее место располагалось в производственных помещениях, где находилась линия по производству сэндвич-панелей. Производственные помещения представляли собой два цеха в отдельных зданиях. В одном цехе располагалась полуавтоматическая линия по производству сэндвич-панелей из минераловатного утеплителя, а во втором цехе располагалась автоматическая линия по производству сэндвич-панелей с наполнителем пенополиизоцианурат (ПИР). Данная линия по производству сэндвич-панелей с наполнителем ПИР была смонтирована, а он запускал совместно с другими операторами. В его обязанности входило обслуживание линии по производству сэндвич-панелей на участке линии заливки химических компонентов. Данный участок был оборудован центральным пультом управления. При выполнении заказа ему от мастера поступало задание- спецификация, в которой указывалось наименование продукции, ее вид, количество и размеры. То есть это могло быть задание на изготовление стеновой панели или кровельной панели с соответствующими характеристиками- шириной и длиной. В производстве сэндвич-панелей использовались следующие материалы: металл, химические компоненты, минеральная вата, клеевая основа для ваты, скотч. Химические компоненты поставлялись в емкостях. Химические компоненты изоционат, полиол, тример, амин, пентан смешивались в определенных пропорциях, в результате чего получался полиизоцианат. Каждый поставщик химических компонентов предоставлял вместе с его продукцией рекомендации по составлению химических рецептов в зависимости от требуемого объема продукции, которую необходимо произвести. На его рабочем месте имелась таблица, в которой была представлена система расчета пропорций. На основании информации об объеме заказа, а также с использованием рекомендаций поставщика химических компонентов и таблицы расчета пропорций, рассчитывался необходимый объем химических компонентов, который должен был использоваться для изготовления конкретного заказа. Перед подачей на линию химический компонент хранился в специальном баке, затем поступал в промежуточную емкость. Из промежуточной емкости, где тот прогревался, далее дозировался в общий канал, откуда подавался на лист металла- участок химии. Каждый участок линии производства оборудован пультом, за которым работал оператор. На производстве возможно настроить линию под различные параметры несколько раз в день. Бывали случаи, когда в течение дня они работали с перенастройкой оборудования, то есть настраивали линию под различные параметры заказчика. На настройку линии в зависимости от вида изготавливаемых сэндвич-панелей уходило от ФИО697 часа до ФИО698 часов, на дальнейшем функционировании оборудования это никак не сказывается. Настройка оборудования производится автоматически (настройка ширины, толщины), частично вручную (меняются ограничители, перестройка пресса со стеновой на кровельную). Ему было известно, что главный офис предприятия находился в Р. Беларусии, на завод неоднократно приезжали представители собственника предприятия из Р. Беларусии. В частности, одним из руководителей являлся человек по фамилии Черный, который посещал их завод. Все работники предприятия знали, что работа завода построена на согласовании всех вопросов, касающихся производства, с Минском. Об этом им постоянно сообщалось их руководством. Ему предъявлена копия спецификации к договору между ООО «Торговый дом «Изобуд-юг» и ТОО «Кублей», согласно которой в адрес ТОО «Кублей», в соответствии с которой должна была быть произведена продукция со следующими параметрами: металлическая трехслойная панель кровельная, трапеция снаружи, а также панель стеновая «накатка», металл- RAL ФИО699|ФИО700- цвет металла- белый. Данный вид металла самый часто используемый; ширина панели ФИО701 мм. Указанный в спецификации объем продукции мог быть произведен в течение ФИО702 часов рабочего времени, с учетом перенастройки оборудования и при условии наличия материалов. Осенью ФИО703 года был выполнен очень крупный заказ для организации «Соцстрой». Он уволился из ООО «ИЗОБУД-ЮГ» ориентировочно в мае ФИО704 года (т.ФИО705 л.д. ФИО706).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения, исследованными в судебном следствии:

- заявлением ТОО «Кублей» ФИО5, согласно которого он просит привлечь руководство ООО «ТД «Изобуд-Юг» к уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ, поскольку ТОО «Кублей» нанесен значительный ущерб ООО «ТД Изобуд-Юг» (т.ФИО707 л.д. ФИО708);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которого ФИО709. ТОО «Кублей» (Покупатель) в лице директора ФИО5 и ООО «ТД «Изобуд-Юг» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 заключен договор поставки №ФИО710, в соответствии которого Покупатель обязуется оплатить и принять в срок и на условиях, указанных в договоре товар, а Поставщик обязуется поставить панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата, изготовление которых, на основании договора поставки №ФИО711, ранее заключенного между ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», должно было произвести ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и поставить в адрес ООО «ТД «Изобуд-Юг». ФИО712. на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ТОО «Кублей поступила предоплата по контракту в размере ФИО713 рубля. В установленные договорам сроки поставки ООО «ТД «Изобуд-Юг» своих обязательств перед ТОО «Кублей» не выполнило, денежные средства не возвратило. Таким образом, лица из числа руководства ООО «ТД «Изобуд-Юг» совершили преступление, предусмотренное ч. ФИО714 ст. ФИО715 УК РФ (т. ФИО716 л.д. ФИО717);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Изобуд-Юг» от ФИО718., в соответствии которой организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО719, состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес: <...> д.ФИО720. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (т.ФИО721 л.д. ФИО722);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО723., в соответствии которой организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО724, состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес: <...> д.ФИО725, пом. ФИО726. Основной вид- оптовая торговля строительными металлическими конструкциями, изделиями и их частями. Генеральный директор ФИО1 (т.ФИО727 л.д. ФИО728);

- решением единственного участника ООО «Изобуд-Юг» от ФИО729., согласно которого единственный участник Общества ООО «Изоспан» ФИО8 принял решение - отменить назначение генерального директора ООО «Изобуд-Юг» ФИО13 с ФИО730., и назначить с ФИО731. генеральным директором ООО «Изобуд-Юг» ФИО1 (т. ФИО732 л.д. ФИО733);

- приказом № ФИО734 о вступлении в должность генерального директора от ФИО735., согласно которого ФИО1 вступил с ФИО736. в должность генерального директора ООО «Изобуд-Юг» (т.ФИО737 л.д. ФИО738);

- приказом (распоряжением) о приеме работника на работу от ФИО739., согласно которого ФИО1 принят на работу на должность генерального директора ООО «ТД «Изобуд-Юг» на основании трудового договора от ФИО740. №ФИО741 (т.ФИО742 л.д. ФИО743);

- уставом ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО744., согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности (т.ФИО745 л.д. ФИО746);

- уставом ООО «Изобуд-Юг» от ФИО747., согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности (т.ФИО748 л.д. ФИО749);

- протоколом осмотра документов от ФИО750., согласно которого осмотрен договор поставки № ФИО751 от ФИО752., в котором указано, что он заключен ФИО753. между ООО «Изобуд-Юг» (Поставщик) и ООО «ТД «Изобуд-Юг» (Покупатель). Согласно его условиям, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять в срок товар, наименование, количество, ассортимент, цена за единицу и общая стоимость которого указаны в Спецификации на конкретную поставку товара. Поставщик изготавливает товар в соответствии со Спецификациями. На каждую новую поставку оформляется новая Спецификация. В спецификациях указано, что ООО «Изобуд-Юг» поставляет в адрес ООО «ТД «Изобуд-Юг» - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата (т.ФИО754 л.д. ФИО755);

- протоколом осмотра предметов от ФИО756., согласно которого осмотрен оптический диск с содержанием программы «ФИО757», в котором имеется информация о бухгалтерских балансах, оборотно- сальдовые ведомости, отчеты о финансовых результатах организаций -ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг» (т. ФИО758 л.д. ФИО759);

- протоколом выемки от ФИО760., согласно которого у потерпевшего ТОО «Кублей» ФИО5 изъяты следующие документы: копия договора поставки № ФИО761 от ФИО762. с приложением и спецификацией; копия коммерческого предложения № ФИО763 от ФИО764.; копия счета № ФИО765 от ФИО766.; копия заявления на перевод денег в иностранной валюте; копия претензии исх. № ФИО767 от ФИО768.; копия претензии исх. № ФИО769 от ФИО770. (т. ФИО771 л.д. ФИО772);

- протоколом осмотра документов от ФИО773., согласно которого осмотрены изъятые у потерпевшего ТОО «Кублей» ФИО5 документы, а именно: копия договора поставки № ФИО774 от ФИО775. о том, что он заключен ФИО776. между ООО «ТД «Изобуд-Юг» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 и ТОО «Кублей» (Покупатель) в лице директора ФИО5 Предметом договора являлось, что Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять в срок и на условиях товар. Общая стоимость поставляемого - ФИО777 руб., срок изготовления товара - ФИО778 рабочих дней с момента зачисления предоплаты на счет Поставщика. В Приложении № ФИО779 к указанному договору (Спецификация № ФИО780) указан товар - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО781-ПИР -ФИО782, вид профилирования – стеновая, накатка снаружи/ накатка изнутри RAL ФИО783, общая стоимость ФИО784 руб. В Приложении ФИО785 к договору (требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич – панелей) указано: описание упаковки, транспортировка, размещение панелей в автотранспорте, вид сверху, монтаж, эксплуатация. В копии коммерческого предложения № ФИО786 от ФИО787. указано, что Заказчик ТОО «Кублей» приобретает у Поставщика ООО «ТД «Изобуд-Юг» панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО788-ПИР -ФИО789 на общую сумму ФИО790 руб. Условия оплаты: ФИО791% в течение ФИО792 дней с момента заключения договора, ФИО793 % по согласованному с Заказчиком графику платежей. Срок поставки: товар изготавливается в течение ФИО794 рабочих дней с момента предоплаты и получения АР и КМ. Транспортировка: цена представлена на условиях FСА (самовывоз). Гарантия: ФИО795 месяца с момента приемки товара покупателем. В копии счета № ТИ ФИО796 от ФИО797. указано, что Покупатель ООО «Кублей» приобрел у Поставщика ООО «ТД «Изобуд-Юг» панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО798-ПИР -ФИО799 на общую сумму ФИО800 руб. В копии заявления на перевод денег в иностранной валюте № ФИО801 от ФИО802. указано, что ТОО «Кублей» произвело оплату по договору ФИО803. в сумме ФИО804 руб. в адрес ООО «ТД «Изобуд-Юг». В копии требования за исх. № ФИО805 от ФИО806 указано, что ТОО «Кублей» требует от ООО «ТД «Изобуд-Юг» немедленно исполнить свои обязательства по договору и поставить товар по спецификации № ФИО807 от ФИО808., оплатить пени в размере ФИО809 руб. в срок до ФИО810.. В копии требования за исх. № ФИО811 от ФИО812. указано, что ТОО «Кублей» требует от ООО «ТД «Изобуд-Юг» немедленно произвести возврат предоплаты в сумме ФИО813 руб. не позднее ФИО814. и оплатить пени в размере ФИО815 руб. в срок до ФИО816. ( т. ФИО817 л.д. ФИО818);

- протоколом осмотра документов (предметов) от ФИО819., согласно которого осмотрен оптический диск с содержанием выписки о движении денежных средств в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг», в соответствии которой ФИО820 от ТОО «Кублей» поступила оплата ФИО821% за товар по договору №ФИО822 от ФИО823 в сумме ФИО824 руб. (т. ФИО825 л.д. ФИО826);

Изъятые и осмотренные документы: копия договора поставки № ФИО827 от ФИО828., копия приложения № ФИО829 к данному договору - Спецификация № ФИО830, копия приложения ФИО831 к данному договору - требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич – панелей; копия коммерческого предложения № ФИО832 от ФИО833.; копия счета № ТИ ФИО834 от ФИО835.; копия заявления на перевод денег в иностранной валюте № ФИО836 от ФИО837; копия требования за исх. № ФИО838 от ФИО839; копия требования за исх. № ФИО840 от ФИО841., оптический диск с содержанием программы «ФИО842», договор поставки № ФИО843 от ФИО844., заключенный между ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», оптический диск с содержанием выписки о движении денежных средств в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг» - признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам уголовного дела (т. ФИО845 л.д. ФИО846, ФИО847, ФИО848, ФИО849, ФИО850, ФИО851, ФИО852, ФИО853, ФИО854), (т.ФИО855 л.д. ФИО856, л.д.ФИО857) (т. ФИО858 л.д. ФИО859, ФИО860, л.д. ФИО861).

По эпизоду в отношении имущества ИП ФИО4:

Показаниями потерпевшего ФИО4, допрошенным в судебном следствии, согласно которым в ФИО862 году им потребовались кровельные панели. Сделка происходила через завод «Алькор». Ими был произведен мониторинг цены и качества панелей, которые изготавливает ООО «Изобуд Юг». В результате, которой они выяснили, что качество панелей хорошее, а цены чуть ниже, чем у других. Договор они заключили с «Изобуд Юг», предоплату внесли, срок изготовления составлял ФИО863 суток. Была задержка ФИО864 суток. Далее они получили изделие и доплатили оставшуюся сумму. После этого, у них еще возникла необходимость в панелях в организации «Комфор», соучредителем которой является он. В результате чего была заключена сделка на сумму около ФИО865 рублей, внесена предоплата ФИО866%. Была небольшая задержка в доставке, но продукцию доставили. Далее он, как ИП ФИО4 заключил договор ФИО867 от ФИО868 года с ТД «Изобуд Юг», где директором был ФИО1 Сделка была совершена на сумму менее ФИО869 рублей. Также была внесена предоплата ФИО870%. По истечении ФИО871 дней он должен был получить сэндвич панели, но поставки не было. Он позвонил менеджеру ФИО20 по поводу поставки, но ему сообщили, что он уволился, в связи с чем он стал общаться с менеджером ФИО22, также он общался с самим ФИО1 Были объяснения по поводу задержки, что нет денежных средств, что у них сейчас тяжелые времена, отказывался от условий поставки, просили их подождать или еще перечислить денежные средства для того, чтобы они могли изготовить товар. Месяца через ФИО872 после заключения договора он пытался мирно урегулировать данную ситуацию. Ему также предлагали приобрести на его денежные средства материал и привезти их данной компании. Он звонил даже главному руководству ТД «Изобуд Юг», который находится в Белоруссии. Изначально было подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд Ставропольского края, который ФИО873 июня ФИО874 года вынес решение и их требования были удовлетворены, взыскано с ООО «ТД «Изобуд-Юг» основной долг ФИО875 рублей. Данное решение они отдали судебным приставам-исполнителям г. Волжского, которые пояснили, что нечего взять у данной организации. Ущерб в размере ФИО876 рублей не возмещен. По совету его юриста он обратился в правоохранительные органы.

- показаниями свидетеля ФИО18 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.ФИО877 ст. ФИО878 УПК РФ, согласно которым он с октября ФИО879 года работает специалистом отдела правовой работы у индивидуального предпринимателя ФИО19. ИП ФИО19 осуществляет свою предпринимательскую деятельность, связанную с производством и торговлей рыбной продукцией, на территории участка, расположенного по адресу: <...>. ФИО881. По данному адресу расположены административное помещение, рыбный цех, мясной цех, складские помещения. Данные земельный участок и помещения принадлежат ООО «Карфо», учредителями которого являются ФИО19 и ФИО4. ФИО4 также является индивидуальным предпринимателем и осуществляет свою предпринимательскую деятельность, связанную с производством и торговлей мясной продукцией, также на территории по вышеуказанному адресу. В ФИО882 году в мясном цехе осуществлялась реконструкция, в связи с чем, ФИО4 приобретались различные стройматериалы. В ноябре ФИО883 года между ИП ФИО4 и ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки (№ ФИО884 от ФИО885.), согласно которому ИП ФИО4 приобретал ФИО886 вида металлических панелей на общую сумму ФИО887 руб. Наименование и стоимость товара указаны в Спецификации №ФИО888 в Приложении № ФИО889 к вышеуказанному договору. Договор поставки составлялся работниками Поставщика и им уже был передан для подписания. С их стороны был вынесен протокол разногласий в части изложения п.ФИО890 Договора, а именно, что «в случае возникновения споров, спор будет рассматриваться не в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга, как было указано в договоре, а в Арбитражном суде по месту нахождения Истца». Договор и дополнительное соглашение были подписаны генеральным директором ФИО1. Оригинал договора поставки хранится у них. Все переговоры с представителями ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» вел сам ФИО4. Знает, что тот общался с самим директором ООО ФИО1 Он на этапе заключения договора в этом не участвовал. Ему уже дали для ознакомления договор поставки, тот составлялся представителями ООО «ТД «Изобуд-Юг», а им было подготовлено только дополнительное соглашение. О том, что с ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» возникли проблемы из-за того, что те не поставили приобретаемые для мясного цеха панели, он узнал уже позже от ФИО4, примерно в феврале ФИО891 года. Было принято решение съездить в г. Волжский, и уже лично пообщаться с ФИО1, посмотреть на месте, как обстоят дела с их заказом. Также он собирался вручить под роспись ФИО1 досудебную претензию. ФИО892 марта ФИО893 года он с водителем на служебном автомобиле «Киа Рио» поехали в г. Волжский, куда приехали в вечернее время. ФИО1 он предварительно не звонил, о встрече не договаривался. Ночь они переночевали в отеле «Apт-Волжский» в г. Волжский, и уже утром ФИО894 он позвонил ФИО1 и договорился о встрече. В первой половине дня он приехал по юридическому адресу ООО «ТД «Изобуд-Юг». Его встретил мужчина славянской внешности крупного телосложения, на вид более ФИО895 лет, который представился директором ФИО1. Перед этим в интернете, где именно не помнит, он видел фотографию ФИО1, и даже скачивал её для себя, чтобы знать, как тот выглядит. На фотографии тот немного моложе, чем в момент их встречи. Он представился ФИО1 своим именем «Арсен», вручил ФИО1 претензию, и на его экземпляре тот собственноручно расписался в ее получении. В ходе разговора стало понятно, что панели они свои не получим. ФИО1 стал говорить, что их деньги вывел со счета предприятия реальный собственник ООО «ТД «Изобуд-Юг». Фамилию тот его не называл, и кто такой тот, он не интересовался, со слов ФИО1 тот нигде по документам официально не фигурирует, и по документам учредителем является другое лицо. Но, якобы, у него есть доступ к счетам ООО «ТД «Изобуд-Юг», а у ФИО1 нет. Но он не поверил, конечно, в эту историю, поскольку все договора заключает и подписывает сам ФИО1 Тот официально является генеральным директором ООО «ТД «Изобуд-Юг», и по Уставу имеет право подписи и доступ ко всем счетам. ФИО1 ему показывал их цех. Там действительно была лента для изготовления панелей. Но никаких материалов там не было. Цех не работал, и рабочих вообще не было. Он даже делал фотографию данного цеха. ФИО1 предлагал как вариант, что ООО «Изобуд-Юг» напишет им какое-то гарантийное письмо, что обязуется им вернуть деньги за ООО «ТД «Изобуд- Юг», и в случае чего их можно ввести в список кредиторов ООО «Изобуд-Юг», которое объявлено банкротом, чтобы они могли получить свои деньги. Он сказал, что их такой вариант не устраивает. Также ФИО1 предлагал остаток суммы по договору поставки перевести на другое предприятие, чтобы те могли начать им делать панели. Говорил, что вот сейчас им перечислили деньги за другую поставку, и те за счёт этих средств сделают им панели. Но, поскольку ему было понятно, что это какие-то мошеннические схемы, и участвовать в них они не собирались, то он в детали не вникал. Расстались они на том, что ФИО1 будет искать деньги, чтобы им вернуть предоплату. Уже после возвращения в город Георгиевск, он стал интересоваться деятельностью ФИО1, и предприятиями ООО «ТД «Изобуд-Юг», ООО «Изобуд-Юг». Несмотря на то, что по официальным данным учредители и директора данных предприятий разные, разница в названии только наличие слов «Торговый Дом», а зарегистрированы те по одному адресу: <...> ФИО896. Уже позже, просматривая сайт Арбитражного суда, он обнаружил многочисленные иски к данным предприятиям. Среди пострадавших есть также ООО «ТаСС», расположенное в г. Георгиевск, которое заключило договор с ООО «ТД «Изобуд-Юг» уже после их (из текста решения суда договор поставки от ФИО897). Данный факт только подтверждает мошеннические действия со стороны директора ООО «ТД «Изобуд-Юг» ФИО1, который на тот момент уже не выполнил обязательства по их договору, но при этом заключает новый договор и берег с покупателей деньги. Они также впоследствии обратились в Арбитражный суд Ставропольского края, согласно решению, исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО4 были удовлетворены на общую сумму ФИО898 рублей (основной долг, пени и % за пользование чужими деньгами) и госпошлина в размере ФИО899 рублей. Исполнительный лист был направлен для исполнения в Волжский городской отдел судебных приставов №ФИО900 УФССН России по Волгоградской области, но в июне ФИО901 года возвращен без исполнения с постановлением ведущего судебного пристава- исполнителя, в связи с невозможностью его исполнения. До настоящего времени ООО «ТД «Изобуд-Юг» по договору поставки панели ИП ФИО4 не поставлены, уплаченные деньга не возвращены (т.ФИО902 л.д. ФИО903);

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО20, согласно которым в ООО «Изобуд Юг» и ТД «Изобуд Юг», которое располагалось по адресу: <...> д.ФИО904, он работал несколько периодов, в должности менеджера по продажам. В его обязанности входил поиск организаций, с которыми можно заключить контракты на поставку продукции которую они производили. Он звонил в компании, кто-то самостоятельно им звонил, поскольку продукция известная, так как они одни из первых начали производство сэндвич панелей. Договора он не заключал, занимался только поиском клиентов, договора не подписывал, так как у него нет права подписи договоров. Начальником у него был Дмитрий Цвилий, а ФИО1 был руководителем, трудовой договор о его приеме на работу подписывал ФИО1. Он нашел организацию ООО «Специальные сварные металлоконструкции», в какой период это происходило не помнит, контракт был на поставку сэндвич панелей, объем не помнит. Он узнает потребность организации в их продукции, в случае, если имеется потребность, то организация присылает свою заявку, далее идут этапы согласования, а возможность производства нужно было согласовать с руководством, находящимся в Республике Белоруссия. Они смотрели себестоимость и возможность запуска работы тоже согласовывалось с руководством находящимся в Республике Белоруссия. Каждый этап по заявке согласовывался с руководством, находящимся в Республике Белоруссия. Данные руководители ставили свои визы, пропускали они данную заявку или нет. Данный договор был не исполнен, но причина неисполнения ему неизвестна. Срок исполнения данного договора, если он не ошибается, то срок составляет ФИО905 дней, по истечении данного срока, если заказ не готов, ищется возможность его изготовить. Стандартный срок исполнения ФИО906 суток. Если был нестандартный заказ, уникальное покрытие, то срок увеличивался. Контракты не исполнялись в срок ввиду централизованной закупки материалов. Если поступал заказа на изготовление редкого материала, а остатков материалов не было, то ждали когда привезут полную машину металла. Оплату по заказанному товару ООО «Специальные сварные металлоконструкции» выполнила. Он заключил ФИО907 контракта и ФИО908 из них были выполнены. У одного клиента было ФИО909 контракта, один был выполнен, а другой нет. ТОО Кублей и ООО «Специальные сварные металлоконструкции» не были выполнены. Первый контракт с ИП ФИО4 был выполнен, а второй нет. Его задача заключалась в рекламировании компании и поиске клиентов нуждающихся в их продукции. Далее он не принимал участия, решение принимали в Белоруссии, которые также и свои заказы им предоставляли, которые нужно было каким-то образом исполнять. Вся работа с Белоруссией осуществлялась посредством программы ФИО910, в электронном виде. Каждый этап согласовывался с руководством. Помнит Заполянскую, которая очень часто ставила галочку об одобрении, то заказ дальше шел в разработку, иногда заказы не пропускались руководством. ФИО1 был полностью самостоятельным. Были ситуации, когда от решений зависела закупка, были моменты, когда они могли получить преференции для того, чтобы закрыть свои заказы, а в какой-то момент они могли перекрыть им все и делали своё. Его трудовая деятельность на данном предприятии закончилась на том, что они приняли соглашение о добровольном увольнении, так как были проблемы у предприятия, это невыплата заработной платы, неисполнение обязательств перед заказчиками. Была процедура банкротства. Она началась после того, как их уволили. Конкурсный управляющий приехал и они заключали соглашение с ним. В этот момент не решались вопросы по поводу исполнения контрактов.

Вместе с тем, из оглашенных в порядке ч.ФИО911 ст.ФИО912 УПК РФ показаний свидетеля ФИО20, данных им в ходе предварительного следствия, следует что с ФИО913. он работал в ООО «ТД «ИЗОБУД-ЮГ» в должности менеджера. В его обязанности входило поиск клиентов, подготовка коммерческих предложений, проведение переговоров. Офис и производство ООО «ИЗОБУД-ЮГ» располагались по адресу: <...> д. ФИО914. Генеральным директором ООО ТД«ИЗОБУД-ЮГ» являлся ФИО1 Основным видом деятельности ООО «ТД«ИЗОБУД-ЮГ» являлось производство сендвич-панелей металлических трехслойных стеновых, кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата, ваты минеральной. Производством данной продукции занималось ООО «ИЗОБУД-ЮГ», офис и производство также располагалось по адресу: <...> д. ФИО915, то есть в том же помещении, где и располагалось ООО «ТД «Изобуд-юг». ФИО916. он по собственному желанию был уволен из ООО «ТД «Изобуд-Юг», так как решил самостоятельно заняться бизнесом, однако у него не получилось, и он находился в поисках работы. От ФИО21 руководителя продаж или коммерческого директора ООО ТД «Изобуд-Юг» поступило предложение трудоустроиться в ООО «Изобуд-Юг», он согласился. ФИО917. был трудоустроен на должность менеджера по продажам в ООО «Изобуд-Юг», где генеральным директором также являлся ФИО1 В его обязанности также входило поиск клиентов, заключение договоров, подготовка коммерческих предложений. Он подчинялся непосредственно генеральному директору общества- ФИО1 Его рабочее место располагалось в основном здании, где находилась основная линия по производству панелей из ПИР. Производственные помещения представляли собой два цеха в отдельных зданиях. В одном цехе располагалась полуавтоматическая линия по производству сэндвич-панелей из минераловатного утеплителя, а во втором цехе располагалась автоматическая линия по производству сэндвич-панелей с наполнителем пенополиизоцианурат (ПИР). Там же располагался склад готовой продукции и склад сырья. Ему было известно, что главный офис предприятия находились в Р. Беларусии, в частности одним из руководителей являлся ФИО9 Порядок сопровождения договора был такой - после заключения договора между ООО «ТД «ИЗОБУД-ЮГ» на поставку продукции с контрагентом, на счет перечислялась предоплата, после чего закупалось сырье, после чего ООО «ИЗОБУД-ЮГ» осуществляло производство продукции. В дальнейшем, после завершения производства от клиента поступала оставшаяся часть оплаты и отгрузка продукции. Так, в августе ФИО918 года через мониторинг он нашел клиента ИП ФИО4, позвонил ему и предложил продукцию их организации, пообщавшись с ФИО4, последний заинтересовался их продукцией. После этого он направил ему коммерческое предложение, и после они договорились о встрече. Далее он выехал в Ставропольский край к заказчику ФИО4 с подготовленными образцами их продукцией, при встречи ФИО4 показал свое производство, рассказал о планах развития, и заинтересовался продукцией. После переговоров ФИО919. посредством электронной почты между ООО «ТД «ИЗОБУД-ЮГ» в лице генерального директора ФИО1 и ИП ФИО4 (Покупатель) был заключен договор поставки № ФИО920, согласно условий которого ООО «ТД «ИЗОБУД-ЮГ» обязалось поставить произведенный товар: ФИО921 вида металлический панелей трехслойные стеновые и кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата, на какую сумму он не помнит. Условиями договора была предусмотрена примерно ФИО922% предоплата за товар, также согласно условиям договора в течение около ФИО923 рабочих дней с момента поступления предоплаты на счет Поставщика, ООО «ТД «Изобуд-Юг» обязалось осуществить поставку товара. Как должен поставляться товар Покупателю он не помнит. По условия договора ФИО4 произвел предоплату на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг», когда именно он не помнит. Для изготовления сендвич-панелей ФИО4 изготавливал производственный персонал, согласно договору с ФИО4 такой объем работы производственный персонал мог изготовить за ФИО924 день, но все заключалось в закупке материалов: стали, листовой химии для утеплителя ПИР, праймера. Сендвич-панели не были изготовлены ФИО4, поскольку на заводе не имелся материал для изготовления. В конце декабря ФИО925. или в начале января ФИО926 года должна была отгружена продукция. Но товар не был отгружен, какая причина не отгрузки пояснить не может. Процессом постановки он не управлял, в чьи это должностные обязанности входило он не знает, предполагает либо генеральным директором ФИО1, либо техническим директором, кто именно являлся техническим директором, он не помнит. Каким клиентам в тот период отгружалась продукция, он не помнит в связи с давностью событий. Был ли график производства по договору с ИП ФИО4, он не знает. Он находился в непосредственном подчинении генерального директора ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» ФИО1 ООО «ИЗОБУД-ЮГ» для производства сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты закупало следующее сырье: сталь, минеральная вата, клей, защитные пленки, пенопласт. Кто являлся основным поставщиком предприятия, он не знает (т.ФИО927 л.д. ФИО928).

После оглашения показаний, свидетель ФИО20 их подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

- показаниями свидетеля ФИО22 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.ФИО929 ст. ФИО930 УПК РФ, согласно которым ФИО931 июля ФИО932 года он трудоустроился на предприятия ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» на должность менеджера по продажам. Данная вакансия была размещена на одном из сайтов в сети Интернет. Собеседование с ним проводил коммерческий директор ООО «ТД «Изобуд-Юг» ФИО21. Генеральным директором организации являлся ФИО1. Его рабочее место располагалось в офисном помещении по адресу: <...> ФИО933. Основным видом деятельности ООО «ТД «Изобуд-Юг» являлась реализация панелей металлических трехслойных стеновых и кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата. Производством данной продукции занималось ООО «ИЗОБУД-ЮГ», офис и производство располагалось по адресу: <...> д. ФИО934, то есть в том же помещении, где и располагалось ООО «ТД «Изобуд-юг». В его обязанности входило: поиск клиентов, ведение клиентской базы, подготовка коммерческих предложений, проведение переговоров, заключение договоров. Его непосредственным руководителем являлся ФИО21 Порядок сопровождения договора был следующий. После заключения договора между ООО «Торговый дом «ИЗОБУД-ЮГ» на поставку продукции с контрагентом, на счет перечислялась предоплата, после чего закупалось сырье, после чего ООО «ИЗОБУД-ЮГ» осуществляло производство продукции. В дальнейшем, после завершения производства от клиента поступала оставшаяся часть оплаты и отгрузка продукции. Взаимоотношения между ООО «ТД «Изобуд-Юг» и ООО «ИЗОБУД-ЮГ» регулировались договором поставки, заключенным между данными организациями. По решению руководства ФИО935. он из ООО «ТД «Изобуд-Юг» уволился и ФИО936. был трудоустроен в ООО «ИЗОБУД-ЮГ» также на должность менеджера по продажам. Однако, его работа ничем не отличалась от той, которой он занимался на должности. В период с февраля по июль ФИО937 года у него на исполнении было около семи договоров, в том числе с ООО «Холодильные системы», ООО «ТАСС», с индивидуальными предпринимателями, фамилии которых в настоящее время не помнит. Некоторым контрагентам продукция так и не была отгружена. Ему известно, что был заключен договор поставки между ООО «ТД «Изобуд-Юг» и ИП ФИО4, однако он его не курировал, данную сделку сопровождал ФИО20, который уволился примерно в середине ФИО938 года. После этого ФИО1, либо ФИО21 было принято решение, чтобы он далее сопровождал сделку, а именно сообщал Покупателю о готовности продукции. В общении с ФИО4, он сообщал о том, что продукция не изготовлена, поскольку на заводе отсутствовал материал (кто поставлял им товар, не знает), он понимал, что их организация вышла из срока договора. Его сопровождение в сделке заключалось в том, чтобы убедить покупателя и доложить обстановку о готовности продукции, и сообщить в том, что их организация вскроем времени поставит товар заказчику. Объемы выполнения договора ему не были известны. Он не помнит, какой товар должна была поставить их организация ФИО4 Порядок сопровождения договора заключалось в том, что он как менеджер искал клиентов, пояснял им о потребности их продукции и доводил до заключения договора, после заключения договора, который подписывал генеральный директор ФИО1, изготавливалась продукция для покупателя. ООО «Торговый дом «ИЗОБУД-ЮГ» заключал договор с клиентами на поставку продукции, на счет перечислялась предоплата, после чего закупалось сырье, а ООО «ИЗОБУД-ЮГ» осуществляло производство продукции.В тот период отгружалась продукция, но кому он не помнит в связи с давностью событий. Был ли график производства по договору с ИП ФИО4, он не знает ( т. ФИО939 л.д. ФИО940, т.ФИО941 л.д.ФИО942);

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО16, согласно которым он работал в должности оператора в ООО «Изобуд Юг» с августа ФИО943 года и до её банкротства, занимался прокатом металла, установкой металла, профилировкой. Его непосредственным начальником был мастер, а директором был ФИО1 На данном предприятии изготавливали сэндвич-панели, какое сырье необходимо было для этого, он не знает, и где закупали сырье, тоже не знает, но сырье не всегда было в наличии. При наличии сырья заказ можно было сделать за сутки, но смотря какой объем заказа, но если сырья нет, то производство невозможно. Предприятие закрылось поскольку было объявлено банкротом и им до сих пор не выплатили денежные средства, уже почти два года.

Вместе с тем, из оглашенных в порядке ч.ФИО944 ст.ФИО945 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16, данных им в ходе предварительного следствия, следует что ранее с августа ФИО946 года он работал в ООО «ИЗОБУД-ЮГ» в должности оператора станков с программным управлением. Данная организация располагалась по адресу: <...> д. ФИО947. Генеральным директором ООО «ИЗОБУД-ЮГ» являлся ФИО1 ООО «ИЗОБУД-ЮГ» занималось производством сэндвич-панелей. Он подчинялся мастеру смены и начальнику производства. Работал по графику ФИО948, но бывало время, когда работал по графику ФИО949. Ему было известно, что существовала организация ООО «Торговый дом «Изобуд- Юг», которая занималась реализацией продукции, производимой ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Его рабочее место располагалось в производственных помещениях, где находилась линия по производству сэндвич-панелей. Производственные помещения представляли собой два цеха в отдельных зданиях. В одном цехе располагалась полуавтоматическая линия по производству сэндвич-панелей из минераловатного утеплителя, а во втором цехе располагалась автоматическая линия по производству сэндвич-панелей с наполнителем пенополиизоцианурат (ПИР). В его обязанности входило обслуживание линии по производству сэндвич-панелей на участке подачи в линию металлопроката (участок размотки металла). Перед выполнением каждого заказа от начальника производства либо от мастера смены на их участок поступала заявка, в которой были отражены сведения о параметрах панелей: ширина панели, толщина, вид панели- кровельная или стеновая. Участок был оборудован пультом управления с датчиками (инкодеры), которые фиксировали количество металла, проходящего через линию. Металл на производство поставлялся в рулонах (бухтах). Рулоны устанавливались на размотчик металла, после чего металлопрокат подавался в линию. При необходимости использовалась резка или склейка листов. В технологической линии производилась обработка металлопроката коронным разрядом, затем наносилась защитная пленка. Далее происходило микроребрение поверхности металлопроката при помощи профилирующих роликов (облицовка профиля). Следующим этапом было формирование замкового соединения на краях стального листа при помощи профилировочного стана. В последующем металл подавался в туннель предварительного нагрева, после чего поступал на участок заливки химических компонентов. В производстве сэндвич-панелей использовались следующие материалы: металл, химические компоненты: минеральная вата. Обычно все материалы хранились непосредственно в цехе производства. Работали всегда по факту поступления материалов. В течение рабочего дня операторами участка подачи металла в линию велся журнал, в котором отражалась информация, в каком количестве был использован металл, его марку (номе металла) и сколько осталось в бухте. Данный журнал хранился непосредственное в цехе. На производстве возможно настроить линию под различные параметры несколько раз в день. Бывали случаи, когда в течение дня они несколько раз настраивали линию под различные параметры заказчика. На настройку линии в зависимости от вида изготавливаемых сэндвич-панелей уходило от ФИО950 часа до ФИО951 часов, на дальнейшем функционировании оборудования это никак не сказывается. Настройка частично производится автоматически (настройка ширины, толщины), частично вручную (меняются ограничители, перестройка пресса со стеновой на кровельную). Ему предъявлена копия спецификации к договору между ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» и ТОО «Кублей», согласно которой в адрес ТОО «Кублей» должна была быть осуществлена поставка товара: панель металлическая трехслойная с утеплителем из пенополиизоцианурата в количестве ФИО953 и ФИО955, в соответствии с которой должна была быть произведена продукция со следующими параметрами: металлическая трехслойная панель кровельная, трапеция снаружи, а также панель стеновая «накатка», металл- RAL ФИО956|ФИО957- цвет металла- белый. Данный вид металла самый часто используемый; ширина панели ФИО958 мм. Указанный в спецификации объем продукции мог быть произведен в течение одного рабочего дня при условии наличия материалов. Ему было известно, что главный офис предприятия находился в Р. Беларусии, на завод неоднократно приезжали представители из Р. Беларусии. В частности, одним из руководителей являлся Черный, который посещал их завод. Все работники предприятия знали, что вся работа завода построена на согласовании всех вопросов, касающихся производства, с Минском. Об этом им постоянно сообщалось их руководством. Работа оператора линии специального образования не требовала, при необходимости проводили обучение операторов по работе с линией. В конце ФИО959 года и в ФИО960 году объем производства был значительно ниже, чем в ФИО961 годы, то есть в предыдущие годы его работы на заводе, руководством это объяснялось тем, что на предприятии не было заказов. Заработная плата выплачивалась с задержкой. Летом ФИО962 года сотрудникам ООО «ИЗОБУД-ЮГ» было объявлено, что организация признана банкротом, прекращает свою деятельность и было предложено трудоустроиться в организацию «Электрощит-Стройсистема». Данная организация также занимается производством сэндвич-панелей, в настоящее время располагается в здании по адресу: <...> д. ФИО963, в тех же производственных помещениях, где и располагалось ООО «ИЗОБУД-ЮГ». На каком основании линия по производству была передана в ООО «Электрощит-система» ему неизвестно (т.ФИО964 л.д. ФИО965);

После оглашения показаний, свидетель ФИО16 их подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения, исследованными в судебном следствии:

- заявлением ИП ФИО4, согласно которого он просит привлечь виновных лиц, из числа руководства ООО «ТД «Изобуд-Юг» к уголовной ответственности (т.ФИО966 л.д. ФИО967);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которого ФИО968. между ИП ФИО4 (Покупатель) и ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 заключен договор поставки №ФИО969, в соответствии которого Поставщик обязуется поставить, а покупатель обязуется оплатить и принять в срок товар - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата, изготовление которых, на основании договора поставки №ФИО970, ранее заключенного между ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». ФИО971. на расчетный счет ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» от ИП ФИО4 поступила предоплата по договору в размере ФИО972 рубль ФИО973 копеек. В установленные контрактом сроки поставки ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» своих обязательств перед ИП ФИО4 не выполнило, денежные средства не возвратило. Таким образом, лица из числа руководства ООО «ТД «Изобуд-Юг» совершили преступление, предусмотренное ч. ФИО974 ст. ФИО975 УК РФ (т. ФИО976 л.д. ФИО977);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Изобуд-Юг» от ФИО978., в соответствии которой организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО979, состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес: <...> д.ФИО980. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (т.ФИО981 л.д. ФИО982);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО983., в соответствии которой организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО984, состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес: <...> д.ФИО985, пом. ФИО986. Основной вид- оптовая торговля строительными металлическими конструкциями, изделиями и их частями. Генеральный директор ФИО1 (т.ФИО987 л.д. ФИО988);

- решением единственного участника ООО «Изобуд-Юг» от ФИО989., согласно которого единственный участник Общества ООО «Изоспан» ФИО8 принял решение - отменить назначение генерального директора ООО «Изобуд-Юг» ФИО13 с ФИО990., и назначить с ФИО991. генеральным директором ООО «Изобуд-Юг» ФИО1 (т. ФИО992 л.д. ФИО993);

- приказом № ФИО994 о вступлении в должность генерального директора от ФИО995., согласно которого ФИО1 вступил с ФИО996. в должность генерального директора ООО «Изобуд-Юг» (т.ФИО997 л.д. ФИО998);

- приказом (распоряжением) о приеме работника на работу от ФИО999., согласно которого ФИО1 принят на работу на должность генерального директора ООО «ТД «Изобуд-Юг» на основании трудового договора от ФИО1000. №ФИО1001 (т.ФИО1002 л.д. ФИО1003);

- уставом ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО1004., согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности (т.ФИО1005 л.д. ФИО1006);

- уставом ООО «Изобуд-Юг» от ФИО1007., согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности (т.ФИО1008 л.д. ФИО1009);

- протоколом осмотра документов от ФИО1010., согласно которого осмотрен договор поставки № ФИО1011 от ФИО1012, в котором указано, что он заключен ФИО1013. между ООО «Изобуд-Юг» (Поставщик) и ООО «ТД «Изобуд-Юг» (Покупатель). Согласно его условиям, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять в срок товар, наименование, количество, ассортимент, цена за единицу и общая стоимость которого указаны в Спецификации на конкретную поставку товара. Поставщик изготавливает товар в соответствии со Спецификациями. На каждую новую поставку оформляется новая Спецификация. В спецификациях указано, что ООО «Изобуд-Юг» поставляет в адрес ООО «ТД «Изобуд-Юг» - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата (т.ФИО1014 л.д. ФИО1015);

- протоколом осмотра предметов от ФИО1016., согласно которого осмотрен оптический диск с содержанием программы «ФИО1017», в котором имеется информация о бухгалтерских балансах, оборотно-сальдовые ведомости, отчеты о финансовых результатах организаций -ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг» (т. ФИО1018 л.д. ФИО1019);

- протоколом выемки от ФИО1020., согласно которого у потерпевшего ИП ФИО4 изъяты следующие документы: копия договора поставки № ФИО1021 от ФИО1022.; копия приложения № ФИО1023 к договору № ФИО1024 от ФИО1025. - Спецификация № ФИО1026; копия приложения № ФИО1027 – требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич – панелей; копия протокола разногласий от ФИО1028. к договору поставки № ФИО1029; копия платежного поручения № ФИО1030 от ФИО1031.; копия счета № ТИ ФИО1032 от ФИО1033.; копия выписки операций по лицевому счету ИП ФИО4 за период с ФИО1034 по ФИО1035. (т. ФИО1036 л.д. ФИО1037);

- протоколом осмотра документов (предметов) от ФИО1038., согласно которого осмотрен оптический диск с содержанием выписки о движении денежных средств в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг», в соответствии которой ФИО1039. от ИП ФИО4 поступила оплата за панели металлические по договору № ФИО1040 от ФИО1041. в сумме ФИО1042 руб. (т. ФИО1043 л.д. ФИО1044);

- протоколом осмотра документов от ФИО1045., согласно которого осмотрены изъятые у потерпевшего ИП ФИО4 документы, а именно: копия договора поставки № ФИО1046 о том, что он заключен ФИО1047. между ООО «ТД «Изобуд-Юг» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 и ИП ФИО4 (Покупатель), согласно которого Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять в срок и на условиях, указанных в настоящем Договоре, товар, наименование, количество, ассортимент, цена за единицу и общая стоимость которого указаны в Спецификации (Приложение № ФИО1048 к настоящему договору). В Приложении № ФИО1049 – Спецификация № ФИО1050 указано о наименовании товара - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО1051-ПИР -ФИО1052, пенополиизоцианурата ПС.ФИО1053-ПИР -ФИО1054, вид профилирования – стеновая, трапеция снаружи/трапеция изнутри, RAL ФИО1055; общая стоимость ФИО1056 руб. В Приложении ФИО1057 – требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич – панелей указаны: описание упаковки, транспортировка, размещение панелей в автотранспорте, вид сверху, монтаж, эксплуатация. В протоколе разногласий от ФИО1058 к договору поставки № ФИО1059, указана редакция Поставщика и редакция Покупателя, согласованная редакция Покупателя. В копии платежного поручения № ФИО1060 от ФИО1061. указано, что Плательщик ИП ФИО4 произвел оплату по договору от ФИО1062 в сумме ФИО1063, ФИО1064 руб. в адрес Получателя ООО «ТД «Изобуд-Юг». В копии счета № ТИ ФИО1065 от ФИО1066. указано, что ИП ФИО4 приобрел у ООО «ТД «Изобуд-Юг» панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС.ФИО1067-ПИР-ФИО1068, пенополиизоцианурата ПС.ФИО1069-ПИР -ФИО1070 на общую сумму ФИО1071 руб. В копии выписки операций по лицевому счету ИП ФИО4 за период с ФИО1072. по ФИО1073. указано, что со счета ИП ФИО4 поступила оплата на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» за панели металлические по договору № ФИО1074 от ФИО1075 в сумме ФИО1076 руб. ( т. ФИО1077 л.д. ФИО1078);

- судебно-бухгалтерской экспертизой № ФИО1079 от ФИО1080., согласно выводом которой, денежные средства, поступившие ФИО1081. на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» со счета ИП ФИО4 по платежному поручению № ФИО1082 на сумму ФИО1083 руб. с назначением платежа «Оплата за панели металлические по ст. № ФИО1084 от ФИО1085., договор № ФИО1086 от ФИО1087.. В том числе НДС ФИО1088%- ФИО1089 руб.» были перечислены ФИО1090. в сумме не менее ФИО1091 руб. на счет ООО «НАНОТЕХ» с назначением платежа «Договор ФИО1092 от ФИО1093. изоцианат счет № ФИО1094 от ФИО1095. за полиол lopozi. изоционат и катализатор» (т.ФИО1096 л.д. ФИО1097);

Изъятые и осмотренные документы: копия договора поставки № ФИО1098 от ФИО1099.; копия приложения № ФИО1100 к договору № ФИО1101 от ФИО1102. - Спецификация № ФИО1103; копия приложения № ФИО1104 – требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич – панелей; копия протокола разногласий от ФИО1105. к договору поставки № ФИО1106; копия платежного поручения № ФИО1107 от ФИО1108.; копия счета № ТИ ФИО1109 от ФИО1110.; копия выписки операций по лицевому счету ИП ФИО4 за период с ФИО1111. по ФИО1112., договор поставки № ФИО1113 от ФИО1114., заключенный между ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», оптический диск с содержанием программы «ФИО1115»,оптический диск с содержанием выписки о движении денежных средств в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг» - признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам уголовного дела (т. ФИО1116 л.д. ФИО1117, л.д. ФИО1118, т.ФИО1119 л.д. ФИО1120, л.д. ФИО1121, л.д. ФИО1122, ФИО1123, ФИО1124, ФИО1125, ФИО1126, т. ФИО1127 л.д.ФИО1128, л.д. ФИО1129, т.ФИО1130 л.д. ФИО1131, л.д. ФИО1132).

По эпизоду в отношении имущества KRAUSE Engineering UG.:

Показаниями представителя потерпевшего KRAUSE Engineering UG Архипенковой А.А., допрошенной в судебном следствии, согласно которым в её организацию обратился ФИО24, для того, чтобы представлять интересы его компания по уголовному делу и в Арбитражном суде Волгоградской области при рассмотрении его иска о взыскании задолженности с ООО «Изобуд Юг». ФИО25 ей пояснил, что он является единственным владельцем ФИО24 Инженеринг, которая находится в Республике Германия. Весной ФИО1133 года у компании возникла необходимость в панелях, посредством сети интернет была найдена организация ООО «Изобуд Юг», которая могла произвести панели и доставить их. Общение происходило между директором ФИО24 Инженеринг и менеджером Александром. По итогам переговоров ФИО1134 года между ТД «Изобуд Юг» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО24 Инженеринг, в лице ФИО24 был заключен договор поставки ФИО1135. Согласно которому, ТД «Изобуд Юг» взялся поставить произведенный товар, а именно: панели металлические стеновые с утеплителем на общую

сумму ФИО1136. Была внесена предоплата за указанный товар. ФИО24 Инженеринг двумя платежами: ФИО1137 года в сумме ФИО1138 Евро и ФИО1139 года ФИО1140 Евро произвел оплату. Согласно условиям контракта, ТД «Изобуд Юг» обязался произвести поставку товара в течение ФИО1141 рабочих дней с момента полной оплаты. Однако, в установленный договором срок отгрузка не была произведена. В последующем от имени генерального директора ТД «Изобуд Юг» в адрес ФИО24 Инженеринг поступило письмо, где указано, что поступление товара в адрес ФИО24 Инженеринг приостановлено на неопределенный срок, также было указано на необходимость направления в суд искового заявления о взыскании денежных средств в связи с не поставкой продукции. До настоящего времени товар поставщиком не отгружен и денежные средства в размере ФИО1142 Евро не возвращены ФИО24 Инженеринг. В дальнейшем ФИО1 уклонялся от общения и исполнения своих обязательств. Кроме того, решением Арбитражного суда от ФИО1143 года с ТД «Изобуд Юг» в пользу ФИО24 Инженеринг была взыскана задолженность в размере ФИО1144 Евро. Из которых ФИО1145 Евро это задолженность, ФИО1146 Евро проценты за пользование чужими денежными средствами, ФИО1147 Евро это пени за просрочку исполнения обязательств. Также с ТД «Изобуд Юг» в пользу ФИО24 Инженеринг были взысканы расходы по уплате государственной пошлины ФИО1148 рублей. Указанное решение вступило в законную силу и ФИО24 Инженеринг получил исполнительный лист для принудительного исполнения данного решения. Однако, ФИО1149 года исполнительное производство было окончено в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника и его имущество, исполнительный лист возвращен. Таким образом, данными действиями был причинён вред потерпевшему. Денежные средства не были возвращены потерпевшему. ФИО1 велась переписка и ФИО24 Инженеринг направлял претензию и получил ответ от ФИО1 о приставлении осуществления, он ссылался на банкротство ООО «Изобуд Юг», подробности мне неизвестны.

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО26, согласно которым она работала с сентября ФИО1150 года в должности бухгалтера ООО «Изобуд Юг», директором на тот момент был Усов, потом был ФИО30, а потом ФИО1, руководители менялись по решению руководства находящегося в Республике Белоруссия. ООО «Изобуд Юг» находилась по адресу: <...> ФИО1151, занималась производством сэндвич панелей. Производство и сама организация находились по одному адресу. В её полномочия входило: проведение бухгалтерского учета, поступление материалов, их списание, проведение услуг. Через неё проходили товарные накладные, универсальный передаточный акт, акты выполненных работ. Она проверяла правильность данных документов, факт подтверждения внесения денежных средств ей говорил кладовщик, а она вносила в ФИО1152. Договора она не проверяла, так как не юрист. Из спецификации было видно, какая партия заказана. Штат работников предприятия был примерно человек ФИО1153, вместе с производством. Доступа к расчетным счетам организации у неё не было, она могла видеть движение денежных средств только по оборотам, могла проверить, прошла ли оплата по поступившим материалам. Были моменты, когда расчетные счета были заблокированы, в связи с не оплатой налогов, это был очень длительный период с ФИО1154 года. Задолженность образовалась до того, как она трудоустроилась. В связи с чем не выплачивались налоги, она не знает. Все платежи согласовывались с руководством находящимся в Республике Белоруссия, только данное руководство указывало, что и когда оплачивать. В реестре платежей указывалось название организации и сумма подлежащая оплате и за что оплата, данный реестр предназначался для бухгалтера ФИО27. ФИО1 тоже видел этот реестр, ставил первоочередность платежей, то есть какие материалы первые нужны на производстве, далее отправлял на согласование в Белоруссию. Главным действующим бухгалтером была Ирина Геннадьевна, а после её увольнения была привлечена фирма «Статера», которая работала удаленно и выполняла функции главного бухгалтера, а она была бухгалтером по материалу. Также она осуществляла деятельность по совместительству в ТД «Изобуд Юг», директором которого был ФИО1, а до него была ФИО13. ТД «Изобуд Юг» заказывал панели у ООО «Изобуд Юг», для чего была сделана такая система не знает. Из Белоруссии приезжал к ним Черный, который был учредителем «Изоспан». Были факты, что контрагенты оплачивали по договорам на производство и поставку панелей, но по факту их не получали, но с какими именно контрагентами она не знает. Не всегда имелась возможность выполнить заказ, так как недостаточно материала. В настоящее время ООО «Изобуд Юг» в стадии банкрота, не очень все хорошо было, но производство шло, работникам с задержкой зарплату выдавали. ООО «Изобуд Юг» и ТД «Изобуд Юг» зарегистрированы в налоговом органе в г.Волжском, где ФИО1 был назначенным директором.

Вместе с тем, из оглашенных в порядке ч.ФИО1155 ст.ФИО1156 УПК РФ показаний свидетеля ФИО26, данных ей в ходе предварительного следствия, следует что примерно с конца июня ФИО1157 года она работала в должности бухгалтера ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Трудоустроилась по объявлению на одном из сайтов в Интернет-сети, где была размещена вакансия бухгалтера. Собеседование с ней проводила главный бухгалтер. Основным видом деятельности организации являлось производство сэндвич-панелей. Офис и производство организации располагалось в одном здании по адресу: <...> д. ФИО1158. ООО «ИЗОБУД-ЮГ» являлось собственником данного здания. В январе ФИО1159 года на должность генерального директора был назначен ФИО1. Ее рабочее место располагалось в кабинете бухгалтерии, где еще находились рабочие места главного бухгалтера и остальных бухгалтеров. В ее обязанности входило организация и ведение бухгалтерского учета по производству, то есть правильное и своевременное документальное оформление операций по выпуску и перемещению готовой продукции ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Готовая продукция хранилась в цехе, на улице возле цеха на площадке. Специального склада готовой продукции на предприятии не было. Она не имела доступа к расчетным счетам ООО «ИЗОБУД-ЮГ», но насколько ей было известно, уже на момент ее трудоустройства все счета организации были арестованы и в связи с этим заблокированы. У нее не возникало вопросов к главному бухгалтеру, руководству ООО «ИЗОБУД-ЮГ», каким образом ведется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, в то время как счета организации заблокированы, так как не задавала лишних вопросов руководству, занималась только своим профилем работы. В штате ООО «ИЗОБУД-ЮГ» было около ФИО1160 человек, в основном работники производства, менеджеры по продажам. Обязанности главного бухгалтера удаленно исполнял сотрудник ООО «Стартера» (бухгалтерский аутсортинг), который в офисе появлялся редко, примерно один раз в три месяца. Вся документация ООО «ИЗОБУД-ЮГ» отправлялась дистанционно, по электронной почте. У главного бухгалтера имелся удаленный доступ к программе ФИО1161 Бухгалтерия ООО «ИЗОБУД-ЮГ». По решению руководства с апреля-мая ФИО1162 года она по совместительству стала исполнять обязанности бухгалтера ООО «ТД «Изобуд-юг». Генеральным директором организации являлся также ФИО1 Данная организация располагалась в одном здании с ООО «ИЗОБУД-ЮГ», на основании договора аренды арендовалось офисное помещение. Некоторые работники ООО «ИЗОБУД-ЮГ» работали по совместительству в ООО «Торговый дом «Изобуд-юг». Основным видом деятельности ООО «Торговый дом «Изобуд-юг» было реализация сэндвич-панелей. На основании договора ООО «Торговый дом «Изобуд-юг» закупало готовую продукцию у ООО «ИЗОБУД-ЮГ». В ООО «Торговый дом «Изобуд-юг» она занималась в основном тем, что готовила и предоставляла документы для главного бухгалтера, которые запрашивались налоговой инспекцией. Ей было известно, что ООО «Торговый дом «Изобуд-юг» имелись расчетные счета в «Тинькоффбанке», в «Альфа-банке», доступа к расчетным счетам она не имела. Ей стало известно после изучения бухгалтерских документов акта сверки по взаиморасчетам с контрагентами, о заключении договора между ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» и KRAUSE Engineering UG на поставку панелей, а именно во ФИО1163 квартале было поступление денежных средств. Об обстоятельствах, при которых был заключен договор, его условия и также была ли отгружена продукция по договору ей ничего не известно. С начала ФИО1164 года на предприятии между сотрудниками стала распространяться информация о скором банкротстве ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Возможными предпосылками к банкротству было то, что у организации стало меньше заказов, снизилось производство. Летом ФИО1165 года сотрудникам ООО «ИЗОБУД-ЮГ» было объявлено, что организация признана банкротом и было предложено трудоустроиться в организацию ООО «Электрощит-стройсистема». Данная организация также занимается производством сэндвич-панелей, на основании договора аренды располагается в здании, принадлежащем ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Там же до сих пор хранится первичная бухгалтерская документация ООО «ИЗОБУД-ЮГ». О том, что ООО «ИЗОБУД-ЮГ» имеет задолженность по уплате налогов ей стало известно уже в процессе ее работы, поскольку из ИФНС приходили требования об уплате организацией налогов. Бухгалтерский учет по производственным операциям и учет поступления материалов на ООО «ИЗОБУД-ЮГ» велся таким образом, что приобретение материалов для производства осуществлялось с расчетного счета ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг», оприходование материалов также осуществлялось в ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». При поступлении материалов (металла, химических компонентов) на предприятия, оформлялся приходный ордер (в программе ФИО1166 С «Поступление товаров и услуг»). Затем поступившие материалы реализовывались на ООО «ИЗОБУД-ЮГ». В программе ФИО1167 составлялся «Отчет производства». Данной операцией оформлялся приход готовой продукции и списание материалов. В дальнейшем, после изготовления продукции, ей поступал отчет производства, в котором было указано, какая продукция была произведена, в каком объеме и какие материалы были использованы. Она на основании этих данных составляла отчет производства за смену и печатала накладную на передачу готовой продукции в места хранения, в которой указывалось наименование изготовленной продукции, ее стоимость, а также требование-накладная на списание материалов. В требовании-накладной указывались материалы, которые использовались в производстве (лента, пленка, металл, химические компоненты). Таким образом, ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» получало продукцию от поставщиков (документы универсальный передаточный документ, товарная накладная, счет-фактура, транспортная накладная), которую реализовывало ООО «ИЗОБУД-ЮГ» (накладная на отпуск материалов на сторону, либо универсальный передаточный документ). ООО «ИЗОБУД-ЮГ» из полученных материалов изготавливало продукцию, которую в дальнейшем реализовывало ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» (накладная на передачу готовой продукции), а затем уже готовая продукция реализовывалась Торговым Домом в адрес заказчика (универсальный передаточный акт и транспортная накладная). В накладных на передачу готовой продукции наименование заказчика не указывалось. Данная накладная содержала только сведения о наименовании товара, его количестве и стоимости. При заключении каждого договора между ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» и клиентом, составлялась спецификация между ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», в которой указывалась информация, исходя из параметров заказчика, в каком количестве и по какой цене будет производиться продукция (т. ФИО1168 л.д. ФИО1169, л.д. ФИО1170).

После оглашения показаний, свидетель ФИО26 их подтвердила в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

- показаниями свидетеля ФИО22 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.ФИО1171 ст. ФИО1172 УПК РФ, согласно которым ФИО1173 июля ФИО1174 года он трудоустроился на предприятия ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» на должность менеджера по продажам. Данная вакансия была размещена на одном из сайтов в сети Интернет. Собеседование с ним проводил коммерческий директор ООО «ТД «Изобуд-Юг» ФИО21. Генеральным директором организации являлся ФИО1. Его рабочее место располагалось в офисном помещении по адресу: <...> ФИО1175. Основным видом деятельности ООО «ТД «Изобуд-Юг» являлась реализация панелей металлических трехслойных стеновых и кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата. Производством данной продукции занималось ООО «ИЗОБУД-ЮГ», офис и производство располагалось по адресу: <...> д. ФИО1176, то есть в том же помещении, где и располагалось ООО «ТД «Изобуд-юг». В его обязанности входило: поиск клиентов, ведение клиентской базы, подготовка коммерческих предложений, проведение переговоров, заключение договоров. Его непосредственным руководителем являлся ФИО21 Порядок сопровождения договора был следующий. После заключения договора между ООО «Торговый дом «ИЗОБУД-ЮГ» на поставку продукции с контрагентом, на счет перечислялась предоплата, после чего закупалось сырье, после чего ООО «ИЗОБУД-ЮГ» осуществляло производство продукции. В дальнейшем, после завершения производства от клиента поступала оставшаяся часть оплаты и отгрузка продукции. Взаимоотношения между ООО «ТД «Изобуд-Юг» и ООО «ИЗОБУД-ЮГ» регулировались договором поставки, заключенным между данными организациями. По решению руководства ФИО1177. он из ООО «ТД «Изобуд-Юг» уволился и ФИО1178. был трудоустроен в ООО «ИЗОБУД-ЮГ» также на должность менеджера по продажам. Однако, его работа ничем не отличалась от той, которой он занимался на должности. В период с февраля по июль ФИО1179 года у него на исполнении было около семи договоров, в том числе с ООО «Холодильные системы», ООО «ТАСС», с индивидуальными предпринимателями, фамилии которых в настоящее время не помнит. Некоторым контрагентам продукция так и не была отгружена. Ему известно, что был заключен договор поставки между ООО «ТД «Изобуд-Юг» и ИП ФИО4, однако он его не курировал, данную сделку сопровождал ФИО20, который уволился примерно в середине ФИО1180 года. После этого ФИО1, либо ФИО21 было принято решение, чтобы он далее сопровождал сделку, а именно сообщал Покупателю о готовности продукции. В общении с ФИО4, он сообщал о том, что продукция не изготовлена, поскольку на заводе отсутствовал материал (кто поставлял им товар, не знает), он понимал, что их организация вышла из срока договора. Его сопровождение в сделке заключалось в том, чтобы убедить покупателя и доложить обстановку о готовности продукции, и сообщить в том, что их организация вскроем времени поставит товар заказчику. Объемы выполнения договора ему не были известны. Он не помнит, какой товар должна была поставить их организация ФИО4 Порядок сопровождения договора заключалось в том, что он как менеджер искал клиентов, пояснял им о потребности их продукции и доводил до заключения договора, после заключения договора, который подписывал генеральный директор ФИО1, изготавливалась продукция для покупателя. ООО «Торговый дом «ИЗОБУД-ЮГ» заключал договор с клиентами на поставку продукции, на счет перечислялась предоплата, после чего закупалось сырье, а ООО «ИЗОБУД-ЮГ» осуществляло производство продукции.В тот период отгружалась продукция, но кому он не помнит в связи с давностью событий. Был ли график производства по договору с ИП ФИО4, он не знает ( т. ФИО1181 л.д. ФИО1182, т.ФИО1183 л.д.ФИО1184);

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО21, согласно которым он был заместителем директора по коммерческим вопросам ООО «Изобуд Юг» в феврале или марте ФИО1185 года, руководителем был ФИО1 В обязанности ФИО1 входили организационно-распределительные и хозяйственные обязанности. Он изначально трудоустраивался в ООО «Изобуд Юг», директором которого был ФИО1, а затем был переведен в ТД Изобуд-Юг» и там тоже директором был ФИО1 Учредителем ООО «Изобуд Юг» была компания Изоспан, основатель ФИО9, он проживал в г. Минск, а также уезжал за территорию Российской Федерации, а фактически управлял ООО «Изобуд Юг» ФИО1 Коммерческим директором был ФИО28, в его полномочия входило ценообразование, приоритет клиента, коммерческие вопросы, дебиторская задолженность, но он находился в Минске, здесь он не числился. У них регулярно были совещания посредством видео-связи, проводилась один раз в неделю с участием руководителей, находящихся в г. Минске и с их стороны были ребята. На совещании обсуждались договора, исполнение которых уже подходит к завершению и те, которые ожидают свое исполнение. Руководители, находящиеся в г. Минске, распределяли очередность исполнения договоров, обсуждались проблемные клиенты, проблемные заказы. Обсуждались закупки, приглашались специалисты по закупкам, устанавливались сроки. Были случаи когда заказчикам возвращались денежные средства. ФИО1 мог предлагать что-то по закупке, но ему говорили, что так делать не будем, и закупка шла централизованно. Когда он работал, то ФИО1 не мог самостоятельно решить что-то. Им было сообщено, что закупки производятся централизованно, решение принимается в Минске. Его непосредственным директором на территории Российской Федерации был ФИО1, числился ли ФИО28 в их штате в России, он не знает. Собеседование при приеме его на работу проводил и ФИО28, и Сахненко, но приказ подписывал Сахненко. Все внутренние документы организации подписывал Сахненко. ООО «Изобуд Юг» занималось производством сэндвич панелей, а ТД «Изобуд-Юг» реализовывал их. Производство находилось на территории Российской Федерации в <...> д. ФИО1186. Все материалы для производства находились на территории организации. Он занимался поиском клиентов, про ООО «Оснаб» слышал, организации ТОО Кублей, ИП ФИО4, ФИО24 Инженеринг, ООО «Специальные сварные металлоконструкции», ему знакомы. В его обязанности входило решение конфликтных ситуаций в момент некачественного производства, либо задержки поставки панелей. ИП ФИО4 связывался с ним и узнавал, когда будет производство сэндвич панелей и когда будет отгрузка. В этот момент он с ним и познакомился. ИП ФИО4 они вовремя не отгрузили сэндвич панели по причине того, что отсутствовало сырье. Минск определял, чей заказ выполняется первым. После заключения договора происходила оплата, сначала необходимо было внести предоплату ФИО1187%, а потом пост оплата ФИО1188%, она наступала в момент готовности продукции. Отгрузка производилась после полной оплаты, но ИП ФИО4 не получил сэндвич панели. Все вместе обсуждали данные проблемы и Сахненко об этом знал, он отвечал за производство, так как был определенный график, он несколько раз менялся, ФИО1 несколько раз в день общался с Минском, в связи с чем у ФИО1 запрашивалась информация, когда будет производство. ФИО1 занимался всеми вопросами, касающимися производства, но если он не мог ответить, то обращался в Минск с этими вопросами, а когда появлялась информация, то он им сообщал. Документов, определяющих полномочия руководителей, находящихся в г. Минске на территории РФ он не видел, но при производственной необходимости была выстроена цепочка, согласно которой коммерческим директором был ФИО28, это его второй руководитель, а за закупки отвечала Заполянская. Если необходимо было решить проблемы в области логистики, то они обращались к руководству в г. Минске, у них свое видение было по поводу доставки готового продукта. Документов, подтверждающих, что собственником ООО «Изобуд Юг» и ТД «Изобуд Юг» находится организация, которая расположена за пределами территории РФ он не видел. С июня ФИО1189 года договора заключались с ТД «Изобуд Юг» по согласованным условиям с Минском, сроки тоже были согласованы с Минском. Поступали ли денежные средства на расчетный счет ТД «Изобуд Юг» он не видел, но банк был Российский «Альфа Банк». Еще был заключен договор с ФИО24 Инженеринг, данная организация просила отгрузить товар, угрожали жалобами, уголовным преследованием. Все знали об обстоятельствах, но отгрузки товара не было. Проблемы с отгрузками были, но так, чтобы угрожали уголовным преследованием, не было. ИП ФИО4 уголовным преследованием не угрожал, с остальными он не контактировал. После поступления угроз, на общих совещаниях докладывалась обстановка, но заказчик не получал свой товар, так как не было сырья. Весной ФИО1190 года была введена процедура банкротства, до этого момента были небольшие задержки заработной платы, плохое качество товара, но, когда был руководителем ФИО1 то все это прекратилось, все наладилось. Когда пришла ФИО45, которая является конкурсным управляющим, ФИО1 отстранили от производства одним днем. Он их собрал на совещании и сообщил об этом, но представителя никакого не было. Их просили написать заявление по собственному желанию, но они продолжали ходить на работу, пока им не вручили уведомления. ООО « Изобуд Юг» был признан банкротом, а ТД «Изобуд Юг» работал, линия работает, люди на рабочих местах. ТД «Изобуд Юг» не мог выполнить контракт, так как деятельность ООО «Изобуд Юг» приостановлена. ИП ФИО4 и ФИО24 Инженеринг заключали договора с ТД «Изобуд Юг». В каком налоговом органе зарегистрировано их предприятие он не знает, но иногда заказчики у него запрашивали учредительные документы, карту партнера и там были указаны ИНН, КПП, расчетный счет, все данные были зарегистрированы на территории Российской Федерации. Когда они формировали цену, то думали, что линия будет загружена и заказ будет изготовлен. Делать отдельно маленькие заказы не выгодно изготавливать. Назначался срок для выполнения заказов, в этот срок должны были поступать следующие заказы для того, чтобы их объединить и линия будет работать безубыточно. Соответственно весь план производства на общем совещании согласовывался с ФИО1, руководством из Минска. Далее они ждали, когда производство запустится. Потом пришел конкурсный управляющий ФИО45 и сообщила, что в организации простой, полномочия ФИО1 были прекращены. Всех уговорили, чтобы они писали заявление по собственному желанию, поэтому заказчикам говорили, что они не смогут выполнить их заказ и им необходимо забрать денежные средства, однако заказчики утверждали, что поскольку ценовая политика менялась каждый день, то за эти деньги они уже не смогут приобрести панели. У ТД «Изобуд Юг» при заключении договоров была возможность выполнить заказ по изготовлению панелей. Денежные средства от контрагентов поступали на расчетный счет банка «Альфа Банк», находящегося г. Волжском, заработную плату он получал на счет, который открыт в «Альфа Банке». В последней карточке партнера указан счет «Альфа Банка», который находится на территории РФ. Сырье для производства панелей закупалось в России. Производственная линия находилась на территории РФ, на территории г. Волжского. По факту все, что связано с производством и поставкой находится на территории РФ.

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО14, согласно которым он состоял в трудовых отношениях с ООО «Изобуд Юг», работал в должности менеджера коммерческого отдела, с февраля ФИО1191. по ФИО1192 г., директором у него был ФИО1, а коммерческим директором был ФИО15, в его обязанности входило продажа панелей, поиск клиентов, он созванивался, обговаривал условия, договор не составлял, только переговоры вел. Были произведены холодные звонки, поиск клиентов в интернете, обсуждал стоимость, обговаривал нюансы, затем подписывался договор, так происходила сделка, а ТД «Изобуд-Юг» продавал продукцию. Его клиенты это Россия и Казахстан. ООО «Кублей» он знал давно, компания занимается холодильным оборудованием. В ФИО1193 году договор с ООО «Кублей» заключался на стандартных условиях, предоплата ФИО1194%, клиент нашел его сам. Цена договора была меньше миллиона, срок поставки ФИО1195 рабочих дней, договор составляли в Белоруссии. Договор с ООО Кублей был не исполнен, все решала Белоруссия, потому что ООО «Изобуд Юг» в срок не предоставила продукцию, ФИО1 звонил по этому поводу в Белоруссию, все споры обсуждали с коммерческим директором ФИО15. Поступали претензии от ООО «Кублей» изначально по телефону посредством ВатСап, а потом претензия поступила на электронную почту, ответ давал юридический отдел, но говорили, что линия сломалась и т.д.. В отношении ФИО24 идентичная ситуация. Договор был заключен в конце ФИО1196 года. Предметом договора - поставка сэндвич панелей, цена была в евро, договор не исполнен и причину не знаю, переписка с Германией осуществлялась посредством ВатСап на русском и только с руководителем и с его коммерческим директором Цвилий, затем ФИО24 Инженеринг обратился в суд о взыскании денежных средств. ООО «Изобуд Юг» перестал исполнять обязанности перед ТД «Изобуд Юг» во время контрактов ТОО Кублей и ФИО24 Инженеринг.

Вместе с тем, из оглашенных в порядке ч.ФИО1197 ст.ФИО1198 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14, данных им в ходе предварительного следствия, следует что примерно в конце ФИО1199 года он трудоустроился в ООО «Изобуд-Юг» на должность менеджера. В его обязанности входило поиск клиентов и заключение сделок, поддержание планов продаж. Основным видом деятельности ООО «Изобуд-Юг» являлось производство панелей металлических трехслойных стеновых и кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата. Офис и производство ООО «Изобуд-Юг» располагались по адресу: <...> д. ФИО1200. Генеральным директором ООО «Изобуд-Юг» являлся ФИО1 Примерно в апреле ФИО1201 года по решению руководства ООО «Изобуд-Юг», а именно ФИО1 сотрудники ООО «Изобуд-Юг», в том числе и он, были из ООО «Изобуд-Юг» уволены и официально трудоустроены в ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». На момент его увольнения из ООО «Изобуд-Юг» у предприятия перед работникам была задолженность по выплате заработной платы, которая до настоящего времени не погашена. В ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» он также был назначен на должность менеджера и его обязанности по-прежнему входило поиск клиентов и заключение сделок, поддержание планов продаж ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». Генеральным директором ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» также являлся ФИО1 Его рабочее место по-прежнему располагалось в офисном помещении по адресу: <...> ФИО1202. Там же располагался офис и производство ООО «Изобуд-Юг». Основным видом деятельности ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» являлось реализация панелей металлических трехслойных стеновых и кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата. Заработная плата в ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» выплачивалась исправно. Процесс заключения договора выглядел следующим образом. После переговоров с клиентом составлялся проект договора нашим отделом продаж, который согласовывался сторонами, после чего подписывался. Также составлялась спецификация, в которой указывались характеристики товара. В последующем на счет ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» перечислялась предоплата от клиента. На основании заявки составлялся технический паспорт заказа, в котором указывалось наименование заказчика, а также в каком объеме должна была быть изготовлена продукция. Данный паспорт заказа передавался в последующем технологу производства. Дальнейшим сопровождением договора занимался отдел закупок. Отделом закупки рассчитывался объем необходимых материалов для выполнения заказа, после чего это утверждалось генеральным директором ФИО1 После закупки сырья ООО «ИЗОБУД-ЮГ» осуществляло производство продукции. В дальнейшем, после завершения производства от клиента поступала оставшаяся часть оплаты и отгрузка продукции в адрес заказчика. Если заказ отгружался самовывозом по условиям договора, то в адрес клиента направлялось письмо о том, что заказ готов к отгрузке. Если согласно условий договора отгрузка продукции осуществлялась предприятием, то отделом логистики организовывалась доставка продукции в адрес заказчика. ФИО1203. между ООО «ТД «Изобуд-Юг» в лице генерального директора ФИО1 и ТОО «Кублей» заключен договора поставки № ФИО1204 от ФИО1205, предметом договора являлась поставка сендвич-панелей, на общую сумму ФИО1206 руб. Срок поставки ФИО1207 рабочих дней с момента предоплаты Покупателя. Данная организация являлась его клиентом, которую он нашел через сеть Интернет, после позвонил по телефону, где представителю указанной организации предложил коммерческое предложения по ценовой категории, по изготовлению сендвич-панелий. По итогу разговора, данное предложение ТОО «Кублей» заинтересовало, после был заключен договор путем подписания через электронную почту. Согласно спецификации к договору № ФИО1208 от ФИО1209., объем продукции ООО «ИЗОБУД-ЮГ» мог изготовить в течение ФИО1210 часов. Для заказа необходим был материал: металл, изоцианат, палиол. Однако, договор был не исполнен, почему, он не может пояснить, предполагает, что были указания генерального директора ФИО1 исполнять другие договоры с контрагентами, которые ранее заключили договоры. Со стороны ТОО «Кублей» в адрес их организации поступали претензии, на которые он в устной форме отвечал, а именно производил звонок представителю ТОО «Кублей», в ходе разговора пытался его успокоить, также говорил, что вскроем времени продукция отгрузится. Как ему известно, данная организация обратилась с исковым заявлением в суд. Каким клиентам в тот период отгружалась продукция, он не помнит. После признания ООО «ИЗОБУД-ЮГ» банкротом работникам предприятия было предложено трудоустроиться в организацию ООО «Электрощит-стройсистема». Данная организация также занимается производством сэндвич-панелей. Он согласился на трудоустройство в данную организацию, проработал там около трех месяцев, после чего уволился. В апреле ФИО1211 года, когда он официально был трудоустроен в ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг», производство не останавливалось, ООО «ИЗОБУД-ЮГ» также выполняло свои обязательства перед контрагентами. У ООО «Изобуд-Юг» перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы примерно в размере ФИО1212 руб., у ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» примерно в размере ФИО1213 руб. В настоящее время он намерен обратиться в суд с исковыми требованиями о взыскании заработной платы (т. ФИО1214 л.д. ФИО1215, т. ФИО1216 л.д. ФИО1217);

После оглашения показаний, свидетель ФИО14 их подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

- показаниями допрошенной в качестве свидетеля ФИО29, согласно которым организация, которой она руководит, занимаемся бухгалтерским обслуживанием, аутсорсингом. Летом ФИО1218 года, руководитель компании ООО «Изобуд Юг» ФИО30 обратился к ним для восстановления бухгалтерского учета, данная организация занималась производством строительных панелей. На восстановлении у них было две компании ООО «Изобуд Юг» и ТД «Изобуд Юг». Посредством видео-конференц-связи они обсуждали восстановление учета. У них была задача сменить главного бухгалтера, восстановить учет, а их задачей было восстановить учет ФИО1219 года и первую половину ФИО1220 года. Они заключили договор, обсудили формат работы, стоимость, сделали план работы. Она ездила в архив к ним и забирала документы, которые они смогли найти. Общение происходило посредством электронной почты. Она

рекомендовала, каким образом нужно отразить в документах, а они уже принимали решение. Доступ к расчетным счетам ООО «Изобуд Юг» и ТД «Изобуд Юг» не имели, бухгалтер на месте производил оплаты, вносила банковскую выписку, а они запрашивали документы для сверки банковских оборотов, сверки правильности учета и корректировали счета, занимались проверкой. В процессе работы по восстановлению бухгалтерского учета у данной организации были долги, кроме того, были договора о реструктуризации задолженности, с чем это связано она не знает. У ООО «Изобуд Юг» был заблокирован счет с ФИО1221 г., задача по восстановлению счета не имела целесообразности, были долги по налогам. Было достаточно сложно восстановить учет в плане взаиморасчета с контрагентами в тот момент, поскольку не хватало каких-то данных. Не смогли найти остаток на ФИО1222 года, нужен был акт сверки. Для неё было понятно, что у завода сложности, имеются задолженности по платежам, но завод работал, были договора заключённые в валюте. Часто крупные предприятия проходят реструктуризации по задолженности. У них был поэтапный план работы, предоплату они внесли, первый этап они тоже оплатили, а потом началась задержка в оплате, начали меняться директора, она общалась с Оксаной, поскольку оплата не производилась, то они приостановили работу. Поскольку ими производилась большая работа, то, не смотря на то, что оплаты не было, она производила свою работу. Ей постоянно обещали, что оплату внесут, также ей было предложено ведение бухгалтерского учета полностью, поскольку было принято решение уволить бухгалтера. В ФИО1223 году они полностью взяли работу в организации по бухгалтерии. В период ноябрь – декабрь ФИО1224 года они занимались текущей бухгалтерией. При заключении договоров роль представителей из Белоруссии не знает, поскольку был для этого целый отдел, менеджеры заключали договора, в УПП вносили. Из того, что знает она, была отдельная база управления предприятием, там была группа компаний, а её задача была вести учет именно ТД «Изобуд Юг», а «Изоспан», еще какие-то организации, ей ничего не говорили. Были организации, которые она не понимала, что делают. Все решения принимались коллегиально с руководством в г. Минске, там был директор. Они часто с ним созванивались, проводили планерки, Черный принимал окончательные решения. ФИО1 присутствовал в планерках, но Черный раздавал всем распоряжения. На планерках присутствовал руководитель «Изоспана». Косвенно она понимала, что все решения принимали руководители, находящиеся в Белоруски, также принимали решения по оплате кому и когда производить оплату. Они контролировали правильность бухгалтерии, оплата им за работу шла с задержками. Затем стоимость её услуг накапливалась, и они поставили вопрос о расторжении договора, которая не погашена до настоящего времени. Они становились в реестр кредиторов, когда еще не было известно о банкротстве. В состоянии долгов работают многие заводы, но они потихоньку выходят из этого состояния. До какого момента ФИО1 был руководителем не знает, был конкурсный управляющий, который добавлен в ЕГРЮЛ и он готовил собрание кредиторов, анализировал состояние долгов, они с ним не взаимодействовали. Оборудование «Изоспана» было заложено под обременение сумм, которые сюда не поступали. Сумма была существенной, однако имущества было достаточно для покрытия долга. Когда пришла конкурсный управляющий ФИО45, то от нее приезжали представители и просили базу, но она у них не хранится, она хранится на заводе. ФИО1 свою деятельность не вел. ФИО45 стала единоличным исполнительным органом, внесена в ЕГРЮЛ. Она сообщила, что будет вести бухгалтерию самостоятельно и они передали ей все налоговые реестры, оборотно - сальдовые ведомости.

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО31, согласно которым он работал с ФИО1225 года в ООО «Изобуд Юг», в должности менеджера по снабжению, в его обязанности входила закупка сырья, это документооборот, электронная почта. Организация находилась в <...> д. ФИО1226 и занималась производством сэндвич панелей. Поставщиков было много, это Монтажтехконструкция, Электротехмонтаж, Промпак, они все находились на территории. Его генеральным директором был ФИО1, а с момента его трудоустройства изначально был директором ФИО32, он принимал его на работу. У ООО «Изобуд Юг» и ТД «Изобуд Юг» был один директор ФИО1, а руководство в Республике Белоруссии их курировало, они занимались согласованием счетом, оплатой. Он общался с ФИО33 из Белоруссии, она была руководителем закупок. Все на территории г. Волжского формировалось, а потом отправлялось руководству в Белоруссии для согласования, в том числе, что они должны закупить, затем происходил поиск поставщиков, получали счета. Он составлял документы, затем согласовывал с руководством в г. Минске. ФИО1 был в курсе. Существовал план производства, который он обсуждал с ФИО1, далее он прорабатывал, что нужно купить, план был в общем доступе. Далее он рассчитывал количество материала необходимого для производства. План и объем докладывался ФИО1, далее он подготавливал счета к закупке, изначально согласовывал с руководством в г. Минске, а потом с ФИО1, либо это происходило параллельно, но решения ФИО1 не принимал, но он знал обо всем, что происходило в компании. Про ТОО «Кублей» слышал, так как он был в плане производства, был еще ФИО24 Инженеринг. План производства формировал договорной отдел в г. Минске. Еще слышал, что идет процедура банкротства, были задержки по заработной плате, но в связи с чем неизвестно. Он знал, что имеются задержки с отгрузкой, узнал от отдела логистики. Также в плане производства отражалось выполнение статуса заказа, в связи с чем заказы не выполнены ему неизвестно. Руководство из г. Минска приезжало в г. Волжский на производство, были ФИО33 и ФИО9 и последнего представляли как собственника. Приезжали по деятельности организации, с ФИО33 они общались по части закупок, а именно: что надо купить и в какие сроки. Были еще факты, что ООО «Изобуд Юг» не проплатил поставки.

Вместе с тем, из оглашенных в порядке ч.ФИО1227 ст.ФИО1228 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31, данных им в ходе предварительного следствия, следует что в ФИО1229 году от знакомого ему стало известно о вакансии менеджера по снабжению на предприятии ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Организация располагалась по адресу: <...> д. ФИО1230. Организация занималась производством сэндвич-панелей. В его обязанности входило: закупка основного сырья и материалов. Генеральным директором ООО «ИЗОБУД-ЮГ» являлся ФИО1 По решению руководства ФИО1231 он был принят на должность менеджера по снабжению ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» и по-прежнему работал на ? ставки на ООО «ИЗОБУД-ЮГ». ФИО1232. он был уволен из ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» и был принят в ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Размер заработной платы и объем выполняемой работы на перемещения не влияли. В его обязанности также входило закупка основного сырья и материалов. ООО «Торговый Дом «Изобуд- Юг» занималось реализацией продукции, которую изготавливало ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Офис предприятия располагался по адресу: <...> д. ФИО1233, то есть по адресу месторасположения ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Насколько ему было известно от руководства, прямые руководители ООО «ИЗОБУД-ЮГ», а именно собственники предприятия находились в г. Минске Р. Беларусии. Ему была известна ФИО33, которая являлась заместителем руководителя группы компаний «ИЗОБУД» по закупкам, которая находилась в г. Минске Р. Беларусии. Без согласования с ней никакие закупки не производились. Он вел с ФИО33 все переговоры, либо по электронной почте, либо посредством телефонной связи. Он лично никакие решения о закупке не предпринимал, готовил информацию, собирал счета и переправлял на согласование. После согласования с ФИО33, в дальнейшем вопросы закупок согласовывал ФИО1 ООО «ИЗОБУД-ЮГ» имело следующую структуру: производство, коммерческий отдел (отдел продаж), отдел по снабжению, отдел логистики, бухгалтерия, технические службы- мастера, рабочие, механики, главный энергетик. Производственные помещения представляли собой два цеха. В одном цехе располагалось полуавтоматическая линия по производству сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты, а во втором цехе располагалась автоматическая линия по производству сэндвич-панелей с наполнителем полиизоцианурат (ПИР). Там же располагался склад готовой продукции и склад сырья. Процесс заключения договоров с контрагентами и исполнения договорных обязательств ему не известен, этим занимался коммерческий отдел. В отделе снабжения он являлся единственным сотрудником. Работа отдела снабжения была построена следующим образом, как правило, заказ сырья осуществлялся по конкретному договору. То есть производство продукции осуществлялось по конкретным заказам, параметрам контрагентов. Ему поступал план производства в виде таблицы - документ, который содержал сведения о контрагенте, количество необходимой продукции, технические характеристики, параметры (из какого сырья будут произведены панели- минеральная вата или ПИР, чтобы понять какое необходимо закупать сырье). Условия договора, заключенного с клиентом, в части оплаты продукции ему не были известны. После изучения плана производства он делал заявку поставщикам на конкретное сырье, вел с ними переговоры по вопросу поставки материалов. От поставщиков поступали счета на оплату, которые он отправлял на согласование вышестоящему руководству в г. Минск по электронной почте. После согласования приобретения сырья с Минском, генеральный директор ФИО1 подписывал счета на оплату, которые в дальнейшем передавались на оплату в бухгалтерию. Поставка сырья на предприятие от момента подписания счетов на оплату до отгрузки ее поставщиком могли занимать от одной недели до ФИО1234 дней. Поставка некоторых запасных части для автоматизированной линии производства могла осуществляться в течение полугода. Он отслеживал поставку сырья и материалов с момента оплаты счета от поставщиков и до прибытия до склада производства. Далее отгрузку и принятие продукции уже контролировал кладовщик. Доставка сырья осуществлялась либо силами поставщика, за его счет, либо организацией занимался отдел логистики их предприятия. Сотрудники отдела логистики занимались организацией доставки и выбором транспортной компании. В случае, если доставка материалов осуществлялась силами их предприятия. Он предоставлял в отдел логистики информацию: откуда и в каком объеме необходимо забрать сырье. Он находился в непосредственном подчинении генерального директора ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» ФИО1 ООО «ИЗОБУД-ЮГ», для производства сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты закупало следующее сырье: сталь, минеральная вата, клей, защитные пленки, пенопласт, расходники, запчасти на линию- пилы. Для изготовления сэндвич-панелей с наполнителем полиизоцианурат (ПИР) закупалось следующее сырье: сталь, защитные пленки, пенопласт, химия (полиол, изационат, катализаторы- ФИО1235 вида, клей-праймер). Сырье могло закупаться как у одного поставщика (например, химия), так и у разных поставщиков. Пленка закупалась двух видов. Один вид пленки использовался для защиты стали от механических повреждений, и второй вид пленки- для упаковки. Основными и постоянными поставщиками являлись ООО «Нано-тех» (изационат), ООО «БИАПУР-Трейдинг» (изационат), ООО «Экотермикс», «СЕМА-Системс», «Монтаж-стальконструкция (сталь), «Сталимекс», «Союз-Сталь», «Биопак». Он слышал о таком клиенте ООО «Торговый Дом «ИЗОБУД-ЮГ» как KRAUSE Engineering UG в лице руководителя ФИО24, насколько он помнит, с данным клиентом он общался по каким-то техническим параметрам контракта посредством телефонной связи. Осуществлялась ли закупка материалов для выполнения контракта с данным клиентом, сказать затрудняется. Для выполнения заказа по спецификации к договору №ФИО1236 от ФИО1237. между ООО «Торговый Дом «ИЗОБУД-ЮГ» и KRAUSE Engineering UG, должно было приобретаться следующее сырье: сталь, защитные пленки, пенопласт, химия (полиол, изационат, катализаторы- ФИО1238 вида, клей-праймер). Работа отдела снабжения в марте, апреле, мае ФИО1239 года осуществлялась таким образом, что были какие-то закупки, в каких объемах сказать затрудняется, но в сравнении с аналогичным периодом, к примеру, ФИО1240 года, закупок было значительно меньше. По какой причине были снижены объемы закупок, ему неизвестно. Ему известно, что в указанное время уже велась процедура банкротства ООО «ИЗОБУД-ЮГ». До какого момента функционировало производство ООО «ИЗОБУД-ЮГ», он сказать затрудняется. Летом ФИО1241 года сотрудникам ООО «ИЗОБУД-ЮГ» было объявлено, что организация признана банкротом и было предложено трудоустроиться в организацию «Электрощит-Стройсистема». Данная организация также занимается производством сэндвич-панелей, в настоящее время располагается в здании по адресу: <...> д. ФИО1242. (т.ФИО1243 л.д. ФИО1244).

После оглашения показаний, свидетель ФИО31 их подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО34, согласно которым он работал в ООО «Изобуд Юг» с ФИО1245. по ФИО1246. оператором и с ФИО1247. до ФИО1248. оператором и начальником смены, технологом в последнее время, данное предприятие располагалось по адресу: <...> д. ФИО1249. Последним директором был ФИО1, а на работу его принимал Шикут. ООО «Изобут Юг» зарегистрирована в г. Волжском. Когда был назначен генеральным директором данной компании ФИО1 он не помнит, но он был директором данной организации в период ФИО1250 года. Учредительные документы он не видел, собственником данной организации был ФИО9, он гражданин Республики Белоруссии, а может еще какой страны, точно не знает. ООО «Изобуд Юг» производила продукцию для России и Казахстана, Юга России. Вся технологическая линия находилась только на территории г. Волжского. Сырье для производства приобреталось в нескольких компаниях, это Новолип, Техностиль Колор, Орловский, Северсталь. В ООО «Изобуд Юг» и ТД «Изобуд Юг» был один директор ФИО1 Утром в ФИО1251 часов собирались все у ФИО1 в кабинете и проходили планерки, совещания, руководители из г. Минска не присутствовали на совещании, только в случаях каких-то внештатных ситуаций. Ему знакомы организации ТОО Кублей, ФИО24 Инженеринг, они были последними заказчиками, его по данным организациям вызывали в следственный комитет, так как они не получили заказанную у них продукцию, поскольку их признали банкротом в ФИО1252 году. За сколько можно изготовить партию заказа он не может сказать, так как все зависит от технических данных, но в течение дня возможно изготовить. Для того чтобы изготовить панель необходимо сырье, это химическая система, полион, два катализатора, изоционат, полиизоционат, а также упаковочный материал, данное сырье поступало от разных поставщиков. Для качества производства заказы должны быть объединены с заказами похожими с характеристиками, чтобы не останавливать линию и если нет сырья, то они ждут другой заказ для их объединения и производства. У него была технологическая карта, по которой он работал, в которой указан заказчик, параметры заказа, данную карту заполнял технолог в г. Могилеве, на основании нормативных документов, договора поставки, поскольку там было дочернее предприятие их компании и там был отдел по созданию технологических карт. Где заключались договора и как проходила оплата ему не известно.

- показаниями свидетеля ФИО35 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.ФИО1253 ст. ФИО1254 УПК РФ, согласно которым в марте ФИО1255 года она трудоустроилась в организацию ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг», которая располагалась по адресу: <...> д. ФИО1256., по этому же адресу располагалось ООО «ИЗОБУД-ЮГ», которое занималось производством сэндвич-панелей. ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» занималось реализацией производимых ООО «ИЗОБУД-ЮГ» сэндвич-панелей. Она была трудоустроена на должность менеджера по персоналу. В дальнейшем, в июле ФИО1257 года она была переведена на должность менеджера-логиста. В последующем, ФИО1258. из ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» она была уволена и с ФИО1259 года принята на работу в ООО «ИЗОБУД-ЮГ» также на должность менеджера-логиста. Директором ООО «ИЗОБУД-ЮГ» был ФИО1. В ФИО1260 году ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» было переименовано в ООО «Волга». В какой точно период времени это произошло, она за давностью событий не помнит, однако точно может сказать, что контрагентам ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» рассылались письма, в которых сообщалось, что организация переименована в ООО «Волга». До августа ФИО1261 года она работала в должности менеджера-логиста ООО «ИЗОБУД-ЮГ», после чего была уволена и сразу же принята на должность менеджера-логиста созданной организации ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг», которое также должно было заниматься реализацией продукции, производимой ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Директором нового ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» также являлся ФИО1 Со стороны руководства все увольнения и назначения объяснялись указаниями из головного офиса, который располагался в Республике Беларусии. Переводы из организации в организацию никак на ее трудовую деятельность не влияли. Ее рабочее место располагалось по-прежнему в том же офисном помещении. Она была единственным сотрудником, который занимался в их организации вопросами логистики. В ее обязанности менеджера-логиста входило: организация доставки продукции, произведенной ООО «ИЗОБУД-ЮГ», в случае, если условия договора предусматривали доставку продукции силами ООО «ТД «Изобуд-Юг». Ей было известно, что ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» и ООО «ИЗОБУД-ЮГ» входили в группу компаний «ИЗОБУД», головной офис которого располагался в г. Минске Р. Беларусии. С ней постоянно поддерживал связь ФИО36, который курировал линию логистики группы компаний. С ФИО36 она в обязательном порядке согласовывала вопросы, касающиеся заключения договоров с транспортными компаниями, вопросы оплаты за оказанные транспортные услуги, размеры ставок и коммерческие предложения. Ей была известна ФИО33, которая являлась заместителем руководителя группы компаний «ИЗОБУД» по закупкам, которая после увольнения ФИО36 в конце ФИО1262 года стала контролировать линию логистики предприятий. В ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» она подчинялась непосредственно директору предприятия. Ежедневно утром в офисе посредством видеосвязи проводилась планерка с руководством головного офиса в Р. Беларусии, в ходе которой решались вопросы финансирования деятельности их предприятия. Постоянными контрагентами предприятия были ООО «ТК Высота ФИО1263», ООО «Рязань-транс», ИП ФИО37, ИП ФИО38, ИП ФИО39, ДАКС ЛОГИСТИК (Рязань). С данными организациями и предпринимателями у них были заключены договоры. Форма договора с транспортной компанией была стандартной, утверждалась юристами головного офиса. Доставка продукции силами их предприятия производилась в основном по России. По международным договорам, доставка продукции, как правило осуществлялась силами заказчиков. Насколько она помнит, по международным договорам продукция предприятия отгружалась в Р. Узбекистан, в Р. Казахстан, в Р. Киргизия. Организация доставки продукции силами предприятия выглядела следующим образом: на основании имеющихся сведений об объемах продукции, которую необходимо доставить в адрес заказчика она подбирала транспортную компанию из числа компаний, с которыми их предприятие заключило договор оказания транспортных услуг. В приоритете у них всегда были компании, которые имели собственный транспорт. Однако, они работали с экспедиторами, которые могли оперативно найти привлеченный транспорт от газелей до длинномеров. Ей оформлялась заявка, которую она посредством электронной почты направляла в транспортную компанию. В заявке указывалась полная информация для водителя: адрес погрузки, адрес доставки, ставки и сроки оплаты. Данная заявка подписывалась ФИО1 и руководителем транспортной компании. В дальнейшем транспортной компанией выставлялся счет на оплату и подписывался акт выполненных работ. Работали со скан-копиям, в дальнейшем им почтой досылались оригиналы документов. После подписания акта выполненных работ вся документация передавалась в бухгалтерию на оплату. Кроме отгрузки готовой продукции она также занималось организацией поставок сырья на ООО «ИЗОБУД-ЮГ» - металла, химии, минеральной ваты в случае, если сырьё поставлялось не силами поставщика. Информацию о том, какой груз, в каком объеме и откуда необходимо транспортировать она получала от отдела снабжения. В данном случае она подбирала транспортную компанию, вид транспорта исходя из того, какой груз было необходимо доставить в г. Волжский. Она слышала о таком клиенте ООО «Торговый Дом «ИЗОБУД-ЮГ» как KRAUSE Engineering UG в лице руководителя ФИО24 Ей было известно, что договор с данным клиентом заключался на условиях самовывоза, поэтому ее деятельности договорные взаимоотношения ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» и данного клиента не касались. Данный клиент появился, когда на предприятии ООО «ИЗОБУД-ЮГ» были уже, как она понимала, «тяжелые» времена. Выражалось это в том, что задерживалась выплата заработной платы работникам, и, безусловно, в том, что на тот момент у их организации были долги по оплате транспортных услуг перед транспортными компаниями. В данный период времени менеджеры по продажам старались заключать договоры на условиях самовывоза. Ориентировочно с начала ФИО1264 года у ООО «ИЗОБУД-ЮГ» стала формироваться задолженность по оплате транспортных услуг, транспортные компании стали с ними работать на условиях предоплаты и с условием погашения не менее ФИО1265% долга по предыдущему счету. К тому же с новыми контрагентами заключить договоры на оказание транспортных услуг было просто невозможно, по причине того, что репутация ООО «ИЗОБУД-ЮГ» в виду задолженностей по оплате оказанных услуг, была уже испорчена. Оставались поставщики сырья, например, такие как ООО «БИАПУР Трейдинг», ООО «СЕМА-Системс», которые осуществляли поставу сырья своими силами, поскольку груз, который те отправляли, был специфический - «химия» и доставлялся в разных емкостях, цистернах. Работа службы логистики в марте, апреле, мае ФИО1266 года она охарактеризовать не может, так как в указанный период времени работала удаленно из дома, поскольку на предприятии было мало заказов (отгрузок, расчетов), в то же время уже были случаи задержки выплаты заработной платы. Также были какие-то отгрузки, в каких объемах сказать затрудняется, но в сравнении с аналогичным периодом, к примеру, ФИО1267 года, отгрузок было значительно меньше. Ей известно, что в указанное время уже велась процедура банкротства ООО «ИЗОБУД-ЮГ». До какого момента функционировало производство ООО «ИЗОБУД-ЮГ» она сказать затрудняется. Летом ФИО1268 года сотрудникам ООО «ИЗОБУД-ЮГ» было объявлено, что организация признана банкротом и было предложено трудоустроиться в организацию «Электрощит-Стройсистема». Данная организация также занимается производством сэндвич-панелей, в настоящее время располагается в здании по адресу: <...> д. ФИО1269. (т.ФИО1270 л.д. ФИО1271) ;

- показаниями свидетеля ФИО40 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.ФИО1272 ст. ФИО1273 УПК РФ, согласно которым с ФИО1274. он зарегистрирован в качестве ИП с основным видом деятельности оказание юридических услуг. Ориентировочно в январе ФИО1275 года к нему обратился генеральный директор ООО «Изобуд-Юг» ФИО41 с просьбой оказания юридических услуг ООО «Изобуд-Юг», в частности представление интересов организации в судах по иску ООО «Питерская строительная компания». Оказывал юридические услуги на основании заключенного договора по заданиям руководителей предприятия. ООО «Изобуд-Юг» занималось производством сэндвич-панелей. Ему было известна структура группы компаний «Изобуд» в общих чертах, а именно о том, что у группы есть белорусский офис, подробности структуры и взаимоотношения между структурными подразделениями ему неизвестны. По заданию генерального директора ООО «Изобуд-Юг» ФИО1 и некого ФИО9, который представлялся собственником группы компаний «Изобуд», он занимался подготовкой проектов учредительных документов, для последующей подачи в налоговую инспекцию и регистрацию указанного юридического лица. Чем занималось ООО «ТД «Изобуд-Юг» после регистрации, ему неизвестно. Об обстоятельствах возникновения задолженности ООО «Изобуд-Юг» перед ФНС и последующем возбуждением производства в Арбитражном суде Волгоградской области ему стало известно от ФИО1, который передал ему заявление ФНС и попросил проверить его обоснованность. Он проверил доводы ФНС, указанные в заявлении, сделал заключение о том, что требования ФНС обоснованы. После сообщил ФИО1, что необходимо проводить погашение задолженности. Причины неуплаты налогов он не выяснял, в судебных заседаниях не участвовал. Кроме этого, он предупредил ФИО1, что в случае непогашения задолженности, требования ФНС будут признаны обоснованными и предприятие будет признано несостоятельным. Он не знает, продолжало ли ООО «Изобуд-Юг» свою деятельность поле возбуждения производства. В ФИО1276.-ФИО1277. ООО «Изобуд-Юг» оплачивало его услуги с задержками до трех месяцев. С ООО «Изобуд-Юг» он сотрудничал примерно до середины февраля ФИО1278 года. (т.ФИО1279 л.д. ФИО1280);

- показаниями свидетеля ФИО42 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.ФИО1281 ст. ФИО1282 УПК РФ, согласно которым он работает в должности заместителя начальника отдела материально-технического снабжения ООО «СтройТехИнвест» около двух лет. Основным видом деятельности организации является производство строительных работ. Организация располагается по адресу: <...> д. ФИО1283 «а». В его обязанности входит обеспечение материально техническими ресурсами, поиск поставщиков, заключение договоров. ФИО1284. между ООО «СтройТехИнвест» в лице директора ФИО43 и ООО «Торговый Дом "Изобуд-Юг" в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки № ФИО1285 от ФИО1286. Согласно Спецификации № ФИО1287 к Договору стороны согласовали наименование товара, его вид, количество и цену товара, подлежащего поставке, общей стоимостью ФИО1288 рублей ФИО1289 копеек с учетом транспортных расходов. ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» обязалось осуществить поставку панелей металлических стеновых трехслойных с минераловатным утеплителем из минераловатных плит. Он лично занимался переговорным процессом и заключением договора со стороны их организации, со стороны поставщика ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» все переговоры с ним вел менеджер ФИО22 После согласования условий договора, он данный договор передал юристам, которые его согласовали. Договор был подписан дистанционно. ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» выставил счет на предоплату. ФИО1290. на счет поставщика была перечислена денежная сумма в размере ФИО1291 рублей, ФИО1292. была перечислена денежная сумма в размере ФИО1293 рублей. Согласно пункту ФИО1294. Договора срок изготовления Товара составлял ФИО1295 рабочих дней, считая с момента зачисления предоплаты на счет Поставщика. Доставка товара должна была осуществляться частично самовывозом за счет их организации, а частично силами поставщика. В установленный договором срок, а именно к ФИО1296 мая ФИО1297 года весь товар уже был отгружен в адрес их организации. Ему было известно о том, что непосредственно производством металлических сэндвич-панелей занимается организация ООО «ИЗОБУД-ЮГ», а ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» поставщиком продукции. Ему не сообщали представители ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» о том, что в отношении ООО «ИЗОБУД-ЮГ» в Арбитражном суде Волгоградской области открыто производство. ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» отгрузило товар в полном объеме, однако, перед их предприятием осталась задолженность в размере ФИО1298 рублей. Данная сумма являлась переплатой с их стороны по договору. Он общался с менеджером ФИО22 по вопросу возврата задолженности, который пояснил, рекомендовал написать претензию в адрес ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». От их организации была направлена претензия с требованием возврата денежных средств, однако ответа на нее не последовало. Через некоторое время от ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» поступило письмо, согласно которому с ООО «ИЗОБУД-ЮГ» признано несостоятельным, открыто конкурсное производство на основании Решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу №ФИО1299, данным письмом было рекомендовано обращаться в суд с исковым заявлением в отношении ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». ФИО1300. судебным приказом Арбитражного суда Волгоградской области с ООО «Торговый Дом «ИзобудЮг» в пользу ООО «СтройТехИнвест» была взыскана по договору №ФИО1301 от ФИО1302. задолженность в размере ФИО1303 рублей, проценты в размере ФИО1304 рублей, судебные расходы по уплате госпошлины в размере ФИО1305 рублей. До настоящего времени денежные средства их организации в сумме ФИО1306 рублей не возвращены, на связь никто из представителей данной организации не выходит. В части исполнения договорных обязательств со стороны ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» их организация претензий не имеет (т.ФИО1307 л.д. ФИО1308);

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО44, согласно которым МИФНС №ФИО1309 года в Арбитражный суд Волгоградской области направило заявление о признании ООО «Изобуд Юг» несостоятельным банкротом, данная организация занималась производством металлических конструкций, изделием их частей. Она была создана ФИО1310 года и состоит на учете в МИФНС по г. Волжскому, по юридическому адресу: <...> ФИО1311. В полномочия налогового органа входит поиск источников взыскания неисполненных обязательств. Расходные операции за ООО «Изобуд Юг» осуществлял ТД «Изобуд Юг», директором был ФИО1 Указанное заявление определением от ФИО1312 года принято к производству, возбуждено производство по делу. Определением от ФИО1313 года в реестр кредиторов включено в задолженность по налогам, в том числе во вторую очередь по страховым взносам в размере ФИО1314 руб. и в третью очередь реестра кредиторов в сумме ФИО1315 руб. Соответственно из которой ФИО1316 рублей это основной долг по налогам и ФИО1317 руб. это пени и ФИО1318 штраф. Данная задолженность образовалась за второй квартал ФИО1319 года, неуплата налога за ФИО1320 месяцев ФИО1321 года, налог на обязательное медицинское страхование ФИО1322 года, пенсионное страхование ФИО1323 года. Кроме указанной задолженности в реестр кредиторов была включена задолженность перед инспекцией в размере ФИО1324 рублей штраф по результатам камеральной проверки по доходами физических лиц за ФИО1325 месяцев ФИО1326 года по форме ФИО1327 ндфл. Период нарушения по указанным штрафам составил со ФИО1328. по ФИО1329.. Определением ФИО1330 года по вышеуказанному делу данная задолженность была включена в реестр кредиторов. ФИО1331 года инспекция обратилось с заявление о включении в реестр требования, сумму ФИО1332 руб. из которых, основной долг составил ФИО1333 руб. и пени ФИО1334 руб. и ФИО1335 руб. штраф. Указанная задолженность, в том числе образовалась ФИО1336 года, инспекцией в суд подано заявление о включении в реестр кредиторов в сумме ФИО1337, ФИО1338 руб. из которых ФИО1339 руб. это основной долг. Указанная задолженность образовалась по страховым взносам по социальному страхованию за ФИО1340., ФИО1341., ФИО1342., ФИО1343., ФИО1344 года определением суда указанная задолженность включена в реестр кредиторов. Центром ПФР №ФИО1345 по установлению пенсий по Волгоградской области была передана задолженность по уплате санкций за апрель ФИО1346., февраль ФИО1347., август ФИО1348. в размере ФИО1349 руб. Данная задолженность была включена в реестр в реестр кредиторов. Общий размер требований включенных в реестр кредиторов, составляет ФИО1350 руб. из которых основной долг ФИО1351 руб. и пени ФИО1352 руб. Имеется также и текущая задолженность на имущество, штрафы за непредставление сведений в налоговый орган. Основания для проведения камеральной проверки была неуплата налогов. ООО «Изобуд Юг» привлечено к ответственности по ст. ФИО1353 НК РФ. Учредителем ООО «Изобуд Юг» является Белорусская компания «Изоспан». Согласно налоговому законодательству ответственность за противоправные действия, которые привели к неуплате налогов, несет руководитель.

- показаниями свидетеля ФИО45 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.ФИО1354 ст. ФИО1355 УПК РФ, согласно которым ФИО1356. в отношении ООО «ИЗОБУД-ЮГ» была введена процедура конкурсного производства. В период с ФИО1357 марта ФИО1358 года по ФИО1359 июня ФИО1360 года руководителем «ИЗОБУД-Ю» являлся ФИО1. Инициатором признания ООО «ИЗОБУД-ЮГ» несостоятельным (банкротом) являлось ИФНС России №ФИО1361 по Волгоградской области. В рамках конкурсного производства проводились мероприятия в отношении ООО «ИЗОБУД-ЮГ», а именно произведено опубликование сведений об открытии процедуры конкурсного производства и об утверждении конкурсного управляющего. Произведена частичная передача документов конкурсному управляющему от бывшего руководителя ООО «ИЗОБУД-ЮГ», конкурсный управляющий ООО «ИЗОБУД-ЮГ» уведомил работников Должника о возможном предстоящем расторжении трудового договора по инициативе работодателя. Конкурсный управляющий ООО «Изобуд-Юг» направил уведомления о последствиях введения процедуры конкурсного производства и запросы на предоставление выписок по счетам в АО Газпромбанк, в котором у Должника были открыты расчетные счета за ФИО1362 года, предшествующие банкротству. На дату открытия конкурсного производства ООО «Изобуд-Юг» по результатам инвентаризации было выявлено имущество Должника, в т.ч. земельные участки (ФИО1363:ФИО1364:ФИО1365:ФИО1366; ФИО1367:ФИО1368:ФИО1369:ФИО1370; ФИО1371:ФИО1372:ФИО1373:ФИО1374); здания (ФИО1375:ФИО1376:ФИО1377:ФИО1378; ФИО1379:ФИО1380:ФИО1381:ФИО1382; ФИО1383:ФИО1384:ФИО1385:ФИО1386); движимое имущество (установка для резки минеральной ваты, установки вентиляционные пылеулавливающие и т.д.) общей балансовой стоимостью ФИО1387 руб. ФИО1388. конкурсным управляющим ООО «Изобуд-Юг» была завершена инвентаризация имущества (сообщение от ФИО1389 г. № ФИО1390 опубликовано на сайте https://fedresurs.ru/bankruptmessage/). ФИО1391. конкурсным управляющий был заключен Договор на проведение оценки № НД-ФИО1392 с ООО «Инвест Проект». ФИО1393. ООО «Инвест Проект» завершило оценку имущества ООО «Изобуд-Юг» (сообщение от ФИО1394 г. № ФИО1395 опубликовано на сайте https://fedresurs. ru/bankruptmessage/. Согласно отчету об оценке имущества от ФИО1396 № НД-ФИО1397 рыночная стоимость имущества составила ФИО1398 руб. (залоговое имущество и две единицы недвижимого имущества, не находящегося в залоге). В настоящее время расходы на охрану имущества Должника обеспечивается за счет арендатора имущества - ООО «Электрощит-Стройсистема». Собрание кредиторов проводится каждые три месяца. Конкурсный управляющий докладывает о выполненной работе. Все протоколы собрания кредиторов опубликованы на официальном сайте ЕФРСБ. Временным управляющим ООО «Изобуд-Юг» ФИО46 был проведен анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности ООО «Изобуд-Юг», по результатам которого были сделаны следующие выводы: ФИО1399. ООО «Изобуд-Юг» не имеет возможности восстановления платежеспособности. ФИО1400. Безубыточная деятельность ООО «Изобуд-Юг» в сложившихся экономических, финансовых и рыночных условиях невозможна. ФИО1401. В отношении ООО «Изобуд-Юг» целесообразно открытие конкурсного производства. ФИО1402. Возможность покрытия за счет активов ООО «Изобуд-Юг» расходов на проведение конкурсного производства и судебных расходов существует. Также временный управляющий ООО «Изобуд-Юг» ФИО46 в процедуре наблюдения подготовил заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Изобуд-Юг», по результатам которого были сделаны следующие выводы: -признаки преднамеренного банкротства отсутствуют; -признаки фиктивного банкротства отсутствуют. По результатам инвентаризации дебиторской задолженности конкурсный управляющий ООО «Изобуд-Юг» выявил наличие дебиторской задолженности в общем размере ФИО1403 руб. По состоянию на ФИО1404. всем дебиторам, по которым были установлены почтовые адреса были направлены претензии, конкурсным управляющим по части претензий были получены ответы об отсутствии задолженности перед ООО «Изобуд-Юг» с приложением первичных документов. По остальным дебиторам конкурсный управляющий в настоящее время осуществляет сбор первичной документации для подачи исковых заявлений. Основным дебитором ООО «Изобуд-Юг» является ООО «Волга» с размером задолженности ФИО1405 руб. Указанная организация является дочерним обществом ООО «Изобуд-Юг», до ФИО1406 носило наименование ООО «ТД «Изобуд-Юг». ООО «СТАТЕРА Эксперт» были переданы бухгалтерские отчетные документы. Документы в той части, которые были преданы, находятся в распоряжении конкурсного управляющего. Конкурсным управляющим адрес производства ООО «ИЗБУД-ЮГ» посещался. Ею были уведомлены работники о предстоящем сокращении. Она проводила инвентаризацию. Работающую линию она не видела, со всеми работниками лично знакома не была. В конце июня ФИО1407 года она была на предприятии ООО «Изобуд-Юг», в этот же день она уведомила работников о предстоящем сокращении. Требования кредиторов по текущим платежам в общем размере составляют ФИО1408 руб., в том числе: - первая очередь в размере ФИО1409 руб.; - вторая очередь в размере ФИО1410 руб. задолженности перед работниками (бывшими) работниками ООО «Изобуд-Юг» и по уплате НДФЛ и взносов на ОПС; - третья очередь в размере ФИО1411 руб. задолженности перед ООО «ЧОА «Альфа- Гарант»; - четвертая очередь в размере ФИО1412 руб. задолженности за коммунальные услуги и эксплуатационные платежи; - пятая очередь в размере ФИО1413 руб. задолженности перед иными кредиторами. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ФИО1414. по делу № ФИО1415 ООО «ТД «Изобуд-Юг» было отказано во включении требований в реестр требований кредиторов ООО «Изобуд-Юг» суммы в размере ФИО1416 руб. Требования ООО «ТД«Изобуд-Юг» в размере ФИО1417 руб. основного долга подлежат удовлетворению после погашения требований кредиторов должника, указанных в п. ФИО1418 ст. ФИО1419 Федерального Закона от ФИО1420 № ФИО1421-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. (т.ФИО1422 л.д. ФИО1423);

- показаниями свидетеля ФИО47 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.ФИО1424 ст. ФИО1425 УПК РФ, согласно которым ФИО1426 года она трудоустроилась на предприятие ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и по совместительству в ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». Трудоустроилась по объявлению на одном из сайтов в Интернет-сети, где была размещена вакансия бухгалтера. Основным видом деятельности организации являлось производство сэндвич-панелей. Офис и производство организации располагалось в одном здании по адресу: <...> д. ФИО1427. Генеральным директором ООО «ИЗОБУД-ЮГ» на момент ее трудоустройства являлся ФИО1. В этом же здании располагался офис ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». Генеральным директором ООО «Изобуд-Юг» также являлся ФИО1 ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» занималось реализацией продукции, которую изготавливало ООО «ИЗОБУД-ЮГ». ООО «ИЗОБУД-Юг» являлось учредителем ООО «Волга», которое ранее именовалось ООО «Торговый дом «ИЗОБУД-ЮГ». Офисное помещение ООО «Волга» также располагалось по адресу: <...> д. ФИО1428, то есть в том же помещении, в котором располагались офисы ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». В штате ООО «Волга» числилось ФИО1429 человека- генеральный директор – ФИО1, ФИО48 Жанна-кадровик. Ей также были вверены обязанности по ведению бухгалтерского учета ООО «Волга», а именно начисление и выплата заработной платы работникам предприятия, выполнение работы и по ведению бухгалтерского учета при расчете с персоналом по оплате труда, отражение на счетах бухгалтерского учета операций по заработной плате, начисление налогов по заработной плате. Фактически на момент ее трудоустройства ООО «Волга» никакой деятельности не вело. Ее рабочее место располагалось в кабинете бухгалтерии, где еще находились рабочие места главного бухгалтера и остальных бухгалтеров. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета по банку, кадрам, заработной плате, авансовым отчетам. Обязанности главного бухгалтера удаленно исполнял сотрудник ООО «Статера-Эксперт» (бухгалтерский аутсорсинг). Ведением текущего бухгалтерского учета ООО «ИЗОБУД-ЮГ» занималась сотрудник ООО «Статера- Эксперт». Вся документация ООО «ИЗОБУД-ЮГ» отправлялась дистанционно, по электронной почте. У главного бухгалтера имелся удаленный доступ к программе ФИО1430 Бухгалтерия ООО «ИЗОБУД-ЮГ». После трудоустройства на предприятие, ей стало известно о том, что ООО «ИЗОБУД- ЮГ» имело задолженность по уплате налогов, в связи с чем операции по расчетным счета данной организации не проводились. Все денежные операции проводились через расчетный счет ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг», открытый в «Альфа-Банке», в том числе выплата заработной платы работником ООО «ИЗОБУД-ЮГ», расчеты с поставщиками, оплата сырья. Она лично составляла письма, на основании которых производились взаиморасчеты. Также в процессе работы ей стало известно, что ранее, все расчеты ООО «ИЗОБУД-ЮГ» также производились через ООО «Волга». Бухгалтерский учет велся с помощью программы ФИО1431, общей для трех организаций: ООО «ИЗОБУД-ЮГ», ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» и ООО «Волга». Доступ к базе был ограниченным, то есть каждый бухгалтер входил в базу под своим паролем и получал доступ только к информации, соответствующей его участку работы. То есть она имела доступ только к операциям, связанны с банком, а доступа к производственным операциям она не имела. Фактически до последнего рабочего дня производство ООО «ИЗОБУД-ЮГ» работало, начислялась заработная плата работникам, выполнялись какие-то заказы. Каким клиентам конкретно сказать не может. Были поставки сырья. Ей было известно, что в Республике Беларусиии находится собственник группы компаний «Изобуд» ФИО9, который контролировал деятельность предприятия. Ежедневно, в утреннее время ФИО1 созванивался по видеосвязи с представителями группы компаний, перед которыми отчитывался о планируемых финансовых и производственных операциях, а также получал одобрение от руководства группы компаний на проведение финансовых и производственных операций. Ей было известно, что все решения, касающиеся контроля и распределения финансовых потоков принимались руководством группы компаний. У нее на слуху постоянно были фамилии «Черный», «Заполянская» (дочь Черного), «Заубидова» (сотрудник бухгалтерии). С руководством в Р. Беларусии согласовывались все финансовые вопросы, вплоть до приобретения канцелярских товаров. Кроме того, на счет ФИО9 неоднократно перечислялись денежные средства с расчетного счета ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». Согласно предъявленной ей выписки по расчетному счету ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг», ФИО1432. на счет ИП ФИО9 с расчетного счета была перечислена денежная сумма в размере ФИО1433 рублей. Основанием платежа было указано: «Лицензионный договор ФИО1434 от ФИО1435. Оплата за ООО "Алькор" по письму от ФИО1436.. По поводу перечисления данного платежа может пояснить следующее, что ФИО1437. она находилась дома, когда ей позвонил генеральный директор ФИО1, который сообщил, что необходимо срочно осуществить платеж ФИО9 Со слов ФИО1, данные денежные средства ФИО9 требовал перевести ему незамедлительно. ФИО9 имел доступ к расчетному счету ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» и видел все поступления денежных средств. ФИО1 пояснил, что платежка на перевод денежных средств готова, необходимо только ее отправить в банк. Она в этот день работала удаленно из дома, поэтому выполнила указание ФИО1 О чем лицензионный договор, который указан в обосновании платежа, ей неизвестно. Данную платежку, как она поняла, готовил кто-то из сотрудников офиса в Р. Беларусии. Кроме того, согласно предъявленной ей выписки по расчетному счету ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг», ФИО1438. на счет ИП ФИО9 с расчетного счета была перечислена денежная сумма в размере ФИО1439 рублей. Основанием платежа было указано: «Лицензионный договор ФИО1440 от ФИО1441. Оплата за ООО "Алькор" по письму от ФИО1442.. Данный перевод она тоже выполнила по указанию ФИО1, который пояснил, что перевести незамедлительно денежные средства требует ФИО9 Также ФИО1 сообщил, что в обоснование платежа ей необходимо указать то же, что и при переводе ФИО1443 года. Она выполнила данное поручение и отправила платежные документы в банк на перевод денежных средств ФИО9 Кроме того, согласно предъявленной ей выписки по расчетному счету ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг», ФИО1444. на счет ИП ФИО9 с расчетного счета была перечислена денежная сумма в размере ФИО1445 рублей. Основанием платежа было указано: «Лицензионный договор ФИО1446 от ФИО1447. Оплата за ООО "Алькор" по письму, сумма. Данный перевод она тоже выполнила по указанию ФИО1, который пояснил, что перевести незамедлительно денежные средства требует ФИО9 Она выполнила данное поручение и отправила платежные документы в банк на перевод денежных средств ФИО9 В последующем, ФИО1448 года ей позвонил ФИО1 и пояснил, что ФИО9 опять требует перевести ему денежные средства. В соответствии с требованиями банка, оплата с юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями в период новогодних праздников была невозможна и платеж не отправлялся. Она позвонила на горячую линию банка, где ей пояснили, что переводы денежных средств возможны только физическим лицам и не ранее ФИО1449 января. Тогда ФИО1 согласовал с ФИО9 выплату ему премии в размере ФИО1450 рублей, которая была ему перечислена ФИО1451.. Каким образом в последующем данные денежные средства были переданы ФИО9, ей неизвестно. В ФИО1452 году от ФИО1 ей поступило указание незамедлительно, после поступления денежных средств от клиентов, отправлять денежные средств поставщикам на закупку сырья. О договоре между ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» и KRAUSE Engineering UG ей стало известно после изучения выписки по счету. Также она видела письма от ФИО24 с требованиями о возврате денежных средств. Об обстоятельствах при которых был заключен договор, его условия и также была ли отгружена продукция по договору, ей ничего неизвестно. Летом ФИО1453 года сотрудникам ООО «ИЗОБУД-ЮГ» было объявлено, что организация признана банкротом и было предложено трудоустроиться в организацию ООО «Электрощит-стройсистема». Данная организация также занималась производством сэндвич-панелей на оборудовании и в помещении, принадлежащем ООО «ИЗБУД-ЮГ» на основании договора аренды (т.ФИО1454 л.д. ФИО1455);

- показаниями допрошенной в качестве свидетеля ФИО49, согласно которым организация ТД «Изобуд Юг» была открыта на её мужа. Это было давно, их знакомый ФИО40 попросил открыть на имя мужа ООО на полгода, так как её муж на тот момент не работал. Её муж был учредителем ООО, доход от данной организации не получали. Данная организация занимается изготовлением строительных материалов. Затем они узнали, что и продажей этих строительных материалов. Её муж не занимался коммерческой деятельностью. Позже приехали ребята, и он на них составил доверенность. Сейчас её супруг вернулся из зоны СВО и находится в воинской части на казарменном положении. Также она общалась с ФИО1, который был директором ТД «Изобуд Юг», по вопросу снятия её мужа с учредителей, телефон ФИО1 её мужу дал ФИО40 и тогда пояснил, что Сахненко Является директором ТД «Изобуд Юг».

- показаниями свидетеля ФИО8 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.ФИО1456 ст. ФИО1457 УПК РФ, согласно которым с мая ФИО1458 года по июль ФИО1459 года он работал в ООО «ИЗОСПАН» в должности директора, организация находилась в г.Могилеве по адресу: пер.Мечникова, д.ФИО1460. Данная организация занималась изготовлением панелей металлических трехслойных, из которых изготавливаются быстровозводимые здания. В его обязанности входил контроль производства и выполнений, доставленных от собственника ФИО9 задач. Точную дату создания ООО «ИЗОСПАН» уточнить не может, однако ему известно о том, что компания была создана ФИО1461 году, занималась данная компания производством строительных материалов, за весь период существования данной компании ему все обслуживающие банки не известны, однако из последних может пояснить, что это были банки: ОАО «Приорбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», производство располагалось: <...> ФИО1462, в разные периоды времени штат варьировался от ФИО1463 сотрудников до ФИО1464, все зависело от объема работы и загрузки. Вся изготавливаемая продукция была под наименованием торговой марки «ИЗОБУД», образование, создание, юридические документы, он не видел и ему о них ничего не известно. Ему известно, что собственник ФИО9 управлял торговыми компаниями и торговыми площадками, количество их и названия ему неизвестно, так как те регулярно изменялись, как их название, так и количество. Данными вопросами он никогда не интересовался и не знакомился с документацией по данной компании. Он выполнял работу, которая ему была поручена и входила в его должностные обязанности. При каких обстоятельствах было принято решение об учреждении ООО «ИЗОБУД-ЮГ» в г.Волжском Волгоградской области, участником которого стало ООО «ИЗОСПАН» ему неизвестно, однако может пояснить, что данное решение было принято ФИО9 Мог предположить, что ФИО9 желал расширить производство. Ему неизвестно о том, кто являлся директором общества ООО «ИЗОБУД -ЮГ» и ООО«ИЗОСПАН», так как регулярно (каждые ФИО1465- ФИО1466 месяцев) руководство данных обществ менялось, в связи с чем кто находится на руководящей должности на данный момент ему неизвестно, последним руководителем был ФИО1. ООО «ИЗОСПАН» полномочий на управление деятельностью ООО «ИЗОБУД - ЮГ» не имел, в связи с тем, что ООО «ИЗОСПАН» оказывал техническую помощь и к коммерческим, финансовым вопросам отношения не имел. Также оборудование, на котором работало ООО «ИЗОБУД-ЮГ» принадлежала ООО «ИЗОСПАН», так как ООО «ИЗОСПАН» давало ему в аренду необходимое оборудование. Деятельность ООО «ИЗОБУД-ЮГ» была взаимосвязана с деятельностью ООО «ИЗОСПАН» только в технических вопросах. Денежные средства от ООО «ИЗОБУД-ЮГ» ООО «ИЗОСПАН» не получало, а также у них была задолженность перед ООО «ИЗОСПАН». Соглашение о сотрудничестве между ООО «ИЗОСПАН» и ООО «ИЗОБУД-ЮГ» не было заключено, был только договор аренды на оборудование. Директора ООО «ИЗОСПАН» и ООО «ИЗОБУД - ЮГ» не были самостоятельны в финансовых вопросах, так как ими составлялся реестр платежей, в котором были прописаны потребности организаций в финансировании, после чего данные реестры направлялись ФИО9 и тот, принимал решение о финансировании и далее им направлялось бухгалтеру, который переводил денежные средства. В связи с чем, все финансовые вопросы общества были согласованы и подписаны ФИО9 Директора, в вопросах финансирования самостоятельны не были.?Со стороны учредителя ООО «ИЗОСПАН» осуществлялся постоянный контроль за деятельностью ООО «ИЗОБУД-ЮГ», это заключалось в разрешении заключений договоров, проверках финансовой деятельности, распределении денежных средств. ООО «ИЗОСПАН» не контролировал финансовые вопросы и коммерческую деятельность ООО «ИЗОБУД - ЮГ». Руководство ООО «ИЗОБУД-ЮГ» о финансово-хозяйственной деятельности предприятия перед ООО «ИЗОСПАН» не отчитывалось. Руководством ООО «ИЗОСПАН» письменные указания о направлениях деятельности ООО «ИЗОБУД-ЮГ», распределении финансовых потоков не давались. Ему сложно ответить на данный вопрос, так как ФИО9 не ставил его в курс дела по делам Общества. Кроме того, ФИО9 являлся одним из учредителей компании ООО «ИЗОСПАН» и о его подробной деятельности ему нечего неизвестно. ООО «ИЗОСПАН» передавало в аренду ООО «ИЗОБУД-ЮГ» имущество: две технологические линии, ФИО1467 погрузчика, а также мелкое оборудование. Однако, в связи с давностью событий подробнее указать не может. Передавалось на условиях договора аренды, условия данного договора, он не помнит по памяти за давностью события. С какой периодичностью и целью ФИО9 посещал ООО «ИЗОБУД-ЮГ» в г. Волжском Волгоградской области, ему неизвестно, так как за его местонахождением и планами он не следил и отношения к тем не имеет. Решение об учреждении ФИО1468. ООО Торговый дом «Изобуд-Юг» (ООО «Волга») в г.Волжском Волгоградской области он не принимал. Каким образом была взаимосвязана деятельность ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» он ничего пояснить не может, так как ни к коммерческим вопросам организации, ни к финансовым вопросам отношения не имел. ООО «ИЗОСПАН» полномочия на управление ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» не имело. Он как директор ООО «ИЗОСПАН» не имел полномочий на управления и влияния на ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». Деятельность ООО «Торговый дом «Изобуд- Юг» с деятельностью ООО «ИЗОСПАН» не была взаимосвязана. Вёлся ли со стороны учредителя ООО «ИЗОСПАН» ФИО9 контроль за деятельностью ООО «Торговый дом «Изобуд- Юг» ему сложно точно ответить. Может предположить, что велся контроль, но какой именно и в чем тот заключался ему неизвестно. Им не контролировалась деятельность ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг».Т акже им как директором ООО «ИЗОСПАН» ничего не согласовывалось с руководством ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». Отношения к тем он не имел, и его должностные обязанности были только по отношению к ООО «ИЗОСПАН». Руководство ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» о деятельности предприятия перед ООО «ИЗОСПАН» не отчитывалось. Решение об учреждении ФИО1469 ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» в г.Волжском Волгоградской области он не принимал. О взаимосвязи деятельности ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» ничего неизвестно. Он как директор ООО «ИЗОСПАН» не имел полномочий управления и контроля финансов ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». Деятельность ООО «Торговый дом «Изобуд- Юг» с деятельностью ООО «ИЗОСПАН» не была взаимосвязана. Им соглашение о сотрудничестве между ООО «ИЗОСПАН» и ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» не подписывалось. Если соглашение и было, то ему о нем ничего не известно. ООО «ИЗОСПАН» не имел в его лице управления денежными потоками ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». Со стороны учредителя ООО «ИЗОСПАН» ФИО9 контролировались поступления и расходы денежных средств ООО «Торговый дом «Изобуд- Юг». Руководство ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» о финансово-хозяйственной деятельности предприятия перед ООО «ИЗОСПАН» лично перед ним не отчитывалось. Сотрудники ООО «ИЗОСПАН» не занимались распределением денежных потоков, установлением очередности выполнения заказов ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». Этим непосредственно должен был заниматься ФИО9 и ФИО33 Об обстоятельствах заключения ФИО1470. договора поставки №ФИО1471 между ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» и KRAUSE Engineering UG в лице ФИО24 ему ничего неизвестно. К расчетным счетам ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» он доступа не имел. ООО «ИЗОСПАН» не планировало и не составляло график производства исполнения заказов ООО «ИЗОБУД-ЮГ». Графики производства, очередность производства ООО «ИЗОСПАН» присылали из г.Минска из компании «ПРОММЕТАЛЛОКОНСТУКЦИЯ». Ему ничего не известно о графиках, составленных для других обществ, так как он их не составлял. О фактах перечисления с расчетного счета ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» денежных средств на расчетный счет ИИ ФИО9 в ФИО1472 году ему ничего неизвестно и тот ему об этом ничего не говорил. Ему известно, что ФИО33, находится за пределами Республики Беларусь, так как летом ФИО1473 года та выехала в Киев и предположительно не возвращалась, в связи с возможными долговыми обязательствами в Республики Беларусии. Где та находится на данный момент ему также не известно, общения с ней он не поддерживает и контактный номер отключен и находится вне зоне действия сети. Адрес ее проживания ему неизвестен. У них с ней нет общих знакомых, которые имеют сведения о ее местонахождении. ФИО9, также отсутствует на территории Республики Беларусии и где тот находится ему также неизвестно. В начале ФИО1474 года тот выехал за пределы Республики Беларусь, но куда именно ему неизвестно, абонентский номер отключён и постоянно находится вне зоны действия сети. Где в настоящее время могут находится ФИО33 и ФИО9 ему неизвестно. Отношений с ним больше не поддерживает. ФИО50 вдел в последний раз в начале июля ФИО1475 года. ФИО9 видел в последний раз примерно в середине ФИО1476 года (т.ФИО1477 л.д. ФИО1478);

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения, исследованными в судебном следствии:

- заявление директора KRAUSE Engineering UG ФИО24, согласно которого он просит привлечь виновных лиц, из числа руководства ООО «ТД «Изобуд-Юг» к уголовной ответственности, которые причинили KRAUSE Engineering UG материальный ущерб на сумму ФИО1479 Евро (т.ФИО1480 л.д. ФИО1481);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Изобуд-Юг» от ФИО1482., в соответствии которой организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО1483, состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес: <...> д.ФИО1484. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (т.ФИО1485 л.д. ФИО1486);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО1487., в соответствии которой организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО1488, состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес: <...> д.ФИО1489, пом. ФИО1490. Основной вид- оптовая торговля строительными металлическими конструкциями, изделиями и их частями. Генеральный директор ФИО1 (т.ФИО1491 л.д. ФИО1492);

- решением единственного участника ООО «Изобуд-Юг» от ФИО1493., согласно которого единственный участник Общества ООО «Изоспан» ФИО8 принял решение - отменить назначение генерального директора ООО «Изобуд-Юг» ФИО13 с ФИО1494., и назначить с ФИО1495. генеральным директором ООО «Изобуд-Юг» ФИО1 (т. ФИО1496 л.д. ФИО1497);

- приказом № ФИО1498 о вступлении в должность генерального директора от ФИО1499., согласно которого ФИО1 вступил с ФИО1500. в должность генерального директора ООО «Изобуд-Юг» (т.ФИО1501 л.д. ФИО1502);

- приказом (распоряжением) о приеме работника на работу от ФИО1503., согласно которого ФИО1 принят на работу на должность генерального директора ООО «ТД «Изобуд-Юг» на основании трудового договора от ФИО1504. №ФИО1505 (т.ФИО1506 л.д. ФИО1507);

- уставом ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО1508., согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности (т.ФИО1509 л.д. ФИО1510);

- уставом ООО «Изобуд-Юг» от ФИО1511., согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности (т.ФИО1512 л.д. ФИО1513);

- протоколом осмотра документов от ФИО1514., согласно которого осмотрен договор поставки № ФИО1515 от ФИО1516., в котором указано, что он заключен ФИО1517. между ООО «Изобуд-Юг» (Поставщик) и ООО «ТД «Изобуд-Юг» (Покупатель). Согласно его условиям, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять в срок товар, наименование, количество, ассортимент, цена за единицу и общая стоимость которого указаны в Спецификации на конкретную поставку товара. Поставщик изготавливает товар в соответствии со Спецификациями. На каждую новую поставку оформляется новая Спецификация. В спецификациях указано, что ООО «Изобуд-Юг» поставляет в адрес ООО «ТД «Изобуд-Юг» - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата (т.ФИО1518 л.д. ФИО1519);

- протоколом осмотра предметов от ФИО1520, согласно которого осмотрен оптический диск с содержанием программы «ФИО1521», в котором имеется информация о бухгалтерских балансах, оборотно- сальдовые ведомости, отчеты о финансовых результатах организаций -ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг» (т. ФИО1522 л.д. ФИО1523);

- копией определения Арбитражного суда Волгоградской области № ФИО1524 от ФИО1525., в соответствии которого в отношении ООО «Изобуд-Юг» введена процедура наблюдение (т. ФИО1526 л.д.ФИО1527);

- копией решения Арбитражного суда Волгоградской области № ФИО1528 от ФИО1529., в соответствии которого ООО «Изобуд-Юг» признан несостоятельным (банкротом) (т.ФИО1530 л.д. ФИО1531);

- протоколом выемки от ФИО1532., согласно которого у потерпевшего KRAUSE Engineering UG в лице Архипенковой А.А. изъяты следующие документы: копия контракта поставки № ФИО1533 от ФИО1534; копия спецификации №ФИО1535 к договору № ФИО1536; копия дополнительного соглашения № ФИО1537 о ФИО1538. к контракту поставки № ФИО1539 от ФИО1540.; копия уведомления ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» о зачислении денежных средств от ФИО1541. в сумме ФИО1542 Евро; копия уведомления ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» о зачислении денежных средств от ФИО1543. в сумме ФИО1544 Евро; копия документа от ФИО1545., подтверждающий перечисление денежных средств в сумме ФИО1546 Евро; копия документа от ФИО1547., подтверждающий перечисление денежных средств в сумме ФИО1548 Евро. (т. ФИО1549 л.д. ФИО1550);

- протоколом осмотра документов от ФИО1551., согласно которого осмотрены изъятые у потерпевшего KRAUSE Engineering UG в лице Архипенковой А.А. документы, а именно: копия контракта поставки № ФИО1552 от ФИО1553., где указано, что он заключен ФИО1554. между ООО «ТД «Изобуд-Юг» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 и KRAUSE Engineering UG (Покупатель) в лице Krause V., согласно которого Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять в срок и на условиях, указанных в настоящем Контракте, товар, наименование, количество, ассортимент, цена за единицу, общая стоимость, которые указаны в Спецификации (Приложение № ФИО1555 к настоящему договору). Страна происхождения товара- РФ. Срок изготовление Товара- ФИО1556 рабочих дней. Цена на товар установлена в ЕВРО, общая стоимость составляет ФИО1557, валюта платежа- ЕВРО. Оплата выполняется Покупателем предоплатой ФИО1558% в ЕВРО банковскими переводами на расчетный счет Поставщика. Доставка товара до места назначения осуществляется автомобильным транспортом силами и за счет Покупателя. В Приложении № ФИО1559 – Спецификация № ФИО1560 указано наименование товара - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС ФИО1561-ПИР, панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата ПС ФИО1562-ПИР; вид профилирования – стеновая, трапеция снаружи/трапеция изнутри, RAL ФИО1563; общая стоимость ФИО1564. В дополнительном соглашении № ФИО1565 указано о том, что п. ФИО1566 Контракта поставки № ФИО1567 от ФИО1568. изменен, а именно: в случае не достижения согласия в ходе переговоров спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области. В разделе контракта ФИО1569. Прочие условия дополнен пунктом ФИО1570 Подписание документов по данному контракту производится путем обмена документами по электронной почте и признается оригинальным. Далее, копия уведомления № б/н от ФИО1571. о зачислении денежных средств, в котором ООО «ТД «Изобуд-Юг» уведомляет о том, что на их счет поступили денежные средства в сумме ФИО1572 Евро ФИО1573. от KRAUSE Engineering UG. Копия уведомления № б/н от ФИО1574. о зачислении денежных средств, в котором ООО «ТД «Изобуд-Юг» уведомляет о том, что на их счет поступили денежные средства в сумме ФИО1575 Евро ФИО1576 от KRAUSE Engineering UG. Копия документа от ФИО1577., на иностранном языке, который имеет сведения о перечисление денежных средств в сумме ФИО1578 Евро на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг». Копия документа от ФИО1579. на иностранном языке, который имеет сведения о перечисление денежных средств в сумме ФИО1580 Евро на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» ( т. ФИО1581 л.д. ФИО1582);

- протоколом осмотра документов (предметов) от ФИО1583., согласно которого осмотрен оптический диск с содержанием выписки о движении денежных средств в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг», в соответствии которой ФИО1584. от OOO "TORGOVYI DOM "IZOBUD-YUG" UL. ALEKSANDROVA, D. DOM ФИО1585, KV./OFVOLJSKII, RUSSIA (ранее поступившие от KRAUSE Engineering UG на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг») поступила оплата ООО «ТД «Изобуд-Юг» Конвертация Курс Банка в валюте рубль, по поручению № ФИО1586 от ФИО1587. (т. ФИО1588 л.д. ФИО1589);

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № ФИО1590 от ФИО1591., согласно выводом которой, денежные средства, поступившие ФИО1592. на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» в АО «Альфа-Банк» в размере ФИО1593 руб. по платежному документу № ФИО1594 с назначением платежа ООО «ТД Изобуд-Юг». Конвертация Курс Банка. Валюта/рубль, курс ФИО1595, были израсходованы следующим образом: - в сумме не менее ФИО1596 руб. перечислены ФИО1597. на счет АО «Северсталь Дистрибуция» с назначением платежа «Договор от ФИО1598 сталь счет-проформа ФИО1599 от ФИО1600.»; - в сумме не мене ФИО1601 руб. перечислены ФИО1602. на счет ООО ТПК «Стальсоюз» с назначением платежа «Оплата по счету ФИО1603 от ФИО1604.»; - в сумме не менее ФИО1605 руб. перечислены ФИО1606. на счет ООО «БИАПУР Трейдинг» с назначением платежа «Счет на оплату № ФИО1607 от ФИО1608.» (т.ФИО1609 л.д. ФИО1610);

- заключением судебной финансово-аналитической экспертизы № ФИО1611 от ФИО1612. в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг», согласно выводов которой за период с ФИО1613. по ФИО1614. установлено, что финансовое состояние ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» по состоянию на отчетные даты ФИО1615. и ФИО1616. оценивается как неудовлетворительное. На протяжении всего исследуемого периода организация получает убыток. Период характеризуется отрицательной величиной чистых активов, указывающих на недостаточность активов для погашения всех обязательств. Коэффициент автономии в течение периода имеет отрицательное значение, что свидетельствует о высокой зависимости ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» от внешних источников финансирования. Деятельность предприятия не рентабельна (т.ФИО1617 л.д. ФИО1618);

- заключением судебной финансово-аналитической экспертизы № ФИО1619 от ФИО1620. в отношении ООО «Изобуд-Юг», согласно выводов которой в период с ФИО1621. по ФИО1622. установлено: по состоянию на ФИО1623. финансовое состояние организации оценивается как неудовлетворительное. Отсутствуют денежные средства, недостаточно оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств (показатели ликвидности имеют значения ниже минимально допустимых). Низкая доля собственного капитала при рентабельности, не превышающей минимально допустимое значение, говорит о неэффективном использовании средств организации. В период с ФИО1624. по ФИО1625. финансовое состояние ООО «ИЗОБУД-ЮГ» характеризуется наличием активов организации для удовлетворения имеющихся обязательств, финансовое состояние общества - удовлетворительное. В период с ФИО1626. по ФИО1627. увеличиваются основные средства, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Происходит уменьшение кредиторской задолженности. Далее в период с ФИО1628. по ФИО1629. значения всех рассчитанных финансовых коэффициентов уменьшаются. Валюта баланса сокращается. Происходит более интенсивное уменьшение оборотных активов, чем обязательств организации. Однако, организация по прежнему способна отвечать по своим обязательствам всеми своими активами. Существенное ухудшение финансового состояния происходит в период с ФИО1630. по ФИО1631. Возникновение в деятельности общества непокрытого убытка привело к формированию отрицательной величины чистых активов, что свидетельствует об отсутствии у ООО «ИЗОБУД-ЮГ» активов, не обремененных обязательствами. Финансовое состояние ООО «ИЗОБУД-ЮГ» по состоянию на ФИО1632. оценивается экспертом как неудовлетворительное, организация не способна удовлетворять в полном объеме требования кредиторов за счет имеющихся у нее активов (т.ФИО1633 л.д.ФИО1634);

- заключением судебной финансово-аналитической экспертизы № ФИО1635 от ФИО1636. в отношении ООО «Волга», согласно выводов которой за период с ФИО1637. по ФИО1638. установлено, что финансовое состояние ООО «Волга» (ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг») оценивается как неудовлетворительное. На протяжении всего исследуемого периода организация получает убыток. Период характеризуется отрицательной величиной чистых активов, указывающих на недостаточность активов для погашения всех обязательств. Коэффициент автономии в течение периода имеет отрицательное значение, что свидетельствует о высокой зависимости ООО «Волга» (ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг») от внешних источников финансирования. Деятельность предприятия не рентабельна. Кроме того, коэффициент текущей ликвидности ФИО1639 на протяжении всего исследуемого периода имел значения ниже минимально допустимого. Это указывает на то, что организация не располагает ликвидными активами, достаточными для ведения текущей деятельности и погашения краткосрочных обязательств. Следует отметить, что в исследуемом периоде состояние ООО «Волга» (ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг») ухудшилось, наблюдается негативная динамика большей части коэффициентов, характеризующих финансовое состояние (т.ФИО1640 л.д. ФИО1641);

- заключением по исследованию документов в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО1642., согласно которого установлено, что в течение периода с ФИО1643. по ФИО1644. на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» поступали денежные средства в общей сумме ФИО1645 руб., списаны со счета (с учетом начального сальдо в размере ФИО1646 руб.) в сумме ФИО1647 руб., в т.ч. на следующие нужды: -возврат средств в связи с расторжением договора- ФИО1648 руб.; -заработная плата и иные выплаты сотрудникам (в т.ч. отпускные, расчеты при увольнении, вознаграждение временного управляющего и проч.) - ФИО1649 руб.; -взыскания по исполнительным производствам - ФИО1650 руб.; -комиссия банка - ФИО1651 руб.; -налоги и сборы - ФИО1652 руб.; -под отчет - ФИО1653 руб.; -расчеты с поставщиками и подрядчиками - ФИО1654 руб. (т.ФИО1655 л.д. ФИО1656);

- анализом финансового состояния ООО «Изобуд-Юг», проведенный конкурсным управляющим ФИО46, согласно выводом ООО «Изобуд-Юг» не имеет возможности восстановления платежеспособности. Безубыточная деятельность предприятия в сложившихся экономических, финансовых и рыночных условиях невозможна. В отношении ООО «Изобуд-Юг» целесообразно открытие конкурсного производства. Возможность покрытия за счет активов ООО «Изобуд-Юг» расходов на проведение конкурсного производства и судебных расходов существует (т.ФИО1657 л.д. ФИО1658);

Изъятые и осмотренные документы: копия контракта поставки № ФИО1659 от ФИО1660.; копия спецификации №ФИО1661 к договору № ФИО1662; копия дополнительного соглашения № ФИО1663 от ФИО1664. к контракту поставки № ФИО1665 от ФИО1666.; копия уведомления ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» о зачислении денежных средств от ФИО1667. в сумме ФИО1668 Евро; копия уведомления ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» о зачислении денежных средств от ФИО1669. в сумме ФИО1670 Евро; копия документа от ФИО1671., подтверждающий перечисление денежных средств в сумме ФИО1672 Евро; копия документа от ФИО1673., подтверждающий перечисление денежных средств в сумме ФИО1674 Евро, договор поставки № ФИО1675 от ФИО1676., заключенный между ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», оптический диск с содержанием программы «ФИО1677», оптический диск с содержанием выписки о движении денежных средств в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг» - признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам уголовного дела (т. ФИО1678 л.д. ФИО1679, ФИО1680, ФИО1681, т.ФИО1682 л.д. ФИО1683, ФИО1684, ФИО1685, ФИО1686, ФИО1687, ФИО1688, ФИО1689, ФИО1690, т.ФИО1691 л.д. ФИО1692, л.д.ФИО1693).

По эпизоду в отношении имущества ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции»:

Показаниями представителя потерпевшего ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» ФИО2, допрошенным в судебном следствии, согласно которым ФИО1694 года между ООО «Специальные сварные металлоконструкции» и торговым домом «Изобут Юг» заключен договор поставки №ФИО1695 спецификация №ФИО1696 на общую стоимость ФИО1697 копейка. ФИО1698 мая ФИО1699 года поставщик выставил счет на предоплату ФИО1700 % на ФИО1701, ФИО1702 копеек. ФИО1703 июня ФИО1704 года ООО «Специальные сварные металлоконструкции» перечислило указанную сумму двумя платежными документами №ФИО1705 и №ФИО1706. Однако, п.ФИО1707 договора был установлен срок изготовления ФИО1708 рабочих дней с момента поступления предоплаты на счет поставщика. В дальнейшим письмом №ФИО1709 от ФИО1710 июля ФИО1711 года торговый дом «Изобут Юг» уведомило ООО «Специальные сварные металлоконструкции» о признании их несостоятельными банкротом руководителя и о приостановлении изготовления ими продукции. Срок изготовления поставки товара истек ФИО1712 июля ФИО1713 года. Оплаченный товар поставлен не был. Позднее выяснили, что при заключении договора поставщик находился на стадии банкротства. Сумма ущерба составила ФИО1714, ФИО1715 копеек. На данный момент ущерб не возмещен. На момент заключения договора ФИО1716 мая ФИО1717 года служба их снабжения связалась с данной организацией, они озвучили необходимый вид продукции, согласовали классификацию. В связи со срочностью должным образом не проверили организацию. Их организация никогда не работала с ТД «Изобуд Юг» или ООО «Изобуд Юг». Ранее они заказывали товар в других регионах, но в связи с жатыми сроками поставки, ими было решено заказать в вышеуказанном заводе г. Волжского. Два раза их организация писали письма в адрес торгового дома о том, что им необходимо вернуть денежные средства, по поводу товара получали односторонний отказ. При обговаривании условий, сведения о том, что у них имеются проблемы они не сообщали, вся переписка велась посредством электронной почты. Они говорили, что производство работает, все сделают в установленные сроки. Договор со стороны ООО «Изобут Юг» был подписан ФИО1 В правоохранительные органы с заявлением они обратились ФИО1718 июля ФИО1719 года, в связи с чем они были признаны потерпевшими. В ноябре ФИО1720 года они обращались в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга, так как была установлена договорная подсудность с заявлением о взыскании неосновательного обогащения и их требования были удовлетворены в полном объеме, так Арбитражным судом г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ФИО1721 февраля ФИО1722 года было взыскано с ООО ТД «Изобуд-Юг» в их пользу ФИО1723 рублей. Было возбуждено исполнительное производство, которое ведется в г.Волжском.

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО51, согласно которым с ТД «Изобуд Юг» ФИО1724 года у них заключен договор на приобретение сэндвич панелей, сумм договора составила ФИО1725 руб., аванс внесен по договору ФИО1726% от указанной суммы, более половины суммы. Для заключения договора они обратились сами. Далее они ждали назначенный срок по договору. В преддверии окончания срока договора, ФИО1727 или ФИО1728 дня до конца срока договора, он позвонил менеджеру, который сообщил, что у них в фирме проблемы, скорее всего в срок не уложатся, данных никаких не давал. В связи с чем он доложил обстановку своему руководству, затем в день окончания срока договора начал звонить поставщику и ему сообщили, что панелей не будет, они не готовы и что сейчас происходит не понятно, собирают все компьютеры, всех собираются увольнять, просят написать заявления об увольнении, их всех распускают, увольняют, что будет дальше не знают. Он пытался вновь связаться через ФИО1729 дня, но телефон был отключен. ФИО1730 года получили письмо от них. В настоящее время товар не поставлен и деньги не возвращены, затем они подали иск о возмещении вреда.

Вместе с тем, из оглашенных в порядке ч.ФИО1731 ст.ФИО1732 УПК РФ показаний свидетеля ФИО51, данных им в ходе предварительного следствия, следует что с ФИО1733 по настоящее время он работает в организации ООО «Специальные сварные металлоконструкции» в должности инженера по снабжению. В его должностные обязанности входит: закупка строительных материалов, материальное обеспечение завода, заключение договоров. Организация располагается по адресу: <...> владение ФИО1734, офис ФИО1735. Основным видом деятельности предприятия является ремонт производство гидроконструкций, металлоконструкций сооружений по всей России, директором предприятия является ФИО7 В ФИО1736. впервые их организация обратилась в ООО «ТД «Изобуд-Юг» об уточнении ценовой политики сендвич-панелей. После переговоров по мобильному телефону с представителями ООО «ТД «Изобуд-Юг», узнав о ценовой политике их организацию не устроила цена и срок производства. Затем, ФИО1737 мая ФИО1738 года он инициировал запрос в ООО «ТД «Изобуд-Юг» о коммерческом предложении о производстве сендвич –панелей металлических стеновых трехслойных с минераловатным утеплителем из минераловатных плит кровельных и стеновых. Общение происходило с менеджером ООО «ТД «Изобуд-Юг» с ФИО20, после чего им было предложено их коммерческое предложение, которое их устроило. После они перешли на стадию подписания договора, который был подготовлен менеджером ФИО20 и направлен в их адрес электронно, после ознакомления с договором и спецификаций тот был подписан директором ФИО7 Таким образом, ФИО1739. между ООО «ССМ» (Покупатель) в лице директора ФИО7 и ООО «Торговый Дом "Изобуд-Юг" (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 заключен договор поставки № ФИО1740 от ФИО1741. Предметом, которого являлась поставка панелей металлических стеновых трехслойных с минераловатным утеплителем из минераловатных плит кровельных и стеновых, общей стоимостью ФИО1742 руб. ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» обязалось осуществить поставку панелей в адрес покупателя. Условием договора была предусмотрена предоплата товара. ФИО1743 ООО «ТД «Изобуд-Юг» выставил счет на предоплату в размере ФИО1744% стоимости товара, подлежащего поставке на сумму ФИО1745 руб. ФИО1746 коп. ФИО1747. ООО «ССМ» перечислило на расчетный счет ООО «ТД «Изобд-Юг» указанную выше сумму. Согласно пункту ФИО1748. Договора срок изготовления Товара составлял до ФИО1749 рабочих дней, считая с момента зачисления предоплаты на счет Поставщика. Доставка товара должна была осуществляться самовывозом за счет их организации. В начале июля ФИО1750 года он позвонил ФИО20 с целью выяснить о готовности изделий к отгрузке, на что тот начал пояснять о том, что в их организации находятся сотрудники правоохранительных органов, которые опечатали им компьютеры, а руководство ООО ТД «Изобуд-Юг» требовало написать всех сотрудников организации заявления об увольнении по собственному желанию. Но его их проблемы не интересовали, так как он звонил с целью выяснить причины не отгрузки товара, на что тот не дал никого ответа. Затем абонент, который использовал ФИО20 перестал отвечать, на стационарный телефон организации никто не отвечал. Через некоторое время, ФИО1751. от ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» на его электронную почту поступило письмо, в соответствии которого уведомляло ООО «ССМ» о том, что ООО «ИЗОБУД-ЮГ» с ФИО1752. признано несостоятельным, открыто конкурсное производство на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу №ФИО1753, на основании данного решения генеральный директор ФИО1 отстранен от должности руководителя организации –должника и новым руководителем утвержден конкурсный управляющий ФИО45 также данным письмом было рекомендовано обращаться в суд с исковым заявлением в отношении ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». После этого, он уведомил об этом директора ФИО7, который дал указания юристу подготовить пакет документов для подачи искового заявления, что и было в дальнейшем сделано. Далее всеми юридическими вопросами занимался юрист (т. ФИО1754 л.д. ФИО1755);

После оглашения показаний, свидетель ФИО51 их подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

- показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО20, согласно которым в ООО «Изобуд Юг» и ТД «Изобуд Юг», которое располагалось по адресу: <...> д.ФИО1756, он работал несколько периодов, в должности менеджера по продажам. В его обязанности входил поиск организаций, с которыми можно заключить контракты на поставку продукции которую они производили. Он звонил в компании, кто-то самостоятельно им звонил, поскольку продукция известная, так как они одни из первых начали производство сэндвич панелей. Договора он не заключал, занимался только поиском клиентов, договора не подписывал, так как у него нет права подписи. Начальником у него был Дмитрий Цвилий, а ФИО1 был руководителем, трудовой договор о его приеме на работу подписывал ФИО1. Он нашел организацию ООО «Специальные сварные металлоконструкции», в какой период это происходило не помнит, контракт был на поставку сэндвич панелей, объем не помнит. Он узнает потребность организации в их продукции, в случае, если имеется потребность, то организация присылает свою заявку, далее идут этапы согласования, а возможность производства нужно было согласовать с руководством, находящимся в Республике Белоруссия. Они смотрели себестоимость и возможность запуска работы тоже согласовывалось с руководством находящимся в Республике Белоруссия. Каждый этап по заявке согласовывался с руководством, находящимся в Республике Белоруссия. Данные руководители ставили свои визы, пропускали они данную заявку или нет. Данный договор был не исполнен, но причина неисполнения ему неизвестна. Срок исполнения данного договора, если он не ошибается, то срок составляет ФИО1757 дней, по истечении данного срока, если заказ не готов, ищется возможность его изготовить. Стандартный срок исполнения ФИО1758 суток. Если был нестандартный заказ, уникальное покрытие, то срок увеличивался. Контракты не исполнялись в срок ввиду централизованной закупки материалов. Если поступал заказа на изготовление редкого материала, а остатков материалов не было, то ждали когда привезут полную машину металла. Оплату по заказанному товару ООО «Специальные сварные металлоконструкции» выполнила. Он заключил ФИО1759 контракта и ФИО1760 из них были выполнены. У одного клиента было ФИО1761 контракта, один был выполнен, а другой нет. ООО «Кублей» и ООО «Специальные сварные металлоконструкции» не были выполнены. Первый контракт с ИП ФИО4 был выполнен, а второй нет. Его задача заключалась в рекламировании компании и поиске клиентов нуждающихся в их продукции. Далее он не принимал участия, решение принимали в Белоруссии, которые также и свои заказы им предоставляли, которые нужно было каким-то образом исполнять. Вся работа с Белоруссией осуществлялась посредством программы ФИО1762, в электронном виде. Каждый этап согласовывался с руководством. Помнит Заполянскую, которая очень часто ставила галочку об одобрении, то заказ дальше шел в разработку, иногда заказы не пропускались руководством. ФИО1 был полностью самостоятельным. Были ситуации, когда от решений зависела закупка, были моменты, когда они могли получить преференции для того, чтобы закрыть свои заказы, а в какой то момент они могли перекрыть им все и делали своё. Его трудовая деятельность на данном предприятии закончилась на том, что они приняли соглашение о добровольном увольнении, так как были проблемы у предприятия, это невыплата заработной платы, неисполнение обязательств перед заказчиками. Была процедура банкротства. Она началась после того, как их уволили. Конкурсный управляющий приехал и они заключали соглашение с ним. В этот момент не решались вопросы по поводу исполнения контрактов.

Вместе с тем, из оглашенных в порядке ч.ФИО1763 ст.ФИО1764 УПК РФ показаний свидетеля ФИО20, данных им в ходе предварительного следствия, следует что с ФИО1765. он работал в ООО «ТД «ИЗОБУД-ЮГ» в должности менеджера. В его обязанности входило поиск клиентов, подготовка коммерческих предложений, проведение переговоров. Офис и производство ООО «ИЗОБУД-ЮГ» располагались по адресу: <...> д. ФИО1766. Генеральным директором ООО ТД«ИЗОБУД-ЮГ» являлся ФИО1 Основным видом деятельности ООО «ТД«ИЗОБУД-ЮГ» являлось производство сендвич-панелей металлических трехслойных стеновых, кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата, ваты минеральной. Производством данной продукции занималось ООО «ИЗОБУД-ЮГ», офис и производство также располагалось по адресу: <...> д. ФИО1767, то есть в том же помещении, где и располагалось ООО «ТД «Изобуд-юг». ФИО1768. он по собственному желанию был уволен из ООО «ТД «Изобуд-Юг», так как решил самостоятельно заняться бизнесом, однако у него не получилось, и он находился в поисках работы. От ФИО21 руководителя продаж или коммерческого директора ООО ТД «Изобуд-Юг» поступило предложение трудоустроиться в ООО «Изобуд-Юг», он согласился. ФИО1769. был трудоустроен на должность менеджера по продажам в ООО «Изобуд-Юг», где генеральным директором также являлся ФИО1 В его обязанности также входило поиск клиентов, заключение договоров, подготовка коммерческих предложений. Он подчинялся непосредственно генеральному директору общества- ФИО1 Его рабочее место располагалось в основном здании, где находилась основная линия по производству панелей из ПИР. Производственные помещения представляли собой два цеха в отдельных зданиях. В одном цехе располагалась полуавтоматическая линия по производству сэндвич-панелей из минераловатного утеплителя, а во втором цехе располагалась автоматическая линия по производству сэндвич-панелей с наполнителем пенополиизоцианурат (ПИР). Там же располагался склад готовой продукции и склад сырья. Ему было известно, что главный офис предприятия находились в Р. Беларусии, в частности одним из руководителей являлся ФИО9 Порядок сопровождения договора был такой - после заключения договора между ООО «ТД «ИЗОБУД-ЮГ» на поставку продукции с контрагентом, на счет перечислялась предоплата, после чего закупалось сырье, после чего ООО «ИЗОБУД-ЮГ» осуществляло производство продукции. В дальнейшем, после завершения производства от клиента поступала оставшаяся часть оплаты и отгрузка продукции. Так, в августе ФИО1770 года через мониторинг он нашел клиента ИП ФИО4, позвонил ему и предложил продукцию их организации, пообщавшись с ФИО4, последний заинтересовался их продукцией. После этого он направил ему коммерческое предложение, и после они договорились о встрече. Далее он выехал в Ставропольский край к заказчику ФИО4 с подготовленными образцами их продукцией, при встречи ФИО4 показал свое производство, рассказал о планах развития, и заинтересовался продукцией. После переговоров ФИО1771. посредством электронной почты между ООО «ТД «ИЗОБУД-ЮГ» в лице генерального директора ФИО1 и ИП ФИО4 (Покупатель) был заключен договор поставки № ФИО1772, согласно условий которого ООО «ТД «ИЗОБУД-ЮГ» обязалось поставить произведенный товар: ФИО1773 вида металлический панелей трехслойные стеновые и кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата, на какую сумму он не помнит. Условиями договора была предусмотрена примерно ФИО1774% предоплата за товар, также согласно условиям договора в течение около ФИО1775 рабочих дней с момента поступления предоплаты на счет Поставщика, ООО «ТД «Изобуд-Юг» обязалось осуществить поставку товара. Как должен поставляться товар Покупателю он не помнит. По условия договора ФИО4 произвел предоплату на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг», когда именно он не помнит. Для изготовления сендвич-панелей ФИО4 изготавливал производственный персонал, согласно договору с ФИО4 такой объем работы производственный персонал мог изготовить за ФИО1776 день, но все заключалось в закупке материалов: стали, листовой химии для утеплителя ПИР, праймера. Сендвич-панели не были изготовлены ФИО4, поскольку на заводе не имелся материал для изготовления. В конце декабря ФИО1777. или в начале января ФИО1778 года должна была отгружена продукция. Но товар не был отгружен, какая причина не отгрузки пояснить не может. Процессом постановки он не управлял, в чьи это должностные обязанности входило он не знает, предполагает либо генеральным директором ФИО1, либо техническим директором, кто именно являлся техническим директором, он не помнит. Каким клиентам в тот период отгружалась продукция, он не помнит в связи с давностью событий. Был ли график производства по договору с ИП ФИО4, он не знает. Он находился в непосредственном подчинении генерального директора ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» ФИО1 ООО «ИЗОБУД-ЮГ» для производства сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты закупало следующее сырье: сталь, минеральная вата, клей, защитные пленки, пенопласт. Кто являлся основным поставщиком предприятия, он не знает (т.ФИО1779 л.д. ФИО1780).

После оглашения показаний, свидетель ФИО20 их подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами стороны обвинения, исследованными в судебном следствии:

- заявлением директора ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» ФИО7, согласно которого он просит привлечь виновных лиц, из числа руководства ООО «ТД «Изобуд-Юг» к уголовной ответственности, которые причинили ООО «ССМ» материальный ущерб на сумму ФИО1781 руб. (т.ФИО1782 л.д. ФИО1783);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которого ФИО1784. между ООО «Специальные сварные металлоконструкции» (Покупатель) и ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 заключен договор поставки № ФИО1785, согласно которому Поставщик обязуется поставить, а покупатель обязуется оплатить и принять в срок и на условиях, указанных в договоре товар - панели металлические стеновые трехслойные с минераловатным утеплителем из минераловатных плит кровельных и стеновых, изготовление которых, на основании договора поставки №ФИО1786, ранее заключенного между ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг», должно было произвести ООО «ИЗОБУД-ЮГ» и поставить в адрес ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг». ФИО1787 года на расчетный счет ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» от ООО «Специальные сварные металлоконструкции» поступила предоплата по договору в размере ФИО1788 рублей ФИО1789 копеек. В установленные контрактом сроки поставки ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» своих обязательств перед ООО «Специальные сварные металлоконструкции» не выполнило, денежные средства не возвратило. В то же время генеральный директор ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» ФИО1 на момент заключения договора между ООО «Специальные сварные металлоконструкции» и ООО «Торговый дом «Изобуд-юг» был осведомлен о том, что в отношении ООО «ИЗОБУД-ЮГ», где он также являлся генеральным директором, в Арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело №ФИО1790 о банкротстве по заявлению Федеральной налоговой службы России по Волгоградской области. ФИО1791 июня ФИО1792 года решением Арбитражного суда Волгоградской области ООО «ИЗОБУД-ЮГ» признано банкротом, в отношении организации открыто конкурсное производство, в результате чего ООО «ИЗОБУД-ЮГ» не смогло выполнить своих обязательств по производству и поставке продукции для ООО «Торговый дом «Изобуд-юг». Таким образом, лица из числа руководства ООО «Торговый дом «Изобуд-юг» совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием, сопряжённого с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств, принадлежащих ООО «ССМ» в сумме ФИО1793 руб., чем причинили организации значительный ущерб (т.ФИО1794 л.д. ФИО1795);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Изобуд-Юг» от ФИО1796., в соответствии которой организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО1797, состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес: <...> д.ФИО1798. Основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (т.ФИО1799 л.д. ФИО1800);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО1801., в соответствии которой организация зарегистрирована в Инспекции Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда ФИО1802, состоит на учете в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области. Юридический адрес: <...> д.ФИО1803, пом. ФИО1804. Основной вид- оптовая торговля строительными металлическими конструкциями, изделиями и их частями. Генеральный директор ФИО1 (т.ФИО1805 л.д. ФИО1806);

- решением единственного участника ООО «Изобуд-Юг» от ФИО1807., согласно которого единственный участник Общества ООО «Изоспан» ФИО8 принял решение - отменить назначение генерального директора ООО «Изобуд-Юг» ФИО13 с ФИО1808., и назначить с ФИО1809. генеральным директором ООО «Изобуд-Юг» ФИО1 (т. ФИО1810 л.д. ФИО1811);

- приказом № ФИО1812 о вступлении в должность генерального директора от ФИО1813., согласно которого ФИО1 вступил с ФИО1814. в должность генерального директора ООО «Изобуд-Юг» (т.ФИО1815 л.д. ФИО1816);

- приказом (распоряжением) о приеме работника на работу от ФИО1817., согласно которого ФИО1 принят на работу на должность генерального директора ООО «ТД «Изобуд-Юг» на основании трудового договора от ФИО1818. №ФИО1819 (т.ФИО1820 л.д. ФИО1821);

- уставом ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО1822., согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности (т.ФИО1823 л.д. ФИО1824);

- уставом ООО «Изобуд-Юг» от ФИО1825., согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности (т.ФИО1826 л.д. ФИО1827);

- протоколом осмотра документов от ФИО1828., согласно которого осмотрен договор поставки № ФИО1829 от ФИО1830., в котором указано, что он заключен ФИО1831. между ООО «Изобуд-Юг» (Поставщик) и ООО «ТД «Изобуд-Юг» (Покупатель). Согласно его условиям, Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять в срок товар, наименование, количество, ассортимент, цена за единицу и общая стоимость которого указаны в Спецификации на конкретную поставку товара. Поставщик изготавливает товар в соответствии со Спецификациями. На каждую новую поставку оформляется новая Спецификация. В спецификациях указано, что ООО «Изобуд-Юг» поставляет в адрес ООО «ТД «Изобуд-Юг» - панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиизоцианурата (т.ФИО1832 л.д. ФИО1833);

- протоколом осмотра предметов от ФИО1834., согласно которого осмотрен оптический диск с содержанием программы «ФИО1835», в котором имеется информация о бухгалтерских балансах, оборотно- сальдовые ведомости, отчеты о финансовых результатах организаций -ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг» (т. ФИО1836 л.д. ФИО1837);

- копией определения Арбитражного суда Волгоградской области № ФИО1838 от ФИО1839, в соответствии которого в отношении ООО «Изобуд-Юг» введена процедура наблюдение (т. ФИО1840 л.д.ФИО1841);

- копией решения Арбитражного суда Волгоградской области № ФИО1842 от ФИО1843., в соответствии которого ООО «Изобуд-Юг» признан несостоятельным (банкротом) (т.ФИО1844 л.д. ФИО1845);

- протоколом выемки от ФИО1846., согласно которого у представителя потерпевшего ООО «ССМ» ФИО2 изъяты следующие документы: копия договора поставки № ФИО1847 от ФИО1848.; копия приложения № ФИО1849 к договору от ФИО1850. - Требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя; копия приложения к договору от ФИО1851. – Спецификация № ФИО1852; копия счета № ФИО1853 от ФИО1854.; копия платежного поручения № ФИО1855 от ФИО1856; копия платежного поручения № ФИО1857 от ФИО1858.; копия письма ООО «ТД «Изобуд-Юг» за исх. № ФИО1859 от ФИО1860; копия претензии ООО «ССМ» за исх. № ФИО1861 от ФИО1862. в адрес ООО «ТД«Изобуд-Юг»; копия претензии ООО «ССМ» за исх. № ФИО1863 от ФИО1864. в адрес ООО «ТД«Изобуд-Юг» (т. ФИО1865 л.д. ФИО1866);

- протоколом осмотра документов от ФИО1867., согласно которого осмотрены изъятые у представителя потерпевшего ООО «ССМ» ФИО2, а именно: копия договора поставки № ФИО1868 от ФИО1869. о том, что он заключен ФИО1870 между ООО «ТД «Изобуд-Юг» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» (Покупатель) в лице директора ФИО7, согласно которого Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется оплатить и принять в срок и на условиях, указанных в настоящем Договоре, товар, наименование, количество, ассортимент, цена за единицу и общая стоимость которого указаны в Спецификации (Приложение № ФИО1871 к настоящему договору). Общая стоимость поставляемого в сумме ФИО1872 руб., сроки поставки товара ФИО1873 рабочих дней с момента зачисления предоплаты на счет Поставщика. В Приложении № ФИО1874 - Спецификация № ФИО1875 указано о наименовании товара - панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит ИЮ ТСП Z ФИО1876-МВ (ПЭ-ФИО1877/ПЭ-ФИО1878)ФИО1879 вид профилирования – указано ФИО1880 видов стеновой, трапеции /трапеции RAL.; общая стоимость ФИО1881 руб. В Приложении ФИО1882 - требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич – панелей указаны: описание упаковки, транспортировка, размещение панелей в автотранспорте, вид сверху, монтаж, эксплуатация. В конце документа подписи сторон. В протоколе разногласий от ФИО1883. к договору поставки № ФИО1884, указаны редакция Поставщика и редакция Покупателя, согласованная редакция Покупателя. Далее в копии счета № ТИ ФИО1885 от ФИО1886. указано, что Покупатель ООО «ССМ» приобрел у Поставщика ООО «ТД «Изобуд-Юг» ФИО1887 вида панелей металлических трехслойных с утеплителем из минераловатных плит на общую сумму ФИО1888 руб. В копии платежного поручения № ФИО1889 от ФИО1890. указано, что Плательщик ООО «ССМ» произвел оплату по договору от ФИО1891 в сумме ФИО1892 руб. в адрес Получателя ООО «ТД «Изобуд-Юг». В копии платежного поручения № ФИО1893 от ФИО1894. указано, что Плательщик ООО «ССМ» произвел оплату по договору от ФИО1895. в сумме ФИО1896 руб. в адрес Получателя ООО «ТД «Изобуд-Юг». В копии письма ООО «ТД «Изобуд-Юг» за исх. № ФИО1897 от ФИО1898. указано, что ООО «ТД «Изобуд-Юг» уведомляет ООО «ССМ», что с ФИО1899 ООО «Изобуд-Юг» признан несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № ФИО1900, и на основании данного решения генеральный директор ФИО1 отстранен от должности руководителя организации, новым руководителем утвержден конкурсный управляющий ФИО45 ООО «ССМ» необходимо обратиться в суд с иском к ООО «ТД «Изобуд-Юг» о не поставке продукции. В копии претензии ООО «ССМ» за исх. № ФИО1901 от ФИО1902. указано, что ООО «ССМ» уведомляет ООО «ТД«Изобуд-Юг» об отказе от товара, согласованного в Спецификации № ФИО1903 к договору поставки № ФИО1904 от ФИО1905. и просит в срок до ФИО1906. возвратить ООО «ССМ» сумму предварительной оплаты за товар в размере ФИО1907 руб. В копии претензии ООО «ССМ» за исх. № ФИО1908 от ФИО1909. указано, что ООО «ССМ» уведомляет ООО «ТД«Изобуд-Юг» об отказе от товара, согласованного в Спецификации № ФИО1910 к договору поставки № ФИО1911 от ФИО1912. и просит в срок до ФИО1913. возвратить ООО «ССМ» сумму предварительной оплаты за товар в размере ФИО1914 руб. (т. ФИО1915 л.д. ФИО1916);

- протоколом осмотра документов (предметов) от ФИО1917., согласно которого осмотрен оптический диск с содержанием выписки о движении денежных средств в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг», в соответствии которой ФИО1918 от ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» поступила оплата ФИО1919% по сч. № ФИО1920 от ФИО1921., панели по договору поставки № ФИО1922 от ФИО1923. в сумме ФИО1924 руб.; ФИО1925. от ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» поступила оплата окончательная по сч. № ФИО1926 от ФИО1927., панели по договору поставки № ФИО1928 от ФИО1929. в сумме ФИО1930 руб. (т. ФИО1931 л.д. ФИО1932);

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № ФИО1933 от ФИО1934., согласно выводом которой, денежные средства, поступившие ФИО1935. на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» в АО «Альфа-Банк» в размере ФИО1936 руб. по платежному документу № ФИО1937 с назначением платежа ООО «ТД Изобуд-Юг». Конвертация Курс Банка. Валюта/рубль, курс ФИО1938, были израсходованы следующим образом: - в сумме не менее ФИО1939 руб. перечислены ФИО1940. на счет АО «Северсталь Дистрибуция» с назначением платежа «Договор от ФИО1941. сталь счет-проформа ФИО1942 от ФИО1943.»; - в сумме не мене ФИО1944 руб. перечислены ФИО1945. на счет ООО ТПК «Стальсоюз» с назначением платежа «Оплата по счету ФИО1946 от ФИО1947.»; - в сумме не менее ФИО1948 руб. перечислены ФИО1949. на счет ООО «БИАПУР Трейдинг» с назначением платежа «Счет на оплату № ФИО1950 от ФИО1951.» (т.ФИО1952 л.д. ФИО1953);

- заключением судебной финансово-аналитической экспертизы № ФИО1954 от ФИО1955. в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг», согласно выводов которой за период ФИО1956. по ФИО1957. установлено, что финансовое состояние ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» по состоянию на отчетные даты ФИО1958. и ФИО1959. оценивается как неудовлетворительное. На протяжении всего исследуемого периода организация получает убыток. Период характеризуется отрицательной величиной чистых активов, указывающих на недостаточность активов для погашения всех обязательств. Коэффициент автономии в течение периода имеет отрицательное значение, что свидетельствует о высокой зависимости ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» от внешних источников финансирования. Деятельность предприятия не рентабельна (т.ФИО1960 л.д. ФИО1961);

- заключением судебной финансово-аналитической экспертизы № ФИО1962 от ФИО1963. в отношении ООО «Изобуд-Юг», согласно выводов которой в период с ФИО1964. по ФИО1965. установлено: по состоянию на ФИО1966. финансовое состояние организации оценивается как неудовлетворительное. Отсутствуют денежные средства, недостаточно оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств (показатели ликвидности имеют значения ниже минимально допустимых). Низкая доля собственного капитала при рентабельности, не превышающей минимально допустимое значение, говорит о неэффективном использовании средств организации. В период с ФИО1967. по ФИО1968. финансовое состояние ООО «ИЗОБУД-ЮГ» характеризуется наличием активов организации для удовлетворения имеющихся обязательств, финансовое состояние общества - удовлетворительное. В период с ФИО1969. по ФИО1970. увеличиваются основные средства, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Происходит уменьшение кредиторской задолженности. Далее в период с ФИО1971. по ФИО1972. значения всех рассчитанных финансовых коэффициентов уменьшаются. Валюта баланса сокращается. Происходит более интенсивное уменьшение оборотных активов, чем обязательств организации. Однако, организация по прежнему способна отвечать по своим обязательствам всеми своими активами. Существенное ухудшение финансового состояния происходит в период с ФИО1973. по ФИО1974.. Возникновение в деятельности общества непокрытого убытка привело к формированию отрицательной величины чистых активов, что свидетельствует об отсутствии у ООО «ИЗОБУД-ЮГ» активов, не обремененных обязательствами. Финансовое состояние ООО «ИЗОБУД-ЮГ» по состоянию на ФИО1975. оценивается экспертом как неудовлетворительное, организация не способна удовлетворять в полном объеме требования кредиторов за счет имеющихся у нее активов (т.ФИО1976 л.д.ФИО1977);

- заключением судебной финансово-аналитической экспертизы № ФИО1978 от ФИО1979. в отношении ООО «Волга», согласно выводов которой за период с ФИО1980. по ФИО1981. установлено, что финансовое состояние ООО «Волга» (ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг») оценивается как неудовлетворительное. На протяжении всего исследуемого периода организация получает убыток. Период характеризуется отрицательной величиной чистых активов, указывающих на недостаточность активов для погашения всех обязательств. Коэффициент автономии в течение периода имеет отрицательное значение, что свидетельствует о высокой зависимости ООО «Волга» (ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг») от внешних источников финансирования. Деятельность предприятия не рентабельна. Кроме того, коэффициент текущей ликвидности ФИО1982 на протяжении всего исследуемого периода имел значения ниже минимально допустимого. Это указывает на то, что организация не располагает ликвидными активами, достаточными для ведения текущей деятельности и погашения краткосрочных обязательств. Следует отметить, что в исследуемом периоде состояние ООО «Волга» (ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг») ухудшилось, наблюдается негативная динамика большей части коэффициентов, характеризующих финансовое состояние (т.ФИО1983 л.д. ФИО1984);

- заключением по исследованию документов в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг» от ФИО1985., согласно которого установлено, что в течение периода с ФИО1986. по ФИО1987. на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» поступали денежные средства в общей сумме ФИО1988 руб., списаны со счета (с учетом начального сальдо в размере ФИО1989 руб.) в сумме ФИО1990 руб., в т.ч. на следующие нужды: -возврат средств в связи с расторжением договора- ФИО1991 руб.; -заработная плата и иные выплаты сотрудникам (в т.ч. отпускные, расчеты при увольнении, вознаграждение временного управляющего и проч.) - ФИО1992 руб.; -взыскания по исполнительным производствам - ФИО1993 руб.; -комиссия банка - ФИО1994 руб.; -налоги и сборы - ФИО1995 руб.; -под отчет - ФИО1996 руб.; -расчеты с поставщиками и подрядчиками - ФИО1997 руб. (т.ФИО1998 л.д. ФИО1999);

- анализом финансового состояния ООО «Изобуд-Юг», проведенный конкурсным управляющим ФИО46, согласно выводом ООО «Изобуд-Юг» не имеет возможности восстановления платежеспособности. Безубыточная деятельность предприятия в сложившихся экономических, финансовых и рыночных условиях невозможна. В отношении ООО «Изобуд-Юг» целесообразно открытие конкурсного производства. Возможность покрытия за счет активов ООО «Изобуд-Юг» расходов на проведение конкурсного производства и судебных расходов существует (т.ФИО2000 л.д. ФИО2001);

Изъятые и осмотренные документы: копия договора поставки № ФИО2002 от ФИО2003.; копия приложения № ФИО2004 к договору от ФИО2005- Требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя; копия приложения № ФИО2006 к договору от ФИО2007. – Спецификация № ФИО2008; копия счета № ФИО2009 от ФИО2010.; копия платежного поручения № ФИО2011 от ФИО2012.; копия платежного поручения № ФИО2013 от ФИО2014.; копия письма ООО «ТД «Изобуд-Юг» за исх. № ФИО2015 от ФИО2016.; копия претензии ООО «ССМ» за исх. № ФИО2017 от ФИО2018. в адрес ООО «ТД«Изобуд-Юг»; копия претензии ООО «ССМ» за исх. № ФИО2019 от ФИО2020. в адрес ООО «ТД«Изобуд-Юг»: договор поставки № ФИО2021 от ФИО2022., заключенный между ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», оптический диск с содержанием программы «ФИО2023», оптический диск с содержанием выписки о движении денежных средств в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг» - признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам уголовного дела (т.ФИО2024 л.д. ФИО2025, ФИО2026, ФИО2027, ФИО2028, ФИО2029, ФИО2030, ФИО2031, ФИО2032, ФИО2033, ФИО2034, т. ФИО2035 л.д. ФИО2036, ФИО2037, л.д. ФИО2038, т.ФИО2039 л.д. ФИО2040, ФИО2041).

Стороной защиты было представлено и исследовано в судебном заседании решение Арбитражного суда Волгоградской области от ФИО2042 января ФИО2043 года, согласно которому решено взыскать с ООО «Изобуд-Юг» в пользу ООО «ТД «Изобуд-Юг» задолженность в сумме ФИО2044 руб. ФИО2045 коп. и проценты в сумме ФИО2046 руб. ФИО2047 коп., а всего ФИО2048 руб. ФИО2049 коп,а также проценты, начисленные на сумму долга (ФИО2050 руб.) за период с ФИО2051. по день фактического исполнения обязательства, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды. Данное решение постановлением Двенадцатого арбитражного суда апелляционной инстанции от ФИО2052 апреля ФИО2053 года оставлено без изменения. А также согласно реестра документов реализации ООО «ТД «Изобуд-Юг» с ФИО2054. по ФИО2055. осуществляло свою трудовую деятельность и исполняло взятые на себя договорные обязательства.

Однако представленные документы подтверждают факт того, что ФИО1, имея договорные обязательства с потерпевшими, не намеревался выполнить условия договоров, и получив часть денежных средств, распорядился ими по собственному усмотрению в целях своей коммерческой деятельности, поскольку в указанный период с ФИО2056. по ФИО2057., была произведена реализация товара с иными контрагентам.

Суд считает допустимыми доказательствами все вышеперечисленные письменные доказательства, поскольку не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при производстве описанных в них следственных действий, и в своей совокупности достаточными для того, чтобы сделать вывод о подтверждении виновности подсудимого в том объеме, который установлен в ходе судебного следствия и изложен выше.

Показания потерпевших, свидетелей обвинения как допрошенных в судебном заседании, так и оглашенные с согласия сторон, данные в ходе предварительного расследования, последовательны, логичны, сомнений в своей достоверности и объективности у суда не вызывают.

Каких-либо сведений о заинтересованности потерпевших, свидетелей обвинения при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы и решение суда о виновности ФИО1, судом не установлено.

Показания потерпевших соотносятся с представленными в материалах уголовного дела договорами, выписками по счетам о движении денежных средств, согласуются с показаниями самого ФИО1, который подтвердил факт заключения с потерпевшими договоров и получения по ним указанных в приговоре денежных средств.

Оценив все исследованные доказательства с точки зрения их относимости и допустимости, суд не находит оснований для признания какого – либо из доказательств недопустимым, поскольку, нарушений уголовно- процессуального закона при их получении, судом не установлено. Не были нарушены при получении доказательств и гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимого.

Вышеуказанные доказательства достаточно изобличают ФИО1 в совершении преступных деяний. Отрицание им своей вины суд находит необъективным и расценивает, как тактику защиты, способ избежать уголовной ответственности за содеянное. Вместе с тем, суд принимает данные подсудимым показания в ходе судебного следствия в той части, в которой они не противоречат установленным на основе исследованных доказательств, обстоятельствам дела.

Совокупность исследуемых судом доказательств является достаточной для вывода о доказанности вины ФИО1 в предъявленном ему обвинении, а именно в том, что он, осуществляя предпринимательскую деятельность, являясь генеральным директором ООО «Изобуд-Юг», занимающихся производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей и поставлением в ООО ТД «Изобуд-Юг», занимающихся оптовой торговлей строительными металлическими конструкциями, изделиями и их частей, являясь единоличным исполнительным органом ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг», в полной мере единолично, в соответствии с Уставами данных предприятий, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данных коммерческих организациях в сере производства продукции и её реализации, обманул потерпевших ООО «Оснаб», ТОО «Кублей», ИП ФИО4, ФИО24 Инжинеринг, ООО «Специальные сварные Металлоконструкции», осуществляющих предпринимательскую деятельность, преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, при заключении договоров поставки металлических панелей и получив от потерпевших денежные средства на расчетные счет ООО «ТД «Изобуд-Юг», намеренно не организовал производственный процесс по изготовлению ООО «Изобуд-Юг» строительных металлических конструкций, изделий и их частей. При этом, будучи генеральным директором ООО «ТД «Изобуд-Юг» ФИО1 умышленно не предпринял меры по исполнению договора поставки с потерпевшими с целью хищения денежных средств и являясь единоличным исполнительным органом предприятий, обратил их в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению в целях своей коммерческой деятельности.

Не доверять показаниям потерпевших ООО «Оснаб», ТОО «Кублей», ИП ФИО4, ФИО24 Инжинеринг, ООО «Специальные сварные Металлоконструкции» и свидетелей ФИО14, ФИО18, ФИО20, ФИО22, ФИО26, ФИО21, ФИО29, ФИО31, ФИО34, ФИО35, ФИО40, ФИО42, ФИО44, ФИО47, ФИО45, ФИО49, ФИО16, ФИО17, ФИО8, ФИО51 не имеется, так как они последовательны, непротиворечивы, были оглашены и подтверждены в судебном заседании, согласуются как между собой, так и с письменными материалами дела. Выводы эксперта, отраженные в заключении №ФИО2058 сомнений также не вызывают, так как они полностью соответствуют установленным судом обстоятельствам.

Доводы защитника о том, что свидетели обвинения ФИО21, то есть являющимися менеджерами, бухгалтером, операторами и т.д., которые были работниками ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД Изобуд-Юг» были допрошены в судебном заседании и показания которых были оглашены в судебном следствии сообщили, что исполнение договоров зависило от руководства, которое находилось в г.Минске, а ФИО1 подчинялся им, являются не состоятельными, так как из показаний ФИО14, ФИО20, ФИО22, ФИО26, ФИО21, ФИО16, ФИО17 следует, что они являлись работниками ООО «Изобуд-Юг» или ООО «ТД Изобуд-Юг», генеральным директором их предприятий был ФИО1, хоть и были все их действия согласованы с руководством находящимся в Белоруссии, но все документы относительно их преприятий подписывал только ФИО1, доверенность на подписание документов работникам предприятий не выдавалась, обо всех проблемах предприятий ФИО1 знал, занимался их решением сам, расчетный счет, куда поступали денежные средства от потерпевших находился на территории РФ, ООО «ТД «Изобуд-Юг» зарегистрировано в налоговом органе втакже на территории РФ, документы о передвижении денежных средств подписывались также только ФИО1. В показаниях, данных ФИО1, не содержится каких-либо сведений о том, что он исполнял функции руководителя организации вследствие физического или психического принуждения.

В основу приговора суд считает необходимым положить показания ООО «Оснаб», ТОО «Кублей», ИП ФИО4, ФИО24 Инжинеринг, ООО «Специальные сварные Металлоконструкции» и свидетелей ФИО14, ФИО18, ФИО20, ФИО22, ФИО26, ФИО21, ФИО29, ФИО31, ФИО34, ФИО35, ФИО40, ФИО42, ФИО44, ФИО47, ФИО45, ФИО49, ФИО16, ФИО17, ФИО8, ФИО51, допрошенными в судебном следствии, а также данные ими в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании.

Доводы ФИО1 и его защитника, что ФИО1 не имел возможности исполнить взятые на себя обязательства при заключении договоров с потерпевшими, так как ФИО2059. его отстранили от производства ООО «Изобуд-Юг», в связи с чем производство остановилось, является причиной невыполения ранее заключенных договоров является не состоятельным и опровергаются материалами дела, исследованными в судебном заседании, так согласно заключенным договорам с потерпевшими, они все были заключены задолго до ФИО2060., из показаний свидетеля ФИО34, допрошенного в судебном следствии который показал, что он работал в ООО «Изобуд Юг» с ФИО2061. по ФИО2062. оператором и с ФИО2063. до ФИО2064. оператором и начальником смены, в последнее время технологом. И сообщил в судебном следствии, что партию заказа можно изготовить в течение дня, но все зависит от технических данных и сырья. Таким образом, ФИО1 преднамеренно при заключении договоров не намеревался их исполнять.

Доводы ФИО1 и его защитника о гражданско-правовых отношениях с потерпевшими, отсутствие у него умысла на хищение денежных средств, принятии мер по исполнению договоров, добросовестно исполнял взятые на себя обязательства при заключении договоров с потерпевшими, являются не состоятельными и противоречат фактическим обстоятельствам дела и исследованным доказательствам.

Как установлено в судебном заседании ФИО1, условиями заключения договоров с потерпевшим был обязан своевременно изготовить и поставить панели метталические при перечислении последними денежных средств за товар. Будучи убежденными ФИО1, все потерпевшие перечисляли на счетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг», генеральным директором которого являлся последний и единолично осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, деньги в качестве оплаты. Факт получения ФИО1 на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» денег от потерпевших подтверждается выписками по счетам, показаниями потерпевших. Эти обстоятельства не отрицает и сам ФИО1

Факт распоряжения полученными денежными средствами от потерпевших в целях коммерческой деятельности вопреки условиям договора подтверждает вывод суда о том, что намерение исполнять договорные обязательства у ФИО1 изначально отсутствовали. Хищение имущества происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Не нашел подтверждение в ходе судебного следствия довод ФИО1 и его защитника, о том, что ФИО1 не мог повлиять на очередность изготовления и поставки товара потерпевшим, судом также считаются не состоятельными, поскольку согласно Устава ООО «Изобуд-Юг» и Устава ООО « ТД «Изобуд-Юг» ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на пять лет. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится общее руководство организаций, заключение договоров и совершение сделок от имени Общества, распоряжение имуществом Общества, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор Общества ФИО1 наделен правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Фактические обстоятельства дела объективно свидетельствуют о заведомом отсутствии у ФИО1 намерения выполнить взятые на себя обязательства, путем обмана другой стороны: к исполнению обязательств перед потерпевшими ФИО1 не приступал, создав лишь видимость намерения исполнить обязательства, денежными средствами, перечисленными потерпевшими на расчетный счет ООО «ТД «Изобуд-Юг» являясь единоличным исполнительным органом предприятия, распорядился ими по своему усмотрению в целях коммерческой деятельности, на закупку материалов, для изготовления продукции иных контрагентам, на обеспечение деятельности предприятия, выдачи заработной платы, оплату коммунальных платежей и т.д., что не отрицалось самим ФИО1 о использовании денежных средств потерпевших на иные нужды.

При таких обстоятельствах, доводы осужденного и адвоката о гражданско-правовом характере сложившихся с потерпевшими отношений суд признает несостоятельными.

Кроме того, согласно заключению судебной финансово-аналитической экспертизы № ФИО2065 от ФИО2066. в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг», согласно выводов которой за период ФИО2067. по ФИО2068. установлено, что финансовое состояние ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг» по состоянию на отчетные даты ФИО2069. и ФИО2070. оценивается как неудовлетворительное. На протяжении всего исследуемого периода организация получает убыток. Период характеризуется отрицательной величиной чистых активов, указывающих на недостаточность активов для погашения всех обязательств и заключения судебной финансово-аналитической экспертизы № ФИО2071 от ФИО2072. в отношении ООО «Изобуд-Юг», согласно выводов которой в период с ФИО2073. по ФИО2074. установлено: по состоянию на ФИО2075. финансовое состояние организации оценивается как неудовлетворительное. Отсутствуют денежные средства, недостаточно оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств (показатели ликвидности имеют значения ниже минимально допустимых), что говорит о неэффективном использовании средств организации. В период с ФИО2076. по ФИО2077. увеличиваются основные средства, запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Происходит уменьшение кредиторской задолженности. Далее в период с ФИО2078. по ФИО2079. значения всех рассчитанных финансовых коэффициентов уменьшаются. Происходит более интенсивное уменьшение оборотных активов, чем обязательств организации. Существенное ухудшение финансового состояния происходит в период с ФИО2080. по ФИО2081.. Возникновение в деятельности общества непокрытого убытка привело к формированию отрицательной величины чистых активов, что свидетельствует об отсутствии у ООО «ИЗОБУД-ЮГ» активов, не обремененных обязательствами. Финансовое состояние ООО «ИЗОБУД-ЮГ» по состоянию на ФИО2082. оценивается экспертом как неудовлетворительное, организация не способна удовлетворять в полном объеме требования кредиторов за счет имеющихся у нее активов, а также заключением судебной финансово-аналитической экспертизы № ФИО2083 от ФИО2084. в отношении ООО «Волга», согласно выводов которой за период с ФИО2085. по ФИО2086. установлено, что финансовое состояние ООО «Волга» (ООО «Торговый дом «Изобуд-Юг») оценивается как неудовлетворительное. На протяжении всего исследуемого периода организация получает убыток. Период характеризуется отрицательной величиной чистых активов, указывающих на недостаточность активов для погашения всех обязательств.

Таким образом, судом установлено, что совершенные преступления ФИО1 были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как субъектом предпринимательской деятельности договорных обязательств, поскольку зная о неудовлетворительном финансовом состоянии предприятий, ФИО1 преднамеренно заключал договора с потерпевшими.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора суда, в ходе предварительного и судебного следствия допущено не было.

Обвинительное заключение, вопреки доводам защиты, соответствует требованиям ст. ФИО2087 УПК Российской Федерации, обстоятельства совершения каждого преступления описаны полно. В обвинительном заключении отражено существо обвинения по каждому преступлению, место и время их совершения, способы, мотивы и цели, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Предусмотренные ст. ФИО2088 УПК РФ основания для возвращения уголовного дела прокурору у суда отсутствовали.

Квалифицирующий признак в «крупном размере» нашел также свое подтверждение, поскольку сумма ущерба в отношении потерпевшего ФИО24 Инженеринг превысила ФИО2089 миллион ФИО2090 тысяч рублей и в «значительном размере», поскольку сумму ущерба в отношении потерпевших ООО «Оснаб», ТОО «Кублей», ИП ФИО4, ООО «ССМ» значительно превышающий ФИО2091 рублей.

При таких условиях суд приходит к выводу о достаточности доказательств виновности подсудимого по каждому из эпизодов преступных деяний.

Интерпретация событий происходящего и показаний потерпевших и свидетелей, изложенная защитником в судебных прениях, направлена на переоценку установленных в судебном следствии обстоятельств.

Оснований для оправдания подсудимого ФИО1 по всем эпизодам преступных деяний, не имеется.

Все обстоятельства, указанные в ст. ФИО2092 УПК РФ, подлежащие доказыванию по делу, установлены в ходе судебного следствия.

Об умысле подсудимого на совершение мошеннических действий свидетельствует также количество эпизодов преступных деяний, единообразный способ совершения преступлений.

Непризнательную позицию подсудимым в судебном следствии суд расценивает как избранный им способ защиты.

Показания потерпевших, их представителей, свидетелей обвинения логически последовательны, согласуются по каждому эпизоду преступления между собой и письменными доказательствами, дополняют друг друга и соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Не доверять показаниям потерпевших и свидетелей у суда оснований не имеется. Каких-либо объективных данных, свидетельствовавших о том, что потерпевшие и свидетели оговорили подсудимого, по делу не установлено.

Оснований сомневаться в достоверности выводов представленных суду заключений судебной финансово-аналитической не имеется, поскольку они обоснованы, в них изложены все необходимые данные и обстоятельства, подробно исследованы материалы дела, даны ответы на все, которые являются типичными для производства подобного рода заключений. В сделанных выводах не содержится противоречий, требующих устранения и привлечения к участию в деле иных специалистов. При производстве заключений экспертов нарушений уголовно-процессуального закона не допущено.

Наличие невыполнение договоров изготовления и поставки продукции, продолжение действий по заключению договоров поставки само по себе объективно подтверждает умысел ФИО1 на хищение денежных средств потерпевших, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Установленные судом факты взаимоотношений между субъектами предпринимательской деятельности – ООО «ТД «Изобуд-Юг» в лице ФИО1 и ООО «Оснаб», ТОО «КублеЙ», ИП ФИО4, ФИО24 Инжинеринг, ООО «Специальные сварные Металлоконструкции» указывают на то, что сторонами договора являлись коммерческие организации, при этом изначально, до заключения договора с потерпевшими, ФИО1 не имел намерения исполнять взятые на себя обязанности по оплате товара, на что указывает характер его действий и последующее поведение после получения денежных средств.

Размер ущерба определен с учетом показаний представителей потерпевших, свидетелей, платежных документов.

Защитником подсудимого ФИО1, адвокатом Красноусовым А.С. заявлено ходатайство о недопустимости ряда доказательств по делу и исключении их из числа доказательств, а именно: протокол допроса представителя потерпевшего ФИО24 Инженеринг Архипенковой А.А., поскольку допуск к участию в деле в качестве представителя данной организации адвоката Архипенковой А.А. осуществлен с нарушением требований закона, так как в силу положения ст.ФИО2093 и ФИО2094 УПК РФ ввиду наличия у неё статуса адвоката, полномочия должны подтверждаться соответствующим ордером о поручении представления инетерсов доверителя, то есть, если бы Архипенкова А.А. не имела статуса адвоката, то доверенность была вполне уместна, но так как она адвокат, то в уголовном судопроизводстве прямо предусмотреноподтверждать свои полномочия только ордером. Таким образом, ввиду ненадлежащего подтверждения полномочий представителем потерпевшего все следственные действия с её участием не соответствуют требованиям закона и согласно ст.ФИО2095 УПК РФ должны быть признаны недопустимыми доказательствами. К ним относятся не только протокол допроса Архипенковой А.А., данных на предварительном следствии, но и в суде, а также протокол выемки у неё документов и протокол осмотра этих изъятых документов.

Разрешая данное ходатайство суд приходит к следующему:

В соответствии со ст. ФИО2096 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей ФИО2097 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст.ФИО2098 Федерального закона «Об адвокатской деятельности адвокатуре в РФ» согласно которой полномочия адвоката, участвовавшего в качестве представителя доверителя в конституционном, гражданском и административном производстве, а также в качестве представителя или зщащитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях, регламентируются соответствующим процессуальным законоадетсльством РФ. В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнения поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. Форма ордера утверждается федеральным органом юстиции. В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности.

Для подтверждения своих полномочий по представлению интересов потерпевшего ФИО24 Инженеринг Архипенковой А.А. представлена копия доверенности, заключенная ФИО2099. в г.Дюссельдорф от имени ФИО24 Инженеринг, в лице директора ФИО24, который уполнамачивает Архипенкову А.А. и ФИО52, представлять интересы ФИО24 Инжинеринг в рамках уголовного дела №ФИО2100 возбужденного ФИО2101. и быть его представителем в органах МВД РФ, в федеральных судах, судах субъектов РФ по вопросам, касающимся деятельности ФИО24 Инженеринг, с правом подписи и подачи от имени организации заявлений, обращений, дачи объяснений, представление и получение информации и документов, осуществление прав, предоставленных законоадтельством потерпевшему, гражданскому истцу, в том числе давать показания, знакомиться с вещественными доказательствами, представлять доказательства, с правом подписания соответствующих документов. Данная доверенность выдана сроком на три года и полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам. (т.ФИО2102 л.д.ФИО2103).

Кроме того, согласно показаниям представителя потерпевшего Архипенковой А.А. в её организацию обратился ФИО24, с целью представления его интересов в РФ.

Таким образом, суд приходит к выводу, что представитель потерпевшего ФИО24 Инженеринг – Архипенковой А.А. является уполномоченным на то лицом, привлеченным к участию в деле в качестве представителя потерпевшего и её полномочия подтверждены представленной и надлежащим образом заверенной доверенностью, данная доверенность выдана и оформлена на Архипенкову А.А. как на физическое лицо.

Из протокола допроса представителя потерпевшего Архипенковой А.А. от ФИО2104. следует, что он проведен надлежащим уполномоченным лицом – следователем, в чьем производстве находилось уголовное дело, в соответствии с требованиями статей ФИО2105, ФИО2106 УПК РФ. Архипенкова А.А. давала показания после разъяснения ей прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности по ст.ФИО2107, ФИО2108 УК РФ, как на стадии предварительного расследования, так и в судебном заседании. Следственное действие проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем оснований для признания протокола представителя потерпевшего Архипенковой А.А. как на предварительном следствии, так и в суде недопустимым доказательством не имеется.

Протокол выемки от ФИО2109. и протокол осмотра документов от ФИО2110 года (т.ФИО2111 л.д. ФИО2112), а именно документов, которые были изъяты в ходе до следственной проверке, осуществлены надлежащим должностным лицом - следователем, в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства и также соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства. Перед началом выемки Архипенковой А.А. были разъяснены её права, ответственность, а также порядок производства выемки, следователем Архипенковой А.А. предъявлено постановление о производстве выемки от ФИО2113. после чего последней было предложено выдать копии определенных документов, которые были выданы Архипенковой А.А. добровольно, в установленном порядке, осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Перед началом, в ходе либо по окончании выемки от Архипенковой А.А. заявление, замечаний, дополнений не поступило. Фототаблица к протоколу осмотра также в полном объеме отражает ход следственного действия.

Протокол осмотра документов с фототаблицей содержит указание на проведение следственного действия в дневное время суток в условиях искусственного освещения. Более того, протокол осмотра места документов содержит указание на то, что изъятые документы не упаковывались.

При таких обстоятельствах, оснований для признания какого-либо из доказательств, поименованных защитником Красноусовым А.С. недопустимым, не имеется.

Таким образом, суд считает допустимыми доказательствами все вышеперечисленные письменные доказательства, поскольку не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при производстве описанных в них следственных действий, и в своей совокупности достаточными для того, чтобы сделать вывод о подтверждении виновности подсудимого в том объеме, который установлен в ходе судебного следствия и изложен выше.

Показания потерпевших, свидетелей обвинения как допрошенных в судебном заседании, так и оглашенные с согласия сторон, данные в ходе предварительного расследования, последовательны, логичны, сомнений в своей достоверности и объективности у суда не вызывают.

Каких-либо сведений о заинтересованности свидетелей обвинения при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, которые повлияли или могли повлиять на выводы и решение суда о виновности подсудимых, судом не установлено.

Кроме того, указанные в ходатайстве защитника процессуальные документы в виде постановлений о возбуждении уголовного дела, о соединении уголовных дел, постановления о признании потерпевшим и другие не относятся к доказательствам по делу и не требуют доказывания в ходе рассмотрения дела.

Анализируя представленные суду доказательства, с учетом объективных действий подсудимой, мотива, обстоятельств и способа совершения преступлений, суд находит его вину доказанной и действия ФИО1 квалифицирует:

по ч.ФИО2114 ст. ФИО2115 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Оснаб») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба,

по ч.ФИО2116 ст. ФИО2117 УК РФ (эпизод в отношении ТОО «Кублей») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба,

по ч.ФИО2118 ст. ФИО2119 УК РФ (эпизод в отношении ИП ФИО4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба,

по ч.ФИО2120 ст. ФИО2121 УК РФ (эпизод в отношении KRAUSE Engineering UG) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере,

по ч.ФИО2122 ст. ФИО2123 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

В ходе судебного разбирательства уголовного дела подсудимый ФИО1 вел себя адекватно своему процессуальному положению, его ответы на задаваемые вопросы были осмысленными, последовательными, оснований сомневаться в его вменяемости у суда не имеется, поэтому в соответствии со ст. ФИО2124 УК РФ, подсудимый подлежит уголовной ответственности и ему должно быть назначено наказание за совершенные преступления, указанные в настоящем приговоре.

При назначении наказания ФИО1, в соответствие со ст. ФИО2125 УК РФ, судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том, числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1, в соответствии с ч.ч.ФИО2126 ст.ФИО2127 УК РФ, совершил умышленные преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжких.

Суд при назначении подсудимому наказания учитывает, что он имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории г.Волжского Волгоградской области, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, трудоустроен, имеет официальный источник дохода, проживает в фактических брачных отношениях с ФИО53, которая находится в состоянии беременности, плановые роды состоятся ФИО2128., а также проживает с её несовершеннолетними детьми ФИО2129.р. и ФИО2130.р., занимается их воспитанием и содержанием, имеет хронические заболевания (камни в желчном, гипертония, аритмия), впервые привлекается к уголовной ответственности, к административной ответственности не привлекался, оказывает помощь матери пенсионного возраста, которая страдает хроническими заболеваниями.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО54, в соответствии с ч.ФИО2131 ст.ФИО2132 УК РФ, наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.ФИО2133 ст.ФИО2134 УК РФ, суд относит состояние здоровья подсудимого, имеющего хронические заболевания, состояние здоровья, а также состояние здоровья его матери – имеющей хронические заболевания, впервые привлекается к уголовной ответственности, наличие двух несовершеннолетних детей.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, в соответствии со статьей ФИО2135 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление подсудимого, восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения им нового преступления, возможно при назначении наказания в виде лишения свободы. Вместе с тем, исходя из личности виновного, обстоятельств совершенных преступлений, суд считает возможным не назначать дополнительные наказания.

При этом, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем считает возможным в порядке ст. ФИО2136 УК РФ заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами.

По убеждению суда назначение именно такого наказания подсудимому является оправданным и гуманным, соответствует требованиям ст. ФИО2137 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для применения при назначении наказания подсудимому положений ст.ФИО2138 УК РФ, суд также не усматривает, исходя из обстоятельств совершенных им преступлений, а также данных о его личности.

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.ФИО2139 ст. ФИО2140 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 деяний, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости назначения ему наказания с учетом положений ст. ФИО2141 УК РФ, судом не установлено.

Наказание ФИО1 подлежит назначению по правилам ч.ФИО2142 ст. ФИО2143 УК РФ.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Представителем потерпевшего ТОО «Кублей» ФИО5 к ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере ФИО2144 рублей и пени в размере ФИО2145 рубля.

Потерпевшим ИП ФИО4 к ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере ФИО2146 руб., ФИО2147 коп. (ФИО2148 руб. ФИО2149 коп. – похищенные денежные средства, ФИО2150 руб., ФИО2151 коп. – пени, ФИО2152 руб. ФИО2153 коп – проценты за пользование чужими деньгами, ФИО2154 руб. – возмещение расходов по оплате гос.пошлины).

Представителем потерпевшего KRAUSE Engineering UG Архипенковой А.А. к ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере ФИО2155 Евро, морального вреда в размере ФИО2156 рублей.

Представителем потерпевшего ООО «ССМ» ФИО2 к ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере ФИО2157 рублей ФИО2158 копеек, морального вреда в размере ФИО2159 рублей.

Подсудимый ФИО1 с исковыми требованиями всех потерпевших не согласился, так как имеются решения Арбитражных судов по которым данные суммы уже взысканы.

Согласно п. ФИО2160 ч. ФИО2161 ст. ФИО2162 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопрос в части гражданского иска.

В соответствии со ст. ФИО2163 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Принимая во внимание, что решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области №ФИО2164 от ФИО2165 июня ФИО2166 года, удовлетворены исковые требования ТОО «Кублей» о взыскании денежных средств по договору на сумму в размере ФИО2167 рублей и пени в размере ФИО2168 руб., исковое заявление представителя потерпевшего ТОО «Кублей» ФИО5, следует оставить без рассмотрения.

Также, решением Арбитражного суда Ставропольского края №ФИО2169 от ФИО2170., удовлетворены исковые требования ИП ФИО4 о взыскании денежных средств по договору на сумму в размере ФИО2171 руб., ФИО2172 коп. (ФИО2173 руб. ФИО2174 коп. – похищенные денежные средства, ФИО2175 руб., ФИО2176 коп. – пени, ФИО2177 руб. ФИО2178 коп – проценты за пользование чужими деньгами, ФИО2179 руб. – возмещение расходов по оплате гос.пошлины), исковое заявление ИП ФИО4, следует оставить без рассмотрения.

Также, решением Арбитражного суда Волгоградской области №ФИО2180 от ФИО2181., удовлетворены исковые требования KRAUSE Engineering UG о взыскании денежных средств по договору на сумму ФИО2182 Евро, исковое заявление представителя потерпевшего KRAUSE Engineering UG Архипенковой А.А., следует оставить без рассмотрения.

Также, решением Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области №ФИО2183 от ФИО2184 февраля ФИО2185 года, удовлетворены исковые требования ООО «ССМ» о взыскании денежных средств по договору на сумму в размере ФИО2186 рублей, исковое заявление представителя потерпевшего ООО «ССМ» ФИО2, следует оставить без рассмотрения.

Кроме того, суд считает не подлежащими удовлетворению заявленные представителем потерпевшего KRAUSE Engineering UG Архипенковой А.А. и представителя потерпевшего ООО «ССМ» ФИО2 исковые требования о взыскании с ФИО1 в их пользу компенсации морального вреда в сумме по ФИО2187 рублей каждому, поскольку в соответствии со ст. ФИО2188 ч. ФИО2189 ГК РФ моральный вред компенсируется в случаях причинения гражданину морального вреда действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. Закон не предусматривает компенсацию морального вреда за хищение имущества, независимо от формы хищения.

Моральный вред компенсируется, если в процессе хищения гражданину были причинены физическая боль и нравственные страдания, связанные с повреждением здоровья, что в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела установлено не было.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. ФИО2190 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. ФИО2191, ФИО2192, ФИО2193 УПК РФ, суд

приговорил:

Сахненко ФИО2513 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. ФИО2194 ст. ФИО2195, ч. ФИО2196 ст. ФИО2197, ч. ФИО2198 ст. ФИО2199, ч. ФИО2200 ст. ФИО2201, ч. ФИО2202 ст. ФИО2203 УК РФ, и назначить наказание:

по ч.ФИО2204 ст. ФИО2205 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Оснаб») в виде лишения свободы сроком ФИО2206 год ФИО2207 месяцев, наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. ФИО2208 УК РФ заменить на ФИО2209 год ФИО2210 месяцев принудительных работ с удержанием ФИО2211 % в доход государства,

по ч.ФИО2212 ст. ФИО2213 УК РФ (эпизод в отношении ТОО «Кублей») в виде лишения свободы сроком ФИО2214 год ФИО2215 месяцев, наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. ФИО2216 УК РФ заменить на ФИО2217 год ФИО2218 месяцев принудительных работ с удержанием ФИО2219 % в доход государства,

по ч.ФИО2220 ст. ФИО2221 УК РФ (эпизод в отношении ИП ФИО4) в виде лишения свободы сроком ФИО2222 год ФИО2223 месяцев, наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. ФИО2224 УК РФ заменить на ФИО2225 год ФИО2226 месяцев принудительных работ с удержанием ФИО2227 % в доход государства,

по ч.ФИО2228 ст. ФИО2229 УК РФ (эпизод в отношении KRAUSE Engineering UG) в виде лишения свободы сроком ФИО2230 года ФИО2231 месяцев, наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. ФИО2232 УК РФ заменить на ФИО2233 года ФИО2234 месяцев принудительных работ с удержанием ФИО2235 % в доход государства,

по ч.ФИО2236 ст. ФИО2237 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции») в виде лишения свободы сроком ФИО2238 год ФИО2239 месяцев, наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. ФИО2240 УК РФ заменить на ФИО2241 год ФИО2242 месяцев принудительных работ с удержанием ФИО2243 % в доход государства.

В соответствии с ч.ФИО2244 ст. ФИО2245 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде ФИО2246 лет принудительных работ с удержанием из заработной платы ФИО2247% ежемесячно в доход государства.

Обязать Сахненко ФИО2514 явиться к месту отбытия наказания за счет государства самостоятельно в порядке, предусмотренном ч. ФИО2248 ст. ФИО2249 УИК РФ, в соответствии с предписанием о направлении к месту отбытия наказания, выданным территориальным органом уголовно-исполнительной системы.

Срок отбывания наказания Сахненко ФИО2515 исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Меру пресечения Сахненко ФИО2516 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск ТОО «Кублей» ФИО5 о взыскании имущественного ущерба на сумму ФИО2250 рублей и пени в размере ФИО2251 рублей – оставить без рассмотрения.

Гражданский иск ИП ФИО4 о взыскании общей суммы ФИО2252 рублей (то есть похищенные денежные средства – ФИО2253 рублей, пени – ФИО2254 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами – ФИО2255 рубля, возмещение расходов по оплате госпошлины – ФИО2256 рублей) – оставить без рассмотрения.

Гражданский иск представителя потерпевшего «KRAUSE Engineering UG» о взыскании имущественного ущерба в сумме ФИО2257 Евро – оставить без рассмотрения, компенсации морального вреда на сумму ФИО2258 рублей - отказать.

Гражданский иск представителя ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции» о взыскании имущественного ущерба в сумме ФИО2259 рублей - оставить без рассмотрения, компенсации морльного вреда на сумму ФИО2260 рублей - отказать.

Вещественные доказательства по делу:

- договор поставки № ФИО2261 от ФИО2262., заключенный между ООО «Изобуд-Юг» и ООО «ТД «Изобуд-Юг»; оптический диск с содержанием программы «ФИО2263»; копию договора поставки № ФИО2264 от ФИО2265.; копию приложения № ФИО2266 к договору № ФИО2267 от ФИО2268. - Спецификация № ФИО2269; копию приложения № ФИО2270 - требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич - панелей; копию платежного поручения № ФИО2271 от ФИО2272.; копию платежного поручения № ФИО2273 от ФИО2274.; оптический диск с содержанием выписки о движении денежных средств в отношении ООО «ТД «Изобуд-Юг»; копию договора поставки № ФИО2275 от ФИО2276., копию приложения № ФИО2277 к данному договору- Спецификация № ФИО2278, копию приложения ФИО2279 к данному договору - требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич – панелей; копию коммерческого предложения № ФИО2280 от ФИО2281.; копию счета № ТИ ФИО2282 от ФИО2283.; копию заявления на перевод денег в иностранной валюте №ФИО2284 от ФИО2285.; копию требования за исх. № ФИО2286 от ФИО2287.; копию требования за исх. № ФИО2288 от ФИО2289.); копию договора поставки № ФИО2290 от ФИО2291.; копию приложения № ФИО2292 к договору № ФИО2293 от ФИО2294. - Спецификация № ФИО2295; копию приложения № ФИО2296 – требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя, условия проведения монтажа и эксплуатации сэндвич – панелей; копию протокола разногласий от ФИО2297. к договору поставки № ФИО2298; копию платежного поручения № ФИО2299 от ФИО2300.; копию счета № ТИ ФИО2301 от ФИО2302.; копию выписки операций по лицевому счету ИП ФИО4 за период с ФИО2303. по ФИО2304.; копию контракта поставки № ФИО2305 от ФИО2306.; копию спецификации №ФИО2307 к договору № ФИО2308; копию дополнительного соглашения № ФИО2309 от ФИО2310. к контракту поставки № ФИО2311 от ФИО2312.; копию уведомления ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» о зачислении денежных средств от ФИО2313. в сумме ФИО2314 Евро; копию уведомления ООО «Торговый Дом «Изобуд-Юг» о зачислении денежных средств от ФИО2315. в сумме ФИО2316 Евро; копию документа от ФИО2317., подтверждающий перечисление денежных средств в сумме ФИО2318 Евро; копию документа от ФИО2319., подтверждающий перечисление денежных средств в сумме ФИО2320 Евро; копию договора поставки № ФИО2321 от ФИО2322.; копию приложения № ФИО2323 к договору от ФИО2324. - Требование к проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортировке, хранению на площадке у потребителя; копию приложения № ФИО2325 к договору от ФИО2326. – Спецификация № ФИО2327; копию счета № ФИО2328 от ФИО2329.; копию платежного поручения № ФИО2330 от ФИО2331.; копию платежного поручения № ФИО2332 от ФИО2333.; копию письма ООО «ТД «Изобуд-Юг» за исх. № ФИО2334 от ФИО2335.; копию претензии ООО «ССМ» за исх. № ФИО2336 от ФИО2337. в адрес ООО «ТД «Изобуд-Юг»; копию претензии ООО «ССМ» за исх. № ФИО2338 от ФИО2339. в адрес ООО «ТД«Изобуд-Юг» - хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение ФИО2340 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья К.Л. Кузь

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...> К.Л. Кузь