Дело № 2-2489/2023

УИД: 78RS0006-01-2023-000565-31

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 мая 2023 года Санкт-Петербург

Кировский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

судьи Шамиевой Я.В.,

при секретаре Усс В.К.,

с участием прокурора Дунчевой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и.о. прокурора Кировского района Санкт-Петербурга в интересах Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, ФИО3 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора Кировского района Санкт-Петербурга обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, ФИО3 о взыскании денежных средств в размере 370 617 234 рубля 49 копеек, полученных преступным путем.

В обоснование иска истец ссылается на то, что приговором Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 28.11.2022 ответчики признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. « а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Согласно приговору суда в результате осуществления незаконной банковской деятельности ответчики причинили государству ущерб в размере 370617234,49 руб. Ссылаясь на положения ст. 45, 61 ГПК РФ, ст. 1064, ст. 1080 ГК РФ, ст. 153, 169 ГК РФ истец просит взыскать указанные денежные средства в доход РФ.

В судебном заседании представитель истца –помощник прокурора Кировского района Санкт-Петербурга Дунчева Ю.А. на удовлетворении иска настаивала.

Ответчики Эмме В.Е., Эмме П.Е., ФИО3 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, возражений против предъявленного иска не представили.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению на основании следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Материалами дела установлено, что приговором Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 28.11.2022 по уголовному делу № 1-627/2022, вступившим в законную силу 09.12.2022, Эмме В.Е., Эмме П.Е., ФИО3 были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Согласно приговору суда установлена вина ответчиков в совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно с 15.05.2014 по 30.03.2021 на территории Санкт-Петербурга Эмме В.Е. по предварительному сговору в составе организованной группы, в которую входили Эмме П.Е., ФИО3, незаконно осуществляли открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренные п. 3,4,5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-ФЗ «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положением Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», на осуществление которых в соответствии с требованиями ст. 12, 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и лицензия на осуществление банковских операций» необходима регистрация в качестве кредитной организации и лицензия на осуществление банковских операций, которая не была соучастниками получена, т.е. осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в результате чего извлекли преступный доход в сумме 370 617 234 руб. 49 коп., т.е. в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. При таком положении, суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчиков, а может разрешить вопрос лишь о размере возмещения.

Как усматривается из материалов дела за весь период осуществления незаконной банковской деятельности ответчики Эмме В.Е., Эмме П.Е., ФИО3, причинили ущерб государству на общую сумму 370 617 234 руб. 49 коп.

В рассматриваемом случае предусмотренное статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление, в котором обвинялись ответчики, затрагивает интересы государства, о чем свидетельствует установленный Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации публичный порядок возбуждения уголовного дела, при этом, как следует из диспозиции вышеуказанной уголовно-правовой нормы, незаконная банковская деятельность может осуществляться физическими лицами только умышленно.

Вина ответчиков в совершении сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка, а также факт получения дохода по указанным сделкам установлены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.

С учетом изложенного, действиями ответчиков нарушены интересы Российской Федерации.

В добровольном порядке ответчики не возместили ущерб.

При таких обстоятельствах, исковое требования прокурора Кировского района Санкт-Петербурга в интересах Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, ФИО3 о взыскании денежных средств в размере 370 617 234 рубля 49 копеек обоснованы и подлежат удовлетворению.

Доказательств обратному суду не представлено.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчиков в доход Российской Федерации надлежит взыскать солидарно госпошлину в размере 60 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать солидарно с ФИО1 (№), ФИО2 №), ФИО3 (№) в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 370 617 234 (триста семьдесят миллионов шестьсот семнадцать тысяч двести тридцать четыре) рубля 49 (сорок девять) копеек.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 в доход Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Кировский районный суд города Санкт-Петербурга.

Судья Шамиева Я.В.

Мотивированное решение изготовлено 16.06.2023.