ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Москва 1 августа 2022 года
Судья Савеловского районного суда г. Москвы Ефремов М.Д., рассмотрев материалы дела № 5-1666/22 об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении:
АО “Тинькофф банк”, ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 28.11.2002, находящегося по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, согласно материлам ранее непривлекавшегося к административной ответственности,
УСТАНОВИЛ:
АО “Тинькофф банк” умышленно не выполнило законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении:
В УФССП по Чувашской Республике поступило обращение ..., по факту нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно ему поступают многочисленные звонки и сообщения с абонентских номеров ... с целью возврата просроченной задолженности, в ходе которых на нее оказывают давление, затем 15.04.2022 должностным лицом УФССП по Чувашской Республике вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №30/2022-АР, тем самым возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ. В адрес АО “Тинькофф банк” 15.04.2022 направлено определение должностного лица УФССП по Чувашской Республике об истребовании сведений от 15.04.2022 (исх. № 21907/22/12442), необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в котором указывалось на необходимость предоставить сведения и документы в трехдневный срок со дня получения (ШПИ 42897170232807). Согласно сведениям официального сайта Почты России определение получено 20.04.2022, 27.04.2022 АО “Тинькофф банк” направило ответ от 20.04.2022, который содержал запрашиваемые сведения в неполном объеме, 06.05.2022 УФССП по Чувашской Республике вновь направило определение должностного лица УФССП по Чувашской Республике об истребовании сведений от 06.05.2022 (исх. № 21907/22/14301) необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в котором указывалось на необходимость предоставить сведения и документы в трехдневный срок со дня получения (ШПИ 42897171786200) Согласно сведениям официального сайта Почты России определение получено 18.05.2022, при этом 13.05.2022 АО “Тинькофф банк” по электронной почте направило ответ, который содержал запрашиваемые сведения в неполном объеме, 13.05.2022 УФССП по Чувашской Республике вновь направило определение должностного лица УФССП по Чувашской Республике об истребовании сведений (исх. № 21907/22/14946) необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в котором указывалось на необходимость предоставить сведения и документы в трехдневный срок со дня получения (ШПИ 42897171787726). Согласно сведениям официального сайта Почты России определение получено 18.05.2022 Срок ответа - 24.05.2022, при этом 20.05.2022 от АО “Тинькофф банк” поступил ответ от 20.05.2022 во исполнение определения от 13.05.2022, который содержал запрашиваемые сведения в неполном объеме. Таким образом АО “Тинькофф банк” запрашиваемые сведения в полном объеме на основании определений от 15.04.2022, 06.05.2022, 13.05.2022 в установленные сроки не представило, равно как не уведомило о невозможности представления указанных сведений вплоть до составления протокола об административном правонарушении.
АО “Тинькофф банк”, будучи извещенным о месте, времени рассмотрения дела надлежащим образом, в суд своего представителя не направило, о причинах его неявки не сообщило, ходатайство об отложении рассмотрения дела не представило, на основании ст. 25.1 КоАП РФ, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения административного дела по существу в отсутствие представителя привлекаемого лица.
Вина АО “Тинькофф банк” в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, подтверждается материалами дела: протоколом об административном правонарушении от 24.05.2022 №45/22/21000-АП (л.д. 1-3), выпиской из ЕГРЮЛ (л.д. 54-60), копией определения от 15.04.2022 №30/2022-АР (л.д.24), письмами ФССП от 11.04.2022, Банка России от 01.04.2022 (л.д. 19-21), заявлением гражданина (л.д. 20-23), копией определения об истребовании сведений от 15.04.2022 №30/2022-АР/1-ИС (л.д. 25), копией списка почтовых отправлений, отчета об отслеживании, отчета о доставке (л.д. 26-30), копией ответа АО “Тинькофф банк” с приложенными документами (л.д. 31-37), копией определения об истребовании сведений от 06.05.2022 №30/2022-АР/4-ИС (л.д.38), копией карточки отправлений, отчета об отслеживании, отчета о доставке (л.д. 39-42), копией ответа АО “Тинькофф банк” (л.д. 43), копией определения об истребовании сведений от 13.05.2022 №30/2022-АР/4-ИС (л.д. 44), копией карточки отправки почтовых отправлений, отчета об отслеживании, отчета о доставке (л.д. 45-47), копией ответа АО “Тинькофф банк” (л.д.48), иными материалами дела, не доверять которым у суда не имеется оснований, которые суд признает достоверными, так как они являются относимыми, допустимыми, согласуются между собой, дополняют друг друга, добыты без нарушения норм материального и процессуального права, из которых следует, что которых следует, что В УФССП по Чувашской Республике поступило обращение ..., по факту нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а именно ему поступают многочисленные звонки и сообщения с абонентских номеров ... с целью возврата просроченной задолженности, в ходе которых на нее оказывают давление, затем 15.04.2022 должностным лицом УФССП по Чувашской Республике вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №30/2022-АР, тем самым возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ. В адрес АО “Тинькофф банк” 15.04.2022 направлено определение должностного лица УФССП по Чувашской Республике об истребовании сведений от 15.04.2022 (исх. № 21907/22/12442), необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в котором указывалось на необходимость предоставить сведения и документы в трехдневный срок со дня получения (ШПИ 42897170232807). Согласно сведениям официального сайта Почты России определение получено 20.04.2022, 27.04.2022 АО “Тинькофф банк” направило ответ от 20.04.2022, который содержал запрашиваемые сведения в неполном объеме, 06.05.2022 УФССП по Чувашской Республике вновь направило определение должностного лица УФССП по Чувашской Республике об истребовании сведений от 06.05.2022 (исх. № 21907/22/14301) необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в котором указывалось на необходимость предоставить сведения и документы в трехдневный срок со дня получения (ШПИ 42897171786200) Согласно сведениям официального сайта Почты России определение получено 18.05.2022, при этом 13.05.2022 АО “Тинькофф банк” по электронной почте направило ответ, который содержал запрашиваемые сведения в неполном объеме, 13.05.2022 УФССП по Чувашской Республике вновь направило определение должностного лица УФССП по Чувашской Республике об истребовании сведений (исх. № 21907/22/14946) необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в котором указывалось на необходимость предоставить сведения и документы в трехдневный срок со дня получения (ШПИ 42897171787726). Согласно сведениям официального сайта Почты России определение получено 18.05.2022 Срок ответа - 24.05.2022, при этом 20.05.2022 от АО “Тинькофф банк” поступил ответ от 20.05.2022 во исполнение определения от 13.05.2022, который содержал запрашиваемые сведения в неполном объеме. Таким образом АО “Тинькофф банк” запрашиваемые сведения в полном объеме на основании определений от 15.04.2022, 06.05.2022, 13.05.2022 в установленные сроки не представило, равно как не уведомило о невозможности представления указанных сведений вплоть до составления протокола об административном правонарушении..
Оценивая собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает факт совершения АО “Тинькофф банк” административного правонарушения установленным и доказанным, действия АО “Тинькофф банк” квалифицирует по ст. 17.7 КоАП РФ, так как АО “Тинькофф банк” умышленно не выполнило законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, при обстоятельствах дела подробно изложенных в описательной части постановления.
Согласно ч. 3 ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации штрафы за различные административные правонарушения относятся к неналоговым доходам бюджетов.
При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение АО “Тинькофф банк”, обстоятельства, смягчающие, административную ответственность: отсутствуют, отягчающие, административную ответственность: отсутствуют.
С учетом изложенного, конкретных обстоятельств дела, отсутствия оснований для признания правонарушения малозначительным, а также отсутствия обстоятельств, предусмотренных ст. 3.4, ч. 3.2 ст. 4.1, ст. 4.1.1 КоАП РФ, суд считает необходимым назначить АО “Тинькофф банк” административное наказание в виде административного штрафа.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать АО “Тинькофф банк” (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 28.11.2002, находящегося по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Чувашской республике (УФССП по Чувашской Республике), л/с <***>, ИНН <***>, КПП 213001001, р/с <***>, казначейский счет 03100643000000011500, Отделение НБ Чувашская Республика Банка России// УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 019706900, ОКТМО 97701000, КБК 32211601171010007140, УИН 32221000220000045010; Назначение платежа: Административный штраф по ст.17.7 КоАП РФ
Разъяснить АО “Тинькофф банк”, что в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление.
Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток после вручения или получения копии настоящего постановления.
Судья М.Д. Ефремов