Дело № 2 - 1265/2023
№
РЕШЕНИЕ
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
28 декабря 2023 года город Снежинск
Cнежинский городской суд Челябинской области в составе:
председательствующего – судьи Клементьева О.В.,
при секретаре судебного заседания Мезениной К.О.,
с участием:
истца ФИО1 и ее представителя адвоката Дубровской Н.Т., представившей удостоверение № с указанием о ее регистрации в реестре адвокатов Челябинской области под №, а также ордер № от 8 августа 2023 года,
ответчика ФИО2,
ответчика ФИО3, являющегося и представителем ответчика Общества с ограниченной ответственностью «АТО» как генеральный директор этого Общества,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 ФИО9 к ФИО4 ФИО10, Обществу с ограниченной ответственностью «АТО» и Крушному ФИО11 об исполнении обязательств и взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ :
ФИО1 обратилась в Снежинский городской суд Челябинской области с исковым заявлением к ФИО2 об исполнении обязательств и взыскании денежных средств №
В обоснование своих требований истец ФИО1 указала то, что она в июне 2018 года поинтересовалась у ФИО2 как у сотрудника «Сбербанка» о том, где с наибольшей выгодой можно было бы разместить имевшиеся у нее денежные средства. ФИО2 посоветовал ФИО1 разместить имевшиеся у нее денежные средства под проценты в ежемесячном размере от 15 до 30 в зависимости от суммы взноса в Обществе с ограниченной ответственностью «АТО». В этой связи ФИО1 7 июля 2018 года заключила инвестиционный договор № R № с Обществом с ограниченной ответственностью «АТО», генеральным директором которого является ФИО3 Данное Общество принимало денежные средства по нескольким инвестиционным продуктам. ФИО1 пользовалась инвестиционными продуктами «Партнерская доля», «Оптимальный план», «Быстрый оборот» и «Накопи на мечту», внося деньги по всем этим инвестиционным продуктам в различных суммах и в различные сроки. Внесенные ФИО1 денежные средства по инвестиционному продукту «Быстрый оборот» были возвращены ей полностью с причитающимися по этому продукту процентами. По состоянию на 4 марта 2020 года ФИО1 передала ФИО5 для получения ею гарантированного ежемесячного дохода в размере 30% по инвестиционному продукту «Партнерская доля» принадлежащие ей 1.200.000 рублей. Позже ФИО1 поняла то, что переданные ею ФИО2 денежные средства на счет Общества с ограниченной ответственностью «АТО» не поступали, так как она от ФИО2 ни одного кассового чека либо кассового ордера Общества с ограниченной ответственностью «АТО» не получила, а вместо этих платежных документов ФИО1 получала от ФИО2 «Приложения» к указанному выше инвестиционному договору. По этим причинам истец ФИО1 просила суд взыскать в ее пользу с ФИО5 переданные ею этому ответчику 1.200.000 рублей 00 копеек и на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 2020 года по 31 июля 2023 года в размере 300.000 рублей 00 копеек.
В судебном заседании 28 сентября 2023 года Cнежинским городским судом Челябинской области к участию в настоящем гражданском деле в качестве соответчиков были привлечены Общество с ограниченной ответственностью «АТО» и Крушный ФИО12 (№
В судебном заседании истец ФИО1 свои требования поддержала в полном объеме, настаивала на их удовлетворении, дополнив к своим исковым требованиям следующее. Она, ФИО1, поняла то, что переданные ею ФИО2 денежные средства на счет Общества с ограниченной ответственностью «АТО» не поступали, так как она от ФИО2 ни одного кассового чека либо кассового ордера Общества с ограниченной ответственностью «АТО» не получила, а вместо этих платежных документов получала от ФИО2 лишь «Приложения» к инвестиционному договору от 7 июля 2018 года, а как только по состоянию на 4 марта 2020 года она, ФИО1, передала ФИО5 для получения ею гарантированного ежемесячного дохода в размере именно 30% по инвестиционному продукту «Партнерская доля» принадлежащие ей 1.200.000 рублей, ни от ФИО2, ни от генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «АТО» ФИО3, она по инвестиционному договору от 7 июля 2018 года не получила больше ни одного рубля и, кроме того, с этого момента номера телефонов ФИО2 и ФИО3 стали для нее, ФИО1, недоступными.
Исковые требования ФИО1 были поддержаны в судебном заседании и ее представителем адвокатом Дубровской Н.Т.
В судебном заседании ответчик ФИО2 исковые требования ФИО1 не признал, пояснив то, что полученные им в период с 2018 по 2020 годы по заключенному 1 ноября 2018 года между ним и Обществом с ограниченной ответственностью «АТО» Договору возмездного оказания услуг по поиску и привлечению средств финансирования Проектов от ФИО1 1.200.000 рублей были переданы им в полном объеме генеральному директору этого Общества ФИО3
В судебном заседании представитель ответчика Общества с ограниченной ответственностью «АТО» ФИО3, являющийся генеральным директором этого Общества, исковые требования ФИО1 признал частично, пояснив то, что полученные этим Обществом через своего агента ФИО2 от ФИО1 1.200.000 рублей Общество с ограниченной ответственностью «АТО» возвращать ей не должно, так как это инвестиционным договором № R 0007082018368 от 7 июля 2018 года не предусмотрено. Общество с ограниченной ответственностью «АТО», у которого с 2020 года возникли трудности материального характера, в связи с чем деятельность этого юридического лица приостановлена, должно ФИО1 часть процентов, но какую именно часть, он назвать затруднился.
В судебном заседании ответчик ФИО3 исковые требования ФИО1 не признал, пояснив то, что данные исковые требования именно к нему являются необоснованными.
Заслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы настоящего гражданского дела, суд находит иск ФИО1 подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.
В силу пунктов 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
18 января 2016 года было образовано Общество с ограниченной ответственностью «АТО», единственным участником и генеральным директором которого является ФИО3 (№
В судебном заседании было установлено то, что 7 июля 2018 года между Обществом с ограниченной ответственностью «АТО» в лице его генерального директора ФИО3 и ФИО1 был заключен инвестиционный договор № R № (№
В судебном заседании было также установлено то, что ДД.ММ.ГГГГ между Обществом с ограниченной ответственностью «АТО» в лице его генерального директора ФИО3 и ФИО2 был заключен Договор возмездного оказания услуг по поиску и привлечению средств финансирования Проектов (№
Согласно выданным ФИО2 истцу ФИО1 «Приложениям к инвестиционному договору № R 0007082018368» данный ответчик получил от нее в рамках инвестиционной программы «Партнерская доля» 9 октября 2018 года 87.000 рублей, 9 ноября 2018 года 2.000 рублей, 10 декабря 2018 года 2.000 рублей, 11 января 2019 года 2.000 рублей, 6 февраля 2019 года 2.000 рублей, 8 марта 2019 года 2.000 рублей, 8 апреля 2019 года 2.000 рублей, 8 мая 2019 года 2.000 рублей, 10 июня 2019 года 2.000 рублей, 10 июля 2019 года 2.000 рублей, 9 августа 2019 года 2.000 рублей, 9 сентября 2019 года 3.000 рублей, 8 октября 2019 года 3.000 рублей, 8 ноября 2019 года 3.000 рублей, 10 декабря 2019 года 3.000 рублей, 24 декабря 2019 года 25.000 рублей, 7 января 2020 года 9.000 рублей, 7 февраля 2020 года 3.000 рублей, 11 февраля 2020 года 170.000 рублей и 4 марта 2020 года 874.000 рублей в общей сумме 1.200.000 рублей (№), что ответчиками не оспаривалось.
Ответчиками в материалы настоящего гражданского дела были представлены доказательства того, что указанные выше 1.200.000 рублей по приходным кассовым ордерам были получены от ФИО2 главным бухгалтером и кассиром Общества с ограниченной ответственностью «АТО» ФИО3 (№
Однако представителем ответчика Общества с ограниченной ответственностью «АТО» ФИО3 в материалы настоящего гражданского дела не было представлено ни одного доказательства того, что указанные выше 1.200.000 рублей действительно поступили в кассу либо на расчетные счета этого Общества, и что эти денежные средства действительно использовались в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «АТО».
Напротив, в материалах настоящего гражданского дела имеются доказательства того, что указанные выше 1.200.000 рублей в кассу и на расчетные счета этого Общества не поступали, в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «АТО» не использовались (№
Представленная в судебном заседании ответчиком ФИО3 суду ведомость начислений и выплат по инвестиционному договору № R № (№) доказательством обратного не является и являться не может, так как данная ведомость не является доказательством того, что указанные выше 1.200.000 рублей действительно поступили в кассу либо на расчетные счета Общества с ограниченной ответственностью «АТО», и что эти денежные средства действительно использовались в деятельности этого Общества, поэтому суд отвергает эту ведомость как недостоверное по настоящему гражданскому делу доказательство.
Таким образом, суд считает достоверно установленным в судебном заседании то, что надлежащим ответчиком по настоящему гражданскому делу является именно ФИО3, который с учетом всех указанных выше обстоятельств незаконно владеет принадлежащими истцу ФИО1 денежными средствами в размере 1.200.000 рублей, а ФИО2 и Общество с ограниченной ответственностью «АТО» по настоящему гражданскому делу являются ответчиками ненадлежащими.
В соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
Истец ФИО1 доказала свое право собственности на денежные средства в размере 1.200.000 рублей, находящиеся во владении ответчика ФИО3, поэтому данные денежные средства в размере 1.200.000 рублей подлежат взысканию с этого ответчика в пользу истца ФИО1
Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга; размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
Истцом ФИО1 в ее исковом заявлении приведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами без учета того, что размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, в связи с чем суд производит расчет процентов за пользование ответчиком ФИО3 чужими для него денежными средствами истца ФИО1, исходя из следующего:
За период с 1 января 2020 года по 9 февраля 2020 года (144.000 рублей х 40 дней х 6,25% : 366 дней) = 983 рубля 61 копейка;
За период с 10 февраля 2020 года по 26 апреля 2020 года (144.000 рублей х 77 дней х 6% : 366 дней) = 1.817 рублей 70 копеек;
За период с 27 апреля 2020 года по 21 июня 2020 года (144.000 рублей х 56 дней х 5,5% : 366 дней) = 1.211 рублей 80 копеек;
За период с 22 июня 2020 года по 27 июля 2020 года (144.000 рублей х 35 дней х 4,5% : 366 дней) = 619 рублей 67 копеек;
За период с 27 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года (144.000 рублей х 158 дней х 4,25% : 366 дней) = 2.641 рубль 97 копеек;
За период с 7 января 2020 года по 9 февраля 2020 года (9.000 рублей х 34 дня х 6,25% : 366 дней) = 52 рубля 25 копеек;
За период с 10 февраля 2020 года по 26 апреля 2020 года (9.000 рублей х 77 дней х 6% : 366 дней) = 113 рублей 61 копейка;
За период с 27 апреля 2020 года по 21 июня 2020 года (9.000 рублей х 56 дней х 5,5% : 366 дней) = 75 рублей 74 копейки;
За период с 22 июня 2020 года по 27 июля 2020 года (9.000 рублей х 35 дней х 4,5% : 366 дней) = 38 рублей 73 копейки;
За период с 27 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года (9.000 рублей х 158 дней х 4,25% : 366 дней) = 165 рублей 12 копеек;
За период с 7 февраля 2020 года по 9 февраля 2020 года (3.000 рублей х 3 дня х 6,25% : 366 дней) = 1 рубль 54 копейки;
За период с 10 февраля 2020 года по 26 апреля 2020 года (3.000 рублей х 77 дней х 6% : 366 дней) = 37 рублей 87 копеек;
За период с 27 апреля 2020 года по 21 июня 2020 года (3.000 рублей х 56 дней х 5,5% : 366 дней) = 25 рублей 25 копеек;
За период с 22 июня 2020 года по 27 июля 2020 года (3.000 рублей х 35 дней х 4,5% : 366 дней) = 12 рублей 91 копейка;
За период с 27 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года (3.000 рублей х 158 дней х 4,25% : 366 дней) = 55 рублей 04 копейки;
За период с 11 февраля 2020 года по 26 апреля 2020 года (170.000 рублей х 76 дней х 6% : 366 дней) = 2.118 рублей 03 копейки;
За период с 27 апреля 2020 года по 21 июня 2020 года (170.000 рублей х 56 дней х 5,5% : 366 дней) = 1.430 рублей 60 копеек;
За период с 22 июня 2020 года по 27 июля 2020 года (170.000 рублей х 35 дней х 4,5% : 366 дней) = 731 рубль 56 копеек;
За период с 27 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года (170.000 рублей х 158 дней х 4,25% : 366 дней) = 3.118 рублей 99 копеек;
За период с 4 марта 2020 года по 26 апреля 2020 года (874.000 рублей х 54 дня х 6% : 366 дней) = 7.737 рублей 05 копеек;
За период с 27 апреля 2020 года по 21 июня 2020 года (874.000 рублей х 56 дней х 5,5% : 366 дней) = 7.354 рубля 97 копеек;
За период с 22 июня 2020 года по 27 июля 2020 года (874.000 рублей х 35 дней х 4,5% : 366 дней) = 3.761 рубль 07 копеек;
За период с 27 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года (874.000 рублей х 158 дней х 4,25% : 366 дней) = 16.035 рублей 27 копеек;
За период с 1 января 2021 года по 21 марта 2021 года (1.200.000 рублей х 80 дней х 4,5% : 365 дней) = 11.178 рублей 08 копеек;
За период с 22 марта 2021 года по 25 апреля 2021 года (1.200.000 рублей х 35 дней х 4,5% : 365 дней) = 5.178 рублей 08 копеек;
За период с 26 апреля 2021 года по 14 июня 2021 года (1.200.000 рублей х 50 дней х 5% : 365 дней) = 8.219 рублей 18 копеек;
За период с 15 июня 2021 года по 25 июля 2021 года (1.200.000 рублей х 41 день х 5,5% : 365 дней) = 7.413 рублей 70 копеек;
За период с 26 июля 2021 года по 12 сентября 2021 года (1.200.000 рублей х 49 дней х 6,5% : 365 дней) = 10.471 рубль 23 копейки;
За период с 13 сентября 2021 года по 24 октября 2021 года (1.200.000 рублей х 42 дня х 6,75% : 365 дней) = 9.320 рублей 55 копеек;
За период с 25 октября 2021 года по 19 декабря 2021 года (1.200.000 рублей х 56 дней х 7,5% : 365 дней) = 13.808 рублей 22 копейки;
За период с 20 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года (1.200.000 рублей х 12 дней х 8,5% : 365 дней) = 3.353 рубля 42 копейки;
За период с 1 января 2022 года по 13 февраля 2022 года (1.200.000 рублей х 44 дня х 8,5% : 365 дней) = 12.295 рублей 89 копеек;
За период с 14 февраля 2022 года по 27 февраля 2022 года (1.200.000 рублей х 14 дней х 9,5% : 365 дней) = 4.372 рубля 60 копеек;
За период с 28 февраля 2022 года по 10 апреля 2022 года (1.200.000 рублей х 42 дня х 20% : 365 дней) = 27.616 рублей 44 копейки;
За период с 11 апреля 2022 года по 3 мая 2022 года (1.200.000 рублей х 23 дня х 17% : 365 дней) = 12.854 рубля 79 копеек;
За период с 4 мая 2022 года по 26 мая 2022 года (1.200.000 рублей х 23 дня х 14% : 365 дней) = 10.586 рублей 30 копеек;
За период с 27 мая 2022 года по 13 июня 2022 года (1.200.000 рублей х 18 дней х 11% : 365 дней) = 6.509 рублей 59 копеек;
За период с 14 июня 2022 года по 24 июля 2022 года (1.200.000 рублей х 41 день х 9,5% : 365 дней) = 12.805 рублей 48 копеек;
За период с 25 июля 2022 года по 18 сентября 2022 года (1.200.000 рублей х 56 дней х 8% : 365 дней) = 14.728 рублей 77 копеек;
За период с 19 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года (1.200.000 рублей х 104 дня х 7,5% : 365 дней) = 25.643 рубля 84 копейки;
За период с 1 января 2023 года по 23 июля 2023 года (1.200.000 рублей х 204 дня х 7,5% : 365 дней) = 50.301 рубль 37 копеек;
За период с 24 июля 2023 года по 31 июля 2023 года (1.200.000 рублей х 8 дней х 8,5% : 365 дней) = 2.235 рублей 62 копейки.
983 рубля 61 копейка + 1.817 рублей 70 копеек + 1.211 рублей 80 копеек + 619 рублей 67 копеек + 2.641 рубль 97 копеек + 52 рубля 25 копеек + 113 рублей 61 копейка + 75 рублей 74 копейки + 38 рублей 73 копейки + 165 рублей 12 копеек + 1 рубль 54 копейки + 37 рублей 87 копеек + 25 рублей 25 копеек + 12 рублей 91 копейка + 55 рублей 04 копейки + 2.118 рублей 03 копейки + 1.430 рублей 60 копеек + 731 рубль 56 копеек + 3.118 рублей 99 копеек + 7.737 рублей 05 копеек + 7.354 рубля 97 копеек + 3.761 рубль 07 копеек + 16.035 рублей 27 копеек + 11.178 рублей 08 копеек + 5.178 рублей 08 копеек + 8.219 рублей 18 копеек + 7.413 рублей 70 копеек + 10.471 рубль 23 копейки + 9.320 рублей 55 копеек + 13.808 рублей 22 копейки + 3.353 рубля 42 копейки + 12.295 рублей 89 копеек + 4.372 рубля 60 копеек + 27.616 рублей 44 копейки + 12.854 рубля 79 копеек + 10.586 рублей 30 копеек + 6.509 рублей 59 копеек + 12.805 рублей 48 копеек + 14.728 рублей 77 копеек + 25.643 рубля 84 копейки + 50.301 рубль 37 копеек + 2.235 рублей 62 копейки = 299.033 рубля 50 копеек.
Таким образом, с ответчика ФИО3 подлежат взысканию в пользу истца ФИО1 проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 1 января 2020 года по 31 июля 2023 года в размере 299.033 рубля 50 копеек.
В силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика ФИО3 подлежит взысканию в пользу истца ФИО1 государственная пошлина, исходя из удовлетворенных судом исковых требований в размере 1.200.000 рублей 00 копеек + 299.033 рубля 50 копеек = 1.499.033 рубля 50 копеек, составляет (1.499.033 рубля 50 копеек - 1.000.000 рублей) х 0,5% + 13.200 рублей = 15.695 рублей 17 копеек, так как уплата этим истцом государственной пошлины при подаче иска в суд подтверждена имеющимися в материалах настоящего гражданского делачеками - ордерами от 23 марта 2023 года, от 8 апреля 2023 года и от 24 августа 2023 года (№
Руководствуясь статьями 12 и 194 - 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ :
Исковое заявление ФИО1 ФИО13 к ФИО4 ФИО14, Обществу с ограниченной ответственностью «АТО» и Крушному ФИО15 об исполнении обязательств и взыскании денежных средств удовлетворить частично.
Взыскать с Крушного ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, паспорт серии №, в пользу ФИО1 ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, паспорт серии №:
1.200.000 (миллион двести тысяч) рублей 00 копеек - находящиеся в незаконном владении ФИО3;
299.033 (двести девяносто девять тысяч тридцать три) рубля 50 копеек - проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 1 января 2020 года по 31 июля 2023 года;
15.695 (пятнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 17 копеек - расходы по уплате государственной пошлины при подаче иска в суд.
В удовлетворении остальной части исковых требований, а именно об исполнении обязательств, относительно процентов за пользование чужими денежными средствами, а также к ФИО4 ФИО19 и Обществу с ограниченной ответственностью «АТО», ФИО1 ФИО18 отказать.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме в Судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Снежинский городской суд Челябинской области.
Председательствующий: О.В. Клементьев
Решение в окончательной форме принято судом 9 января 2024 года.