РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 сентября 2022 года адрес
Тушинский районный суд адрес в составе:
председательствующего судьи Куличева Р.Б.,
при секретаре фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело № 2-2139/22 по иску ФИО1 к ООО «Дунфан Сервис» о взыскании денежных средств,
установил:
истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Дунфан Сервис», в котором просит взыскать с ответчика задолженность по договорам займа в размере сумма; проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойку в общем размере сумма; проценты за пользование займами, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойку исчисленные с 27.10.2021 по дату фактического исполнения ответчиком обязательств по договорам займа; расходы по оплате государственной пошлины.
В обоснование иска истец указывает, что в период с 2003 по 2020 годы между участником ООО «Дунфан Сервис» ФИО1 и ООО «Дунфан Сервис» был заключен 51 договор займа на общую сумму сумма. Срок возврата заемных денежных средств по всем договорам займа – 01 декабря 2020 года. На момент предъявления иска ответчик не вернул ни сумму займа, ни проценты, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.
В судебном заседании посредством ВКС представитель истца – ФИО2 исковые требования поддержал.
В судебном заседании представители ООО «Дунфан Сервис» фио, фио просили в иске отказать.
В судебном заседании третье лицо – ФИО3 и его представитель фио просили в иске отказать.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, истец ФИО1, третье лицо ФИО3, фио являются участниками ООО «Дунфан Сервис» (том 1 л.д. 63, оборот). ФИО1 протоколом № 1 от 06 марта 1998 года общего собрания учредителей ответчика была избрана генеральным директором общества (том 4 л.д. 112).
За период с 2003 по 2020 годы между ФИО1, а также ООО «Дунфан Сервис» в лице учредителя ФИО1, были заключены следующие договоры займа:
от 01 января 2020 года на сумму сумма Денежные средства в рамках данного договора вносились: 16 июня 2020 года на сумму сумма, вноситель фиоА, 19 октября 2020 года на сумму сумма, вноситель фио, 27 апреля 2020 года на сумму сумма, вноситель фио, 25 марта 2020 года на сумму сумма, вноситель фио, 15 января 2020 года на сумму сумма, вноситель фио, 24 марта 2020 года на сумму сумма, вноситель фио, 16 марта 2020 года на сумму сумма, вноситель фио, 04 марта 2020 года на сумму сумма, вноситель фио, 14 февраля 2020 года на сумму сумма вноситель фио, 24 января 2020 года на сумму сумма, вноситель фио (том 1 л.д. 68-78);
от 06 мая 2019 года на сумму сумма (том 1 л.д. 79);
от 01 января 2018 года на сумму сумма 09 ноября 2018 года к договору займа заключено дополнительное соглашение, согласно которому размер займа снижен до сумма, срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 09 ноября 2018 года на сумму сумма, вноситель фио, 06 сентября 2018 года на сумму сумма. вноситель фио, 28 июня 2018 года на сумму сумма, вноситель фио, 27 июня 2018 года на сумму сумма, вноситель фио, 12 февраля 2022 года на сумму сумма, вноситель фио, 30 января 2018 года на сумму сумма, вноситель фио, 26 января 2018 года на сумму сумма, вноситель ФИО1, 15 января 2018 года на сумму сумма, вноситель фио, 19 июня 2018 года на сумму сумма, вноситель фио, 05 июня 2018 года на сумму сумма, вноситель фио, 23 мая 2018 года на сумму сумма, вноситель фио, 08 мая 2018 года на сумму сумма, вноситель фио, 20 апреля 2018 года на сумму сумма, вноситель фио (том 1 л.д. 81-94, оборот);
01 января 2017 года на сумму сумма 22 декабря 2017 года к договору займа заключено дополнительное соглашение, которым размер займа уменьшен до сумма Срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 22 декабря 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 07 декабря 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 23 ноября 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 07 ноября 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 10 октября 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 25 сентября 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 29 августа 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 28 августа 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 16 августа 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 25 июля 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 13 июля 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 22 июня 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 25 мая 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 18 мая 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 28 марта 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 01 марта 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 17 февраля 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 25 января 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 11 января 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 04 мая 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 24 апреля 2017 года на сумму сумма, вноситель фио, 21 апреля 2017 года на сумму сумма, вноситель ФИО3, 19 апреля 2017 года на сумму сумма, вноситель ФИО3, 04 апреля 2017 года на сумму сумма, вноситель фио (том 1 л.д. 95-119, оборот);
21 июля 2016 года на сумму сумма 19 декабря 2016 года к договору заключено дополнительное соглашение, которым срок действия займа определен до 19 декабря 2019 года. Дополнительным соглашением от 19 декабря 2019 года срок займа продлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 22 июля 2016 года на сумму сумма, вноситель – ФИО3 (том 1 л.д. 120-122);
01 августа 2016 года на сумму сумма 19 декабря 2016 года к договору заключено дополнительное соглашение, которым срок действия займа продлен до 19 декабря 2019 года. Дополнительным соглашением от 19 декабря 2019 года срок займа продлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства в размере сумма внесены 01 августа 2016 года фио (том 1 л.д. 123-125);
01 января 2016 года на сумму сумма 19 декабря 2016 года к договору заключено дополнительное соглашение, которым изменена сумма займа на сумма, срок возврата денежных средств установлен 19 декабря 2019 года. 19 декабря 2019 года к договору заключено дополнительное соглашение, которым срок возврата займа установлен 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 06 мая 2019 года в размере сумма (том 1 л.д. 80), 19 декабря 2016 года на сумму 575 700,00 руб. фио, 30 ноября 2016 года на сумму 13 400,00 руб. фио, 09 ноября 2016 года на сумму 428 850,00 руб. фио, 25 августа 2016 года на сумму 75 000,00 руб. фио, 29 июля 2016 года на сумму 351 000,00 руб. фио, 14 июля 2016 года на сумму 177 000,00 руб. фио, 12 июля 2016 года на сумму 60 450,00 руб. фио, 22 июня 2016 года на сумму 236 000,00 руб. фио, 26 октября 2016 года на сумму 788 350,00 руб. фио, 25 октября 2016 года на сумму 454 200,00 руб. фио, 26 сентября 2016 года на сумму 9 000,00 руб. фио, на сумму 6 000,00 руб. фио, на сумму 30 000,00 руб. фио, 10 марта 2016 года на сумму 7 800,00 руб. ФИО3, 16 февраля 2016 года на сумму 1 900,00 руб. фио, 27 января 2016 года на сумму 3 000,00 руб. фио, 20 октября 2016 года на сумму 788 350,00 руб. фио, 25 октября 2016 года на сумму 454 200,00 руб. фио, 26 сентября 2016 года на сумму 9 000,00 руб. фио, 20 сентября 2016 года на сумму 6 000,00 руб. фио, 15 сентября 2016 года на сумму 30 000,00 руб. фио, 01 июня 2016 года на сумму 125 500,00 руб. фио, 20 апреля 2016 года на сумму 12 600,00 руб. фио, 13 апреля 2016 года на сумму 87 100,00 руб. фио, 23 марта 2016 года на сумму 3 100,00 руб. фио, 17 марта 2016 года на сумму 51 800,00 руб., ФИО3, 25 августа 2016 года на сумму 75 000,00 руб. фио, 29 июля 2016 года на сумму 351 000,00 руб. фио, 14 июля 2016 года на сумму 177 000,00 руб. фио, 12 июля 2016 года на сумму 60 450,00 руб. фио, 22 июля 2016 года на сумму 236 000,00 руб. фио, 01 июня 2016 года на сумму 125 500,00 руб. фио, 20 апреля 2016 года на сумму 12 600,00 руб. фио, 13 апреля 2016 года на сумму 87 100,00 руб. фио, 23 марта 2016 года на сумму 3 100,00 руб. фио, 17 марта 2016 года на сумму 51 800,00 руб. ФИО3, 10 марта 2016 года на сумму 7 800,00 руб. ФИО3, 16 февраля 2016 года на сумму 1 900,00 руб. фио, 27 января 2016 года на сумму 3 000,00 руб. фио (том 1 л.д. 126-166 оборот);
01 января 2015 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 28 декабря 2015 года размер займа определен в сумме сумма, срок возврата дополнительным соглашением от 28 декабря 2018 года установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 12 января 2015 года в сумме сумма фио, 16 января 2015 года в сумме сумма фио, 26 января 2015 года на сумму сумма фио, 21 апреля 2015 года на сумму сумма фио, 20 мая 2015 года на сумму сумма фио, 15 июня 2015 года на сумму сумма фио, 18 июня 2015 года на сумму сумма фио, 23 июня 2015 года на сумму сумма фио, 14 декабря 2015 года на сумму сумма фио, 22 декабря 2015 года на сумму сумма фио, 28 декабря 2015 года на сумму сумма фио, 25 сентября 2015 года на сумму сумма фио, 23 октября 2015 года на сумму сумма фио, 05 ноября 2015 года на сумму сумма фио, 20 ноября 2015 года на сумму сумма фио, 04 декабря 2015 года на сумму сумма фио, 16 февраля 2015 года на сумму сумма фио, 20 февраля 2015 года на сумму сумма фио, на сумму сумма (том 2 л.д. 1-21);
01 января 2014 года на сумму сумма 26 декабря 2014 года к договору заключено дополнительное соглашение, которым размер займа снижен до сумма, дополнительным соглашением от 26 декабря 2017 года срок возврата займа установлен 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 21 февраля 2014 года на сумму 120 000,00 руб. фио, 03 июля 2014 года на сумму 72 000,00 руб. фио, 11 февраля 2014 года на сумму 54 704,09 руб. фио, 11 марта 2014 года на сумму 125 000,00 руб. фио, 06 марта 2014 года на сумму 120 000,00 руб. фио, 25 февраля 2014 года на сумму 32 300,00 руб. фио, 17 февраля 2014 года на сумму 122 500,00 руб. фио, 19 марта 2014 года на сумму 35 855,00 руб. фио, 15 апреля 2014 года на сумму 1 810,00 руб. фио, 18 апреля 2014 года на сумму 20 810,00 руб. фио, 21 марта 2014 года на сумму 1 270 000,00 руб. ФИО3, 15 мая 2014 года на сумму 1 700,00 руб. фио, 21 мая 2014 года на сумму 90 800,00 руб. фио, 06 июня 2014 года на сумму 642 000,00 руб. ФИО3, 17 июня 2014 года на сумму 2 500,00 руб. фио 25 июня 2014 года на сумму 2 875 800,00 руб. фио, 09 июля 2014 года на сумму 400 000,00 руб. фио, 17 июля 2014 года на сумму 1 700,00 руб. фио, 22 июля 2014 года на сумму 1 700,00 руб. фио, 01 августа 2014 года на сумму 26 100,00 руб. фио, 14 августа 2014 года на сумму 15 000,00 руб. фио, 18 августа 2014 года на сумму 9 100,00 руб. фио, 20 августа 2014 года на сумму 1 650,00 руб. фио, 18 сентября 2014 года на сумму 2 500,00 руб. фио, 19 сентября 2014 года на сумму 875 000,00 руб. фио, 21 октября 2014 года на сумму 13 800,00 руб. фио, 22 октября 2014 года на сумму 9 000,00 руб. фио, 19 ноября 2014 года на сумму 13 000,00 руб. фио, 18 декабря 2014 года на сумму 26 200,00 руб. фио, 19 декабря 2014 года на сумму 103 600,00 руб. фио, 26 декабря 2014 года на сумму 883 500,00 руб. фио (том 2 л.д. 22-56);
06 мая 2013 года на сумму сумма 18 ноября 2013 года к договору заключено дополнительное соглашение, по которому сумма займа определена в сумма Дополнительным соглашением от 18 ноября 2019 года срок возврата займа определен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 11 июня 2013 года на сумму сумма фио, 03 июня 2013 года на сумму сумма фио, 25 июня 2013 года на сумму сумма ФИО3 (том 2 л.д. 57-61 оборот);
06 ноября 2013 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 18 ноября 2019 года срок возврата займа определен не позднее 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 06 ноября 2013 года ФИО1 на сумму сумма, 06 ноября 2013 года на сумму сумма фио (том 2 л.д. 62-65);
11 июня 2013 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 18 ноября 2019 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года.
Денежные средства вносились: 14 июня 2013 года фио (том 2 л.д. 66-68);
20 августа 2013 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 18 ноября 2013 года сумма займа определена в размере сумма, дополнительным соглашением от 18 ноября 2019 года срок возврата займа определен не позднее 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 13 сентября 2013 года на сумму сумма фио, 24 сентября 2013 года на сумму сумма фио, 21 августа 2013 года на сумму сумма фио (том 2 л.д. 69-73);
21 июня 2013 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 18 ноября 2019 года срок возврата займа установлен не позднее 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 24 июня 2013 года на сумму сумма фио, 30 июля 2013 года на сумму сумма фио (том 2 л.д. 74-77);
01 августа 2012 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 10 декабря 2018 года срок возврата займа определен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 02 августа 2012 года на сумму сумма ФИО3 (том 2 л.д. 78-80);
01 сентября 2012 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 10 декабря 2012 года сумма займа определена в размере сумма Дополнительным соглашением от 10 декабря 2018 года срок возврата займа определен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 25 сентября 2012 года на сумму сумма фио, 19 октября 2012 года на сумму сумма ФИО3, 23 октября 2012 года на сумму сумма ФИО3 (том 2 л.д. 81-85);
01 декабря 2012 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 21 декабря 2012 года размер займа определен в сумме сумма 21 декабря 2018 года срок возврата займа определен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 19 декабря 2012 года на сумму сумма фио, 26 марта 2013 года на сумму сумма фио, 18 января 2013 года на сумму сумма фио (том 2 л.д. 86-90);
01 октября 2011 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 24 июля 2012 года сумма займа определена в размере сумма Дополнительным соглашением от 24 июля 2018 года срок возврата займа определен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: на сумму сумма фио, 23 ноября 2011 года на сумму сумма фио, 27 октября 2011 года на сумму сумма фио, 02 апреля 2012 года на сумму сумма, 26 марта 2012 года на сумму сумма ФИО1, 16 марта 2012 года на сумму сумма ФИО1, 21 февраля 2012 года на сумму сумма фио, 16 февраля 2012 года на сумму сумма ФИО1 (том 2 л.д. 103-112);
01 февраля 2011 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 23 декабря 2011 года размер займа определен в сумме сумма Дополнительным соглашением от 22 декабря 2017 года срок возврата займа определен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 02 марта 2011 года на сумму сумма фио, 24 февраля 2011 года на сумму сумма фио, 11 февраля 2011 на сумму сумма фио, 22 апреля 2011 года на сумму сумма фио, 02 июня 2011 года на сумму сумма фио, 25 января 2011 года на сумму сумма фио, 30 мая 2011 года на сумму сумма фио, 02 февраля 2012 года на сумму сумма фио, 24 января 2012 года на сумму сумма фио, 10 января 2012 года на сумму сумма фио, 21 декабря 2011 года на сумму сумма фио, 16 декабря 2011 года на сумму сумма фио (том 2 л.д. 113-126 оборот);
01 июня 2011 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 23 декабря 2011 года размер займа определен в сумме сумма Дополнительным соглашением от 22 декабря 2017 года срок возврата займа определен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 27 сентября 2011 года на сумму сумма фио, 31 августа 2011 года на сумму сумма фио, 25 августа 2011 года на сумму сумма фио, 22 апреля 2011 года на сумму сумма фио, 02 июня 2011 года на сумму сумма фио, 25 января 2011 года на сумму сумма фио, 30 мая 2011 года на сумму сумма фио, 02 декабря 2011 года на сумму сумма ООО «Дунфан Сервис», 26 июля 2011 года на сумму сумма фио, 20 июля 2011 года на сумму сумма фио, 24 июня 2011 года на сумму сумма фио, 02 декабря 2011 года на сумму сумма ООО «Дунфан Сервис», 23 августа 2012 года на сумму сумма фио, 24 июля 2012 года на сумму сумма ФИО3, 18 июля 2012 года на сумму сумма фио, 16 июля 2012 года на сумму сумма фио, 10 июля 2012 года на сумму сумма ФИО3 (том 2 л.д. 127-145);
01 мая 2010 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 29 сентября 2010 года сумма займа определена в размере сумма 30 августа 2019 года срок возврата займа определен 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 24 августа 2010 года на сумму сумма фио, 24 августа 2010 года на сумму сумма фио, 17 декабря 2010 года на сумму сумма, 08 июня 2010 года на сумму сумма фио, 31 мая 2010 года на сумму сумма фио, 04 мая 2010 года на сумму сумма фио, 23 апреля 2010 года на сумму сумма фио, 21 апреля 2010 года на сумму сумма фио, 29 сентября 2010 года на сумму сумма фио, 08 сентября 2010 года на сумму сумма фио, 28 декабря 2010 года на сумму сумма фио, 20 мая 2010 года на сумму сумма фио, на сумму сумма фио (том 2 л.д. 146-160);
01 марта 2010 года на сумму сумма 29 сентября 2010 года сумма займа была изменена на сумма дополнительным соглашением от 30 августа 2019 года срок возврата займа определен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 22 сентября 2010 года на сумму сумма фио, 21 июля 2010 года на сумму сумма фио, 13 июля 2010 года на сумму сумма фио, 08 июля 2010 года на сумму сумма фио, 30 июня 2010 года на сумму сумма фио, 17 июня 2010 года на сумму сумма фио, 10 июня 2010 года на сумму сумма фио, 03 марта 2010 года на сумму сумма ФИО1, 15 марта 2010 года на сумму сумма фио, 23 марта 2010 года на сумму сумма фио (том 2 л.д. 161-173);
03 апреля 2009 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 10 декабря 2015 года срок действия договора установлен до 10 декабря 2018 года. Денежные средства внесены 03 апреля 2009 года фио (том 2 л.д. 174-176);
16 января 2009 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 10 декабря 2018 года срок возврата займа определен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились 16 января 2009 года на сумму сумма фио (том 2 л.д. 177-180);
01 октября 2009 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 30 августа 2010 года сумма займа определена в размере сумма Дополнительным соглашением от 30 августа 2019 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года (том 2 л.д. 195-199);
16 июня 2009 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 10 декабря 2009 года размер займа определен в сумме сумма Дополнительным соглашением от 10 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года (том 2 л.д. 200-204);
01 октября 2009 года на сумму сумма 10 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 08 декабря 2009 года ФИО1 (том 2 л.д. 205-208);
14 января 2008 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 01 декабря 2008 года сумма займа определена в размере сумма Дополнительным соглашением от 14 января 2011 года срок возврата займа определен до 14 января 2020 года. Денежные средства вносились: 28 ноября 2008 года на сумму сумма ООО «Дунфан Сервис», 31 октября 2008 года на сумму сумма ООО «Дунфан Сервис», 10 октября 2008 года на сумму сумма ООО «Дунфан Сервис», 25 июля 2008 года на сумму сумма ООО «Дунфан Сервис», 26 июня 2008 года на сумму сумма ООО «Дунфан Сервис», 06 февраля 2008 года на сумму сумма ООО «Дунфан Сервис», 18 января 2008 года на сумму сумма ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 1 – 11);
16 января 2007 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 20 декабря 2007 года сумма займа определена в размере сумма Дополнительным соглашением от 20 декабря 2019 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: 16 января 2007 года на сумму сумма ООО «Дунфан Сервис», 24 января 2007 года на сумму сумма вноситель ООО «Дунфан Сервис», 19 апреля 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 26 апреля 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 27 апреля 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 25 мая 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 05 июля 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 11 апреля 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 17 апреля 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 25 октября 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 25 октября 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 08 ноября 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 26 июля 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 06 августа 2007 года на сумму сумма, 28 августа 2007 года на сумму сумма, 27 августа 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 02 октября 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 19 апреля 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 26 апреля 2007 года на сумму сумма вноситель ООО «Дунфан Сервис», 27 апреля 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 25 мая 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 05 июля 2007 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 11-38);
01 января 2006 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 28 декабря 2006 года сумма займа определена в размере сумма Дополнительным соглашением от 28 декабря 2018 года срок возврата займа определен не позднее 01 декабря 2020 года. Денежные средства вносились: в апреле 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 26 мая 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 06 июня 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 18 июля 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 20 июля 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 05 сентября 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 14 сентября 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 03 октября 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 13 октября 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 24 октября 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 30 октября 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 31 октября 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 20 ноября 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 27 ноября 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис», 08 декабря 2006 года на сумму сумма вноситель ООО «Дунфан Сервис», 28 декабря 2006 года на сумму сумма, вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 39-57);
01 апреля ... года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 27 декабря 2019 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 01 апреля ... года, вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 58-62);
02 июля ... года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 27 декабря 2019 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 02 июля ... года, вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 63-67);
07 июня ... года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 27 декабря 2019 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 07 июня ... года на сумму сумма (том 3 л.д. 68-76);
14 июля ... года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 27 декабря 2019 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 14 июля ... года. вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 77-81);
14 сентября ... года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 27 декабря 2019 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 14 сентября ... года, вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 82-86);
23 сентября ... года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 27 декабря 2019 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 23 сентября ... года. Вноситель – ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 87-91);
01 августа 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 01 августа 2003 года. Вноситель – ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 92-96);
02 июля 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 02 июля 2003 года. Вноситель – ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 97-101);
05 августа 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 05 августа 2003 года. Вноситель – ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 102-106);
06 октября 2003 года на сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 06 октября 2003 года на сумму сумма Вноситель – ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 107-112);
09 апреля 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 09 апреля 2003 года на сумму сумма Вноситель – ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 113-117);
15 октября 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 15 октября 2003 года на сумму сумма Вноситель – ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 118-123);
16 октября 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 16 октября 2003 года на сумму сумма Вноситель – ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 124-127);
18 апреля 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 22 декабря 2003 года размер займа определен в сумме сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 18 апреля 2003 года на сумму сумма Вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 128-132);
18 декабря 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 18 декабря 2003 года. Вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 133-137);
25 июля 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 25 июля 2003 года. Вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 138-142);
01 апреля 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 01 апреля 2003 года на сумму сумма Вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 143-147);
28 марта 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 28 марта 2003 года на сумму сумма Вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 148-152);
18 февраля 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 18 февраля 2003 года на сумму сумма Вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 153-157);
15 января 2003 года на сумму сумма Дополнительным соглашением от 17 декабря 2018 года срок возврата займа установлен до 01 декабря 2020 года. Денежные средства внесены 15 января 2003 года на сумму сумма Вноситель ООО «Дунфан Сервис» (том 3 л.д. 158-162).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора, на основании пункта 2 статьи 1 ГК РФ. Пунктом 3 статьи 1 ГК РФ установлено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.
Пунктом 1 статьи 170 ГК РФ установлено, что мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Согласно разъяснениям, данным в пункте 86 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (пункт 1 статьи 170 ГК РФ). Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение.
В соответствии с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу. Согласно пункту 1 статьи 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
Возражая против иска, ответчик указал, что спорные правоотношения не являются заемными, поскольку договор со стороны заемщика и займодавца подписан одним лицом, рассматриваемые сделки относятся к сделкам заинтересованностью, которые не были согласованы в установленном порядке, также ответчик указывает на безденежность договоров займа и недобросовестное поведение истца (том 4 л.д. 101-107).
Суд частично находит обоснованными доводы ответчика по следующим основаниям.
Согласно положениям статей 807 и 819 ГК РФ заем и кредит должны соответствовать принципам срочности, платности и возвратности. Суд не усматривает, что спорные правоотношения данным принципам соответствуют.
В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) обществом с ограниченной ответственностью (далее - общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
Согласно части 1 статьи 27 Закона № 14-ФЗ участники общества обязаны, если это предусмотрено уставом общества, по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Такая обязанность участников общества может быть предусмотрена уставом общества при учреждении общества или путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено уставом общества или решением общего собрания участников общества, согласно части 3 статьи 27 Закона № 14-ФЗ.
Как следует из материалов дела, договоры займа от 14 января 2008 года, 16 января 2007 года, 01 января 2006 года, 01 апреля ... года, 02 июля ... года, 07 июня ... года, 14 июля ... года, 14 сентября ... года, 23 сентября ... года, 01 августа 2003 года, 02 июля 2003 года, 05 августа 2003 года, 06 октября 2003 года, 09 апреля 2003 года, 15 октября 2003 года, 16 октября 2003 года, 18 апреля 2003 года, 18 декабря 2003 года, 25 июля 2003 года, 01 апреля 2003 года, 28 марта 2003 года 18 февраля 2003 года, 15 января 2003 года (том 3 л.д. 1-162), 01 января 2014 года, 06 мая 2013 года, 06 ноября 2013 года, 11 июня 2013 года, 20 августа 2013 года, 21 июня 2013 года, 01 августа 2012 года, 01 сентября 2012 года, 01 декабря 2012 года, 01 декабря 2012 года, 01 октября 2011 года, 01 февраля 2011 года, 01 июня 2011 года, 01 мая 2010 года, 01 марта 2010 года, 03 апреля 2009 года, 16 января 2009 года, 01 октября 2009 года, 16 июня 2009 года, 01 октября 2009 года (том 2 л.д. 22-208), от 01 января 2020 года, 06 мая 2019 года, от 01 января 2018 года, от 01 января 2017 года, от 21 июля 2016 года, от 01 августа 2016 года, от 01 января 2016 года (том 1 л.д. 68-166) заключены истцом как учредителем ООО «Дунфан Сервис». При этом согласно квитанциям, фактическими плательщиками денежных средств, кроме истца, являлись третьи лица: фиоА, фио, фио, фио, фио, фио, ФИО3, фио, фио, а также непосредственно ООО «Дунфан Сервис», должник в спорных правоотношениях. При этом суд отмечает, что выписки по счетам ООО «Дунфан Сервис», представленные ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Сбербанк России» подтверждают зачисление средств на счет общества (том 4 л.д. 7-97).
В соответствии с частью 1 статьи 45 Закона № 14-ФЗ сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации), в частности, являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. Указанные лица должны доводить до сведения общего собрания участников общества, а при наличии в обществе совета директоров (наблюдательного совета) - также до сведения совета директоров (наблюдательного совета) общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, согласно части 3 статьи 45 Закона № 14-ФЗ. Аналогичные положения содержатся в уставе общества (том 4 л.д. 176).
В установленном порядке согласие участников общества на совершение рассматриваемых сделок истцом получено не было. Доказательств иного материалы дела не содержат и судом не установлено. При этом в соответствии с пунктом 8.5 устава, исполнительный орган общества не вправе без решения общего собрания участников общества заключать сделки с заинтересованностью (том 3 л.д. 177).
При этом суд учитывает положения частей 4 и 6 статьи 45 Закона № 14-ФЗ о правовых последствиях заключения сделок с заинтересованностью, а также тот факт, что в установленном порядке заключенные истцом сделки ответчиком не оспорены. Вместе с тем, отказывая в иске, суд исходит из установленного пунктом 3 статьи 1 ГК РФ принципа добросовестности участников гражданских правоотношений.
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 313 ГК РФ кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо. Оценивая совокупность заключенных истцом и ответчиком договоров, тот факт, что по сути, истец выступал в договоре и в качестве заимодавца и одновременно заемщика, а также тот факт, что, согласно представленным квитанциям, вносителями денежных средств по договорам кроме истца были третьи лица, суд не может однозначно прийти к выводу, что сущностью спорных договоров являются заемные отношения между истцом и ответчиком, действующим от имени истца как его генерального директора. Также суд обращает внимание на неоднократное продление сроков возврата денежных средств, указанных в договорах займа до 01 декабря 2020 года, в частности, с 2003 года, что ставит под сомнение соблюдение принципа срочности и возвратности займа.
Действительно, в соответствии с пунктом 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.
Однако из представленных договоров займа усматривается, что первоначально срок возврата займа определялся датой распределения прибыли в отчетном периоде. В дальнейшем срок возврата займа устанавливался истцом, действующим также от имени ответчика – юридического лица. При этом требование о возврате денежных средств непосредственно в рамках пункта 1 статьи 810 ГК РФ в разумный срок, в частности, в пределах срока исковой давности, не направлялось истцом ответчику, что свидетельствует о не заинтересованности истца в возврате денежных средств и указывает на отсутствие заемного характера спорных правоотношений.
По убеждению суда, основанном на фактическом анализе представленных договоров займа, их количестве, периоде заключения, неоднократном продлении срока возврата займа, несоблюдении установленного порядка согласования сделок с заинтересованностью, внесении денежных средств по договорам не единовременно, а периодически, наличия кроме истца иных вноситетелей, целью заключения договоров являлось финансирование деятельности ответчика в различные периоды времени согласно датам перечисления денежных средств, однако не на основе отношений займа. По мнению суда, в рамках спорных правоотношений, фактически произошло соединение заемщика и заимодавца в одном лице, учитывая, что именно истец осуществлял контролирующие функции у ответчика и фактически выступал стороной договора от имени ответчика.
Суд также обращает внимание на то, что решением общего собрания участников ответчика от 30 декабря 2020 года, полномочия истца в качестве генерального директора общества были прекращены (том 3 л.д. 182 оборот).
Учитывая вышеизложенное, суд не усматривает оснований для взыскания с ответчика в пользу истца как основного долга, так и производных неустойки и процентов, а также расходов по оплате государственной пошлины, приходя к выводу, что спорные правоотношения не отвечают признакам заемных.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
исковые требования ФИО1 к ООО «Дунфан Сервис» о взыскании денежных средств, - оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Тушинский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья
Решение изготовлено в окончательной форме 13 октября 2022 года.