Дело № 1 - 230/2023

УИД: 23RS0002-01-2022-012651-70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Сочи Краснодарского края «31» августа 2023 года

Адлерский районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе:

председательствующего: Г.М. Горова,

с участием:

государственного обвинителя: помощника прокурора Адлерского района г.Сочи Тихонова Д.А.

подсудимого: ФИО1,

защитника – адвоката Зверевой А.А.., представившей удостоверение №№ и ордер № №, Гончаровой Т.В. представившей удостоверение №№ и ордер № №.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сухощеевой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в к<адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, не имеющего на иждивении детей, официально трудоустроенного в должности директора ООО «Бакалея плюс», военнообязанного, ранее не судимого, в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами дознания ФИО1 обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, 11.04.2021 года ФИО1 совершил умышленное преступление небольшой тяжести, выразившееся в уклонении от уплаты таможенных платежей, подлежащих взиманию с физического лица при таможенном декларировании товаров, перемещенных таможенную границу Евразийского экономического Союза (далее - ЕАЭС) из Республики Абхазия (далее - РА) на территорию ЕАЭС в Российскую Федерацию (далее - РФ) путем заявления таможенному органу недостоверных сведений о цели ввоза декларируемого товара, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, будучи осведомленным о порядке таможенного оформления транспортных средств при их ввозе из РА на территорию РФ для личного пользования, предусмотренном таможенным законодательством ЕАЭС и влекущем уплату таможенных платежей, из корыстных побуждений, направленных на уклонение от уплаты платежей, действуя умышленно, незаконно, с целью приобретения транспортного средства для личного пользования, в неустановленное время, но не позднее 21.08.2020 года, посредством использования сайта «СОРART» глобальной сети Интернет приискал транспортное средство - автомобиль марки «Ford Mustang», 2012 года выпуска, VIN: №, объем двигателя 5000 см3, мощностью 420 л.с., после чего достиг договоренности с неустановленным лицом на поставку указанного автомобиля из Соединенных Штатов Америки (далее - США) в РА. После этого, 24.08.2020 года, в неустановленное время осуществил перевод денежных средств в размере 11 193 доллара США (829 400 рублей 18 копеек (курс доллара США на 24.08.2020 - 74,0999 рублей)) с принадлежащего ему счета №№ ПАО «ВТБ» на счет неустановленного лица №№ (WESTFIELD BANK, UNATED STATES OF AMERICA), в счет оплаты приобретения им автомобиля марки «Ford Mustang», 2012 года выпуска, VIN: №, объем двигателя 5000 см3, мощностью 420 л.с..

В неустановленное время, но не позднее 11.04.2021 года, с целью осуществления незаконного ввоза приобретенного автомобиля под видом транспортного средства международной перевозки, ФИО1 прибыл на территорию РА, после чего, в неустановленном месте на территории РА, неустановленным лицом, ФИО1 был передан приобретенный последним автомобиль марки «Ford Mustang», 2012 года пуска, VIN: №, объем двигателя 5000 см3, мощностью 420 л.с..

Реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей посредством осуществления незаконного ввоза приобретенного транспортного средства из РА на территорию РФ, ФИО1, приискал, после чего достиг договоренности с неустановленным лицом, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, о постановке вышеуказанного автомобиля на регистрационный учет в Госавтоинспекции РА, на имя ФИО2, после чего в неустановленном месте на территории РА, в неустановленное время, но не позднее 11.04.2021 года, приобрел у неустановленного лица, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, «фиктивные» документы о своем трудоустройстве у ИП «ФИО3.» (ИНН №, ОГРН №, <адрес> в качестве водителя транспортного средства международной перевозки, позволяющие ему пользоваться и распоряжаться указанным автомобилем на территории РФ.

После чего 11.04.2021 года, примерно в 13 часов 30 минут по Московскому времени (далее - МСК), ФИО1 прибыл на таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <...> километр автодороги «Джубга- Сочи»), где продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на уклоенение от уплаты таможенных платежей и оформление временного ввоза автомобиля марки «Ford Mustang», 2012 года выпуска, VIN: 1ZVBP8CF0C5204563, государственный регистрационный знак - А056АСАВН, как транспортного средства международной перевозки, сознательно исказил истинное положение дел, представив таможенному органу документы, содержащие заведомо недостоверные (ложные) ведения о цели ввоза транспортного средства на территорию РФ.

Так, 11.04.2021 года, примерно в 13 часов 30 минут (МСК), ФИО1, не имея права на перемещение через таможенную границу ЕАЭС автомобиля марки «Ford Mustang», 2012 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак - №, а следовательно на оформление временного ввоза и получение льгот по уплате таможенных платежей, в нарушение требований Таможенного кодекса Евразийского Экономического Союза (далее ТК ЕАЭС) находясь на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни, расположенном по вышеуказанному адресу, при осуществлении таможенного оформления вышеуказанного автомобиля, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей и сокрытия от таможенного органа факта приобретения указанного автомобиля для личного пользования, не имея цели осуществления международной перевозки, умышленно предоставил должностному лицу Краснодарской таможни заранее подготовленные от имени ИП «ФИО3.» (ИНН №, ОГРН №, <адрес>), документы, а именно: договор аренды автомобиля №148 от 10.04.2021, трудовой договор с водителем №148 от 10.04.2021, командировочное удостоверение № 148 от 11.04.2021 года, заверенные копии паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и свидетельства о регистрации транспортного средства № свидетельство о регистрации транспортного средства АА 091371, согласно которому собственником автомобиля является ФИО2, путевой лист легкового автомобиля индивидуального предпринимателя №148 от 11.04.2021, договор международной перевозки пассажира №148 от 05.04.2021, содержащие заведомо ложные сведения об осуществлении ФИО1 как водителем ИП «ФИО3.» международной перевозки пассажира по маршруту: «<адрес>».

На основании представленных ФИО1 документов 11.04.2021 года, в 13 часов 41 минуту (МСК), таможенным органом выпуск транспортного средства - автомобиля марки «Ford Mustang», 2012 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак - №, разрешен с освобождением от уплаты таможенных платежей, срок временного ввоза на таможенную территорию АЭС установлен до 18.04.2021 года.

Согласно пп. 25 п.1 ст.2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Согласно ч.1 ст.56 ТК ЕАЭС, обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза возникает при ввозе товаров на таможенную территорию Союза.

В соответствии с положениями ч.2 ст.56 ТК ЕАЭС, обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза возникает у лиц, незаконно перемещающих товары. Лица, участвующие в незаконном перемещении, если они знали или должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе товаров на таможенную территорию Союза - также лица, которые приобретали в собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если в момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности их ввоза на таможенную территорию Союза, несут солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов с лицами, незаконно перемещающими товары.

Согласно ч. 3 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

ФИО1, являясь декларантом и лицом, ответственным за использование транспортного средства международной перевозки, игнорируя запреты и ограничения, установленные таможенным законодательством ЕАЭС, посредством совершения обманных действий, преследуя личную корыстную заинтересованность, реализовал свое преступное намерение, заключающееся в незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС автомобиля марки «Ford Mustang», 2012 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак - №, в целях личного использования без уплаты таможенных платежей.

В соответствии с ч. 4 ст. 56 ТК ЕАЭС при незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза сроком уплаты таможенных пошлин, налогов считается день пересечения товарами таможенной границы Союза, а если этот день не установлен, - день выявления факта незаконного перемещения товаров через таможенную границу Союза.

Согласно ч. 5 ст. 56 ТК ЕАЭС при незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размере, как если бы товары помещались под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления без применения тарифных преференций и льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов.

На основании ч. 7 ст.56 ТК ЕАЭС для исчисления таможенных пошлин, налогов применяются ставки таможенных пошлин, налогов, действующие на день пересечения товарами таможенной границы Союза.

Согласно акту камеральной таможенной проверки № № от 13.10.2022, решению по результатам таможенного контроля № № от 24.10.2022, а также уведомлению о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней № № 24.10.2022 уплате подлежит сумма таможенных платежей в размере 2 615 755 рублей 65 копеек по состоянию на 11.04.2021, то есть на день подачи гражданином ФИО1 таможенной декларации на транспортное средство на открытие процедуры временного ввоза.

Осознавая в полной мере, что уклоняется от уплаты таможенных платежей в крупном размере и желая этого, ФИО1 причинил вред охраняемым уголовным законом интересам Российской Федерации, нарушил установленный государством порядок использования иностранного товара на территории ЕАЭС, а также установленный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности, обеспечивающий поступление в бюджет обязательных к уплате таможенных платежей в размере 2 615 755 рублей 65 копеек.

Таким образом, Ахмедов Шахрух Назарович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., достоверно зная о необходимости декларирования транспортного средства, ввозимого для личного пользования, умышленно уклонился от уплаты таможенных платежей в размере 2 615 755 (два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 65 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ является крупным размером, поскольку сумма неуплаченных таможенных платежей превышает два миллиона рублей.

В ходе рассмотрения указанного уголовного дела от подсудимого ФИО1 поступило ходатайство о прекращении настоящего уголовного дела в связи с истечением срока давности.

Ходатайство мотивировано тем, что преступление совершено 11.04.2021, при этом преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 194 УК РФ, является преступлением небольшой тяжести, срок давности, за совершение которого составляет два года после совершения преступления. На день рассмотрения уголовного дела в суде указанный срок истек.

Адвокаты Зверева А.А. и Гончарова Т.В. поддержали позицию своего подзащитного.

Государственный обвинитель – помощник прокурора Адлерского района г.Сочи Тихонов Г.А. в судебном заседании против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1. в связи с истечением срока давности не возражал.

Выслушав подсудимого, его защитников и государственного обвинителя, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Частью 2 ст. 15 УК РФ установлено, что преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

Санкция ч. 1 ст. 194 УК РФ предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению, преступление им совершено 11 апреля 2021 года.

Таким образом, на день рассмотрения уголовного дела в суде срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершенное ФИО1 преступление истек.

Согласие ФИО1 на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности получено.

При таких обстоятельствах имеются основания для прекращения уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ, в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой статьи 24 и пунктами 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой статьи 246 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

В порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ ФИО1 не задерживался, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, оснований для отмены или изменения которой до вступления постановления в законную силу суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, подлежат взысканию за счет федерального бюджета.

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. 239 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство обвиняемого ФИО1 и его защитников Гончаровой Т.Н., Зверевой А.А. о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования – удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ – прекратить в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО1 в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления постановления в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства по делу по вступлению постановления в законную силу:

- таможенная декларация на ввоз транспортного средства регистрационный номер №№ на 1 листе формата «А4»; договор №148 аренды автомобиля, на 1 листе формата «А4»; трудовой договор №148 с водителем от 10.04.2021 г., на 1 листе формата «А4»; копия паспорта гражданина РФ серия № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия свидетельства о регистрации транспортного средства серия №, выданного 23.03.2021 УГАИ РЭО МВД РА на 1 листе формата «А4»; командировочное удостоверение №148 от 11.04.2021 г./путевой лист легкового автомобиля юридического лица от 11.04.2021 г., на 1 листе формата «А4»; договор международной перевозки пассажира №148, копия паспорта на имя ФИО4, на 1 листе формата «А4»; свидетельство о регистрации транспортного средства АА 091371; копия свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе серия № на имя ФИО3/копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия АР № № на имя ФИО3, на 1 листе формата «А4»; страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств № на 1 листе формата «А4; бумажный носитель информации - сведения с комплексов фото-видеофиксации. работающих в автоматическом режиме, нарушений ПДД транспортным средством с государственным регистрационным знаком №, предоставленные ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по Оренбургской области за период с 01.06.2021 по 17.12.2021 на 8 листах, формата «А4», включая сопроводительное письмо, бумажный носитель информации - сведения с комплексов фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, нарушений ПДД транспортным средством с государственным регистрационным знаком <***> АВН, предоставленные ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по Оренбургской области за период с 01.03.2022 по 24.06.2022 на 7 листах, формата «А4», включая сопроводительное письмо; копия грузовой таможенной декларации №№, на 1 листе формата «А4»; копия удостоверения №№, на 1 листе формата «А4»; копия таможенной декларации транспортного средства ТК1466, на 1 листе формат «А4»; копия сертификата на право собственности (Certificate of Title), на 1 листе формата «А4»; копия паспорта гражданина Республики Абхазия № на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе формата «А4»; копия Invoice NO: SLSL683 от 15.10.2020, на 1 листе формата «А4»; копия международной товарно-транспортной накладной от 03.12.2020, на 1 листе формата «А4»; копия «invoice 1191» на 1 листе формата «А4»; копия «заявления на валютный перевод №№ от 24.08.2020» на 1 листе формата «А4»; таможенная декларация на ввоз транспортного средства регистрационный номер №№ на 1 листе формата «А4»; договор №148 аренды автомобиля, на 1 листе формата «А4»; трудовой договор №148 с водителем от 10.04.2021 г., на 1 листе формата «А4»; копия паспорта гражданина РФ серия № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия свидетельства о регистрации транспортного средства серия №, выданного 23.03.2021 УГАИ РЭО МВД РА на 1 листе формата «А4»; командировочное удостоверение №148 от 11.04.2021 г./путевой лист легкового автомобиля юридического лица от 11.04.2021 г., на 1 листе формата «А4»;договор международной перевозки пассажира №148, копия паспорта на имя ФИО4, на 1 листе формата «А4»; копия свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе серия № на имя ФИО3/копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия № на имя ФИО3, на 1 листе формата «А4»; акт опроса ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 2 листах формата «А4»; копия паспорта на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе формата «А4» - хранить в материалах уголовного дела.

- сотовый телефон марки «Redmi 8а» имей номера: 1№, серийный номер: №, с сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» - вернуть по принадлежности законному владельцу.

- автомобиль марки «Ford Mustang», 2012 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак - №, в кузове красного цвета; ключ от автомобиля марки «Ford» – вернуть по принадлежности законному владельцу, после оплаты таможенных платежей.

Процессуальные издержки подлежат взысканию за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: Горов Г.М.