Решение по делу № 2-133/2025 от 21.02.2025 - о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки и взыскании денежных средств, полученных преступным путем.

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 февраля 2025 года пгт Оричи Кировской области

Оричевский районный суд Кировской области в составе:

председательствующего судьи Капустей И.С.,

при секретаре Жвакиной Т.И.,

с участием: заместителя прокурора Оричевского района Кировской области Воробьевой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-133/2025 (УИД 43RS0028-01-2025-000031-16) по исковому заявлению прокурора Ленинского района г. Кирова в интересах Российской Федерации к ФИО1 о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки и взыскании денежных средств, полученных преступным путем,

установил:

Прокурор Ленинского района г. Кирова обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации к ФИО1 о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки и взыскании денежных средств, полученных преступным путем.

Заявленные требования прокурор мотивирует тем, что приговором мирового судьи судебного участка № 71 Первомайского судебного района г. Кирова от 05.07.2022 года ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 180 часов.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в период времени с 01.10.2021 года по 08.11.2021 года ФИО1, находясь на территории <адрес>, получил от ранее ему неизвестной гражданки Ш. предложение выступить в качестве формального учредителя и руководителя юридического лица ООО «ПЕГАС» и предоставить для этих целей копию своего личного паспорта гражданина РФ, копию СНИЛС, являющихся документами, удостоверяющими его личность, а также подписать документы, требуемые при учреждении юридического лица, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором организации, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации не имел, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не намеревался, то есть внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице.

ФИО1 согласился на предложение Ш., предоставил ей свои личные документы: паспорт гражданина РФ и СНИЛС для изготовления копий (фотокопий) указанных документов, то есть предоставил документы, удостоверяющие его личность, которые неустановленным лицом 08.11.2021 года в электронном виде через сайт ФНС России были направлены в межрайонную инспекцию ФНС России №46 по г. Москве.

Документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве вынесено решение № 471481А от 11.11.2021 года о государственной регистрации создания юридического лица ООО «ПЕГАС», в единый государственный реестр юридических лиц внесены записи об ФИО1 как о директоре ООО «ПЕГАС».

Впоследствии после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО1 как о подставном лице - генеральном директоре ООО «ПЕГАС», он получил от неустановленного лица вознаграждение в сумме 25000 рублей.

Согласно ст. 173.2 УК РФ действия по незаконному использованию документов для образования (создания) юридического лица образуют состав преступления в сфере экономической деятельности.

Получение ФИО1 в результате преступной деятельности денежных средств от неустановленного лица основано на ничтожной сделке, противной основам правопорядка.

Таким образом, денежные средства, полученные ФИО1 в качестве оплаты за регистрацию подставного руководителя юридического лица, подлежат взысканию с ФИО1 в доход государства.

Просит суд: признать сделку между ФИО1 и неустановленным лицом по получению денег на общую сумму 25000 рублей недействительной в силу ничтожности; применить последствия недействительности ничтожной сделки между ФИО1 и неустановленным лицом, взыскав с ответчика ФИО1 сумму дохода, полученного в результате указанной сделки, в размере 25000 рублей и обратить ее в доход Российской Федерации.

В судебном заседании заместитель прокурора Оричевского района Кировской области Воробьева Н.В. поддержала заявленные требования по основаниям, указанным в иске.

Ответчик ФИО1, надлежащим образом извещавшийся о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки суд не уведомил, почтовая корреспонденция возвращена с отметкой об истечении срока хранения. (л.д. 34,35)

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, СУ СК России по Кировской области, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки суд не уведомил. (л.д. 33)

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Заслушав заместителя прокурора, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно статье 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

На основании п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно статье 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Постановлением старшего следователя СО по Ленинскому району г. Кирова СУ СК РФ по Кировской области от 15.04.2022 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО1 (л.д. 9)

Приговором мирового судьи судебного участка № 71 Первомайского судебного района г. Кирова от 05.07.2022 года ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. В соответствии с данным приговором, преступление совершено при следующих обстоятельствах: в один из дней в период времени с 01.10.2021 года по 08.11.2021 года, в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точные дата и время не установлены, ФИО1 находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, получил от ранее ему неизвестной гражданки Ш. предложение выступить в качестве номинального (формального) учредителя и руководителя юридического лица, за денежное вознаграждение, и предоставить для этих целей копию своего личного паспорта гражданина Российской Федерации, копию СНИЛС, являющимися документами, удостоверяющими его личность, а также подписать документы, требуемые при учреждении и внесении изменений в сведения о юридическом лице, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором, то есть органом управления данной организации, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он не имел, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не намеревался, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице. На данное предложение ФИО1 согласился, и, реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в один из дней в период с 01.10.2021 года по 08.11.2021 года, в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес> сделал копии своего личного паспорта гражданина Российской Федерации, копию СНИЛС, после чего за денежное вознаграждение в вышеуказанном месте и времени предоставил их Ш. После чего в период времени с 01.10.2021 года по 08.11.2021 года неустановленное лицо, в неустановленном следствием месте по предоставленным ФИО1. документам, удостоверяющим его личность, подготовило решение о создании юридического лица ООО «ПЕГАС» от имени учредителя - ФИО1, устав данного юридического лица, заявление о создании юридического лица ООО «ПЕГАС», в котором ФИО1, числился как учредитель и генеральный директор данного Общества, и иные документы, необходимые для регистрации (создания) в налоговом органе юридического лица ООО «ПЕГАС», учредителем и генеральным директором которого числился ФИО1, а также документы, необходимые для направления указанных выше документов в налоговый орган посредством электронного документооборота без непосредственного участия ФИО1, которые в указанный период времени ФИО1 подписал. После подписания ФИО1 указанных выше документов неустановленным лицом документы не позднее 08.11.2021 года были направлены посредством электронного документооборота в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве. Далее Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве вынесено решение № «471481 А» от 11.11.2021 года о государственной регистрации создания юридического лица ООО «ПЕГАС», в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре ООО «ПЕГАС» (ИНН <***>, ОГРН <***>). В дальнейшем, после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как о подставном лице - учредителе и генеральном директоре ООО «ПЕГАС», ФИО1, получил от Ш. денежное вознаграждение. С предъявленным обвинением ФИО1 был полностью согласен, получение денежных средств в сумме 25000 рублей подтвердил. Приговор вступил в законную силу 16.07.2022 года. (л.д. 10-14, 15-17, 18-20, 21)

Согласно ч.4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В судебном заседании установлено, что действия ФИО1 по получению денежных средств за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в размере 25000 рублей, являются сделкой, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, в этой связи сделка является ничтожной, суд применяет последствия недействительности сделки путем взыскания полученных в результате сделки денежных средств в пользу Российской Федерации.

На основании ч.1 ст. 103 ГПК РФ, ч.1 ст. 98 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета муниципального образования Оричевский муниципальный район подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4000 рублей 00 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233, 235, 237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования прокурора Ленинского района г. Кирова удовлетворить.

Признать сделку между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН №, и неустановленным лицом по получению денежных средств на общую сумму 25000 рублей недействительной в силу ничтожности.

Применить последствия недействительности ничтожной сделки между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН №, и неустановленным лицом.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН №, денежные средства, полученные в результате ничтожной сделки за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в размере 25000 рублей и обратить их в доход Российской Федерации.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН №, в доход муниципального образования Оричевский муниципальный район государственную пошлину в размере 4000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий И.С. Капустей

Мотивированное решение изготовлено 28.02.2025 г.