УИД: 66RS0029-01-2025-000704-85

Дело № 2-624/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Камышлов 26 мая 2025 года

Камышловский районный суд Свердловской области в составе:

председательствующего Николаева Ю.Г.,

при секретаре Потаповой Т.В.,

с участием истца - прокурора Шарова А.В.,

ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Камышловского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации к ФИО2 об обращении в доход Российской Федерации денежных средств,

установил:

Камышловский межрайонный прокурор в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО2, в котором просил обратить в доход Российской Федерации денежные средства в размере 5428137 руб. 44 коп., в отношении которых не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства их приобретения на законные доходы.

В обоснование заявленных требований истец пояснил, что ФИО2 приказом от 28.08.2017 № 518л/с назначен на должность оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Камышловский». На основании решения начальника ГУ МВД России по Свердловской области ФИО4 от 06.09.2024 в отношении ФИО2 назначена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Камышловский» ФИО2 По результатам проведенного контроля 05.12.2024 начальник ГУ МВД России по Свердловской области ФИО4 утвердил доклад о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Камышловский» ФИО2, согласно которому проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО2 окончена, сведения в справках о доходах, представленных ФИО2 за отчетные периоды 2022, 2023 года на себя и супругу согласно доклада считаются недостоверными и неполными, факт не представления сведений, подтверждающих законность получения денежных средств на счета в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года ФИО2, согласно доклада, считается установленным, имеются основания для направления в суд искового заявления об обращении в доход Российской Федерации денежных средств в размере 5428137 руб. 44 коп., поступивших на счета ФИО2, как денежных средств, в отношении которых не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства их получения на законные доходы

Исходя из проверки, проведенной сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области в отношении ФИО2 установлено, что общая сумма неподтвержденных денежных средств, поступивших на банковские счета ФИО2 в 2021 году составила 1967631 руб. 95 коп., в 2023 году - 3460505 руб. 49 коп., всего - 5428137 руб. 44 коп. Опрошенный по факту законности получения денежных средств в 2021, 2023 году, в ходе проверки ФИО2 пояснил, что часть денежных средств - это денежные средства, возвращенные ему в качестве долга от различных лиц, которые брали у него в займы, ещё часть – это займы, которые он брал у различных лиц, ещё часть - это переводы ему для покупки различной сувенирной продукции для лиц, кто осуществлял переводы денежных средств и ещё часть – это переводы от коллег по работе и друзей за совместный отдых, а также в качестве обмена наличных денежных средств в безналичные. Также ФИО2 пояснил, что ему было зачисление денежных средств от юридического лица, занимающегося сбором отходов лома черных и цветных металлов, в сумме 74823 руб., которые предназначались не ему, а его знакомому ФИО5, так как у последнего не имелось банковской карты. Кроме того, ему были переведены денежные средства от знакомого для различных покупок в его кафе. К своему объяснению ФИО2 приложил оригиналы объяснений различных лиц, в которых не отражены их контактные данные. Какие-либо документы, подтверждающие передачу указанных денежных средств, ФИО2 в ходе проверки не представлены.

В судебном заседании представитель истца ФИО6 заявленные требования поддержал, просил их удовлетворить.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признал, пояснил, что сумма истцом исчислена неверно, в ней учтены суммы кредитных денежных средств и собственные переводы между своими банковскими счетами.

Третьи лица представитель ГУ МВД России по Свердловской области, ФИО11, действующая в своих интересах и интересах несовершеннолетних ФИО12, ФИО13, в судебное заседание не явились, судом извещены надлежащим образом, о причинах неявки суд не известили.

Судом определено рассмотреть дело при данной явке, с учетом надлежащего извещения, мнения сторон.

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив исковое заявление, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Конституция Российской Федерации, закрепляя право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (статья 35, часть 2), одновременно допускает возможность его ограничения федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3).

Как указано Конституционным Судом в Определении от 25.11.2020 № 2852-О, положения Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», действующие с учетом их конституционно-правового смысла, выявленного Конституционным Судом РФ, не предполагают принятия произвольных, без учета особенностей того или иного вида имущества решений об обращении соответствующего имущества в доход Российской Федерации.

В пункте 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дано определение коррупции, согласно которому коррупция - это: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится, в том числе обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Как следует из позиций, выраженных в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 № 26-П и от 09.01.2019 № 1-П и Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 06.06.2017 № 1163-О, обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, относится к особым правовым мерам, применяемым в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства, и направленным на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей.

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ).

Перечень должностных лиц МВД России, обязанных предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, установлен Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557. В указанный перечень входят руководители (начальники) территориальных органов МВД России, а также должности федеральной государственной службы иных видов, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функции представителя власти.

В силу части 1 статьи 16 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ признается правонарушением невыполнение лицом, замещающим одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 данного Федерального закона, в том числе муниципальную должность, обязанности ежегодно в установленные сроки предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Статья 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ предусматривает в частности, полномочие Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

В судебном заседании установлено, что ФИО2 проходил службу в органах внутренних дел с 28.08.2017 по дату подачи искового заявления в должности оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Камышловский».

Докладом о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Камышловский» ФИО2, утвержденным начальником ГУ МВД России по Свердловской области ФИО7 от 05.12.2024 (Т. 3 л.д. 148-179) установлен факт представления ФИО2 недостоверных и неполных сведений за отчетные периоды 2022, 2023 г.г. на себя и супругу, факт непредставления ФИО2 сведений, подтверждающих законность получения денежных средств на счета в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года. По результатам проверки законность поступления денежных средств на банковские счета ФИО2 в 2021 году в размере 1967631 руб. 95 коп. и в 2023 году в размере 3460505 руб. 49 коп. считается неподтвержденной. Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области.

Основанием для проведения проверки явился рапорт начальника УРЛС ГУ МВД России по Свердловской области ФИО8 от 06.09.2024 (Т. 1 л.д. 20), согласно которого в ходе проверки по обращению гражданина ФИО9 от 02.08.2024 в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Камышловский» ФИО2 за 2021-2023 отчетные периоды на себя и супругу, были выявлены нарушения.

В ходе проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера установлено, что на счета ФИО2 в банках поступали денежные средства в сумме, превышающей его совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года.

Согласно справкам о доходах за 2019-2023 годы на ФИО2: его доход за 2019 год составил 700710 руб. 18 коп. (доход по основному месту работы), доход за 2020 год составил 752347 руб. 27 коп. (доход по основному месту работы – 744795 руб. 27 коп.; иной доход в виде денежной компенсации за недополученное форменное обмундирование – 7552 руб.), доход за 2021 год составил 1910934 руб. 16 коп. (доход по основному месту работы – 1049466 руб. 25 коп.; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 1 коп.; иной доход в виде: единовременной денежной выплаты в соответствии с Указом Президента РФ – 15000 руб., дохода, полученного от продажи квартиры – 840000 руб.; выплат участникам боевых действий – 6467 руб. 90 коп.), доход за 2022 год составил 813458 руб. 05 коп. (доход по основному месту работы – 771843 руб. 06 коп.; иной доход в виде выплат участникам боевых действий – 41614 руб. 84 коп.), доход за 2023 год составил 1132096 руб. 09 коп. (доход по основному месту работы – 1059410 руб. 77 коп.; иной доход в виде: выплат участникам боевых действий – 46339 руб. 94 коп., единовременного пособия при рождении ребенка – 26345 руб. 38 коп.).

Согласно справкам о доходах за 2022-2023 годы на ФИО11: её доход за 2022 год составил 1006522 руб. 86 коп. (доход по основному месту работы – 1006517 руб. 18 коп.; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 5 руб. 68 коп.), доход за 2023 год составил 1916509 руб. 95 коп. (доход по основному месту работы – 783885 руб. 73 коп.; иной доход в виде: пособия по беременности и родам – 356995 руб. 97 коп., материнского капитала – 775628 руб. 25 коп.).

Совокупный доход ФИО2 (в 2021 году ФИО2 был не в браке) за 2019-2021 г.г. составил 3363991 руб. 61 коп., его совокупный доход за 2021-2023 г.г. составил 3856488 руб. 03 коп.

В 2021 году на счета в банках, используемых ФИО2, поступили денежные средства в сумме 3497850 руб. 86 коп., что превышает его совокупный доход за 2019-2021 г.г. в размере 3363991 руб. 61 копеек. (на счет, открытый 23.09.2021 в ПАО «Сбербанк» поступило – 6467 руб. 91 коп.; на счет, открытый 26.03.2018 в ПАО «Сбербанк» поступило – 1978876 руб. 79 коп.; на счет, открытый 24.12.2019 в ПАО ВТБ поступило – 992015 руб. 25 коп., на счет, открытый 12.08.2019 в ПАО ВТБ поступило – 4686 руб. 53 коп., на счет, открытый 12.08.2019 в ПАО ВТБ поступило – 338012 руб. 92 коп.; на счет, открытый 15.11.2017 в АО «Банк Синара» поступило – 150400 руб., на счет, открытый 29.07.2020 в АО «ОТП Банк» поступило – 27391 руб. 46 коп.).

В 2023 году на счета в банках, используемых ФИО2, поступили денежные средства в сумме 6834868 руб. 74 коп., что превышает совокупный доход его за 2021- 2023 г.г. в размере 3856488 руб. 30 коп. и его супруги за 2022-2023 г.г. в размере 2923032 руб. 81 коп. (в браке состоят с 2022 года), таким образом совокупный доход составляет - 6779521 руб. 11 коп. (на счет, открытый 23.09.2021 в ПАО «Сбербанк» поступило – 56356 руб. 59 коп.; на счет, открытый 19.12.2022 в ПАО «Сбербанк» поступило – 4284811 руб. 16 коп.; на счет, открытый 12.08.2019 в ПАО ВТБ поступило – 2416 руб. 66 коп.; на счет, открытый 24.12.2019 в ПАО ВТБ поступило – 112427 руб. 42 коп.; на счет, открытый 12.08.2019 в ПАО ВТБ поступило – 4440 руб. 40 коп.; на счет, открытый 23.05.2023 в ПАО «Промсвязьбанк» поступило – 2374416 руб. 51 коп.).

Опрошенный по факту законности получения денежных средств в 2021, 2023 г.г., в ходе проверки ФИО2 пояснил, что часть денежных средств - это денежные средства, возвращенные ему в качестве долга от различных лиц, которые брали у него в займы, ещё часть – это займы, которые он брал у различных лиц, ещё часть - это переводы ему для покупки различной сувенирной продукции для лиц, кто осуществлял переводы денежных средств и ещё часть – это переводы от коллег по работе и друзей за совместный отдых, а также в качестве обмена наличных денежных средств в безналичные. Также ФИО2 пояснил, что ему было зачисление денежных средств от юридического лица, занимающегося сбором отходов лома черных и цветных металлов, в сумме 74823 руб., которые предназначались не ему, а его знакомому ФИО5, так как у последнего не имелось банковской карты. Кроме того, ему были переведены денежные средства от знакомого для различных покупок в его кафе. К своему объяснению ФИО2 приложил письменные объяснения различных лиц, в которых не отражены их контактные данные. Какие-либо документы, подтверждающие передачу указанных денежных средств, ФИО2 в ходе проверки не представлены.

Судом отклоняются доводы ответчика о том, что истцом неверно исчислена сумма взыскиваемых денежных средств: в ней учтены суммы кредитных денежных средств и собственные переводы между своими банковскими счетами, поскольку расчет, приведенный в докладе о результатах проверки от 05.12.2024 (Т. 3 л.д. 148-179), проверен судом, признается арифметически правильным, денежные средства, переведенные ФИО2 между собственными счетами, а также заемные (кредитные) денежные средства не включены в неподтвержденные денежные средства, так же как и денежные переводы от супруги, родственников, коллег (выделено жирным шрифтом в тексте доклада).

При указанной совокупности обстоятельств суд приходит к выводу о том, что доказательств законности происхождения поступивших на банковские счета денежных средств в размере 5428137 руб. 44 коп. (за 2021 год - 1967631 руб. 95 коп., за 2023 год - 3460505 руб. 49 коп.) в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Банк Синара», АО «ОТП Банк» и ПАО «Промсвязьбанк» в 2021 г. и 2023 г. ответчиком не представлено, в связи с чем, иск прокурора об обращении в доход Российской Федерации указанных денежных средств подлежит удовлетворению.

На основании статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина в доход бюджета взыскивается с ответчика и составляет 61996 руб. 96 коп.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Камышловского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 (паспорт 6513 №) в доход Российской Федерации денежные средства в размере 5428137 руб. 44 коп.

Взыскать с ФИО2 (паспорт 6513 №) в доход бюджета государственную пошлину в размере 61996 руб. 96 коп.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда через Камышловский районный суд Свердловской области, принявший решение, в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 03.06.2025.

Председательствующий Ю.Г. Николаев