Постановление по делу № 1-189/2023 от 17.08.2023

Дело № 1-189/2023

83RS0001-01-2023-001169-08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Нарьян-Мар 17 августа 2023 года

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа в составе председательствующего судьи Шитикова М.А.,

при секретаре судебного заседания Главатских А.А.,

с участием прокурора отдела прокуратуры Ненецкого автономного округа Сумароковой К.Д.,

подозреваемых ФИО2 и ФИО3,

защитников – адвокатов Еньшиной Н.Б. и Полугрудовой С.В.,

а также старшего следователя по особо важным делам СО УМВД России по Ненецкому АО ФИО4,

рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайства старшего следователя по особо важным делам СО УМВД России по Ненецкому АО ФИО4 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО2, <данные изъяты> не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ,

ФИО3, <данные изъяты> не судимого,

установил:

в суд с ходатайствами о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении подозреваемых ФИО2 и ФИО3 обратился старший следователь по особо важным делам СО УМВД России по Ненецкому АО ФИО4

ФИО2 и ФИО3 подозреваются в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершённое группой лиц по предварительному сговору, то есть преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

ФИО3 по предварительному сговору с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, с целью незаконной регистрации (создания) юридического лица через подставное лицо, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах:

Создание (образование и регистрация) юридических лиц регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ) и принятым в соответствии с ним Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту Федеральный закон от 08.08.2001 года № 129-ФЗ).

Статьей 50 ГК РФ установлено, что юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129- ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица.

ФИО2 в один из дней 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, предложил ФИО3 зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью на территории Ненецкого автономного округа на подставное лицо, за трудоустройство в должности генерального директора в указанном обществе. ФИО3, с целью реализации своего преступного умысла, предложил в качестве подставного лица в создании юридического лица свою супругу ФИО1.

Для реализации своего преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенных ролей между собой, ФИО3 в один из дней мая 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, воспользовавшись семейными отношениями, предложил своей супруге ФИО1 зарегистрировать на ее имя юридическое лицо. При этом ФИО3 сообщил ФИО1 о том, что фактически осуществлять деятельность по руководству и совершению финансовых операций с зарегистрированным юридическим лицом последняя не будет.

ФИО1 в силу семейных отношений с ФИО3, осознавая противоправность планируемых действий, согласилась выступить в роли учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее - ООО «<данные изъяты>» либо Общество) с целью его образования и регистрации, при этом, не намереваясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, административно-хозяйственное управление организацией, и добровольно передала ФИО3 копию своего паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УВД Ненецкого автономного округа Архангельской области.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО2, которому в свою очередь ФИО3 передал неустановленным следствием способом копию паспорта ФИО1, согласно распределенных между собой ролей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129- ФЗ, требований ГК РФ, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, находясь по адресу: <адрес>, попросил свою знакомую ФИО9 подготовить решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении директором данного Общества ФИО1, устав Общества, заявление формы Р11001 «О государственной регистрации юридического лица при создании». ФИО9, не состоя с ФИО2 и ФИО3 в преступном сговоре и неосведомленная о их преступных действиях, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, попросила свою знакомую ФИО10 подготовить вышеперечисленные документы.

ФИО10, не состоя с ФИО2 и ФИО3 в преступном сговоре и неосведомленная о их преступных действиях, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 4, расположенном по адресу: <адрес>, выполнила просьбу ФИО9, действовавшей от имени ФИО2, а именно изготовила решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении директором данного Общества ФИО1, устав Общества, заявление формы Р11001 «О государственной регистрации юридического лица при создании», которые в последующем неустановленным следствием способом передала ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном порядке регистрации юридических лиц, согласно которому в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, действуя по предварительному сговору с ФИО3, попросил ФИО9, не состоящую в преступном сговоре с ФИО2 и ФИО3 и неосведомлённую о преступных действиях последних, оплатить госпошлину для регистрации Общества, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении № АО «Московский Индустриальный Банк», расположенного по адресу: г. <адрес>, используя паспортные данные ФИО1, оплатила государственную пошлину за регистрацию юридического лица ООО «<данные изъяты>» в размере 4 000 рублей от имени последней.

Далее ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО2 решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении директором данного Общества ФИО1, устав Общества, заявление формы Р11001 «О государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате госпошлины.

ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли и согласованно с ФИО3, находясь в Международном аэропорту «Архангельск» имени ФИО12, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ передал через неустановленное лицо вышеуказанные документы, для последующей их передачи неосведомленному о их преступных действиях ФИО2 и ФИО3, ФИО13, который, находясь в Центральной аптеке, расположенной по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, передал ФИО1 В тот же день ФИО3, с целью доведения своего преступного умысла до конца, находясь по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, попросил ФИО1 подписать изготовленные документы по созданию и регистрации ООО «<данные изъяты>», а также дал указание об осуществлении действий по регистрации данного Общества в налоговом органе.

После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя под руководством ФИО3, заведомо зная, что будет формально являться учредителем и руководителем Общества, и не будет исполнять возложенные Уставом Общества на нее обязанности, находясь в здании Обособленного подразделения УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г. Нарьян-Маре, расположенном по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, сдала документы, а именно: заявление формы Р11001 «О государственной регистрации юридического лица при создании», решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации права № № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо № № от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества «<данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, документ об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ, для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» сотруднику налогового органа - ФИО14, не осведомлённой о преступном намерении ФИО2 и ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску вынесено решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным регистрационным номером №, а Общество поставлено на налоговый учет в Обособленном подразделении УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г. Нарьян-Маре и ему присвоен ИНН №.

В судебном заседании следователь ФИО4 своё ходатайство поддержала по доводам и основаниям в нём изложенным.

Подозреваемые ФИО2 и ФИО3 свою вину в инкриминируемом им деянии признали, выразили своё согласие на прекращение уголовного дела с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Изучив ходатайство следователя, исследовав письменные материалы уголовного дела, заслушав подозреваемых, защитников, поддержавших заявленные ходатайства следователя, а также прокурора, полагавшего, что имеются все основания для прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 и ФИО3 с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В судебном заседании установлено, что преступление, в совершении которого подозреваются ФИО2 и ФИО3 относится к категории преступлений средней тяжести, материальный ущерб и потерпевшие по делу отсутствуют, ФИО2 и ФИО3 не судимы, вину в совершении инкриминируемого преступления признали в полном объёме, в содеянном раскаялись, загладили причиненный преступлением вред, перечислив в Благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для победы», а также в ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ЦССУ «Наш Дом» 20 000 рублей, по 10000 рублей каждый, что подтверждает соблюдение положений ст. 25.1 УПК РФ.

Судом также установлено, что сведения об участии ФИО2 и ФИО3 во вменяемом им преступлении, изложенные в постановлениях о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайств следователя. Иных оснований, по которым может быть прекращено уголовное дело, судом не установлено.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о наличии оснований, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ, и о возможности прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 и ФИО3, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает положения ст. 104.5 УК РФ, а именно с учётом тяжести преступления и имущественного положения лиц, освобождаемых от уголовной ответственности, и их семей, а также с учётом возможности получения указанными лицами заработной платы или иного дохода.

Из материалов дела, и пояснений ФИО2 в суде, следует, что по месту жительства он характеризуется положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, женат, на иждивении имеет совершеннолетнего ребёнка 19 лет, обучающегося по очной форме обучения, трудоустроен, имеет стабильный ежемесячный доход. Суду не представлено и в судебном заседании не добыто доказательств, подтверждающих его имущественную несостоятельность.

Также, из материалов дела, и пояснений ФИО3 в суде, следует, что по месту жительства он характеризуется положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, а также совершеннолетнего ребёнка 19 лет, обучающегося по очной форме обучения, трудоустроен, имеет стабильный ежемесячный доход. Суду не представлено и в судебном заседании не добыто доказательств, подтверждающих его имущественную несостоятельность.

Суд полагает, что до вступления настоящего постановления суда в законную силу меру пресечения в отношении ФИО2 и ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу:

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, выданный на хранение ФИО3, по вступлении постановления в законную силу следует оставить по принадлежности ФИО3;

- DVD-RW диск и выписки из ЕГРЮЛ, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу следует хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки за защиту ФИО2 в ходе предварительного расследования составили 1560 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 56) и в суде - 10764 рубля 00 копеек, всего 12324 рубля 00 копеек.

Процессуальные издержки за защиту ФИО3 в ходе предварительного расследования составили 7176 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 54) и в суде - 7176 рублей 00 копеек, всего 14352 рубля 00 копеек.

Решая вопрос о взыскании процессуальных издержек, суд приходит к выводу, что они подлежат взысканию с ФИО2 частично, а именно, в силу ч. 2 ст. 132 УПК РФ издержки в сумме 1560 рублей 00 копеек подлежат взысканию с ФИО2, поскольку он является трудоспособным, совершеннолетним, об отказе от услуг защитника не заявлял, кроме того, суду не представлено и в судебном заседании не добыто доказательств, подтверждающих его имущественную несостоятельность. В свою очередь, в силу ч. 1 ст. 132 УПК РФ, издержки в сумме 10764 рубля 00 копеек подлежат возмещению с федерального бюджета.

Процессуальные издержки в сумме 14352 рубля 00 копеек в силу ч. 2 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с ФИО3, поскольку он является трудоспособным, совершеннолетним, об отказе от услуг защитника не заявлял, кроме того, суду не представлено и в судебном заседании не добыто доказательств, подтверждающих его имущественную несостоятельность.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 446.2, 446.3 УПК РФ, 104.5 УК РФ, суд

постановил:

ходатайства старшего следователя по особо важным делам СО УМВД России по Ненецкому АО ФИО4 - удовлетворить.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО2 и ФИО3 по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ на основании ст. 25.1 УПК РФ - прекратить.

Назначить ФИО2 и ФИО3 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому из них.

Штраф подлежит оплате в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу на следующие реквизиты: получатель платежа – УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Ненецкому автономному округу), ИНН <***>, КПП 298301001, рас.счёт 03100643000000012400, кор.счёт 40102810045370000016, в отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 011117401, КБК 18811603122010000140, ОКТМО 11851000, УИН №, назначение платежа - оплата судебного штрафа.

Разъяснить ФИО2 и ФИО3, что в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 446.3 УПК РФ, сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в отношении ФИО2 и ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления настоящего постановления суда в законную силу оставить без изменения.

Процессуальные издержки в размере 1560 рублей 00 копеек взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета.

Процессуальные издержки в размере 10764 рубля 00 копеек возместить за счёт средств федерального бюджета

Процессуальные издержки в размере 14352 рубля 00 копеек взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу:

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, выданный на хранение ФИО3 - оставить по принадлежности ФИО3;

- DVD-RW диск и выписки из ЕГРЮЛ, хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в суд Ненецкого автономного округа в течение 15 суток со дня вынесения путём подачи жалобы, представления через Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.

Председательствующий <данные изъяты>

<данные изъяты> М.А. Шитиков