Постановление по делу № 1-570/2023 от 09.11.2023

Дело № 1-570/2023 (12301420030000091)

УИД 48RS0001-01-2023-006432-32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Липецк 09 ноября 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего – и.о. судьи Перовой Е.М., при секретаре Куликовой А.А., с участием прокурора Левченко А.В., следователя ФИО7, обвиняемой ФИО1, защитника Двуреченской А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по <адрес> ФИО7 о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки <данные изъяты>, незамужней, <данные изъяты>, со слов работающей <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору (два эпизода), при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.01.2022 года предоставила в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, при создании (образовании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Так, в январе 2022 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее 24.01.2021 года неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступать учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо — ФИО1.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленное время, но не позднее 24.01.2022 года, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН №), пообещав вознаграждение в размере 5000 рублей за единовременное предоставление ею собственного паспорта гражданина Российской Федерации и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласилась на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором она выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ей роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.01.2022, передала неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения в размере 5000 рублей, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 24.01.2022, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовала в офис — ИП «Свидетель №2», расположенный по адресу: <адрес>, где с целью получения сертификата ключа проверки электронной подписи, для последующего подписания документов, необходимых для предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, предоставила неустановленному в ходе следствия сотруднику указанной фирмы, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим ее личность, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета, СНИЛС, собственноручно подписанное заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые сотрудником ИП «Свидетель №2», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота посредством электронной почты были предоставлены в АО «Калуга Астрал», расположенное по адресу: <...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами АО «Калуга Астрал»», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия до 24.04.2023, который также посредством электронной почты был направлен ФИО1 на личную электронную почту, доступ к которой в виде логина и пароля, последняя предоставила неустановленным в ходе следствия лицам.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 00 минут 26.01.2022 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» по форме Р11001, которое подписали сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1 Затем ФИО1 совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 00 минут 26.01.2022 года по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001, решение учредителя №01 Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>подписанное собственноручно ФИО1, Устав Общества с ограниченной ответственностью «Гран», гарантийное письмо,договор аренды нежилого помещения. На основании указанных документов решением № 692А от 31.01.2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», индивидуальный идентификационный №.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Гран», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом она отношения не имела.

Она же, ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.01.2022 года предоставила в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, при создании (образовании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

В январе 2022 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее 24.01.2022 года неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступать учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо — ФИО1.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленное время, но не позднее 24.01.2022 года, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица -Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН №), пообещав вознаграждение в размере 5000 рублей за единовременное предоставление ею собственного паспорта гражданина Российской Федерации и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласилась на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором она выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ей роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.01.2022, передала неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 00 минут 26.01.2022 года, действуя группой лицу по предварительному сговору с ФИО1 подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» по форме Р11001, которое подписали сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1 Затем ФИО1 совместно с неустановленными в ходе следствия лицами, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 00 минут 26.01.2022 года по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001, решение учредителя №01 Общества с ограниченной ответственностью «Гран»,подписанное собственноручно ФИО1, Устав Общества с ограниченной ответственностью «Фера», гарантийное письмо,договор аренды нежилого помещения. На основании указанных документов решением № 696А от 31.01.2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», индивидуальный идентификационный номер №.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом она отношения не имела.

Действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы:

- по факту образования ООО «<данные изъяты>» - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

В судебном заседание следователь ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку ФИО7 поддержала ходатайство, на основании изложенных в нем доводов.

Обвиняемая ФИО1 и её защитник Двуреченская А.В. просили о прекращении уголовного дела и применении к обвиняемой ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО1 обвиняется в совершении двух преступлений средней тяжести, вину признала полностью, раскаялась в содеянном, в ходе предварительного следствия давала признательные показания, что существенно ускорило ход предварительного расследования и исключило проведение дополнительных следственных действий, приняла иные меры к заглаживанию причиненного преступлением вреда, путем оказания благотворительной помощи в фонд помощи детям «Семья вместе» в размере 5 000 рублей, что подтверждено документально (т. 2 л.д. 39-43), поэтому она может быть освобождена от уголовной ответственности с назначением ей судебного штрафа.

Прокурор считает, что имеются все основания для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 и применения к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО1 совершила два преступления средней тяжести впервые, вину в совершении преступлений, в которых обвиняется, признала полностью, раскаивается в содеянном, приняла иные меры к заглаживанию причиненного вреда путем оказания благотворительной помощи.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам:

Согласно положениям ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации задачами Уголовного кодекса РФ являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельством его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В силу ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Суд приходит к выводу, что причастность ФИО1 к совершению преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении которых последняя обвиняется, подтверждается совокупностью доказательств, изложенных в постановлении следователя от 29.09.2023г. и материалами уголовного дела, представленных в суд.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 впервые обвиняется в совершении двух умышленных преступлений средней тяжести, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту проживания характеризуется положительно, признает причастность к преступлениям, в совершении которых обвиняется, раскаялась в содеянном, суду представлены сведения о принятии ФИО1 мер к заглаживанию причиненного преступлением вреда, путем оказания благотворительной помощи в фонд помощи детям «Семья вместе» в размере 5 000 рублей, что подтверждено документально (т. 2 л.д. 39-43), что соответствует требованиям ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Последствия прекращения уголовного дела участникам процесса разъяснены и понятны.

При указанных обстоятельствах, суд находит возможным в соответствии с положениями ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекратить производство по уголовному делу в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оснований, препятствующих прекращению уголовного дела и применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, отсутствуют.

В соответствии с ч. 1 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации суд при определении размера судебного штрафа учитывает тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и членов его семей, а также возможность получения данным лицом заработной платы или иного дохода.

ФИО1 не замужем, иждивенцев не имеет, является трудоспособной, приняла иные меры к заглаживанию причиненного преступлениями вреда. В связи с изложенным, суд, с учетом требований ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств данного уголовного дела, степени общественной опасности преступлений, в совершении которых обвиняется ФИО1, данных о её личности и имущественного положения, а также влияния назначаемого судебного штрафа как меры уголовно-правового характера на исправление ФИО1 считает необходимым определить размер судебного штрафа в сумме 10 000 руб.

Суд, в соответствии с ч. 1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации разъясняет обвиняемой ФИО1 о том, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа сотруднику органов принудительного исполнения Российской Федерации в течение 10 дней после истечения установленного срока для уплаты судебного штрафа.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката на предварительном следствии Двуреченской А.В. в сумме 1 560 рублей подлежат взысканию с ФИО1 Предусмотренных ч. 4 и ч. 6 ст. 132 УПК РФ оснований для освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек не установлено, ФИО1 инвалидности не имеет, является трудоспособным лицом.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 25.1, 254, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку ФИО7 о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей, установив срок для уплаты судебного штрафа – 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1 о том, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты штрафа в установленный срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Документ по уплате судебного штрафа предоставляется сотруднику органов принудительного исполнения Российской Федерации в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Липецкой области (УМВД России по г. Липецку), ИНН <***>, КПП 482301001, р/с <***>, кор/сч 40102810945370000039, КБК 18811603122010000140 в Отделение Липецк Банк России// УФК по Липецкой области г. Липецк л/сч <***>;

УИН 54823010010000918.

Процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката Двуреченской А.В. на предварительном следствии в сумме 1 560 рублей взыскать с ФИО1.

Вещественные доказательства: DVD-R диск № 1091дсп, содержащий копию регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», ИНН №; DVD-R диск № 1092дсп, содержащий копию регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», ИНН №, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 15-ти суток со дня его вынесения.

И.о. судьи (подпись) Е.М. Перова