63RS0038-01-2022-008862-90

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 февраля 2023 года г. Самара

Кировский районный суд г.Самары в составе:

председательствующего судьи Мячиной Л.Н.,

при секретаре Ломакиной О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-969/2023 по иску Прокурора Кировского района г. Самары к ФИО1 о признании сделки недействительной в силу ничтожности, применения последствий недействительности сделки и взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кировского района г. Самары обратился в суд с вышеуказанным иском, мотивируя требования тем, что прокуратурой в ходе изучения уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 173.2 УК РФ по факту незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица установлен факт заключения недействительной сделки. Приговором мирового судьи судебного участка №11 Кировского судебного района г. Самара от *** установлена вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ. Установлено, что в период времени с сентября 2021 г. по ноябрь 2021 г., более точные дата и время не установлены, но не позднее ***, ФИО1, находясь в неустановленном месте и время, получил от неустановленного лица, предложение единовременно за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> руб. выступить в качестве формального директора юридического лица, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина РФ.

Так, в период времени с сентября 2021 г. по ноябрь 2021 г., более точные дата и время не установлены, но не позднее ***, Терских согласился на предложение неустановленного лица и в указанный период времени, у Терских возник преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта гражданина РФ, для участия в качестве формального директора и учредителя юридического лица при его регистрации и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина РФ, при этом ФИО1 осознавал незаконность таких действий, заведомо зная, что отношения деятельности какого –либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия связанные с его управлением, не будет.

Далее, в период времени с сентября 2021 г. по ноябрь 2021 г., более точные дата и время не установлены, но не позднее ***, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, в реализации своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь возле <адрес>, осознавая незаконность своих действий, заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью управление не будет, из корыстных побуждений в нарушение положений ФЗ от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», лично пр6едоставил неустановленному лицу оригинал своего паспорта гражданина РФ серии №, выданного *** отделом УФМС России по Удмуртской Республике в <адрес> с целью его использования при подготовке неустановленным лицом документов для последующей регистрации на имя ФИО1 как на поставное лицо, организации ООО «Звезда» ИНН <***>, ОГРН <***> сведения о котором, включая сведения о ФИО1 как о директоре и учредители, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

Так, в период времени с сентября 2021 года по ноябрь 2021 г., более точные дата и время не установлены, но не позднее ***, ФИО1, находясь в неустановленном месте, на территории Самарской области, реализуя свой преступный умысел, направленный на государственную регистрацию ООО «Звезда» ИНН <***>, ОГРН <***> на него, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о поставном лице, в нарушение положений Федерального закона от *** №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал заранее подготовленный и предоставленный ему неустановленным лицом фиктивный документ на ООО «Звезда» ИНН <***>, ОГРН <***> в виде решения № единственного учредителя ООО «Звезда» ИНН <***>, ОГРН <***>, а также подготовленное заявление формы № для их последующего предоставления в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России №20 по Самарской области.

Далее, в период времени с сентября 2021 года по ноябрь 2021 г., более точные дата и время не установлены, но не позднее ***, соответствующие документы направлены в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России №20 по Самарской области, где по результатам рассмотрения предоставленных от имени ФИО1 документов *** Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России №20 по Самарской области, принято решение о государственной перерегистрации юридического лица ООО «Звезда» ИНН <***>, ОГРН <***> на ФИО1 как на учредителя и фиктивного директора в связи с чем, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи, содержащие сведения о ФИО1 как о директоре и учредители вышеуказанной организации, фактически не имеющего отношение к созданию и управлению организацией и являющейся подставным. Получение ответчиком денежных средств в сумме 4000 руб. подтверждает его намерение стать подставным лицом в ООО «Звезда» за денежное вознаграждение, а следовательно является ничтожной сделкой, поскольку указанная сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. Сторонами сделки, достигнут такой результат, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит – заведомо и очевидно для участников гражданского оборота – основам правопорядка и нравственности (антисоциальная сделка). Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, по своей гражданско-правовой природе является ничтожной сделкой, поскольку умысел направлен не только на создание фирм-однодневок, но и на их использование для совершения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств. Таким образом, прокурор просит признать недействительной в силу ничтожности сделку по получению ФИО1 *** года рождения денежных средств в размере <данные изъяты> руб. за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и директоре ООО «Звезда», применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче ФИО1 денежных средств в размере <данные изъяты> руб. за незаконные действия, установленные постановлением мирового судьи судебного участка №11 Кировского судебного района г. Самары Самарской области от *** и взыскать с ФИО1 в доход казны РФ, полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере <данные изъяты> руб.

В ходе судебного разбирательства представитель Прокуратуры Кировского района г. Самара действующий на основании доверенности старший помощник прокурора Грязнов М.А. исковые требования поддержал, пояснения дал в соответствии с доводами, изложенными в иске.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился. О дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, причина неявки суду не известна.

Судом вынесено определение о рассмотрении дела в порядке заочного производства.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.

Установлено в ходе рассмотрения указанного гражданского дела, что ответчик ФИО1 осужден приговором мирового судьи судебного участка №11 Кировского судебного района г. Самара Самарской области от *** по ч.1 ст. 173.2 УК РФ. В ходе рассмотрения уголовного дела мировым судьей установлено, что в период времени с сентября 2021 года по ноябрь 2021 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ***, ФИО1 находясь в неустановленном месте и время, получил от неустановленного лица, предложение единовременно за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей выступить в качестве формального директора юридического лица, предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации.

Так, в период времени с сентября 2021 года по ноябрь 2021 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ***, ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица и в указанный период времени, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта гражданина Российской федерации, для участия в качестве формального директора и учредителя юридического лица при его регистрации и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации, при этом ФИО1 осознавал незаконность таких действий, заведомо зная, что отношения деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет.

Далее, в период времени с сентября 2021 года по ноябрь 2021 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ***, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в реализации своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестру юридических лиц сведений о подставном лице, находясь возле <адрес>, осознавая незаконность своих действий, заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью управлением не будет, из корыстных побуждений в нарушение положений Ф3 от 08.08.2001 № 129 - Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», лично предоставил неустановленному лицу оригинал своего паспорта гражданина. Российской Федерации серии №, выданного *** отделом УФМС России по Удмуртской Республике в <адрес> с целью его использования при подготовке неустановленным лицом документов для последующей регистрации на имя ФИО1 как на подставное лицо, организации ООО «ЗВЕЗДА» ИНН <***> ОГРН <***> сведения о котором, включая сведения о ФИО1 как о директоре и учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

Так, в период времени с сентября 2021 года по ноябрь 2021 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ***, ФИО1 находясь в неустановленном месте, на территории Самарской области, реализуя свой преступный умысел, направленный на государственную регистрацию ООО «ЗВЕЗДА» ИНН <***> ОГРН <***> на него, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал заранее подготовленный и предоставленный ему неустановленным лицом фиктивный документ на ООО «ЗВЕЗДА» ИНН <***> ОГРН <***> в виде решения № единственного учредителя ООО «ЗВЕЗДА» ИНН <***> ОГРН <***>, а также подготовленное заявление формы № для их последующего предоставления в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 20 по Самарской области.

Далее, в период времени с сентября 2021 года по ноябрь 2021 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее *** соответствующие документы направлены в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России М° 20 по Самарской области, где по результатам рассмотрения представленных от имени ФИО1 документов ***.

Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 20 по Самарской области, принято решение о государственной перерегистрации юридического лица ООО «ЗВЕЗДА» ИНН <***> ОГРН <***> на ФИО1 как на учредителя и фиктивного директора в связи с чем, в соответствии с Ф3 от 08.08.2001 No 129-Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи, содержащие сведения о ФИО1 как о директоре и учредителе вышеуказанной организации, фактически не имеющего отношения к созданию и управлению организацией и являющийся подставным.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В силу требований ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, в частности уклонение от уплаты налога, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.

Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 08.06.2004 № 226-О указал, что понятия «основы правопорядка» и «нравственность», как и всякие оценочные понятия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 ГК Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Положениями ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

На основании ч. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Установлено, что ФИО1 от неустановленного лица получил денежное вознаграждение в общей сумме <данные изъяты> рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как об учредителе и директоре ООО «ЗВЕЗДА», что подтверждается вступившим в законную силу постановлением мирового судьи судебного участка № 11 Кировского судебного района г. Самары Самарской области от ***.

На основании ст. ст. 169, 167, 1102 ГК РФ, получение ФИО1 <данные изъяты> рублей за незаконные действия по регистрации юридического лица по своей правовой природе является ничтожной сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, в связи с чем, к указанной сделке подлежат применению последствия её недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по сделке ответчиком ФИО1, а именно денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей.

Таким образом, получение ответчиком денежных средств, в сумме <данные изъяты> рублей подтверждает его намерение стать подставным лицом в ООО «ЗВЕЗДА» за денежное вознаграждение, а, следовательно, является ничтожной сделкой, поскольку указанная сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

Сторонами сделки, достигнут такой результат, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности (антисоциальная сделка).

Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по своей гражданско-правовой природе является ничтожной сделкой, поскольку умысел направлен не только на создание фирм-однодневок, но и на их использование для совершения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств.

В соответствии со ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки может обратиться в суд любое заинтересованное лицо.

Согласно ст.103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, подлежит взысканию с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в местный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований, в размере <данные изъяты> рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 235-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Кировского района г. Самары к ФИО1 о признании сделки недействительной в силу ничтожности, применения последствий недействительности сделки и взыскании денежных средств удовлетворить.

Признать недействительной в силу ничтожности сделку по получению ФИО1 *** года рождения, денежных средств в размере 4 000 рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и директоре ООО «ЗВЕЗДА».

Применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче ФИО1, *** г.р., денежных средств в размере 4 000 рублей за незаконные действия, установленные постановлением мирового судьи судебного участка № 11 Кировского судебного района г. Самары Самарской области от ***.

Взыскать с ФИО1 *** г.р., в доход казны Российской Федерации, полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере 4 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 400 рублей.

Ответчик вправе подать в Кировский районный суд г.Самары заявления об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение составлено 13.02.2023 года.

Судья - Л.Н. Мячина