УИД: 92RS0002-01-2022-004909-37

Дело № 2-367/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Севастополь 23 марта 2023 года

Гагаринский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего - судьи Сомовой И.В.,

при секретаре Морозове Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску исполняющего обязанности прокурора города Севастополя к ФИО1, ФИО2, Управлению государственной регистрации права и кадастра города Севастополя о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратура города Севастополя, обратилась с исковым заявлением к ФИО1, ФИО2, Управлению государственной регистрации права и кадастра города Севастополя, в котором, просила:

1. Прекратить право собственности ФИО1, ФИО2 на земельный участок категории земель: земли населённых пунктов – для ведения садоводства, площадью 431 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>

2. Прекратить право собственности ФИО1 на квартиру, площадью 65,1 кв.м., кадастровый №: кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес>

3. Обратить земельный участок категории земель: земли населенных пунктов – для ведения садоводства, площадью 431 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, а также квартиру, площадью 65,1 кв.м., кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес> доход Российской Федерации;

4. Обязать Управление государственной регистрации права и кадастра города Севастополя зарегистрировать право собственности за Российской Федерацией на земельный участок категории земель: земли населенных пунктов – для ведения садоводства, площадью 431 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, а также на квартиру, площадью 65,1 кв.м., кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ истец уточнил исковые требований в порядке статьи 39 ГПК РФ, в соответствии с которыми просил взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 4 537 660 рублей 13 копеек – денежный эквивалент стоимости части квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что в Прокуратуру города Севастополя из УФНС России по городу Севастополю 26.07.2022 поступили материалы контроля за расходами ФИО1, замещавшей должность ведущего специалиста-эксперта отдела оказания государственных услуг Управления, в том числе доклад о невозможности завершить такой контроль в связи с увольнением служащей 05.07.2022. Из указанных материалов следовало, что 06.06.2022 на основании докладной записки и в соответствии с частью 1 статьи 4, части 6 статьи 5 Закона №230-ФЗ принято решение об осуществлении контроля за расходами ФИО1 по сделкам связанным с приобретением в 2021 году земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 431 кв.м., стоимостью 1 млн. руб. (общая совместная собственность с супругом ФИО2, а также квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, площадью 65,1 кв.м., стоимостью 8 млн. рублей (индивидуальная собственность), право собственности на которые зарегистрированы 29.09.2021 и 20.12.2021, соответственно.

Источники происхождения денежных средств, направленных на приобретение указанных объектов недвижимого имущества ФИО1, ФИО2, документально не подтверждены. Если в отчетном периоде лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми приобретено несколько объектов имущества, суммарная стоимость которых превышает их доход за последние три года, предшествовавших отчетному периоду, суд по заявлению прокурора вправе обратить в доход Российской Федерации один или несколько объектов такого имущества.

На основании договоров купли-продажи квартиры от 29.09.2021 и дарения денежных средств от 10.10.2021 установлено, что одной из сторон указанных договоров является ФИО3 (дочь ответчиков), которая в рамках договора купли-продажи от своего супруга ФИО4 получила доход в размере 8 000 000 рублей за продажу спорной квартиры и после перехода права подарила денежные средства ФИО1 Вместе с тем, документально не подтверждено наличие финансовой возможности как на совершение указанной сделки со стороны ФИО3, так и на приобретение ею в анализируемый период иных объектов недвижимости. Между тем, поскольку ФИО4 подтвердил факт передачи денежных средств в рамках договора купли-продажи квартиры в сумме 8 000 000 рублей, которые в последующем направлены на приобретение ФИО1 спорной квартиры, истец уточнил свои исковые требования и просил обратить в доход государства ту часть расходов ФИО1, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана.

Представитель истца ФИО5, в судебном заседании просила удовлетворить заявленные исковые требования, пояснив, что взыскиваемая сумма является разницей между денежными средствами, полученными от продажи квартиры в размере 8 000 000 рублей, и денежными средствами, затраченными на покупку ФИО3 объектов недвижимости в Краснодаре.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании возражала против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что земельный участок она приобрела за счет денежных средств, полученных от продажи квартиры, полученной по наследству. Квартиру № по <адрес>А в 2014 году была приобретена ее дочерью ФИО6 в строящемся доме ЖСК, взносы проплачивал ее дедушка. В сентябре 2021 года дочь продала эту квартиру ФИО4, с чем она не согласилась, потребовала вернуть квартиру в собственность семьи. По договору дарения денежных средств от 10.10.2021 дочь передала ей денежные средства в размере 8 000 000 рублей, полученные от продажи квартиры, на которые она выкупила эту же квартиру у ФИО4 по договору купли-продажи от 08.12.2021. Объекты недвижимости в Краснодаре дочь приобрела на собственные накопленные денежные средства.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, Управление государственной регистрации права и кадастра города Севастополя своего представителя в судебное заседание не направило, о времени, дате и месте судебного заседания извещены надлежаще.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, УФНС России по г. Севастополю ФИО7 в судебном заседании не возражала против удовлетворения исковых требований.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Крым и г. Севастополе, в судебное заседание своего представителя не направило, о времени, дате и месте судебного заседания извещено надлежаще.

Руководствуясь статьей 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело при имеющейся явке.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (статья 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции").

Контроль за расходами устанавливается, в частности, в отношении лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами; должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; государственные должности субъектов Российской Федерации; муниципальные должности; должности федеральной государственной службы, государственной гражданской службы, муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, других лиц, перечисленных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее также - лица, в отношении которых осуществляется контроль за расходами).

Согласно части 1 статьи 3 названного Федерального закона лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Достаточная информация о том, что лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 данного Федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены указанные сделки (сделка), является основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами такого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов лица, в отношении которого осуществляется такой контроль, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, соответствующие материалы в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации (часть 3 статьи 16 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

При получении указанных материалов Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно (статья 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Согласно положениям подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации по решению суда допускается обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

По смыслу приведенной нормы подлежит обращению по решению суда в доход Российской Федерации только то имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Если в отчетном периоде лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми приобретено несколько объектов имущества, суммарная стоимость которых превышает их доход за последние три года, предшествовавших отчетному периоду, суд по заявлению прокурора вправе обратить в доход Российской Федерации один или несколько объектов такого имущества.

Из материалов дела следует, что ФИО1 была назначена на должность ведущего специалиста-эксперта отдела оказания государственных услуг Управления ФНС по городу Севастополю, замещение которой влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приказ ФНС России от 25.09.2017 N ММВ-7-4/754@ "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной налоговой службе, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей").

В силу положений ст. 8 Федерального закона "О противодействии коррупции" лицами, замещающими государственные должности в установленном порядке подаются сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Достаточная информация о том, что лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены указанные сделки (сделка), является основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами такого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 4 данного закона).

В силу положений ч. 3 ст. 5 Федерального закона N 230-ФЗ решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в пп. "в", "г", "е" и "ж" пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимает высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.

Бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков). При этом суд вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий (Обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход РФ имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденный Президиумом Верхового Суда РФ от 30.06.2017 г.).

Из справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ФИО1 за отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021, следует, что доход ФИО1 за отчетный период составил 661 972 рубля 97 копеек. При этом из раздела 2 «Сведения о расходах» справки усматривается, что ФИО1 было приобретено имущество в виде земельного участка и квартиры на общую сумму – 9 000 000 рублей.

Общая сумма дохода ФИО1 и ее мужа ФИО2 за три года, предшествующих отчетному периоду, составила менее 9 000 000 рублей.

Из материалов дела следует, что 26.07.2022 руководителем УФНС России по городу Севастополю в прокуратуру города Севастополя в порядке части 6 статьи 16 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» направлены материалы контроля за расходами ФИО1, замещавшей должность ведущего специалиста-эксперта отдела оказания государственных услуг Управления, в том числе доклад о невозможности завершить такой контроль в связи с увольнением служащей.

Из представленных руководителем УФНС России по городу Севастополю материалов следует, что основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами ФИО1 является приобретение ответчиком в 2021 году земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 431 кв.м., стоимостью 1 миллион рублей, а также квартиры, расположенной по адресу: <адрес> площадью 65,1 кв.м., стоимостью 8 миллионов рублей, поскольку источники происхождения денежных средств, направленных на приобретение указанных объектов недвижимого имущества, ФИО1 документально не подтверждены.

Сведений о привлечении ФИО1 к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений (преступлений) материалы дела не содержат.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона N 230-ФЗ (в редакции, действовавшей в момент совершения сделок) подконтрольное лицо обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им. его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Из материалов дела следует, что ФИО6 (после заключения брака – Кормановская) на праве собственности с 06.09.2021 принадлежала квартира, расположенная по адресу: <адрес>.

Право собственности ФИО6 на указанный объект недвижимого имущества возникло в силу договора № 235-33а-69 о внесении паевых взносов на строительство квартиры от 24.12.2014, заключенного между ФИО6 и ЖСК «Правда» и справки от 01.12.2016, выданной ЖСК «Правда».

29.09.2021 ФИО6 продала ФИО4 спорную квартиру за 8 000 000 рублей, что подтверждается договором купли-продажи от 29.09.2021.

Право собственности ФИО4 на квартиру зарегистрировано 07.10.2021.

10.10.2021 между ФИО6 и ФИО1 заключен договор дарения денежных средств, в силу которого ФИО6 подарила ФИО1 денежные средства в размере 8 000 000 рублей, что подтверждается актом приема-передачи денежных средств.

В свою очередь, ФИО4 продал квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, ФИО1 за 8 000 000 рублей, что подтверждается договором купли-продажи от 20.12.2021.

Право собственности ФИО1 на квартиру зарегистрировано 20.12.2021.

Из показаний свидетеля ФИО4, следует, что он является супругом ФИО6, денежные средства за квартиру передавались в наличной форме, указанную сумму занимал у родителей изначально для того, чтобы открыть свой бизнес, но потом денежные средства были потрачены на покупку квартиры.

Из показаний свидетеля ФИО6 (после заключения брака – Кормановская) следует, что денежные средства на покупку пая для приобретения спорной квартиры ей дал дедушка, затем, ФИО6 продала квартиру ФИО4 с той целью, чтобы на вырученные денежные средства открыть свой бизнес, но мать ФИО6 – ФИО1 была против, в связи с чем по ее настоянию ФИО4 продал спорную квартиру ФИО1, денежные средства от продажи квартиры ФИО6 передала ФИО1, которая в свою очередь передала денежные средства ФИО4

Таким образом, факт передачи денежных средств ФИО4 ФИО6, далее от ФИО6 ответчику ФИО1, а затем от ФИО1 ФИО4 установлен надлежащими письменными доказательствами.

Доводы истца о том, что фактически денежные средства ответчику ФИО1 по договору дарения от 10.10.2021 ее дочерью не передавались и не могли быть переданными, не подтверждены какими-либо допустимыми и достоверными доказательствами.

Кроме того, доводы истца о том, что денежные средства, полученные ФИО6 от продажи спорной квартиры, были направлены на приобретение недвижимого имущества в городе Краснодаре также не нашли своего подтверждения в материалах дела.

Доказательств обратного в нарушение статьи 56 ГПК РФ суду не представлено.

Осуществление контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам является одной форм противодействия коррупции.

При этом в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 06.02.2023) "О противодействии коррупции" одним из принципов противодействия коррупции в Российской Федерации является неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Вместе с тем, частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (в редакции, действовавшей в момент совершения сделок) определен конкретный перечень имущества, которое может быть обращено в доход государства в связи с непредставлением доказательств его приобретения на законные доходы.

Возможность обращения в доход Российской Федерации перечисленного в этой норме имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, является по существу, особой мерой государственного принуждения, применяемой в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства; данная мера заключается в безвозмездном изъятии такого имущества по решению суда в связи с предполагаемым и не опровергнутым совершением государственным служащим неправомерного деяния коррупционной направленности.

Оценивая представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, руководствуясь требованиями законодательства, регулирующего спорные отношения, суд приходит к выводу о том, что ответчиком ФИО1 подтверждена законность происхождения доходов, направленных на приобретение имущества – квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, как квартиры принадлежавшей ее дочери ФИО6 и прошедшей через несколько сделок, совершенных между родственниками, что не подтверждает коррупционность получения денежных средств.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

На основании изложенного, суд, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований исполняющего обязанности прокурора города Севастополя к ФИО1, ФИО2, Управлению государственной регистрации права и кадастра города Севастополя о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств отказать.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Севастопольский городской суд через Гагаринский районный суд города Севастополя в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья И.В. Сомова

Решение суда в окончательной форме принято 30.03.2023.