Изменения в Закон о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов Обновление от 12.03.2024 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 5 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Обновление от 29.12.2023 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Обновление от 15.06.2023 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 13.06.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законеСтатья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцахСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Обновление от 20.03.2023 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Обновление от 10.01.2023 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Обновление от 30.12.2022 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законеСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операцийСтатья 9. Представление информации и документов Обновление от 20.12.2022 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН Обновление от 07.12.2022 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законеСтатья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтоженияСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцахСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.1. Права и обязанности иных лицСтатья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризмаСтатья 7.5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООНСтатья 8. Уполномоченный органСтатья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения Обновление от 13.09.2022 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022)Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Обновление от 09.08.2022 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтоженияСтатья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюСтатья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомСтатья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями данной информацииСтатья 7.7. Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операцийСтатья 7.8. Права и обязанности кредитных организаций, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре оснований для применения мер в связи с отнесением юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операцийСтатья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона Обновление от 18.04.2022 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Обновление от 28.03.2022 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального законаСтатья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе << < 1 2 3 > >>
